03/10/2013
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M a d W o r d 7 1 , t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 h S E P , 2 0 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
" 1 3 1 5 0 8 3 *
V o . b e h o a a n B e r g 1 1 1 1
S t a a t :
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u h I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 1 6 6 . 9 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O T E C T D I S K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r a m e r s l a a n 1 1 / 3 . 0 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; s t a t u t e n w i j z i g i n g ( o a n a a m - , z e t e l - e n d o e l s w i j z i g i n g ) - o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g l a b b e e k , o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e B r e e o p 1 7 s e p t . 2 0 1 3 , b o e k 3 4 2 b l a d 9 1 v a k 8 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P R O T E C T D I S K " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K r a m e r s l a a n 1 1 / 3 . 0 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n H a s s e l t , o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 1 6 6 . 9 8 1 , e n a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e g e r e g i s t r e e r d o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 6 3 . 1 6 6 . 9 8 1 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l t e r e k e n e n v a n a f h e d e n d e n a a m R V C O N S T R U C T d r a g e n .
A l s g e v o l g h i e r v a n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 1 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t o p g e n o m e n i n h e t a r t i k e l 1 v a n d e h i e r n a i n h e t v i j f d e b e s l u i t a a n g e n o m e n n i e u w e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 5 1 1 H a s s e l t , M e v r o u w h o f s t r a a t
I b .
A l s g e v o l g h i e r v a n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 3 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t o p g e n o m e n i n h e t a r t i k e l 2 v a n d e h i e r n a i n h e t v i j f d e b e s l u i t a a n g e n o m e n n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D E R D E B E S L U I T
N a d a t d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g l e z i n g w e r d g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d w o r d t , e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d i s , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 , w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t a r t i k e l 4 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e a c t i v i t e i t e n h i e r n a b e s c h r e v e n i n h e t a r t i k e l 3 v a n d e h i e r n a i n h e t v i j f d e b e s l u i t a a n g e n o m e n n i e u w e g e c o ó r d i h e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L U I T
I n a a n s l u i t i n g m e t d e r a a d v a n b e s t u u r d i e g e h o u d e n w e r d o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n w a a r o p e n e r z i j d s k e n n i s g e n o m e n w e r d v a n h e t v e r z o e k v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s o m o v e r t e g a a n t o t o m z e t t i n g v a n h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m e n w a a r o p a n d e r z i j d s t o t i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r e n t o t v e r n i e t i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d o v e r g e g a a n , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t h a n s d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n i n d i e z i n d a t a l l e t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p n a a m z i j n .
A l s g e v o l g h i e r v a n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n d e a r t i k e l e n 6 e n 3 0 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t o p g e n o m e n i n r e s p e c t i e v e l i j k d e a r t i k e l e n 7 e n 2 3 v a n d e h i e r n a i n h e t v i j f d e b e s l u i t a a n g e n o m e n n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e i n t e g r a l e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n e n d e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n i n h e t V e n n o o t s c h a p p e n r e c h t , z o n d e r d a a r b i j t e t o r n e n a a n d e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n : ( b i j u i t t r e k s e l )
- - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " R V C O N S T R U C T " ,
P ? m g a i s b h a R p e i u j c e z r r . t ? 1 _ i s _ g Q _ v _ e s i e t e _ 3 . 5 L 1 1 O . ? ? ? I 1 , . M e v r Q u w b 9 e r e a t 1 b
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b ï f f i é l - B ë I g i s c h f a a t s b l a c 7 - - 0 3 7 1 0 7 2 1 1 1 3 - A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e
4 i t D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 . H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n d e s e c t o r v a n h e r n i e u w b a r e , d u u r z a m e e n i n n o v a t i e v e e n e r g i e b r o n n e n , e n e r g i e d r a g e r s , b r a n d s t o f f e n , e n a f g e l e i d e p r o d u c t e n , w a a r o n d e r m a a r n i e t b e p e r k t t o t a l l e t o e p a s s i n g e n v a n e n e r g i e - o p w e k k i n g , e n e r g i e t r a n s p o r t , e n e r g i e - b e s p a r i n g , e n e n e r g i e - m a n a g e m e n t l n g e b o u w e n e n d e i n d u s t r i e . D i t o m v a t o n d e r a n d e r e d e s t u d i e , h e t o n d e r z o e k e n d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , d e f i n a n c i e r i n g , h e t t r a n s p o r t , d e i n s t a l l a t i e , d e b o u w , d e p r o d u c t i e , h e t o n d e r h o u d , d e r e n o v a t i e e n h e r s t e l l i n g , d e u i t b a t i n g , d e a a n k o o p e n v e r k o o p , e n d e p r o m o t i e v a n d e z e e n e r g i e b r o n n e n , b r a n d s t o f f e n , i n s t a l l a t i e s , e n a f g e l e i d e p r o d u c t e n e n a c t i v i t e i t e n .
2 . H e t e n g i n e e r e n , i n s t a l l e r e n , l a s s e n , o n d e r h o u d e n , k o p e n e n v e r k o p e n , v a n a l l e i n s t a l l a t i e s v o o r v e r w a r m i n g , v e n t i l a t i e , a i r c o n d i t i o n i n g , k o e l i n g , w a t e r , e n a l l e a n d e r e e n e r g i e d r a g e r s e n b r o n n e n , w a a r o n d e r m a a r n i e t b e p e r k t t o t a l l e p i p i n g - w e r k e n , l a s w e r k e n e n m e t a a l c o n s t r u c t i e w e r k e n .
3 . H e t f a c i l i t y m a n a g e m e n t , w a a r o n d e r m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t b e h e e r , h e t o n d e r h o u d , d e r e i n i g i n g , d e b e w a k i n g , h e t e x p l o i t e r e n v a n g e b o u w e n e n a l l e i n r i c h t i n g e n i n e n r o n d o m d e g e b o u w e n e n g r o n d e n .
4 . H e t o u t s o u r c e n e n d e o n d e r a a n n e m i n g v a n a c t i v i t e i t e n v o o r k l a n t e n i n h e t b e h e e r , h e t o n d e r h o u d , e n h e t e x p l o i t e r e n v a n g e b o u w e n e n i n d u s t r i ë l e a c t i v i t e i t e n , w a a r o n d e r m a a r n i e t b e p e r k t t o t a l l e f y s i c o - c h e m i s c h e p r o c e s s e n .
5 . L o o d g i e t e r s w e r k e n d e i n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g , k l i m a a t r e g e l i n g e n v e n t i l a t i e ; i n s t a l l a t i e v a n s a n i t a i r e a p p a r a t e n , g a s l e i d i n g e n e n a a n s l u i t i n g e n , w a t e r l e i d i n g e n , b r a n d b l u s i n s t a l l a t i e s , e t c . . O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s .
6 . H e t a a n l e g g e n , h e t u i t b o u w e n , e n b e h e r e n v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e s t u d i e s , c o ö r d i n a t i e e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ; d a a r u i t v l o e i e n v o o r t o n d e r a n d e r : d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e h u u r e n o n d e r h u u r , d e r e c h t s t r e e k s e e x p l o i t a t i e o f i n r e g i e , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p , d e v e r k a v e l i n g , d e o n t w i k k e l i n g , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s t e m a k e n h e b b e n m e t h e t b e h e e r o f h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r d e r d e n .
7 . D e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , e f f e c t e n , o b l i g a t i e s , f o n d s e n , e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n .
8 . H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s I n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n .
9 . H e t m a n a g e n , b e s t u r e n , b e h e r e n e n s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e e n o n t w i k k e l i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n o p e r a t i o n e l e w e r k i n g , b e h e e r , b e s t u u r e n t o e z i c h t , a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , l o g i s t i e k e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 0 . A l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n a v a l , b o r g t o c h t o f e e n d e r w e l k e g a r a n t i e .
1 1 . H e t m a n a g e m e n t e n b e s t u u r v a n e n v o o r h a n d e l s p e r s o n e n , b e d r i j v e n e n v e r e n i g i n g e n , w a a r o n d e r d e s t u d i e , h e t a d v i e s , h e t b e h e e r , d e c o n t r o l e , h e t o r g a n i s e r e n , h e t l e i d e n e n v e r b e t e r e n v a n b e d r i j f s p r o c e s s e n , d e d a g e l i j k s e l e i d i n g v a n a c t i v i t e i t e n v a n d e r d e n , e n a l l e n o o d z a k e l i j k e a c t i v i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n h e t m a n a g e m e n t e n b e s t u u r .
1 2 . A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a g e n t u u r , m a n d a a t , o f c o m m i s s i e i n v e r b a n d m e t d e h o g e r o m s c h r e v e n o p e r a t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e e x p l o i t a t i e v a n a i l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n o p i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n e n n i e t - v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n ; z i j m a g a l l e l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m , d u u r e n o m v a n g a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f d e o p r i c h t i n g s a k t e .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t ,
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e h W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r , o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e e i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s v e r k i e z e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n d i e z e s j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n ; z i j m a g h e n t e a l l e n t i j d e o n t s l a g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e f u n c t i e s v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g .
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n
a ) a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , a l s d a n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r g e n o e m d , g e k o z e n b i n n e n d e r a a d ;
b ) a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , g e k o z e n b u i t e n d e r a a d .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i n h e t r a a m v a n d a t b e s t u u r , m o g e n
v o l m a c h t e n , b e p e r k t t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n b e p a a l d e r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n ,
t o e k e n n e n a a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t
d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n
- h e t z i j d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j d o o r h e t a l l e e n o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- h e t z i j , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
E l k j a a r o p 3 1 m e i o m 1 9 . 0 0 u u r , o f , i n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n a a m d , g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , z o d a n i g d a t i e d e r a a n d e e l o v e r d e z e l f d e r e c h t e n b e s c h i k t .
I n v o o r k o m e n d g e v a l , z u l l e n e e r s t a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e p l a a t s t a a n g a a n d e h u n v o l s t o r t i n g e n z u l l e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d n i e t i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g . Z E S D E B E S L U I T
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r n o e m d e h e e r S A M P E R M A N S M a r c o , v o o r n o e m d e h e e r R O S S E E L S R o g e r e n v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G I R I M M O t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , t e o n t s l a a n a i s b e s t u u r d e r s e n t e v e n s v o o r n o e m d e h e e r R O S S E E L S R o g e r t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . E r w o r d t h e n k w i j t i n g g e g e v e n o v e r h e t g e v o e r d e b e l e i d t i j d e n s h u n m a n d a a t .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o m o e m d e h e e r V L I E G E N R a f e n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E X T R A M U R O S , m e t z e t e l t e 3 5 1 1 H a s s e l t , M e v r o u w h o f s t r a a t 1 b , R P R H a s s e l t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 9 1 3 . 9 1 9 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n i n g a a n d e v a n a f h e d e n , 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 . D e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t . V o o r v o o m o e m d e C V B A E X T R A M U R O S t r e e d t d e h e e r V A N L E E R o n y J o s e p h C h r i s t i n a , g e b o r e n t e H a s s e l t , o p 0 7 d e c e m b e r 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t , K a n a a l s t r a a t 9 , o p a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e m a n d a t e n v a n d e z e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r n o e m d e h e e r V L I E G E N R a f v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , e v e n a l s v o o r n o e m d e C V B A E x t r a M u r o s .
- D e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m e n o p h u n b e u r t v o o m o e m d e h e e r V L I E G E N R a f t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V o o r - o u d e n a k h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
* u i t g i f t e a k t e ;
* g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
* v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 5 . 0 9 . 2 0 1 3 m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 . 0 6 . 2 0 1 3 .
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g