04/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C I e D A N K v a n K O O P H A N u m .
t e A N T W E R P E N
2 5 l u n i z u t
" , G r i M e - - -
Q 1 1 1 1 1 U N 1 1 1 1 1 1 1 I L l I I I
* 1 4 1 2 9 7 1 3 *
V a b e h c
a a n
B e l i S t a a t
8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 9 9 3 . 6 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S . B . S . B o u w
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r u i b r o e k 2 8
3 9 4 5 H a m
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
S . B . S . B O U W
3 9 4 6 H a m , T r u i b r o e k 2 8
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
O n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B e 0 4 3 8 . 9 9 3 . 6 9 0
K A P I T A A L V E R H O G I N G
H e d e n , d e z e z e v e n t i e n j u n i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
V o o r m i j , m e e s t e r N a d i n e C l e e r e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r
"
v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d n V V 1 L S E N S & C L E E R E N " , m e t z e t e l t e 3 8 3 0 W e l l e n , V o l m o l e n s t e e g 1 , i s g e h o u d e n :
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S . B . S B O U W " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 4 5 H a m , T r u i b r o e k 2 8 .
O p g e r i c h t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - F r e d e r i c V V 1 L S E N S t e W e l l e n o p 3 0 n o v e m b e r 1 9 8 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 d e c e m b e r v o l g e n d e o n d e r n u m m e r 8 9 . 1 2 . 2 8 / 1 0 4 . W a a r v a n d e s t a t u t e n n a d i e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d w e r d e n e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a d i n e C L E E R E N t e W e l l e n o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 - 0 3 - 2 5 / 0 0 6 6 8 6 7 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 9 9 3 . 6 9 0 .
A a n w e z i g z i j n :
1 ) D e h e e r B U N T 1 N X L u c L e o n G h i s l a i n , g e b o r e n t e A l k e n o p e l f s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n t - L a m b e r t u s s t r a a t 1 7 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M A R I S A r l e t t e O c t a v i e G h i s l a i n e , g e b o r e n t e S i n t - L a m b r e c h t s - H e r k o p z e s n o v e m b e r z e s t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f l i g , w o n e n d e t e 3 6 0 0 H a s s e l t - S i n t - L a m b r e c h t s - H e r k , S i n t - L a m b e r t u s s t r a a t 1 7 .
G e h u w d o p v e e r t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g o n d e r h e t s t e l s e l v a n g e m e e n s c h a p v a n a a n w i n s t e n , k r a c h t e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - F r e d e r i c W 1 L S E N S t e W e l l e n o p d r i e j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g . D i t h u w e l i j k s s t e l s e l i s v e r d e r v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n c o m p a r a n t o n g e w i j z i g d g e b l e v e n .
H o u d e r v a n t w e e d u i z e n d a c h t e n z e s t i g ( 2 . 0 6 8 ) a a n d e l e n .
2 ) D e h e e r B U N T I N X T o m J e f J u u l G h i s l a i n , g e b o r e n t e H a s s e l t o p z e s t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d
e e n e n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 1 . 0 2 . 1 6 - 0 3 9 . 3 2 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 9 4 5 H a m , T r u i b r o e k 2 8 .
H o u d e r v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 4 ) a a n d e l e n .
T O T A A L : t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t t i e n ( 2 . 8 1 8 ) a a n d e l e n .
Z i j n t e v e n s a a n w e z i g i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k r a c h t e n s b e s l i s s i n g d e r
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n z e v e n d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n
2 0 f e b r u a r i v o l g e n d e o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 - 0 2 - 2 0 / 0 0 3 0 6 7 3 :
- d e h e e r B u n t i n x L u c , v o o r n o e m d s u b 1
- d e h e e r B u n t i n x T o m , v o o r n o e m d s u b 2
- m e v r o u w B U N T I N X L i e n N i c o l e M a r g a , g e b o r e n t e H a s s e l t o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d
v i j f e n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 5 . 0 4 . 2 6 - 1 1 6 . 7 4 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 8 3 0 W e l l e n , V i o e i h e r k s t r a a t 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d d o o r d e h e e r B u n t i n x L u c , v o o r n o e m d , o m n e g e n u u r .
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n i d 1 1 . 1
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g o f b e h o o r l i j k '
v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e b e s t u u r s l e d e n a a n w e z i g z i j n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a g e n d a v a n d e
v e r g a d e r i n g k a n v a s t s t e l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a g e n d a a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n
1 . - B e k r a c h t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s g e v o l g v a n d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d e r a a n d e e l h o u d e r s g e p l a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i
2 0 1 3 .
2 - V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . G o e d k e u r i n g v a n b e i d e v e r s l a g e n .
3 - B e s l i s s i n g o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o e n é é n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 6 9 3 . 3 1 9 , 4 1 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o e n é é n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 7 5 5 . 3 1 9 , 4 1 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d b e d r a g , m e t u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 4 . 4 6 5 ) n i e u w e a a n d e l e n ,
4 - A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n ,
5 - M a c h t i g i n g t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e d a g o r d e :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v o o r z i t t e r b e k r a c h t i g t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o m o v e r t e g a a n t o t e e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n ¬ 7 7 0 . 3 5 4 , 9 0 , d i t i n h e t k a d e r v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d W I B ) , d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s v a s t g e s t e l d i n d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 3 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
H e t n e t t o - d i v i d e n d , n a i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n g e v o l g e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , b e d r a a g t ¬ 6 9 3 . 3 1 9 , 4 1 .
D e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g w o r d t g e d a a n m e t h e t o o g m e r k o m h e t n e t t o - d i v i d e n d i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r d a t d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r L u c D e w a c h t e r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , R e e b o k l a a n 6 , a a n g e w e z e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t o p g e s t e l d o p 1 5 m e i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r e .
D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r e s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l ( 4 . 4 6 5 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ( 1 5 5 , 2 5 e u r o ) , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l b e s t a a n u i t v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 4 A 6 5 ) a a n d e l e n v a n d e N V S . B . S . B O U V V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
D e v e r g a d e r i n g k e u r t z i j n v e r s l a g g o e d .
I n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g l e g t d e R a a d v a n B e s t u u r u i t w a a r o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d .
D e v e r g a d e r i n g e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l l e n b i j g e v o l g v a s t d a t a a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t e f f e c t i e f v o l d a a n z i j n v a n d e i n b r e n g v a n d e n e t t o d i v i d e n d v o r d e r i n g , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d v o l d a a n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p r i n c i p i e e l h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o e n é é n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 6 9 3 . 3 1 9 , 4 1 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o e n é é n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 7 5 5 . 3 1 9 , 4 1 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d b e d r a g .
l n r u i l v a n d e i n b r e n g w o r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 4 . 4 6 5 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e e v e n t u e l e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d i n h e t k a d e r v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l
5 3 7 , l e l i d W B ) , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 1 j u l i 2 0 1 3 e n i n w e r k i n g g e t r e d e n o p 1 1 j u l i
v o l g e n d e .
D e z e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n k o m e n t o e a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r B u n t i n x L u c : d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 3 . 2 6 0 ) a a n d e l e n ;
- a a n d e h e e r B u n t i n x T o m : d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i j f ( 1 . 2 0 5 ) a a n d e l e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o e n
é O n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 7 5 5 . 3 1 9 , 4 1 ) e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 7 . 2 8 3 )
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d
d r i e ë n t a c h t i g s t e ( 1 / 7 . 2 8 3 ) v a n h e t k a p i t a a l . "
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m n e g e n u u r d e r t i g .
N A L E V I N G a r t . 5 3 7 W I B
D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k a a n d e n o t a r i s d a t o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g e n b o e k h o u d k u n d i g e n
f i s c a a l r e c h t e l i j k w e r d e n a f g e t o e t s t a a n d e p a r a m e t e r s e n v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I , B , e n a a n d e
c i r c u l a i r e C I R H . 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 e n d e a d d e n d u m - c i r c u l a i r e v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 , e n
o n t s l a a n d e n o t a r i s v a n a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
B E V E S T I G I N G I D E N T I T E I T
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e n a m e n , v o o r n a m e n e n w o o n p l a a t s v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s / b e s t u u r d e r s o n d e r m e e r d o o r h e t z i e n v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t e n .
A R T I K E L 9 N O T A R I S W E T
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e w e r k e n d e n o t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n
d o n o t a r i s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 § 1 a l i n e a ' s 2 e n 3 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t e n h e e f t u i t g e l e g d d a t ,
w a n n e e r e e n n o t a r i s t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e z i g h e i d v a n o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n v a s t s t e l t , h i j
h i e r o p d e a a n d a c h t m o e t v e s t i g e n v a n d e p a r t i j e n e n h e n m o e t m e d e d e l e n d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t
o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n h i e r o p v e r k l a a r d d a t z i c h h i e r v o l g e n s h e n g e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n
v o o r d o e t e n d a t z i j a i l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n d e z e
a a n v a a r d e n .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
H e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) b e t a a l d o p a a n g i f t e d o o r d e v e r s c h i j n e r s i n d e z e .
W A A R V A N A K T E .
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e W e l l e n , t e r s t u d i e , w a a r b i j d e p a r t i j e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n :
1 . d a t d e z e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n s a m e n m e t d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f m e d e g e d e e l d e o n t w e r p ;
2 . d a t d e g e h e l e a k t e d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d t o e g e l i c h t t e n b e h o e v e v a n d e c o m p a r a n t e n . N a v e r v u l l i n g v a n a l l e s w a t h i e r v o o r i s v e r m e l d , h e b b e n d e p a r t i j e n g e t e k e n d m e t o n s , n o t a r i s .
G e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L H A S S E L T - n o t u l e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r e
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
O p d e l a a t s t e h t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
25/03/2014
ÿþ M a t 2 . 0
b e i m
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 0 1
" 1 9 0 6 f i 8 6
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
1 2 M A Â R t 2 ~ s ~
H A S S E L T
r l l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 9 9 3 . 6 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S . B . S B O U W
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 3 9 4 5 H a m , T r u c b r o e k 2 8
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
S . B . S B O U W
3 9 4 5 H a m , T r u i b r o e k 2 8
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
K . B . O . n u m m e r 0 4 3 8 . 9 9 3 . 6 9 0
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
H e d e n , d e z e a c h t t i e n f e b r u a r i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
V o o r m i j , m e e s t e r N a d i n e C L E E R E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " W I L S E N S & C L E E R E N " , m e t z e t e l t e 3 8 3 0 W e l l e n , V o l m o l e n s t e e g 1 , i s g e h o u d e n
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S . B . S B O U W " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 4 5 H a m , T r u i b r o e k 2 8 . O p g e r i c h t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - F r e d e r i c W I L S E N S t e W e l l e n o p 3 0 n o v e m b e r 1 9 8 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 d e c e m b e r v o l g e n d e o n d e r n u m m e r 8 9 . 1 2 . 2 8 1 1 0 4 . W a a r v a n d e s t a t u t e n n a d i e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d w e r d e n e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a d i n e C L E E R E N t e W e l l e n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b E a d v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 - 0 1 - 1 2 1 0 0 1 0 3 2 6 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 9 9 3 . 6 9 0 .
A a n w e z i g z i j n
1 ) D e h e e r B U N T I N X L u c L e o n G h i s l a i n , g e b o r e n t e A l k e n o p e l f s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n t - L a m b e r t u s s t r a a t 1 7 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M A R I S A r l e t t e O c t a v i e G h i s l a i n e , g e b o r e n t e S i n t - L a m b r e c h t s - H e r k o p z e s n o v e m b e r z e s t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t - S i n t - L a m b r e c h t s - H e r k , S i n t - L a m b e r t u s s t r a a t 1 7 .
G e h u w d o p v e e r t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g o n d e r h e t s t e l s e l v a n g e m e e n s c h a p v a n a a n w i n s t e n , k r a c h t e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - F r e d e r i c W I L S E N S t e W e l l e n o p d r i e j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g . D i t h u w e l i j k s s t e l s e l i s v e r d e r v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n c o m p a r a n t o n g e w i j z i g d g e b l e v e n ,
H o u d e r v a n t w e e d u i z e n d a c h t e n z e s t i g ( 2 . 0 6 8 ) a a n d e l e n .
2 ) D e h e e r B U N T I N X T o m J e f J u u l G h i s l a i n , g e b o r e n t e H a s s e l t o p z e s t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d
e e n e n t a c h t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 9 4 5 H a m , T r u i b r o e k 2 8 .
H o u d e r v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n .
T O T A A L : t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t t i e n ( 2 . 8 1 8 ) a a n d e l e n .
Z i j n t e v e n s a a n w e z i g i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k r a c h t e n s b e s l i s s i n g d e r
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n z e v e n d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n
2 0 f e b r u a r i v o l g e n d e o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 - 0 2 - 2 0 1 0 0 3 0 6 7 3 :
- d e h e e r B u n t i n x L u c , v o o r n o e m d s u b 1
- d e h e e r B u n t i n x T o m , v o o r n o e m d s u b 2
- m e v r o u w B U N T I N X L i e n N i c o l e M a r g a , g e b o r e n t e H a s s e l t o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d
v i j f e n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 5 . 0 4 . 2 5 - 1 1 6 . 7 4 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 8 3 0 W e l l e n , V l o e i h e r k s t r a a t 1 4 . D e
v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r B u n t i n x L u c , v o o r n o e m d , o m e l f u u r d e r t i g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a i l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g z i j n ,
D e v o o r z i t t e r s t e l t b l j g e v o l g v a s t d a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a g e n d a v a n d e
v e r g a d e r i n g k a n v a s t s t e l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r - h e t g e e n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d e n - d e a g e n d a v a n
h u i d i g e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n
1 . K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o
o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
2 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 , A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
3 . m a c h t i g i n g t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N a d a t d e z e v a s t s t e l l i n g e n g e d a a n e n j u i s t b e v o n d e n w e r d e n , v a t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z i j a c h t e r e e n v o l g e n s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ;
E e r s t e b e s l i s s i n g ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r l i q u i d e m i d d e l e n b e s c h i k t d i e h a a r b e h o e f t e n o v e r t r e f t ,
h e t K a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o
o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
2 4 6 . 0 0 0 , 0 0 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e b e u r e n d o o r a a n r e k e n i n g o p e n u i t b e t a l i n g v a n
z e v e n e n t a c h t i g e u r o e n d e r t i g c e n t ( ¬ 8 7 , 3 0 ) w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l o p e l k a a n d e e l , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n
a a n d e l e n . B i j g e v o l g b l i j f t h e t a a n t a l a a n d e l e n o n g e w i j z i g d , e n b l i j f t d e f r a c t i e w a a r d e d e r a a n d e l e n b e p a a l d o p
é é n / t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t t i e n d e ( 1 1 2 . 8 1 8 ) v a n h e t k a p i t a a l .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t v o l l e d i g a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
D e t e r u g b e t a l i n g m a g , v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t p l a a t s h e b b e n z o ,
b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s e e n z e k e r h e i d g e ë i s t h e b b e n
v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e , o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g , n i e t v e r v a l l e n z i j n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n g e n o m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n i n g e v o l g e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n t e p a s s e n a i s
v o l g t :
" A r t i k e l 5 , K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n
t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t t i e n ( 2 . 8 1 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
é é n / t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t t i e n d e ( 1 / 2 . 8 1 8 ) v a n h e t k a p i t a a l , "
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m t w a a l f u u r .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n , o n d e r m e e r d o o r c o n t r o l e v a n d e
i d e n t i t e i t s k a a r t e n .
A R T I K E L 9 V E N T O S E W E T
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e w e r k e n d e n o t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n
d e n o t a r i s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 § 1 a l i n e a ' s 2 e n 3 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t e n h e e f t u i t g e l e g d d a t ,
w a n n e e r e e n n o t a r i s t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e z i g h e i d v a n o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n v a s t s t e l t , h i j
h i e r o p d e a a n d a c h t m o e t v e s t i g e n v a n d e p a r t i j e n e n h e n m o e t m e d e d e l e n d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t
o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n h i e r o p v e r k l a a r d d a t z i c h h i e r v o l g e n s h e n g e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n
v o o r d o e t e n d a t z i j a i l e b e d i n g e n o p g e n c m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n d e z e
a a n v a a r d e n .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
H e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g ( ¬ 9 5 , 0 0 ) e u r o .
W A A R V A N A K T E .
N a t o e l i c h t i n g v a n d e a k t e e n e e n i n t e g r a l e v o o r l e z i n g , m e t a l l e e v e n t u e l e a a n p a s s i n g e n o p h e d e n a a n h e t
e e r d e r o v e r g e m a a k t e o n t w e r p , w e r d d e a k t e d a n v e r l e d e n t e W e l l e n o p h e t k a n t o o r v a n d e n o t a r i s .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e p a r t i j e n e n i k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , g e t e k e n d .
G e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d ;
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L H A S S E L T
n o t u l e n
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 06.12.2013, NGL 26.02.2014 14051-0149-016
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 05.12.2014, NGL 14.01.2015 15015-0203-016
20/02/2013
ÿþG M o d W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 U ! , 1 1 1 1 1 1 , 1 1
V o ;
b e h a c
a a n
B e l g i
S t a a t s
u n
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 8 - 0 2 - 2 0 1 3
H A S S E L T
u r i f t i e
m a g e n b i j l i è t T 8 e i g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 9 9 3 6 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S . B . S . B O U W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T R U I B R O E K 2 8 , 3 9 4 5 H A M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , d é c h a r g e e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H e t b l i j k t u i t h e t P . V . . d e r g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t o n t s l a g e n d é c h a r g e w o r d t g e g e v e n a l s :
- b e s t u u r d e r a a n : - d e H e e r B u n t i n x L u c , S t . - L a m b e r t u s s t r a a t 1 7 , 3 5 0 0 H a s s e l t ;
- d e H e e r B u n t i n x T o m , T r u i b r o e k 2 8 , 3 9 4 5 H a m ;
- m e v r o u w B u n t i n x L i e n , H o o g s i m s e s t r a a t 1 , 3 5 7 0 A l k e n
- g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n d e H e e r B u n t i n x L u c , v o o r n o e m d
e n d a t w e r d e n b e n o e m d a l s
- b e s t u u r d e r : - d e H e e r B u n t i n x L u c , v o o r n o e m d ;
- d e H e e r B u n t i n x T o m , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w B u n t i n x L i e n , v o o r n o e m d ;
- g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : - d e H e e r B u n t i n x L u c , v o o r n o e m d "
d i e a l l e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n d i t v a n a f 0 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A l d u s g e d a a n t e H a m , 0 7 d e c e m b e r 2 0 1 2
B u n t i n x L u c ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 07.12.2012, NGL 31.01.2013 13024-0594-016
08/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 02.12.2011, NGL 31.01.2012 12024-0453-016
12/01/2012
ÿþ r M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 - 1 2 - 2 0 1 1
H A S S E L T
t r i l e
1 1 1 1 * i a o i o 3 z e "
1 / 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 9 9 3 . 6 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S . B . S . B o u w ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 4 5 H a m , T r u i b r o e k 2 8 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
S . B . S B O U W
3 9 4 5 H a m , T r u i b r o e k 2 8
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 9 9 3 . 6 9 0
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e d e n , d e z e t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f ,
V o o r m i j , N a d i n e C l e e r e n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e B u r g e l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n .
e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d W I L S E N S & C L E E R E N G e a s s o c i e e r d e
N o t a r i s s e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W e l l e n , i s g e h o u d e n : "
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S . B . S B O U V V " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 4 5 H a m , T r u i b r o e k 2 8 , o p g e r i c h t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - F r e d e r i c W I L S E N S t e W e l l e n o p d e r t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r v o l g e n d e o n d e r n u m m e r 8 9 1 2 2 8 / 1 0 4 . V o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k W I L S E N S t e W e l l e n o p z e v e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n v i j f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n o n d e r , n u m m e r 2 0 0 7 - 0 1 - 0 5 1 0 0 0 3 8 6 9 . W a a r v a n d e s t a t u t e n n a d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d w e r d e n
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 9 9 3 . 6 9 0 .
A a n w e z i g z i j n :
1 ) D e h e e r B U N T I N X L u c L e o n G h i s l a i n , g e b o r e n t e A l k e n o p e l f s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n t - L a m b e r t u s s t r a a t 1 7 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M A R I S A r l e t t e O c t a v i e G h i s l a i n e , g e b o r e n t e S i n t - L a m b r e c h t s - H e r k o p z e s n o v e m b e r z e s t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t - S i n t - L a m b r e c h t s - H e r k , S i n t - L a m b e r t u s s t r a a t 1 7 .
G e h u w d o p v e e r t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g o n d e r h e t s t e l s e l v a n g e m e e n s c h a p v a n a a n w i n s t e n , k r a c h t e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - F r e d e r i c W I L S E N S t e W e l l e n o p d r i e j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g . D i t h u w e l i j k s s t e l s e l i s v e r d e r v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n c o m p a r a n t o n g e w i j z i g d g e b l e v e n .
H o u d e r v a n t w e e d u i z e n d a c h t e n z e s t i g ( 2 . 0 6 8 ) a a n d e l e n .
T e v e n s a a n w e z i g i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k r a c h t e n s b e s l i s s i n g d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s e n b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n k r a c h t e n s d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n .
2 ) D e h e e r B U N T I N X T o m J e f J u u l G h i s l a i n , g e b o r e n t e H a s s e l t o p z e s t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d
e e n e n t a c h t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 9 4 5 H a m , T r u i b r o e k 2 8 .
T e v e n s a a n w e z i g i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r k r a c h t e n s b e s l i s s i n g d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n é é n
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s .
H o u d e r v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n .
T O T A A L : t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t t i e n ( 2 . 8 1 8 ) a a n d e l e n .
I s a a n w e z i g i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s b e s l i s s i n g d e r A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g v a n é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e v r o u w B U N T I N X L i e n N i c o l e M a r g a , g e b o r e n t e H a s s e l t o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , H o o g s i m s e s t r a a t 1 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o o r d e h e e r B u n t i n x L u c , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r B u n t i n x L u c , v o o r n o e m d , o m n e g e n u u r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g k a n v a s t s t e l l e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r - h e t g e e n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d e n - d e a g e n d a v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
1 . O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n e f f e c t e n o p n a a m e n m o g e l i j k h e i d t o t d e m a t e r i a l i s a t i e ; w i j z i g i n g a r t i k e l 8 d e r s t a t u t e n .
2 . M a c h t i g i n g t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t e r o v e r g e g a a n l o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e d a g o r d e :
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 8 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , t e n e i n d e d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e w i j z i g e n i n
e f f e c t e n o p n a a m .
A r t i k e l 8 w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 8 : A a n d e l e n e n a a n d e l e n r e g i s t e r .
1 ) A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
E r w o r d t i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d t a a n g e t e k e n d :
1 . n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m e n d e o m z e t t i n g i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n , v o o r z o v e r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n d e o m z e t t i n g t o e l a t e n .
4 . d e u i t d r u k k e l i j k e v e r m e l d i n g v a n d e n i e t i g h e i d v a n d e e i g e n e f f e c t e n i n b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 2 5 w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
D e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l o p n a a m w o r d t b e w e z e n d o o r d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s m e d e , n a o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g , d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n v o o r m e l d r e g i s t e r . D e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n g e l d e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . E l k e a a n d e e l h o u d e r o f b e l a n g h e b b e n d e d e r d e k a n v a n d a t r e g i s t e r i n z a g e n e m e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n . D e z e c e r t i f i c a t e n v e r m e l d i n g d e a a r d v a n d e z e e f f e c t e n , d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , d e v o o r w a a r d e n v a n h u n o v e r d r a c h t e n d e o v e r g a n g e n e n o v e r d r a c h t e n m e t h u n d a t u m .
2 ) E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n t o t d e o m v o r m i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m n a a r
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e n o m g e k e e r d . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t c o n f o r m d e w e t d e v o r m e n i n h o u d
v a n h e t a a n d e e l b e w i j s e n z o r g t v o o r d e v e r s p r e i d i n g e r v a n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s . I n g e v a l v a n
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n b i j w e l k e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n o p w e l k e w i j z e
d e z e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n . "
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n
d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r
N a a f h a n d e l i n g v a n a l l e v o o r m e l d e a g e n d a p u n t e n e n d e b e s l u i t v o r m i n g d a a r o m t r e n t , v e r z o e k e n a l l e
a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k t e
a k t e r e n d a t z i j a l l e n , g e b r u i k m a k e n d v a n h e t r e c h t v o o r z i e n i n a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e n s e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
H i e r t o e d o e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s t e r s t o n d a f g i f t e v a n h u n e f f e c t e n a a n t o o n d e r a a n d e g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r / b e s t u u r s o r g a a n , d i e w o r d t g e m a c h t i g d o m o p h e d e n a a n s l u i t e n d o p d e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e z e a a n d e l e n o v e r t e g a a n , i n r u i l v o o r d e i n s c h r i j v i n g o p h u n
r e s p e c t i e v e n a a m v a n h u n a a n d e l e n b e z i t i n h e t a a n d e e l r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p h e d e n g e b e u r d .
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m n e g e n u u r v i j f t i e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n , o n d e r m e e r d o o r c o n t r o l e v a n d e
i d e n t i t e i t s k a a r t e n .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
H e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n v a n v i j f e n n e g e n t i g ( ¬ 9 5 , 0 0 ) e u r o w e r d b e t a a l d o p a a n g i f t e v a n d e p a r t i j e n
v o o r n o e m d .
W A A R V A N A K T E .
N a t o e l i c h t i n g v a n d e a k t e e n e e n i n t e g r a l e v o o r l e z i n g , m e t a l l e e v e n t u e l e a a n p a s s i n g e n o p h e d e n a a n h e t
e e r d e r o v e r g e m a a k t e o n t w e r p , w e r d d e a k t e d a n v e r l e d e n t e W e l l e n o p h e t k a n t o o r v a n d e n o t a r i s .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e p a r t i j e n e n i k , n o t a r i s , g e t e k e n d .
B i j l a g e n b i j I i é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L H A S S E L T
- n o t u l e n
- 1 v e r s l a g
- g e c m r d i n e e r d e t e k s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 03.12.2010, NGL 28.02.2011 11051-0043-017
02/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 04.12.2009, NGL 25.02.2010 10052-0573-017
13/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 05.12.2008, NGL 10.02.2009 09039-0197-017
19/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 07.12.2007, NGL 17.12.2007 07832-0234-014
22/12/2006 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2005, GGK 02.12.2005, NGL 20.12.2006 06918-5206-016
22/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 01.12.2006, NGL 20.12.2006 06918-5293-016
20/01/2006 : TG072233
19/01/2006 : TG072233
09/08/2005 : TG072233
21/03/2005 : TG072233
25/01/2005 : TG072233
08/09/2004 : TG072233
22/04/2004 : TG072233
06/01/2004 : TG072233
17/12/2002 : TG072233
25/12/2001 : TG072233
19/12/2001 : TG072233
18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 04.12.2015, NGL 11.12.2015 15688-0186-017
20/01/1999 : TG072233
01/01/1997 : TG72233
19/05/1995 : TG72233
10/04/1992 : HA74650
05/02/1991 : HA74650
28/12/1989 : HA74650
19/12/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 02.12.2016, NGL 14.12.2016 16700-0415-016