30/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 R 1 3 1 1 ) 1 1 H I J I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 4 5 5 . 6 6 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O T I C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 8 3 B e r i n g e n ( P a a l ) , T e s s e n d e r l o s e s t e e n w e g 7 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R O T I C O g e v e s t i g d t e 3 5 8 3 B e r i n g e n ( P a a l ) , T e s s e n d e r l o s e s t e e n w e g 7 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n m a a r t d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 1 0 0 3 5 9 7 5 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G . V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e n / o f b e v e s t i g t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ( e n e x p l o i t a t i e z e t e l ) s i n d s é é n d e c e m b e r l a a t s t l e d e n , n a a r 3 5 8 3 B e r i n g e n ( P a a l ) , D i e s t e r - s e s t e e n w e g 7 7 .
B i j g e v o l g w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
[ r
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 8 3 B e r i n g e n ( P a a l ) , D i e s t e r s e s t e e n w e g 7 7 .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g d e z e t e l n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o v e r g e b r a c h t w o r d e n o f n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j - o f w e r k h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , s t a p e l p l a a t s e n e n ( b i j ) k a n t o r e n o p r i c h t e n o f v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
r o
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
V o o r t a a n z a l h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o p e n v a n é é n o k t o b e r v a n h e t e n e j a a r t o t d e r t i g s e p t e m b e r
v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
e l
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n o k t o b e r v a n h e t e n e j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r
v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n
i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g o p .
H i j s t e l t e e n v e r s l a g o p , j a a r v e r s l a g g e n o e m d , v o o r z o v e r d e w e t d i t v e r e i s t .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s t e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n t e
v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t i e n u u r ,
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t p u n t a v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
a . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n
" t "
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e y
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 9 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , c o r r e c t o n d e r t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p v o o r m e l d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
( )
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E ! E N M A C H T I G I N G .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r d e u i t v o e - r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) o m t r e n t d e v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n - d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n d e h e e r M a r c V A N d e r P E R R E , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , O o s t e r v e l d l a a n 1 5 7 , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n - g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r - t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n - d e l s ) o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n - d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B ï W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) e n m e t h e t o o g o p e l k e l a t e r e w i j z i g i n g , a a n p a s s i n g o f s c h r a p p i n g d i e n a a n g a a n d e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e a k t e z e t e l v e r p l a a t s i n g , v e r l e n g i n g b o e k j a a r , w i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) - v o l m a c h t - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g