18/07/2013
ÿþ [ b o t o s a i W o r d 1 1 . 1
- - ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 8 9 6 . 6 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S . T . M .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 2 C b u s 2 1 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g i a b b e e k , o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 0 0 G e n k , S t a t i o n s s t r a a t 2 C b u s 2 1 , R P R T o n g e r e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 8 9 6 . 6 6 3 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T
* I n u i t v o e r i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r b i j d e r a a d v a n b e s t u u r , n a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , b e s l o t e n h e e f t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r m e t o n m i d d e l l i j k i n g a n g t e v e r n i e t i g e n e n z e i n t e s c h r i j v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , b e s l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n d i e z i n d a t d e v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 4 . 8 7 4 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
I n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t a l l e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r :
" v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 1 4 . 8 7 3 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p n a a m v a n v o o r n o e m d e h e e r P E L L E G R I T I G i a c o m o ;
" é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p n a a m v a n v o o r n o e m d e h e e r P E L L E G R I T I A g a t i n o .
D i t a a n d e l e n r e g i s t e r w e r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s a f g e t e k e n d .
* I n g e v o l g e d i t b e s l u i t w o r d t d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 1 0 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r
d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 1 0 . A A N D E L E N O P N A A M
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v o o r e l k e c a t e g o r i e v a n e f f e c t e n o p n a a m a l s
b e d o e l d i n a r t i k e l 4 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e h o u d e r s v a n e f f e c t e n k u n n e n i n z a g e n e m e n
v a n h e t r e g i s t e r d a t o p h u n e f f e c t e n b e t r e k k i n g h e e f t .
I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t a a n g e t e k e n d
1 ° n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m
t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 ° d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 ° d e o v e r g a n g e n o f o v e r d r a c h t e n m e t h u n d a t u m e n d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n o p n a a m i n
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , i n d i e n d e s t a t u t e n h e t t o e l a t e n ;
4 ° d e u i t d r u k k e l i j k e v e r m e l d i n g v a n d e n i e t i g h e i d v a n e f f e c t e n b e d o e l d i n a r t i k e l 6 2 5 . "
* I n g e v o l g e d i t b e s l u i t w o r d t h e t a r t i k e l 2 7 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n v o l l e d i g g e s c h r a p t .
* I n g e v o l g e d i t b e s l u i t w o r d e n d e w o o r d e n " o f a a n t o o n d e r " i n h e t a r t i k e l 3 0 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n
g e s c h r a p t .
T W E E D E B E S L U I T
A j H e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r d a t a a n v i n g o p 0 1 j u l i 2 0 1 2 e n d a t a f s l u i t o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 w o r d t
v e r l e n g d m e t 6 m a a n d e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z o d a t h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n a f
0 1 j u l i 2 0 1 2 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B I D e b e g i n d a t u m e n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n d e v o l g e n d e b o e k j a r e n w o r d e n g e w i j z i g d , z o d a t h e t b o e k j a a r
v o o r t a a n i e d e r j a a r z a l a a n v a n g e n o p 0 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
D E R D E B E S L U I T
A J R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e h i e r v o o r v e r m e l d e v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z a l
d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I
B E L
I l h e d e r O N I T E U R h i E L G ~ c h t i i t a ~ v r k o J o p h a n d d t e r e t e T O N G E R E N
i 1 - 0 7 - 2 0 1 3 0 5 - 0 7 - 2 0 1 3
3 I S C f - 1 S T A A T S % é F t b o i d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B I D e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n , d i e v o l g e n s d e s t a t u t e n t h a n s i e d e r j a a r w o r d e n g e h o u d e n o p d e v i j f t i e n d e n o v e m b e r o m 2 0 u u r , z u l l e n , r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e w i j z i g i n g v a n d e b e g i n d a t u m e n v a n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n e l k b o e k j a a r , v o o r t a a n i e d e r j a a r p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r .
V I E R D E B E S L U I T
A I R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r , w o r d t d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 3 1 d e r s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A R T I K E L 3 1 . B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 0 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . "
B I R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , w o r d t d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 2 4 d e r s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 2 4 . G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G M E N E V E R G A D E R I N G - B E V O E G D H E I D
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r , "
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
* u i t g i f t e a k t e
* d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
" 1 5 5 5 5 2 5 "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
3 - - O k - 2 C 5
D e g r i f f i g i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 8 9 6 6 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S . T . M .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 2 C b u s 2 1 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g & h e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g & r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 :
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 4 1 2 0 1 5 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , I n d u s t r i e w e g - N o o r d 1 1 0 2 A .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s i n d e l o o p v a n 2 0 1 5 k o m e n t e v e r v a l l e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n :
" D h r . G i a c o m o P e l l e g r i t i , O n d e r w i j s l a a n 7 6 , 3 6 0 0 G e n k ;
" D h r . A g a t i n o P e l l e g r i t i , M a h o n i e s t r a a t 2 0 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n .
H e t m a n d a a t v a n E n r i c o P e l l e g r i t i w o r d t m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 b e ë i n d i g d .
D e m a n d a t e n z u l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 v e r v a l l e n . Z i j v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D e b e v o e g d h e d e n z i j n v a s t g e s t e l d i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e r a a d D h r . G i a c o m o P e l l e g r i t i t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e b e v o e g d h e d e n e n m a c h t e n z i j n b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
D h r . G i a c o m o P e l l e g r i t i ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e