ROOSWINKEL HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ROOSWINKEL HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 502.518.396

Publication

25/01/2013
ÿþ Mad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neorgolegd tor griffie der rechtbank v. koophandel ta TONGEREN

1 4 -01- 2013

De Hoofdgriffier, Griffie



h

E II

S~



*13015 73*



~

Ondernemingsnr : 5-02 . Sie 356

Benaming : ROOSWINKEL HOLDING B.V.

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

= Zetel : 3630 Maasmechelen, Scheepstraat 12

Onderwerp akte : VERPLAATSING ZETEL WERKELIJKE LEIDING

Er blijkt uit een akte verleden voor Peter JOOSSENS, geassocieerd notaris te Lanaken, op tien januari tweeduizend en dertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de besloten vennootschap naar Nederlands recht "ROOSWINKEL HOLDING B.V.", opgericht bij akte verleden voor notaris Raoul VAN GENT, te Maastricht (Nederland), op tweeëntwintig mei tweeduizend en twaalf, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamers van Koophandel voor Limburg (Nederland) onder nummer 55249175, onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT  VASTSTELLING VERPLAATSING ZETEL WERKELIJKE LEIDING

De vergadering stelt vast en bekrachtigt dat, in bijzondere aandeelhoudersvergadering gehouden op negen januari tweeduizend dertien, besloten werd de gehele administratie van de vennootschap en de i zetel van werkelijke leiding van de vennootschap met ingang van negen januari tweeduizend dertien te verplaatsen naar België, op volgend adres: 3630 Maasmechelen, Scheepstraat 12, aangezien dit het adres is van waaruit de vennootschap effectief wordt geleid en dit zonder daartoe de vennootschap in ! ontbinding te stellen.

TWEEDE BESLUIT  GELIJKSTELLING AAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID NAAR BELGISCH RECHT

De vergadering bekrachtigt dat, ingevolge voormelde beslissing, de vennootschap dient te worden gelijkgesteld met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, I zijnde de vennootschapsvorm die het nauwst aanleunt bij deze van de besloten vennootschap naar Nederlands recht,

= DERDE BESLUIT VERGELIJKING VAN DE STATUTEN MET DE BEPALINGEN VAN HET I BELGISCH VENNOOTSCHAPSRECHT

De vergadering bevestigt een vergelijking doorgevoerd te hebben van de statuten met het Belgisch vennootschapsrecht, onder andere met betrekking tot de rechtsvorm, de naam, de zetel, het doel, de

Iduur, het geplaatste en gestorte kapitaal, het bestuur, de vertegenwoordiging, de jaarvergadering, boekjaar, zoals weergegeven zal worden in de gecoördineerde statuten. VIERDE BESLUIT  BEVESTIGING AANSTELLING VAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering bevestigt de benoeming als niet-statutaire zaakvoerder van de heer ROOSWINKEL

Jozef voornoemd, en dit voor onbepaalde duur.

ZESDE BESLUIT  BEKRACHTIGING DER STATUTEN.

De buitengewone algemene vergadering stelt bijgevolg vast dat de statuten als volgt luiden:

STATUTEN (UITTREKSEL)

Artikel 2.1 - Naam en zetel:

1. De vennootschap draagt de naam: Rooswinkel Holding B.V.

2. De vennootschap is statutair gevestigd te Roermond. De zetel van de werkelijke leiding werd

ingevolge de beslissing van de enig aandeelhouder de dato negen januari tweeduizend dertien

gevestigd te Scheepstraat 12 te B-3630 Maasmechelen, België.

Artikel 2.2 -- Doel:

De vennootschap heeft ten doel:

a. het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

f I

Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan het



Belgisch Staatsblad verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren, en het voeren of doen voeren van bestuur over vennootschappen en ondernemingen en het financieren of doen I financieren daarvan;

b. het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten van intellectuele en industriële eigendom;

c. het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten en andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van zekerheid ook voor schulden van derden;

d, het verstrekken van (periodieke) uitkeringen, het uitvoering geven aan pensioenregelingen en het

aangaan van lijfrenteovereenkomsten,

en het verrichten van alles wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3.1 - Maatschappelijk kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenmiljoen vijfhonderdvijfenzestigduizend drieënnegentig

euro (¬ 9.565.093,00) verdeeld in negenmiljoen vijfhonderdvijfenzestigduizend drieënnegentig

(9.565.093) aandelen van nominaal één euro (¬ 1,00), nummers 1 tot en met 9.565.093.

Artikel 3.2 - Aandelen:

De aandelen luiden op naam.

Artikel 6.1 -- Algemene vergadering:

Tijdens elk boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel op de zestiende da

van de maand mei om vijftien uur en dertig minuten. Indien deze dag een feestdag is, zal d

vergadering plaats hebben op de volgende werkdag.

Artikel 6.2  Plaats van vergadering:

Een algemene vergadering wordt gehouden in de plaats waar de vennootschap statutair is gevestigd

of in Maasmechelen (België), tenzij met inachtneming van de wettelijke bepalingen op een andere

plaats rechtsgeldig vergaderd kan worden.

Artikel 7.1 -- Bestuur en belet of ontstentenis:

1. Het bestuur, zaakvoerder genaamd, is belast met het besturen van de vennootschap.

2, Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders/zaakvoerders zijn de overige

bestuurders/zaakvoerders, of is de enige overgebleven bestuurder/zaakvoerder, tijdelijk met het

bestuur belast.

Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders/zaakvoerders is een door de algemene vergadering

daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast.

Artikel 7.2  Vertegenwoordiging:

1. Het bestuur/de zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap.

2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt ook toe aan iedere bestuurder/zaakvoerder

afzonderlijk.

HOOFDSTUK 8. BOEKJAAR EN WINST

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

2. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst.

ZEVENDE BESLUIT  VOLMACHT

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Johanna Imbrechts, wonende te 2960 Brecht, Rozenlaan 16 en/of Mevrouw Kristien Van Gulck, wonende te 2930 Brasschaat, Gezondheidslei 28, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen betreffende de inschrijving en wijzigingen van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de rechtbank van koophandel, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde en bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, voor zover als nodig.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get. Notaris Peter Joossens)

Samen hiermee neergelegd;

- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering

- afschrift van het proces-verbaal van de statutenwijziging verleden voor notaris Lucassen Siv te Maastricht (Nederland) d.d. 9 januari 2013

- afschrift notulen algemene ve gaderin_g d.d. 9 januari 2013





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge











07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.05.2015, NGL 30.09.2015 15634-0492-010

Coordonnées
ROOSWINKEL HOLDING

Adresse
SCHEEPSTRAAT 12 3630 MAASMECHELEN

Code postal : 3630
Localité : MAASMECHELEN
Commune : MAASMECHELEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande