30/05/2014
ÿþM o d W o r d l i i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 1 1 1 1 ! ! ! ! ! ) M I C J I I I I
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 2 . 0 0 0 . 4 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a b i c B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e l e e n l a a n 3 5 , 3 6 0 0 G e n k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; R e c h t z e t t i n g i n z a k e d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3
N e a g e l e g d t e r g r t i l i e d e r r e c h t b a n k y , k c o r d h a n c i e l A n t w e r p e n , a i t ! . T o n g e r e n
2 0 - 0 5 - 2 0 1 k
1 ) V a s t s t e l l i n g e n r e c h t z e t t i n g v a n e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g i n d e e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t e r i n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 j u n i 2 0 1 3 e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g i s g e s l o p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e n o e m i n g v a n E r n s t & ' Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A . . D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t b o v e n v e r m e l d e e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v e r m e l d e n d a t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t k a n t o o r t e H e r c k e n r o d e s i n g e l 4 A / 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n O l i v i e r , a i s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , w e r d b e n o e m d v o o r h e b o e k j a a r d a t z a l w o r d e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r w i j l h e t v o l g e n d e I n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d i e n d e o p g e n o m e n t e w o r d e n :
" D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t k a n t o o r t e H e r c k e n r o d e s i n g e l 4 N 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n O l i v i e r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n v o o r h e t b o e k j a a r d a t z a l w o r d e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 '
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n h i 6 r b i l d a n o o k d e b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r d a t z a l w o r d e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 4 . 2 9 5 , - E U R v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 1 4 . 7 2 2 , - E U R v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 e n 1 5 . 1 6 4 , - E U R v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
2 ) T o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t n i e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n s l o t t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n m e e s t e r D a v y S m e t o f i e d e r a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D I A P i p e r U K L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e i l i n g , o m o v e r t e g a a n t o t ( 1 ) d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b l j t a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , ( i i ) v o o r z o v e r a l s n o d i g , d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n ( i i i ) h e t s t e l l e n v a n a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d .
D a v y S m e t
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 01.08.2014 14394-0004-034
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 01.07.2013 13256-0032-033
31/12/2012
ÿþI
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r y e r e í j û e r f i r a e d u r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 7 - 1 2 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i t t i e r ,
g L r t
- - - - - - -
i i i I I I I I I t 1 1 9 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 I I I
G r i f f i e
O n d e n i e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 0 0 0 . 4 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S A B 1 C B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e l e e n l a a n 3 5
3 6 0 0 G E N K
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r D a i s y ? D E K E G E L , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , : L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : , " S A B I C B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 0 0 G e n k , G e l e e n l a a n 3 5 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t k a n t o o r t e , H e r c k e n r o d e s i n g e l 4 N 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n O l i v i e r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e ~ v e n n o o t s c h a p , v o o r d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a c h t e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( 3 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n e u r o ( 4 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n é é n i m i l j o e n v i j f h o n d e r d - t w i n t i g d u i z e n d ( 1 . 5 2 0 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f ; d e i n s c h r i j v i n g . E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e ; p r i j s v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k ; v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p ' , , e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 8 E 0 5 7 2 0 5 4 5 1 1 7 2 7 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e R o y a l B a n k o f ' ; S c o t l a n d z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 , d a t a a n d e , ; n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
3 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e T e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n e u r o ( 4 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 1 . 7 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n v i j f e n t w i n t i g e u r f : ( 2 5 E U R ) . "
4 ° E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n ( i ) e l k e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n ( i i ) M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r D a v y S m e t , M e e s t e r A l i x A s p e s l a g h o f i e d e r a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r : ; D I A P i p e r U K L L P , w a a r v a n d e k a n t o r e n g e l e g e n z i j n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , : : B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m , o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , ( i ) h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e ; p a s s e n , ( i i ) a a n d e l e n c e r t i f i c a t e n o p t e s t e l l e n e n , i n d i e n n o d i g , ( i i i ) d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r i ; e n / o f e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f d e B T W - a d m i n i s t r a t i e t e v e r v u l l e n t e n e i n d e d e d e s b e t r e f f e n d e , i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t - s c h a p a a n t e p a s s e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e ; ` g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r : R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' . t e r ? L
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D a i s y D E K E G E L G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 30.07.2012 12365-0440-034
06/02/2012
ÿþi g . ; . º%. M o d W o r d 1 1 . 1
~ . . ~ ~
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e l e e n l a a n 3 5 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r F r a n s G o o s e n a l s b e s t u u r d e r .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e H e r e n M i c h e l H . V a n k a n , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P y c k e s t r a a t 6 9 ,
B e l g i ë , e n D y o n n e N . L . S t a s s e n , w o n e n d e t e 6 3 6 3 A S W i j n a n d s r a d e , L a n g w e i d e 2 4 , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r
v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r d i e e i n d i g t n a d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e r h a l v e i s d e R a a d v a n B e s t u u r , v a n a f 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , s a m e n g e s t e l d u i t v o l g e n d e p e r s o n e n :
- d e H e e r F r a n k R . E . M o r t i e r ;
- d e H e e r M i c h e l H . V a n k a n ; e n
- d e H e e r D y o n n e N . L . S t a s s e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g d o o r t w e e b e s t u u r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e H e e r N i c o l a s B a y e r s , k a n t o o r h o u d e n d e t e V a n B a e l & B e l l i s , L o u i z a l a a n 1 6 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l ( B e l g j e ) , b e v o e g d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t v e r v a n g i n g , a a n t e s t e l l e n a l s g e v o l m a c h t i g d e v a n d e V e n n o o t s c h a p o m a l l e : f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r F r a n s G o o s e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e b e n o e m i n g v a n d e H e r e n M i c h e l H . V a n k a n e n D y o n n e N . L . S t a s s e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n .
N i c o l a s B a y e r s
L a s h e b b e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O N I T E U R B E L
2 6 - Q r - Z 0 1 2 1 9 - 0 1 9 7 , M 2
I S C H S T A A T S B c o o f d g r i Y i e r , G r i f f i e
N I
u i
B E L
f ~ L
( - ` ~ - - - - - - ~
I f l I I I I I I I I ~ I l l l n
= Z Z ~ 3 Z 1 ~ ~ "
~ v e e r g ; : ; s g o t a r g r o l l e d e r
r
L
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 2 . 0 0 0 . 4 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A B I C B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 30.06.2011 11258-0015-034
05/07/2011
ÿþ" 4 À
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I 1 1 l l 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 I J 1 1 J I
* i i i o o s s e "
M a l 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a l
2 3 - 0 6 - 2 0 1 1
D e H o o t d g r i f 8 a r . G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 2 . 0 0 0 . 4 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A B I C B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e l e e n l a a n 3 5 , 3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 m e i 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e H e r e n H e n d r i k u s G e r a r d u s M a r i a E g b e r i n k e n H u b e r t P e t e r G u t h a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e H e e r F r a n s G o o s e n , w o n e n d e t e 6 1 0 7 B G S t e v e n s w e e r t , I n ' t B r o e k ; 5 1 B 1 7 3 , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 1 .
Z i j n m a n d a a t w o r d t t e n k o s t e n l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d .
H i j w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r d i e e i n d i g t n a d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e r h a l v e i s d e R a a d v a n B e s t u u r , v a n a f 2 6 m e i 2 0 1 1 , s a m e n g e s t e l d u i t v o l g e n d e p e r s o n e n :
- d e H e e r F r a n k M o r t i e r ; e n
- d e H e e r F r a n s G o o s e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g d o o r
t w e e b e s t u u r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e H e e r N i c o l a s B a y e r s , k a n t o o r h o u d e n d e t e V a n B a e l & B e l l i s , L o u i z a l a a n 1 6 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) , b e v o e g d o m a l l e e n t e h a n d e l e n , e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t v e r v a n g i n g , a a n t e s t e l l e n a l s g e v o l m a c h t i g d e v a n d e V e n n o o t s c h a p o m a l l e ] f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e r e n H e n d r i k u s G e r a r d u s M a r i a : E g b e r i n k e n H u b e r t P e t e r G u t h a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e b e n o e m i n g v a n d e H e e r F r a n s G o o s e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n .
N i c o l a s B a y e r s
L a s t h e b b e r .
L u i k B . . . . - .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 28.07.2010 10374-0360-031
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 20.07.2009 09463-0247-033
11/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.06.2008, NGL 02.09.2008 08724-0215-031
13/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.06.2007, NGL 08.08.2007 07541-0147-046
06/12/2006 : DE319524
13/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.06.2006, NGL 05.07.2006 06396-0228-027
18/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 16.06.2005, NGL 12.07.2005 05456-0160-025
31/12/2004 : BL319524
13/07/2004 : BL319524
22/06/2004 : BL319524
16/02/2004 : BL319524
04/08/2003 : BL319524
12/12/2002 : BL319524
31/08/2002 : BL319524
07/08/2002 : BL319524
03/08/2002 : BL319524
31/07/2002 : BL319524
26/09/2001 : BL319524
20/09/2001 : BL319524
25/08/2001 : BL319524
11/07/2000 : BL319524
27/01/2000 : BL319524
03/07/1999 : BL319524
25/07/1998 : BL319524
19/07/1996 : BL319524
16/04/1996 : BL319524
06/07/1995 : BL319524
21/07/1988 : BL319524
01/01/1986 : BL319524
17/07/1985 : BL319524
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.06.2016, NGL 11.07.2016 16320-0038-034