S CONSULTS

Dénomination : S CONSULTS

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 425.888.891

Publication

09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 07.07.2014 14273-0576-015
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 24.06.2013 13204-0122-014
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 19.07.2012 12325-0414-013
13/02/2012

�� Mod 20

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Remhtbank van koophende/

~1 A&~ ~~~/

~ / /~w. ~~+

te ele

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

\ liii1mwww

,~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~n~~~~

OndernemMgsnr: 0425.880.898

Benaming

"

"

"

(voluit) : "S" CONSULTS

ReuhtsVorm: Naamloze Ven

Zetel B-3500 Hasselt, Havermarkt 18 bus 19

Ubeen proces verbaal notaris Simon VREVEN te Floeselt de dato negenentwintig

december tweeduizend elf "geregistreerd negen biaden geen verzending te Bilzen op 3 januari 2012, boek

5/693, bled 10, vak 17, ontvangen de som van vijfentwintig euro (25,-EUR), Voor De Ontvanger - De 'fiscaal deskundige: getekend: J. Ranis" blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "S" CONSULTS heeft besloten:

1/. het kapitaal dat in de statuten nog wordt uitgedrukt in Belgische frank om te zetten in euro. Op basis van: de offici�le omzettingskoers bedraagt het kapitaal vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes! cent (� 74.368,06).

| 2{deo~~�an**wij~genem meer |n~*�gzmn�en

'

~ A. h~~~~~ van de statuten te passen aan de

januari tweeduizend en tien, gepubliceerd�m de bijlagen bij het Belgisch Staatsbladvonbwee maart daarna onder nummer 10031918. inhoudende verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 3500 Hasselt, . ~ Havermarkt 16 bus 19.

B. aan toonder in aandelen op naam - Mogelijkheid tot uitgifte van

gedematerialiseerde effecten.

/ C. vervanging van de bestaande statuten door nieuwe statutenwmadnoidevoorgaandebeo(u\~neveno~

!---"-='"-''----'''' --`' '----''-`--''--------' n '-'"Wetboek'an ' ~-----''-''

de wet "Corporate Governance" en andere wetswijzigingen,impliciet vervat zullen worden zonder verder te,

' raken aan de essenti�le onderdelen van de statut n.Den~uxmaobz~~ luiden

! A' NAAM ZETEL DOEL DUUR

-

A.

Artikel1.Naom

' De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: "S" CONSULTS. Artikel 2. Zete De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Havermarkt 16 bus 19. De zetel kan zonder statutenwijziging in Belgi� binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalige!

Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verplaatst bij besluit van de raad van bestuur. De vennootschap hmn, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in Belgi� of in het buitenland

bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

a) het beheer van een vermogen bestaande uit zowel onroerende goederen van alle aard, als effecten,i waarden en lichamelijke roerende goederen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en

onder meer: de aankoop en verkoop van aile onroerende goederen, het oprichten en slopen h | appartementen, opbrengsthuizen, fak ebov niet gebouwd onroerende!

goederen, aan kcht.mp�wnichiwfhotu/aardegebrauhtdwnrdmvwnnuotsohmpmfmnthoortuaamnkmmot; het! xerkavelen, mm\lem, op|hsen, herinrichten van aile onroerende goedon�n, het tussenkomen in alle! aangelegenheden met onroerend karakter, zowel als verkoopsnent, dan als commissaris, het zaakwaarnemen! van onroerende patrimonia, het uitvoeren van bouwwerken wegeniswerken en al hetgeen ermede verband! ' houdende,zo voor eigen rekening als voor rekening van derden; za kan tevens effecten verwerven en; verhandelen.

| de._---._'groot en in het klein, in binnen-mbuitenland, met inbegrip van import exporti.-ile! ' machines, apparaten, toestellen, meubelen, voor de inrichting en de uitrusting van bedrijven, kan�~nwn.~

beroepslokalen.

plaatsing, het onderhoudmndnhambwUngvmnm|lebovengonoendomoohineu.mppara�an,toesdelen,' meubelen; dit alles als hoofdhandelaar, bemiddelaar,makelaar,agent, commissionaris,concessionaris,c~' } depositaris; als hoofdaannemer dan we als onderaannemer."

Op de laatste biz. van Luik B vermelden Recto : Naam hoedanigheid notaris, hetzij van de perso(o)n(en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

1-1

o e

.04

rr�

Cl�

Cl�

~

Voor- Luik B Vmwv~

~~

behouden - - '----

~ ' d) het stichten

van~~~n ~~' in binnen-binnen-6~"

aan het

Belgisch buitenland.

Staatsblad Zij mag alle roerende of onroerende handels-, nijverheids-en financi�le zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Devennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in binnen als~ in~bu~mlamd.mpe]k*vijzandiezij!

het bes geschikt zal achten. !

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen di hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar

onderneming en bevorderen, haa grondstoffen ._~.~._,,.,,.~f ,,~~~^ van haa producten kunnen

vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgerich voor onbepaalde tijd, te rekenen vanaf de oprichtingsakte.

Behoudens door de nvph�u,, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone

algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

B. KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5. Kapitaal

Het'

eel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vierenzeventigduizend

driehonderd achtenzestig euro zes cent is zonder

aanduiding van nominale waarde, die elk ��n/driehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6.

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt die

inschrijving -- op !

zal slechts effect ressorteren nade'- in het ~registervanaandelenuan de verklaring

van overdracht,

gedateerd en getekend door de overdrager de ovememer, of h ond|Qora. of na het vervullen

van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

De vennootschap kan gedematerialiseerde effecten uitgeven. Het gedematerialiseerd effect wordti vertegenwoordigd door een boeking op ,m*enlng, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Artikel 7. Kapitaalverhoging

Tot verhoging van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.

Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld moeten dezelfde formaliteiten en voorwaarden worden vemuldo~| voor de oprichting van devennootuchop.

Op ieder aandee dat overeenstemt met een inbreng ln geld moet ��n/vierde worden volstort. In geval van agio op de nieuwe oondeen, moet dit volledig volstort zijn. De gelden moeten voor de akte van kapitaalverhoging bij storti of overschrijvingwmrden gedeponeerd op een bijzondere onbeschikbare r�kening op naam van de Vennootschap geopend bij een van de instellingen bedoeld ln artikel 449 van het Wetboek van

xennoutsohoppen '

' !

Artikel 8.Kapitaalverhoging voorkeurrecht

` !

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan deaandeelhouders, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen,

overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. !

Wordt dat recht van voorkeurniet geheel uitgeoefend gedurende een door de algemene vergadering bepaalde termijn van tenminste vijftien, te rekenen vanaf de dag van openstelling van de inschrijving, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden. Dit recht van voorkeur kan do r de al mene ve dering beperkt of uitgesloten worden, overeenkomstig de procedure voorzien in de terzake geldende wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het rechtmun voorkeur~oe aan de blote eigenaar, .~ tenzij anders is overeengekomenDen|mmmvmd~~gmnmmndn|onzUnmo�h~zoKdonmch~ebru|kbou~~avdo~ de ouden.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De

~

aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Artikel 9. Kapitaalvermindering |

Moet de algemene vergaderin uitspraak do |ndm het mmatoohmppdijkkapitaal, dan

!

vermeldt de oproeping op welke wijze de voorgestelde vermindering zal geschieden.

1. Indien de kapitaalvermindering N dt door terugbetaling de d elh ders of door hel !

of gedeeltelijkemijstelli de storting het saldo van de inb hebben de schuldeisers wier vordering

ontstaan i voor de bekendmaking, binnen t--- maanden na de bekendmaking van het besluit ^~^!

e�nQ in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, het recht, om niettegenstaande elke ^~,----'' andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog iet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door deschuldvordering te betalen tegen' haarardnoa~~kvonhot

disconto.

Indien | rdt bereikt of indi de schuldei heeft gekregen, wordt

het geschil door de meest gerede partij voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank van koophandelvan het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Geen uitkering of terugbetaling noch vrijstelling van de ! storting van het saldo van de inbreng is m lijk binnen de hierboven vermelde termijn van twee maanden of in

'Qww�|vao.bahw|ndngzolomg'acgoeuzn|nwelUka~f.gaaacb�el�ka.sohihkimgim

Op de laatste biz. van Luik S vermelden: Naam en hoedanigheidinstrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

ymnoo; Naam en handtekening

ilijlagen bij het Belgisch Staatsblad . 13/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B Vervolg t.,�1

2. Het voorgaande is niet van toepassing.. _.. __..e..._._it v rminderi gtera....zui erg.-..an_..__.._geled...n.., op de kapitaalvermindering ter aanzuivering van een geleden

verlies of om een reserve aan te leggen die bestemd is om een te verwachten verlies te dekken. Deze reserve, die een onbeschikbare reserve is, mag niet meer bedragen dan tien ten honderd van het geplaatste kapitaal na de vermindering ervan. Deze reserve mag, behoudens het geval van een latere kapitaalsvermindering, niet aan de aandeelhouders worden uitgekeerd; ze mag slechts worden aangewend voor de aanzuivering van geleden verlies of tot verhoging van het kapitaal door incorporatie van reserves.

3. Indien het kapitaal ingevolge het voorgaande verminderd wordt tot beneden het wettelijk minimum kapitaal dan heeft zodanige vermindering slechts uitwerking vanaf het ogenblik waarop het kapitaal verhoogd wordt tot een niveau dat minstens even hoog is als het wettelijk vereiste minimum kapitaal.

Artikel 10. Verlies van kapitaal

Indien het werkelijk vermogen van de vennootschap ais gevolg van geleden verliezen niet langer m��r bedraagt dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moeten de bestuurders de vraag of de vennootschap zal ontbonden worden, in voorkomend geval samen met voorstellen tot sanering, voorleggen aan de buitengewone algemene vergadering. In voorkomend geval zal deze volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten beraadslagen en besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Deze algemene vergadering moet gehouden worden binnen de twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten vastgesteld worden.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan eenfvierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen en dit artikel der statuten bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Artikel 11. Inkoop van eigen aandelen

Behoudens regelmatige kapitaalvermindering kan de vennootschap haar eigen aandelen slechts verkrijgen met goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met inachtneming van de bijzondere meerderheids en aanwezigheidsvereisten bepaald in artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, ten overstaan van een notaris, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen toepasselijk op de inkoop van eigen aandelen. Zodanige inkoop mag niet tot gevolg hebben dat het eigen vermogen minder bedraagt dan het maatschappelijk kapitaal vermeerderd met de niet beschikbare reserves en dat de vennootschap daardoor een aandelenpakket verwerft waarvan het kapitaalaandeel tien ten honderd van het geplaatste kapitaal overtreft.

Zolang de vennootschap haar eigen aandelen houdt, blijven alle daaraan verbonden rechten geschorst; deze aandelen worden niet meegeteld voor de berekening van het quorum of van de meerderheid in een algemene vergadering. De vennootschap moet de aldus verkregen aandelen slechts vervreemden krachtens een beslissing van de algemene vergadering die beslist overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, bij gebreke hieraan worden deze aandelen rechtens van onwaarde.

De door de vennootschap verkregen eigen effecten worden bij de uitkering van de dividenden niet in aanmerking genomen, zodat de uitkeerbare winst wordt toegekend aan de effecten waarvan de rechten niet zijn geschorst.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12. Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijk of rechtspersoon, al of niet aandeelhouder, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dal de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt zal de statutaire bepaling, inhoudende doorslaggevende stem van de voorzitter van de raad van bestuur, voor niet geschreven gehouden worden.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsnog hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

ingeval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien tot de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende vergadering geplaatst.

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste ��n commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd voor de termijn van drie jaar.

fijtagen bi j hetBelgisch Staatsblad -13/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden Lu* vervolg m~

aan het Artikel 13. is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder

Belgisch Staatsblad -'- te'-- vervullen

totdat

redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. i

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar werabm|gemde! bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Artikel 14. Vergadering van de raad van bestuur.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van da! vennootschap het veneiu�, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in Belgi�,

aangewezen in de oproepingsbrief. Artikel 15. Tegenstrijdig belang. Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onnaoh�stpoeko, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft

dat een beslissing of een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft, is hij

verplicht de raad daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring te doen opnemen in de notulen van de vergadering. De notulen dienen in voorkomend geval opgenomen te worden in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Artikel 16. Besluitvorming Vertegenwoordiging van afwezige leden

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen bwsluken, wanneer ten minste de meerderheid van zijn

leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.Zijn besluiten worden genomen bij gewone'

!

meerderheid van stemmen. "

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem. De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, fax of e-mail of enige andere/

informatiedrager, volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor ��n vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts ��n medelid van de raad vertegenwoordigen.

Artikel 17. Schriftelijke besluitvorming

In uitzonderlijke gevallen, wannee de dri d noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks

vereisen,kunnend~beo~k�nxand~nao~v~nb~otuurwp~en~onomenbUennpahgu~h�f~~kakkoordvandw' ~ bestuurders.

Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaamykwn|ng, en de eventuele

aanwending van het toegestane kapitaal. Artikel 18. Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden Ingeschreven

ln een bljzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordhlging. Artikel 19. Salaris tanti�mes.

Aan de bestuurders kon, onverminderd de vergoeding van hun kostan, een veste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene onkosten van de vennootschap.

Artikel 20. Intern bestuur. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap,met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichting voortvloeiend uit collegiaal bmmbuur, met name overleg en �oaz|oht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen:

a. aan ��n of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad van

bestuur; '

b. aan ��n of meer afgevaardigden, alsdan directeur genoemd, gekozen buiten de raad van bestuur;

c. aan een directiecomit�, bestaande uit al dan niet bestuurders, en steeds collegiaal optredend.

De raad van bestuur mag de directie van het gebeel, van een bepaald deel of van een afdeUng van de

maatschappelijke bedrijvigheid toevertrouwen aan ��n of meer personen.

Artikel 21. Externe vertegenwoordigingsmacht. Door de raad van bestuur als college. De raad van bestuur

vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen In en buiten rechte. Hij handelt door de

meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als coilegw, wordt de

vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die afzonderlijk

optreedt;

hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur, die afzonderlijk

of gezamenlijk optreden volgens de besluiten van de raad van bestuur.

hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 22. Bijzondere volmachten. Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de

vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

'Bijlagen bij-fiet-Beigisch Staatsblad - 13/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Naam en hoedanigheid

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Eilagen Ti j l��t I�tgiscii -taatsblad -13/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Luik B -- Vervolg mod

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een ad.__....,_....-..hnd..__....-.....ijn.,

reeks bepaalde rechtshandelingen zijn

geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 23. Verantwoordelijkheid van de bestuurders.

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de vervulling van de hun' opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 527, 528 en 530 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij zijn jegens de vennootschap en jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van het Wetboek van vennootschappen of van de statuten. Ten aanzien van de overtredingen waarvan zij geen deel hebben gehad, worden zij van die aansprakelijkheid slechts ontheven wanneer hun geen schuld te wijten is en zij die overtredingen hebben aangeklaagd op de eerste algemene vergadering die word gehouden nadat zij er kennis van hebben gekregen.

D. TOEZICHT

Artikel 24. Het toezicht over de vennootschap wordt opgedragen aan de aandeelhouders. Iedere aandeelhouder bezit het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, de notulen en in het algemeen van' alle geschriften van de vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant en dit volgens de wettelijke bepalingen daaromtrent.

Voor zover dit door de wet vereist is, zal de algemene vergadering ��n of meer commissarissen benoemen en hun vergoedingen vaststellen.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht, alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 25.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd zal jaarlijks gehouden worden op ��nendertig mei. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 27bis van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering en een buitengewone algemene vergadering om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten - worden bijeengeroepen.

De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen zonder statutenwijziging worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden waar ook in Belgi�, zoals aangeduid in de oproeping.

Artikel 26. De raad van bestuur kan zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moet die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten.

De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie weken na het gedane verzoek.

In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders, andere onderwerpen worden toegevoegd.

Artikel 27. De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden overeenkomstig de bepaling van het Wetboek van Vennootschappen.

Wanneer alle aandelen op naam zijn, kan de oproeping bij aangetekende of gewone brief volstaan.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 27bis van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 27bis.-

Met uitzondering van:

-de beslissingen te nemen in het kader van het artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen;

-de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere

infarmatiedragerr met vermelding man de-agenda ende voorstellen van besluit warden merstuurd-naar-alle-------Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden Luik B Vervolg h118

aan het vennoten/aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten/de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Belgisch Staatsblad Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgetelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten/aandeelhouders.

De houders van warrants (enkel NV), de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 28. Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen op naam of de houders van gedematerialiseerde effecten, of hun vertegenwoordigers, binnen de vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet ge�ist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

Artikel 29. Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Om geldig te zijn moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn voor de gehele duur van een bepaalde vergadering en tevens van een tweede vergadering, waarop de aangekondigde agenda zal worden afgehandeld.

De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen.

Maakt de volmacht geen melding van enige verplichting van de gevolmachtigde om zijn stemmen in een bepaalde zin uit te brengen, dan kan de niet-naleving van de instructies die hem dienaangaande door zijn lastgever zijn gegeven, niet aan de vennootschap worden tegengeworpen.

Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening zijn verboden.

Verdaging.- Elke algemene vergadering, gewone of buitengewone, kan door de raad van bestuur een enkele maal verdaagd worden tot over drie weken, zelfs indien geen uitspraak over de jaarrekening moet gedaan worden. Deze verdaging vernietigt alle genomen beslissingen, tenzij de raad van bestuur hierover uitdrukkelijk anders beslist. Op de tweede vergadering wordt de agenda van de eerste vergadering geheel afgehandeld voor alle verdaagde punten.

Artikel 30. Wanneer een of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoondi-'ging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht geschorst totdat de blote eigenaar en de vruchtgebruiker een van hen beiden of een derde schriftelijk hebben aangewezen om ten aanzien van de vennootschap dit recht uit te oefenen,

Artikel 31. Ieder aandeel geeft recht op ��n stem. Alle aandelen hebben stemrecht. Artikel 32. Besluitvorming

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de gewone en in de bijzondere algemene vergadering bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd.

De buitengewone algemene vergadering kan maar beslissen over een wijziging aan de statuten zo de voorgestelde wijziging in het bijzonder is vermeld in de oproepingsbrieven en degenen die eraan deelnemen tenminste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Geen wijziging wordt ingewilligd indien zij niet tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen op zich verenigt. Wanneer de voorgestelde wijziging het doel of de rechtsvorm van de vennootschap betreft, dan is een meerderheid van vierlvijfde vereist. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco-stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.

Artikel 33. Ieder die aan de algemene vergadering deelneemt is gehouden de aanwezigheidslijst, die de namen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en het aantal van de door hen neergelegde aandelen vermeldt, te ondertekenen.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, indien hij verhinderd is, door de naar leeftijd oudste aanwezige bestuurder die aanvaardt. De voorzitter duidt de secretaris aan die geen aandeelhouder moet zijn; de vergadering kiest onder de aandeelhouders twee stemopnemers.

"Bijlagen bi j li tSe�gisch Staatsblad -13/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Luik B Vervolg Maa

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 34. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen van de gewone en van de bijzondere algemene vergaderingen worden door de secretaris onder leiding van de voorzitter opgetekend in een daartoe bestemd register en worden aan het eind van de vergadering ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Van elke buitengewone algemene vergadering, te houden ten overstaan van een notaris, wordt een authentiek proces verbaal opgemaakt.

De notulen bevatten een beknopt verslag van het verloop der vergadering.

Zij vermelden inzonderheid de identiteit van de personen die het bureau vormen en van de andere aanwezige personen, met opgave, voor elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder, van het aantal van zijn aandelen en van de stemmen die hij kan uitbrengen; de uitslag van de stemming over de punten van de agenda met, voor elk voorstel afzonderlijk, het aantal rechtsgeldig uitgebrachte stemmen voor en tegen, alsmede, in voorkomend geval, het aantal ongeldige stemmen en blanco stemmen.

Afschriften en uittreksels van de notulen van de gewone en van de bijzondere algemene vergaderingen worden ondertekend door de personen die als orgaan de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.

Elke aandeelhouder kan op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de notulen of zich op zijn kosten een afschrift daarvan doen geven.

F. JAARREKENING RESERVES WINSTVERDELING

Artikel 35. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

De bestuurders stellen bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid voor zover dit wettelijk vereist is.

Artikel 36. Bestemming van de winst Reserve.

Het batig saldo dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt minstens ��n/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze ��n/tiende van het � maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals blijkt uit de jaarrekening is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Aldus mogen geen dividenden worden uitgekeerd en geen tanti�mes worden verstrekt wanneer het actief, zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden, lager is of zou worden dan de som van het gestorte kapitaal vermeerderd met de onbeschikbare reserves. Bovendien mag voor deze uitkering onder het netto-actief niet begrepen worden de geactiveerde kosten van oprichting en uitbreiding en de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling voor zover deze nog niet volledig zijn afgeschreven.

Wanneer uitkeringen werden gedaan in strijd met voornoemde bepaling dan moeten dezen door de begunstigde worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat hij wist of behoorde te weten, gezien de omstandigheden, dat de uitkering geschiedde in strijd met de wettelijke voorschriften.

Artikel 37.- De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling van de dividenden. De raad van bestuur heeft ook de bevoegdheid om op het resultaat van het lopend boekjaar interimdividenden uit te keren, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

G. ONTBINDING VEREFFENING

Artikel 38: De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaats heeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 39. Benoeming van vereffenaars.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, worden de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering met gewone meerderheid. De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging of homologatie van hun benoeming.

Artikel 40. Bevoegdheden van vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot aile verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

Artikel 41. Wijze van vereffening.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in aandelen, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht -heFstell�n-door-alle - aandelen op een volstrekte-voetvan gelijkheid-te-stellen;-hetzij,door het opvragen-vare-- - --

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

f L frik B Vervolg Mos

Voor- bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetaling, in geld of in aandelen, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

behouden aan het Belgisch Artikel 42. Vereniging van alle aandelen in ��n hand.

Staatsblad De vereniging van alle aandelen in ��n hand heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enig overblijvende aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de naamloze vennootschap, die ontstaan zijn na de vereniging van alle aandelen in ��n hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding.

H. KEUZE VAN WOONPLAATS.

Artikel 43.-

De aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats niet in Belgi� hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

3!. de coordinatie van de statuten op te dragen aan de instrumenterende notaris

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

-expeditie der akte;

-lijst artikel 75-2� van het wetboek van vennootschappen;

-geco�rdineerde statuten.

Notaris Simon Vreven

Op de laatste blz. van LA< B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/08/2011

��y4k~y~ ^I Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

b 1 -48- MI

HASSELT

e

11111,111!IMe16111 ~~MI

0*

1

Ondernemingsnr : 0425.888.891

Benaming

(voluit) : "S" Consults

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Havermarkt 16 bus 19, 3500 Hasselt

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Op de algemene vergadering van 31 mei 2011 werd met ��nparigheid der stemmen benoemd voor een termijn van zes jaar ingaande vanaf heden en eindigend onmiddellijk na sluiting van de algemene vergadering te houden in het jaar 2017:

Als bestuurders:

De heer Gerard Stulens, Mombeekdreef 53 te 3500 Hasselt

Mevrouw Maria Le�n, Mornbeekdreef 53 te 3500 Hasselt

Mevrouw Birgit Stulens, Sepulkrijnenlaan 39 te 3500 Hasselt

Mevrouw Annouk Stulens, Koninklijke Laan 115 te 2600 Berchem

Als gedelegeerd bestuurder:

De heer Gerard Stulens, voornoemd

Als voorzitter van de Raad van Bestuur:

De heer Gerard Stutens, voornoemd

Gerard Stulens

Gedelegeerd bestuurder

Voc

behoi, aan I Belgi;

Staats

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 12.07.2011 11301-0124-013
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 05.07.2010 10283-0203-013
02/03/2010 : HA062064
22/06/2009 : HA062064
01/09/2008 : HA062064
29/08/2007 : HA062064
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 11.06.2015 15165-0207-013
25/07/2005 : HA062064
30/06/2005 : HA062064
20/08/2004 : HA062064
05/07/2004 : HA062064
10/07/2003 : HA062064
04/07/2001 : HA062064
15/06/2000 : HA062064
01/01/1997 : HA62064
20/01/1994 : HA62064
13/01/1993 : HA62064
21/06/1988 : HA62064
25/03/1988 : HA62064
24/06/1986 : HA62064
20/06/1986 : HA62064
01/01/1986 : HA62064
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 18.07.2016 16324-0035-012

Coordonnées
S CONSULTS

Adresse
HAVERMARKT 16, BUS 19 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées S CONSULTS

Coordonnées
S CONSULTS