06/02/2014
ÿþ M o d W a f d t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S U I V I
N e e r g e l e g d t e r g r i f a e d e r
r e c h t b a n k y . k c o p h e n d o t t e T O N G E R E N
V b e h
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B a i S t a a
M O N I T E U R B E L G E
z ' L G I S C H S - A A T S B L I - 1 P 2 2 - 0 1 - 2 0 1 4
3 0 - 0 1 - 2 0 1 4
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O n c l e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 3 1 9 . 0 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) R U N 1 F A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : T H O M A S B O S L A A N 3 2 3 6 3 0 M A A S M E C H E L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n d e v o l g e n d e p u n t e n
1 . D e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a i s v o l g t
a . L a r o s a G i g i , S t r o o i h e i d e 1 4 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n : 3 7 5 a a n d e l e n
b . L a r o s a G i u s e p p e , S t r o o i h e i d e 1 4 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n : 3 7 5 a a n d e l e n
2 . M e v r . W i r i x N i c o l e w o r d t o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 . E r w o r d t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
g e g e v e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
3 . V V o r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r L a r o s a G i g i e n L a r o s a G i u s e p p e , e n d i t v a n a f h e d e n . Z i j a a n v a a r d e n
h u n m a n d a a t H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
Z i j h e c h t h a a r g o e d k e u r i n g a a n d i t p u n t
G e t e k e n d ,
2 1 / 0 1 / 2 0 1 4
K l i m c z a k A l e x a n d e r W i r i x N i c o l e
z a a k v o e r d e r
L a r o s a G i g i L a r o s a G i u s e p p e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.04.2013, NGL 18.07.2013 13336-0527-010
08/07/2013
ÿþM o l W o r d l i t
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 0 4 1 9 2 *
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B V B A
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C e .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 6 / 2 0 1 3 n e e m t n o t a v a n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
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s : 1 : - d e b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r N i c o l e W i r i x , O u d e R i j k s w e g 1 1 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n e n d i t v a n a f h e d e n
X : 0 1 / 0 6 / 2 0 1 3 .
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N e e r g e l e g d t e r g r l i t l e d e r
r e c h t b a n k y k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 7 - 0 6 - 2 0 1 3
D e H o o l d g r i f f i e r ,
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18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 10.07.2012 12293-0594-009
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.06.2011, NGL 27.06.2011 11235-0121-009
28/04/2011
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M o i 2 . 1
f á k á
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n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e e r g c 1 : , , _ , U n t e d e r
r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 4 6 1 . 3 1 9 . 0 3 3
: R U N I F A
` . ~ " . : : i Ç i i n r r ' B V B A
T H O M A S B O S L A A N 3 2 3 6 3 0 M A A S M E C H E L E N
: O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 n e e m t n o t a v a n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g
- h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r L u c O p s t e y n , L e u t e r w e g 4 3 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n e n d i t v a n a f h e d e n 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 .
Z i j h e c h t h a a r g o e d k e u r i n g a a n d i t p u n t .
G e t e k e n d ,
3 1 / 0 3 / 2 0 1 1
A l e x a n d e r K l i m c z a k
z a a k v o e r d e r
. . . ' d i l i o J : i n : x . ~ 3 . . ~ ~ . 4 : i n : ? i y . . . . . r 5 : . . ' i t ' - : i s ' ^ i ; ! i f ' " ? : 4 s ! : = . F a : . . . . . . . , . . . c . : ' ^ , " < : . . . . . . . . . ' 2 ! j . . . . . . . . . . s " . ' ~ ; ? 7 : i : : " " ,
. " 3 1 r t i i ' . : L i J ~ " r ` i " j : S , i v : S L x: . " . e r . . . . . . . . . . . . . . . - . ' t i ~ ~ " : : . . . - r , r . Ç ` . ~ : S : : Y " " J ~ . . - Y ~ l : " . ~ ` ç r : > v ~ ~ " . . . . " i " e a r .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 ! 1 u u i i u w ~ ~ ~ ~ e a e e o "
~ 5 - Q 4 - 2 0 1 1
D e H o o f d g r i f f i e r , G < i i
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.06.2010, NGL 26.07.2010 10366-0232-009
17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.06.2009, NGL 08.07.2009 09405-0046-011
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 11.06.2008, NGL 24.07.2008 08480-0101-013
01/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 12.06.2006, NGL 28.07.2006 06571-1245-015
09/11/2005 : TG083269
20/09/2005 : TG083269
10/07/2015
ÿþM o d w a d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
! i l . j 1 1 , 1 j 1 1 ; 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 6 1 . 3 1 9 . 0 3 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R U N I F A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , T h o m a s b o s l a a n 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - d o e l u i t b r e i d i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N e l e S c h o t s m a n s t e D i l s e n - S t o k k e m o p 1 6 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d a t i s
g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " R U M F A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , T h o m a s b o s l a a n 3 2 .
O p g e r i c h t ( o n d e r d e n a a m ' t K R A N T J E ) b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l S c h o t s m a n s t e D i l s e n -
S t o k k e r n o p z e v e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n t w e e s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 7 0 9 0 2 - 3 4 6 ; g e w i j z i g d ( m e t o n d e r m e e r n a a m s w i j z i g i n g
i n d e h u i d i g e b e n a m i n g ) b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n B e r b e n t e Z u t e n d a a l o p e l f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n
v i j f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r
0 5 1 6 1 4 7 9 e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e t e G e n k o p z e s
f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n f e b r u a r i
d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 0 2 7 8 2 1 . i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n t e T o n g e r e n o n d e r
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 3 1 9 . 0 3 3 . W a a r b i j d e v o l g e n d e v o o r p u b l i c a t i e v a t b a r e b e s l i s s i n g e n w e r d e n
g e n o m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r d e g e p l a n d e
d o e l w i j z i g i n g , w e l k v e r s l a g a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j f t .
B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n g e v o e g d ,
o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t v e r s l a g g o e d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t :
" - a a n - e n v e r k o o p v a n o l d t i m e r s e n t w e e d e h a n d s w a g e n s ;
- h e t h e r s t e l l e n e n o p m a k e n v a n o l d t i m e r s e n v a n t w e e d e h a n d s w a g e n s ;
- h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n a a n o l d t i m e r g e b r u i k e r s - c o n s u l t a n c y ;
- h e t l e v e r e n v a n p r o d u c t e n a a n o l d t i m e r g e b r u i k e r s ;
- h e t l e v e r e n v a n o n d e r d e l e n a a n o l d t i m e r g e b r u i k e r s ;
- h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n : d i t o m v a t a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s
h i e r m e e i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ,
z o a l s o n d e r h o u d , i n s t a n d h o u d i n g , v e r f r a a i i n g , v e r b o u w i n g , b e b o u w i n g , o n t w i k k e l i n g , u i t b a t i n g v a n d e z e
g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n e n v e r h u r e n , k o p e n e n v e r k o p e n , i n d i e n z i j p a s t
i n h e t n o r m a l e b e h e e r v a n h a a r v e r m o g e n . "
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l d r i e ( 3 ) v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e h o g e r g e n o m e n
b e s l i s s i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k
y .
k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 , f
V o o r -
b e h o t 4 d n a a n B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" N Ë L Ë n
. . . . . . . . . . . . . . . . . . H o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g , h e t
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b 1 2 . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e b i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/08/2005 : TG083269
05/10/2004 : TG083269
11/08/2003 : TG083269
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 14.03.2015, NGL 31.08.2015 15561-0173-012
18/09/2002 : TG083269
02/09/1997 : TG83269