06/09/2013
ÿþ M a l W a d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I 1 l 1 l i ! ~ w u ~ H i m i n ~ ~ u ~
3 7 3 7 5
i 4 1 . 1 : i u r r , , L i . , . , " : . i w i i i , u . s , 1 i r e c h t b a n k V . k o o p l u n d a l t e T O N G E R E N
2 8 - 0 8 - 2 0 1 3
D e H o o t d g r i t t i e r , G r i f f i e
O n d e r n a m i n g s n r : R u s c o t r a d e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 2 6 , 3 6 2 0 L a n a k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 v a n :
- D e h e e r C h a r l e s S o m m e r ;
- R u s c o f o r c e N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h a r t e s S o m m e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 m e i 2 0 1 3 b l i j k t :
- D e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r C h a r l e s S o m m e r t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
Z i j n m a n d a a t l o o p t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 .
V o o r a a n s l u i t e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
L a n a k e n , 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e h e e r C h a r l e s S o m m e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D 4 8 7 " 5 6 1 . 1 á 8
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e i d e n . R e c t o ; h a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a r d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 23.08.2013 13454-0439-015
17/01/2012
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
! Z e t e l : 3 6 2 0 L a n a k e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 2 6
! O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G -
I
i K A P I T A A L E U R O - O M Z E T T I N G T O O N D E R A A N D E L E N - A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E m m a n u ë l B O E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , o p É z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R U S C O T R A D E " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T - B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n z e v e n o n d e r n u m m e r 0 7 1 1 1 5 4 7 , o m m e t i n g a n g v a n é é n j u l i I t w e e d u i z e n d e n z e v e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 3 6 2 0 L a n a k e n , I n d u s t r i e w e g I 2 n a a r 3 6 2 0 L a n a k e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 2 6 .
T W E E D E B E S L U I T - B E V E S T I G I N G U I T D R U K K I N G K A P I T A A L I N E U R O
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l u i t t e d r u k k e n i n e u r o e n t e v e r h o g e n t o t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , w e l k e b e s l i s s i n g i s b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d l l v a n n e g e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w e e o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 2 0 9 - 2 4 2 .
D E R D E B E S L U I T - O M Z E T T I N G T O O N D E R A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z u l l e n z i j n .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e ! a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L U I T - M A C H T I G I N G !
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n . V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e b e s t u u r d e r s z i j n i n r a a d v e r e n i g d m e t d e b e d o e l i n g t o t ( h e r ) b e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d ! b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t o t u i t v o e r i n g v a n h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t ; o m z e t t i n g v a n t o o n d e r a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r I S O M M E R C h a r l e s v o o r n o e m d .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t ( h e r ) b e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : d e h e e r S O M M E R C h a r l e s , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l d u s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t : " I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d ! d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e e n m e l d i n g ! " V E R N I E T I G D " e n d e a a n d e l e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t ! a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d e n c e r t i f i c a t e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r h a n d i g d d i e h i e r o m v e r z o e k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d i a a n h e B e l g i s s
S t a a t s b l - _ .
t I I i ! I I I u ~ N i n 0 1 4 7 ~ W W u ~ u ~ 0 6 i u i i m i u ~
" 1 2 *
: i : a n r V .
- - :
D e ' H o o f d g r i f f i e ~ , ' r l f f l e
! O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 7 . 5 6 1 . 1 3 8
! B e n a m i n g R U S C O T R A D E
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
T ~ s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
I V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s E m m a n u ë l B o e s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 28.07.2011 11363-0463-015
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 29.06.2009 09325-0123-015
28/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 22.08.2008 08620-0250-013
03/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 31.07.2007 07500-0376-028
25/07/2007 : TG004171
29/06/2006 : TG004171
13/06/2005 : TG004171
26/07/2004 : TG004171
14/07/2004 : TG004171
04/08/2003 : TG004171
16/08/2002 : TG004171
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.05.2015, NGL 30.09.2015 15626-0293-015
09/02/2002 : TG004171
10/07/2001 : TG004171
23/07/1999 : TG004171
24/04/1996 : TG4171
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01/01/1988 : TG4171
01/01/1986 : TG4171
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.05.2016, NGL 30.09.2016 16641-0304-015