27/12/2013
ÿþ r , b d w o r d n . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e t t e T Q N G E R E N
1 3 w 1 2 _ 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
l u i m o l l i u i u u i
* 1 3 1 9 5 1 7 6
V a b e h c a a n B e l ç S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 9 3 5 . 2 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O U W C E N T R U M T H E U N I S S E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 7 0 R i e m s t , M i s w e g 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O U W C E N T R U M T H E U N I S S E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 7 0 R i e m s t , M i s w e g 3 2 , g e k e n d m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 9 3 5 . 2 7 7 g e h o u d e n v o o r M e e s t e r B r a m V U Y L S T E K E , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s R i e m s t ( Z i c h e n - Z u s s e n - B o l d e r ) , o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j b e s l i s t w e r d o m , g e b r u i k m a k e n d e v a n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l s , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e t a s t i n g e n 1 9 9 2 ( W I B 1 9 9 2 ) , i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
G e l e t o p g e z e g d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ( W I B 9 2 ) , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n d e h e t v o o r m e l d o n t v a n g e n b r u t o - d i v i d e n d d o o r v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r v e r m i n d e r d m e t d e t i e n k o m m a n u l t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
B i j g e v o l g n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n v o l g e n d e v e r s l a g e n ;
A . H e t v e r s l a g v a n d e h e e r F r a n k E M B R E C H T S , b e d r i j f s r e v i s o r i n k a n t o o r " F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n " t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , d e d a t o 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t h e t o o g o p n a g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e s ,
D e c o n c l u s i e v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" , . . O n d e r g e t e k e n d e , d e B V o . v . v . e . C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k E m b r e c h t s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t o p g r o n d v a n d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d e g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n i n v e r b a n d m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A R O U W C E N T R U M T H E U N I S S E N d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e - w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l v a n 1 . 8 0 0 , 0 0 E u r o .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e , d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g . . . , "
B . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 .
B e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t t r e k s e l e n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
~ . " ,
V o r - C . O n m i d d e l l i j k v e r k l a a r t d e v e n n o o t i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n , m e t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , n a a f n a m e v a n d e t i e n k o m m a n u ! t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t , E r w o r d t b e s l o t e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n , v e r m i t s d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n b r e n g v e r r i c h t i n v e r h o u d i n g t o t h a a r a a n d e l e n b e z i t . D e u i t g i f t e p r e m i e m o e t g e a c h t w o r d e n z e l f h e t v o o r w e r p v a n i n b r e n g u i t g e m a a k t t e h e b b e n .
" b e h o ' I e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e h e e r T H E U N I S S E N , v o o r n o e m d , h i e r v o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w T A N S , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
N a v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z a l d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r , e i g e n a a r b l i j v e n v a n h e t t o t a a l v a n d e s t e m r e c h t e n v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( c f r . a r t i k e l 1 4 0 1 § 5 v a n h e t B u r g e r l i j k , W e t b o e k ) . V o o m o e m d e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t o p d e h o o g t e t e z i j n d a t d e v e r m o g e n s w a a r d e v a l t i n h e t ' g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n b e s t a a n d e t u s s e n h a a r e n h a a r e c h t g e n o o t , d e h e e r T H E U N I S S E N E d o u a r d , v o o r n o e m d .
D e v e n n o o t b e s l i s t b i j g e v o l g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r h e t b e w e r k s t e l l i g e n v a n e e n o v e r e e n s t e m m e n d e t o e n a m e i n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . B i j g e v o l g w o r d t o o k g e e n u i t d r u k k e l i j k e u i t g i f t e p r e m i e b e p a a l d , é é n e n a n d e r z o a l s h i e r b o v e n r e e d s w e r d t o e g e l i c h t ,
D e v e n n o o t , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t è h e b b e n v a n d e s t a t u t e n , d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p e n b e v e s t i g t d a t d e n o t a r i s h a a r v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d e w e l k e z i j b i j h u i d i g e a k t e h e e f t g e s t e l d e n d a t h i j h a a r o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n . Z i j v e r l a n g t v a n ; o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g e e n e n k e l f i s c a a l a d v i e s , t e m e e r d a a r z i j i n d i t v e r b a n d b e r o e p h e e f t g e d a a n o p a n d e r e p e r s o n e n e n v a n d e z e l a a t s t e n s p e c i f i e k a d v i e s i n d i t v e r b a n d h e b b e n b e k o m e n , h e t g e e n v o o r h a a r v o l s t a a t , z o v e r k l a a r t z i j .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l ' v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , b i j z o n d e r v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " C O N S U L T A N C Y M E E R T E N S & C O V . O . F . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R i e m s t , G r o e n s t r a a t 1 5 , i g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 7 6 5 . 6 6 7 , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e b t w , d e s o c i a l e k a s , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , d e a a n v r a a g r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n a l s a a n n e m e r e n z . m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ;
- W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W E E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n ' i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : U i t g i f t e a k t e - G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n - V e r s l a g z a a k v o e r d e r - V e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B r a m V U Y L S T E K E , n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g