25/01/2013
ÿþ M a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e o r g o l e g d t o r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t a T O N G E R E N
1 4 - 0 1 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
h
E I I
S ~
* 1 3 0 1 5 7 3 *
~
O n d e r n e m i n g s n r : 5 - 0 2 . S i e 3 5 6
B e n a m i n g : R O O S W I N K E L H O L D I N G B . V .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
= Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , S c h e e p s t r a a t 1 2
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G Z E T E L W E R K E L I J K E L E I D I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , o p t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " R O O S W I N K E L H O L D I N G B . V . " , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R a o u l V A N G E N T , t e M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) , o p t w e e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r b i j d e K a m e r s v a n K o o p h a n d e l v o o r L i m b u r g ( N e d e r l a n d ) o n d e r n u m m e r 5 5 2 4 9 1 7 5 , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R P L A A T S I N G Z E T E L W E R K E L I J K E L E I D I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e k r a c h t i g t d a t , i n b i j z o n d e r e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p n e g e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e s l o t e n w e r d d e g e h e l e a d m i n i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e i z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n n e g e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n t e v e r p l a a t s e n n a a r B e l g i ë , o p v o l g e n d a d r e s : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , S c h e e p s t r a a t 1 2 , a a n g e z i e n d i t h e t a d r e s i s v a n w a a r u i t d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f w o r d t g e l e i d e n d i t z o n d e r d a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p i n ! o n t b i n d i n g t e s t e l l e n .
T W E E D E B E S L U I T G E L I J K S T E L L I N G A A N D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D N A A R B E L G I S C H R E C H T
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d a t , i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g , d e v e n n o o t s c h a p d i e n t t e w o r d e n g e l i j k g e s t e l d m e t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t , I z i j n d e d e v e n n o o t s c h a p s v o r m d i e h e t n a u w s t a a n l e u n t b i j d e z e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ,
= D E R D E B E S L U I T V E R G E L I J K I N G V A N D E S T A T U T E N M E T D E B E P A L I N G E N V A N H E T I B E L G I S C H V E N N O O T S C H A P S R E C H T
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e e n v e r g e l i j k i n g d o o r g e v o e r d t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n m e t h e t B e l g i s c h v e n n o o t s c h a p s r e c h t , o n d e r a n d e r e m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t s v o r m , d e n a a m , d e z e t e l , h e t d o e l , d e
I d u u r , h e t g e p l a a t s t e e n g e s t o r t e k a p i t a a l , h e t b e s t u u r , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e j a a r v e r g a d e r i n g , b o e k j a a r , z o a l s w e e r g e g e v e n z a l w o r d e n i n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . V I E R D E B E S L U I T B E V E S T I G I N G A A N S T E L L I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r R O O S W I N K E L
J o z e f v o o r n o e m d , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z E S D E B E S L U I T B E K R A C H T I G I N G D E R S T A T U T E N .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e s t a t u t e n a l s v o l g t l u i d e n :
S T A T U T E N ( U I T T R E K S E L )
A r t i k e l 2 . 1 - N a a m e n z e t e l :
1 . D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m : R o o s w i n k e l H o l d i n g B . V .
2 . D e v e n n o o t s c h a p i s s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e R o e r m o n d . D e z e t e l v a n d e w e r k e l i j k e l e i d i n g w e r d
i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e e n i g a a n d e e l h o u d e r d e d a t o n e g e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n
g e v e s t i g d t e S c h e e p s t r a a t 1 2 t e B - 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , B e l g i ë .
A r t i k e l 2 . 2 - - D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l :
a . h e t o p r i c h t e n , v e r k r i j g e n e n v e r v r e e m d e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f I
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v e r k r i j g e n e n v e r v r e e m d e n v a n b e l a n g e n d a a r i n e n h e t b e h e r e n o f d o e n b e h e r e n , e n h e t v o e r e n o f d o e n v o e r e n v a n b e s t u u r o v e r v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n e n h e t f i n a n c i e r e n o f d o e n I f i n a n c i e r e n d a a r v a n ;
b . h e t v e r k r i j g e n , b e h e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e e n i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m ;
c . h e t v e r k r i j g e n , b e h e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n r e g i s t e r g o e d e r e n e n r o e r e n d e z a k e n , e f f e c t e n e n a n d e r e w a a r d e p a p i e r e n , h e t t e r l e e n o p n e m e n e n t e r l e e n v e r s t r e k k e n v a n g e l d e n , h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e i d o o k v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n ;
d , h e t v e r s t r e k k e n v a n ( p e r i o d i e k e ) u i t k e r i n g e n , h e t u i t v o e r i n g g e v e n a a n p e n s i o e n r e g e l i n g e n e n h e t
a a n g a a n v a n l i j f r e n t e o v e r e e n k o m s t e n ,
e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s w a t m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n .
A r t i k e l 3 . 1 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d d r i e ë n n e g e n t i g
e u r o ( ¬ 9 . 5 6 5 . 0 9 3 , 0 0 ) v e r d e e l d i n n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d d r i e ë n n e g e n t i g
( 9 . 5 6 5 . 0 9 3 ) a a n d e l e n v a n n o m i n a a l é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) , n u m m e r s 1 t o t e n m e t 9 . 5 6 5 . 0 9 3 .
A r t i k e l 3 . 2 - A a n d e l e n :
D e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m .
A r t i k e l 6 . 1 - - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
T i j d e n s e l k b o e k j a a r w o r d t t e n m i n s t e é é n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n e n w e l o p d e z e s t i e n d e d a
v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n u u r e n d e r t i g m i n u t e n . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , z a l d
v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 6 . 2 P l a a t s v a n v e r g a d e r i n g :
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e p l a a t s w a a r d e v e n n o o t s c h a p s t a t u t a i r i s g e v e s t i g d
o f i n M a a s m e c h e l e n ( B e l g i ë ) , t e n z i j m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n o p e e n a n d e r e
p l a a t s r e c h t s g e l d i g v e r g a d e r d k a n w o r d e n .
A r t i k e l 7 . 1 - - B e s t u u r e n b e l e t o f o n t s t e n t e n i s :
1 . H e t b e s t u u r , z a a k v o e r d e r g e n a a m d , i s b e l a s t m e t h e t b e s t u r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 , B i j b e l e t o f o n t s t e n t e n i s v a n e e n o f m e e r b e s t u u r d e r s / z a a k v o e r d e r s z i j n d e o v e r i g e
b e s t u u r d e r s / z a a k v o e r d e r s , o f i s d e e n i g e o v e r g e b l e v e n b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r , t i j d e l i j k m e t h e t
b e s t u u r b e l a s t .
B i j b e l e t o f o n t s t e n t e n i s v a n a l l e b e s t u u r d e r s / z a a k v o e r d e r s i s e e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d a a r t o e v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n t e w i j z e n p e r s o o n t i j d e l i j k m e t h e t b e s t u u r b e l a s t .
A r t i k e l 7 . 2 V e r t e g e n w o o r d i g i n g :
1 . H e t b e s t u u r / d e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e b e v o e g d h e i d t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g k o m t o o k t o e a a n i e d e r e b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r
a f z o n d e r l i j k .
H O O F D S T U K 8 . B O E K J A A R E N W I N S T
1 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k a a n h e t k a l e n d e r j a a r .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d t o t b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
Z E V E N D E B E S L U I T V O L M A C H T
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w J o h a n n a I m b r e c h t s , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , R o z e n l a a n 1 6 e n / o f M e v r o u w K r i s t i e n V a n G u l c k , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G e z o n d h e i d s l e i 2 8 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r z e l f s t a n d i g e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c a s s e n S i v t e M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) d . d . 9 j a n u a r i 2 0 1 3
- a f s c h r i f t n o t u l e n a l g e m e n e v e g a d e r i n _ g d . d . 9 j a n u a r i 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e