22/09/2014
ÿþ H o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 M . 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V b e h a a B e l S t a a
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N . a f d e l i n g H A S S E L T
1 1 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 8 9 0 . 0 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R u d y H e n d r i x I m m o S e r v i c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o i d e r , H e i d e s t r a a t 9 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N A F S L U I T I N G V A N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r S o f i e J a n s s e n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e H a s s e l t , o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 , v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R u d y H e n d r i x I m m o S e r v i c e " , m e t z e t e l t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , H e i d e s t r a a t 9 , l e b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ( b i j u i t t r e k s e l ) :
E E R S T E B E S L U I T
W i z i g i n g v a n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r e n W i i Z i g i r K 1 v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e
a i g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e w i j z i g i n g e n :
1 ) W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , o m d e z e t e b r e n g e n o p d e r t i g j u n i ' v a n i e d e r j a a r , z o d a t h e t b o e k j a a r b e g o n n e n o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , e n b i j g e v o l g e e n t o t a l e d u u r z a l h e b b e n v a n e e n e n t w i n t i g ( 2 1 ) m a a n d e n .
2 ) W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m d e z e t e b r e n g e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m z e v e n t i e n u u r ( 1 7 . 0 0 u ) , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ,
T W E E D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 1 8 e n 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e t e k s t v a n v o o r n o e m d e a r t i k e l e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n , z o a l s v o l g t , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
A r t i k e l 1 8 : G e w o n e , b i i z o n d e r e e n b u i t e n g _ e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r b i j e e n k o m e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m z e v e n t i e n u u r ( 1 7 . 0 0 u ) , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s e n o p h e t u u r , i n d e u i t n o d i g i n g b e p a a l d .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g v e r d e r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , o p v e r z o e k v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f c o m m i s s a r i s s e n I n d i e n e r z i j n . D e z e m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ' v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n e n d e k r a c h t e n s d e w e t m e e t e d e l e n d o c u m e n t e n . Z i j w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j e e n p e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s .
E v e n w e l k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . A r t i k e l 2 2 , B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . D E R D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n N V V a n H a v e m m e t G r o e n w e g h e B V , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m e l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e v e n s a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
e f V o o r -
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s S o t i e J a n s s e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d e a k t e
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/02/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
b t k . n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ N i
* i a o a 9 ~ ~ s "
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 2 . 8 9 0 . 0 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R U D Y H E N D R I X I M M O S E R V I C E
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p r n e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 6 5 b u s 5 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - V E R P L A A T S I N G Z E T E L
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1
w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v a n :
" B V B A C O E N E N S T E P H A N I N V E S T M E N T , H A S S E L T , a f g e k o r t " C S I H A S S E L T ' ,
m e t z e t e l t e 3 5 1 1 H a s s e l t - K u r i n g e n , H e n r i E y c k m a n s s t r a a t 1 9 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e p h a n C O E N E N ,
w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t - K u r i n g e n , H e n r i E y c k m a n s s t r a a t 1 9 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t i n h a a r v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e Z a a k v o e r d e r d . d . 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n , t e v e r p l a a t s e n
v a n : 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 6 5 b u s 5 ,
n a a r : 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , H e i d e s t r a a t 9 .
G e t e k e n d , R u d y H E N D R I X , z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o c
b e h o i
a a n
B e l g i
S t a a t s
G r i f f i e