23/01/2014
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M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U B E L G N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
_ r e c h t b a n k k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 6 - 0 1 - 2 0 1 i t
i 1 1 1
1 1 1 1 1 1
B E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L - * F i
L G I S C H S A A T S S L 4 P
1 6 - 0 1
2 0 J
D e f - l o o f d g r ; f f i e r ' s f f ' s e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 3 7 0 . 5 6 8
B e n a m i n g : S A A I B E H E E R B . V .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 2 1 L a n a k e n ( R e k e m ) , G r o e n s t r a a t 6 1
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , n o t a r i s t e L a n a k e n , o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S A A I B E H E E R B . V . " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T - - B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G Z E T E L V A N W E R K E L I J K E L E I D I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h i e r b i j d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o v i j f m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o n d e r n u m m e r 1 3 0 6 0 2 5 1 , t e b e k r a c h t i g e n , w a a r b i j d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g w e r d v e r p l a a t s t v a n 3 6 2 0 L a n a k e n , B u n z i n g p a d 1 3 n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , t e w e t e n 3 6 2 1 R e k e m - L a n a k e n , G r o e n s t r a a t 6 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e v e n e e n s d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e a a n t e p a s s e n , z o a l s h i e r n a n a d e r b e p a a l d .
T W E E D E B E S L U I T A F S C H A F F E N N O M I N A L E W A A R D E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
D E R D E B E S L U I T K E N N I S N A M E V A N D E B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N D I V I D E N D E N . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o 1 . 9 3 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g k a d e r t i n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , D e z e r e g e l i n g m a a k t h e t m o g e l i j k o m r e s e r v e s u i t t e k e r e n t e g e n i n h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p v o o r w a a r d e d a t d e n e t t o d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d i n k a p i t a a l .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l i j f t e e n n e t t o - d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o - 1 . 7 3 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n b e s l i s t d i t n e t t o b e d r a g t e b o e k e n o p r e k e n i n g - c o u r a n t i n h e t v o o r d e e l v a n d e e n i g e v e n n o o t .
V I E R D E B E S L U I T - - V E R S L A G E N .
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I R A N I C O L A I J , B E D R I J F S R E V I S O R " , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N I C O L A I J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e v o o r n o e m d e v e r s c h i j n e r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" . . . B E S L U I T
I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A S A A I B E H E E R B . V . m e t z e t e l t e R e k e m - L a n a k e n , G r o e n s t r a a t 6 1 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t e e n n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 7 3 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n i s i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d . d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r f s r e v i s o r e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
y ' n V o o r b e h o u d e n a a n H e t L u i k B - v e r v o l g
S t a a t s b l a d r B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 7 3 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g ;
- e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t a i s t e g e n p r e s t a t i e . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 4 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n z a l e v e n w e l s t i j g e n v a n 5 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l t o t 4 . 3 9 7 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l . i k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R ,
N I C O L A I J I r a ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
V e r s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r . V I J F D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o - 1 . 7 3 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o - 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o p È Ë N M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D A C H T E N V I J F T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O 1 . 7 5 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R , d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ( v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t ) , t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
I n b r e n g
D e h e e r K L E I J N E N R o g e r , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h e t c r e d i t - s a l d o v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e h i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o - 1 . 7 3 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R , A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r d e v e r s c h i j n e r e n w o r d t g e s c h a t o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o - 1 . 7 3 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g . A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t w o r d t i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
Z E S D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s É É N M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D A C H T E N V I J F T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O 1 . 7 5 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N I N G E V O L G E B E S L U I T E N E N A C T U A L I S E R I N G
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t o n d e r 1 . v e r m e l d e b e s l u i t , p u n t j e 2 , v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" . . . 2 , Z i j h e e f t h a a r z e t e l t e H o e n s b r o e k ( H e e r l e n N e d e r l a n d ) . D e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e v e s t i g d t e 3 6 2 1 R e k e m - L a n a k e n , G r o e n s t r a a t 6 1 . "
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n d e o n d e r 2 . t o t e n m e t 6 . v e r m e l d e b e s l u i t e n , p u n t j e 1 , v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n h e t t e v e r v a n g e n a l s v o l g t
" . . . 1 , H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t É É N M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D A C H T E N V I J F T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O 1 . 7 5 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R e n i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n v i e r h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A C H T S T E B E S L U I T V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n N V V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B V , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , w o n e n d e t e 3 9 4 1 H e c h t e i - E k s e l , G e r a r d J e h o e i s t r a a t 4 2 o f m e v r o u w S t e p h a n i e C a s a d o , w o n e n d e t e 3 6 6 5 A s ,
V o o r -
b e h o u d e n
- a a n h e t
- - ~ 3 ë ï g ` i s c T i
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
V e n n e k e s i a a n 2 9 , m e t d e m o g ë l i j k h e i d i o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m d i i t e i t e n h i n z a k e l i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g ,
N E G E N D E B E S L U I T M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t , N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g _ v a n d e z a a k v o e r d e r l b e d r i i e r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e