SAGA INFRASTRUCTURE & SECURITY SOLUTIONS, EN ABREGE : SAGA ISS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. SAGA INFRASTRUCTURE & SECURITY SOLUTIONS, EN ABRE…
Dénomination : SAGA INFRASTRUCTURE & SECURITY SOLUTIONS, EN ABREGE : SAGA ISS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 823.546.925

Publication

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 14.07.2014 14308-0041-032
04/04/2014
ÿþ(két

I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtbank van koophandel

25 MART 20111

te Hefei-

 J

Voor- II I*Illiolg11011611J11 II

behoudt

aan he

Belgisc

Staatsbl;





1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Ondernemingsnr : BE0823.546.925

Benaming: ON2IT Belgium

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel: Walenstraat 86

3500 Hasselt

Onderwerp akte :NV: wijziging

Uit het proces-verbaal verleden in het jaar tweeduizend veertien, op veertien februari, voor Meester Marc VAN NERUM, notaris te Meeuwen-Gruitrode,

"Geregistreerd te Bree op 21 februari 2014, boek 344 bled 45 vak 15, twee bladen, geen verzendingen, ontvangen: vijftig euro, de ea. Inspecteur, Johan Engels."

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ON2IT Belqium", vennootschap met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, VVaienstraat 86, rechtspersonenregister Hasselt 6E0823.546.925, de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Wijziging naam der vennootschap in "SAGA ISS" (of voluit: "SAGA INFRASTRUCTURE & SECURITY SOLUTIONS"), en bijgevolg wijziging van artikel één, eerste alinea der statuten;

2. Coördinatie der statuten.

De vergadering geeft ondergetekende notaris opdracht om de statuten te coördineren.

3. Ontslag/kwijting en benoeming bestuurders.

- Het ontslag van navolgende bestuurders wordt aanvaard en aan hen wordt kwijting verleend

- De Heer W.A.P. van Eemeren (IK NY93PRK50 rr 165810944), wonende te 4182 CC Neerijnen (NI), Voorstraat 8;

- De Heer L.J. Koning (IK NXHO4B2B8 rr 131157577), wonende te 4207 JJ Gorinchem

(NI), Emmy Frensel Wegenerstraat 20,

Benoeming van navolgende bestuurders:

* Mevrouw JANSSEN Margriet, Josephine (57,09.23-224.55), wonende te 3670 Meeuwen-

Gruitrode, Venstraat 1;

* De Heer BIJNENS Wim, Piet (72.04.11-033.13), wonende te 3500 Hasselt,

Maastrichtersteenweg 110,

4, Benoeming gedelegeerd bestuurder.

De Heer SCHREURS Etienne, Joseph, Gerard (53.03.14-225.04), wonende te 3670

Meeuwen-Gruitrode, Venstraat 1, die dit mandaat aanvaardt.

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

Notaris Marc Van Nerum te Meeuwen-Gruitrode

Tesamen hiermee neergelegd: afschrift der akte, de gecoördineerde tekst der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 11.06.2013 13168-0171-017
06/02/2015
ÿþMd 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

11111,11,11j1.1111111

RECHT$ANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELI

2l JAN. 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0823546925

Benaming

(voluit) : Saga ISS

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Walenstraat 86, 3500 Hasselt

Onderwerp akte : ontslag bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van met als beslissingname:

Het ontslag als bestuurder met ingang vanaf heden van Maastrichtersteenweg 110 te 3500 Hasselt. Bij afzonderlijke stemming uitoefening van zijn mandaat tijdens de afgelopen periode.

aandeelhouders dd. 1 december 2014'

de heer Wim Bijnens, wonende wordt hem kwijting verleend voor de

Margriet Janssen Eduard Lutgens

Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder

Secretaris- Stemopnemer

Etienne Schreurs Gedelegeerd bestuurder Voorzitter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

op de laatste hlz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de 'instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/10/2011
ÿþ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Annexes du IVIoniteur belge

III I UI UI II I I lU III I II

*11159938*

Vc

behc aar Belç Staa'

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

14 IO 2011

~.q _-1QCI I I IC

Ondernemingsnr : Benaming 0823.546.925

(voluit) ON2IT Belgium

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Walenstraat 86, 3500 Hasselt

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming



De Raad van Bestuur, gehouden op 1 september 2011, neemt nota van de beslissing van de heer Lucas Walter Joseph Constantinus Verheggen om, vanaf 17 juni 2011, niet meer als gedelegeerd bestuurder van ON2IT Belgium n.v. te fungeren.

De heer Lucas Walter Joseph Constantinus Verheggen neemt eveneens ontslag als bestuurder in de Raad, van Bestuur van ON2IT Belgium n.v.. Deze beslissing is eveneens vanaf 17 juni 2011 van toepassing.

De Raad van Bestuur verleent aan de heer Lucas Walter Joseph Constantinus Verheggen décharge voor alle vervulde mandaten in de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur aanvaardt het ontslag van de heer Lucas Walter Joseph Constantinus Verheggen en

" benoemt vanaf 1 september 2011 de heer Eduard Franciscus Lutgens tot gedelegeerd bestuurder.

Eduard Franciscus Lutgens

Gedelegeerd bestuurder

23/02/2015
ÿþMod Word 11.1

-11411,_....M in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

fl11111u111111j1uu1~11uu111i

RECHTBANK van KOOPHANEÎ I te ANTWERPEN, afdeling HASSF-LT

à 1 FEB. 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0823546925

Benaming

(voluit) : SAGA INFRASTRUCTURE & SECURITY SOLUTIONS (verkort) : SAGA ISS

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Walenstraat 86, 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, en gedelegeerd bestuurder, verlenging bestuurdersmandaten, aanduiding voorzitter raad van bestuur

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 12 januari 2015:

Na beraadslaging neemt de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders de volgende besluiten:

1.0e vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Etienne Schreurs, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Venstraat 1 als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van 12 januari 2015,

De vergadering neemt bovendien kennis van het ontslag van Mevrouw Margriet Janssen, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Veestraat 1 ais bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van 12 januari 2015.

De vergadering dankt Etienne Schreurs en Margriet Janssen voor de uitvoering van hun mandaat als bestuurder.

2.0e vergadering benoemt:

a.de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid LPPO, met maatschappelijke zetel te 1785 Merchtem, Sint-Huybrechtstraat 111, en ondernemingsnummer 0878.447,143, vast vertegenwoordigd door de heer Lode Peeters;

b.de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VLiNPRO, met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Geelgorslaan 1, en ondememingsnummer 0878.398.544, vast vertegenwoordigd door de heer Xavier Van Looy;

c.de Naamloze Vennootschap EMV Beheer, met maatschappelijke zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Venstraat 1, en ondememingsnummer 0427.023.395, vast vertegenwoordigd door de heer Etienne Schreurs;

ais bestuurder van de Vennootschap met ingang van 12 januari 2015. Het mandaat zal eindigen op de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2020 om de jaarrekening over het boekjaar 2019 goed te keuren,

3.0e vergadering beslist om het bestuursmandaat van de heer Eduard Lutgens, dat een einde neemt op 2 maart 2017, te verlengen tot aan de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2020 om de jaarrekening over het boekjaar 2019 goed te keuren.

4.0e vergadering verleent bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan de heer Kristof De Creus en de heer Sebastiaan De Maeseneer, beiden advocaat bij het kantoor Olislaegers & De Creus Advocaten, met zetel te Culfiganlaan 1 a, 1831 Diegem, en aan mevrouw Heidi Vanderhulst, paralegal bij het advocatenkantoor voornoemd, elk individueel bevoegd, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle publicatie- en neerleggingsformaliteiten te vervullen in verband met de beslissingen die door de algemene vergadering werden genomen.

-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

lifttreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 12 janauri 2015:

Na bespreking en beraadslaging neemt de raad van bestuur de hierna volgende beslissingen met , unanimiteit van de aanwezige stemmen:

3.De raad van bestuur duidt onder haar leden EMV Beheer NV, vast vertegenwoordigd door Etienne Schreurs, aan als voorzitter van de raad van bestuur en dit voor de duur van 4 jaar, tot aan de algemene vergadering van 2019 die de jaarrekening over het boekjaar 2018 zal goedkeuren, De voorzitter is herkiesbaar.

In geval de voorzitter verhinderd is of zijn functie tijdelijk niet kan uitoefenen, zal de heer Lode Peeters, als vaste vertegenwoordiger van LPPO BVBA, of indien laatstgenoemde verhinderd is, de heer Xavier Van Looy, als vaste vertegenwoordiger van VL1NPRO BVBA, tijdelijk de functie van voorzitter waarnemen.

4.De raad van bestuur beslist om de volgende bestuurders te benoemen tot gedelegeerd bestuurders en dit voor de duur van hun bestuursmandaat, dit is in eerste instantie tot aan de jaarvergadering van het jaar 2020:

a.de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid LPPO, met maatschappelijke zetel te 1785 Merchtem, Sint-Huybrechtstraat 111, en ondernemingsnummer 0878,447.143, vast vertegenwoordigd door de heer Lode Peeters;

b.de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VLINPRO, met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Geelgorslaan 1, en ondernemingsnummer 0878.398.544, vast vertegenwoordigd door de heer Xavier Van Looy;

c.de Naamloze Vennootschap EMV Beheer, met maatschappelijke zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Venstraat 1, en ondernemingsnummer 0427.023.395, vast vertegenwoordigd door de heer Etienne Schreurs;

De raad van bestuur beslist dat onder dagelijks bestuur van de Vennootschap wordt verstaan: alle verrichtingen die nodig zijn voor het dagelijks aansturen van de Vennootschap, zowel op het vlak van human resources, operationeel, commercieel, financieel en administratief, logistiek, marketing en sales en die wegens de noodzaak van een snelle opvolging en eerder beperkt belang niet de bijeenroeping van de raad van bestuur verantwoorden. Als richtlijn zal gelden dat, gelet op de omvang van de Vennootschap en de groep waartoe zij behoort, en gelet op de aard van haar activiteiten, alle beslissingen en handelingen die kaderen in de uitvoering van het business plan en/of budget, zullen beschouwd worden als behorend tot het dagelijks beheer, alsook eventuele handelingen of beslissingen die niet kaderen in het businessplan of budget, doch die de waarde van EUR 75.000 niet te boven gaan. Handelingen of beslissingen die EUR 75.000 te boven gaan, zullen voor doeleinden van het dagelijks bestuur van de Vennootschap behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur verduidelijkt dat, in de mate dat de definitie van dagelijks bestuur strijdig zou zijn met de wettelijke invulling daarvan, de beperkingen en kwalificaties niet aan derden tegenstelbaar zijn.

5.De raad van bestuur beslist om het mandaat van de heer Eduard Lutgens ais gedelegeerd bestuurder, dat eindigt op 2 maart 2017, te verlengen voor de duur van de verlenging van zijn bestuursmandaat, te weten tot de algemene vergadering van aandeelhouders van het jaar 2020 die de jaarrekening over het boekjaar 2019 zal goedkeuren.

6.De raad van bestuur verleent bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan de heer Kristof De Creus en de heer Sebastiaan De Maeseneer, beiden advocaat bij het kantoor Olislaegers 8i De Creus Advocaten, met zetel te Culliganlaan 1a, 1831 Diegem, en aan mevrouw Heidi Vanderhulst, paralegal bij het advocatenkantoor voornoemd, elk individueel bevoegd, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle publicatie- en neerleggingsformaliteiten te vervullen in verband met de beslissingen die door de raad van bestuur werden genomen.

Kristof De Creus

Bijzonder volmachthouder

Tegelijk hierniee neergelegd : Y.apies vergaderingen

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/04/2011
ÿþ Mod 2.4

IL~éC ~~,.,..óT`~ ~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

14 -04- 2011 HASSErEtiffie

Voorbehouden aan het Belgisch _ Staatsblad

*iios3sasr

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming 0823.546.925

(voluit) : ON2IT Belgium

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Walenstraat 86, 3500 Hasselt

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Gilissen te Hasselt op 8 april 2011, voor registratie, dat

de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de naamloze vennootschap ON2IT Belgium

is bijeengekomen en dat zij ondermeer volgende beslissingen heeft genomen : (bij uittreksel)

EERSTE BESLUIT KAPITAALVERHOGING IN GELD

De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een

honderdduizend euro (100.000,00 EUR) om het te brengen van honderdduizend euro (100.000,00 EUR)

op tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR) door inbreng in geld ten belope van het

overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van honderdduizend (100.000) nieuwe aandelen, uit te

geven en in te schrijven mits de globale prijs van honderdduizend euro (100.000,00 EUR),

Deze nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de

resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Verzaking voorkeurrecht

Vervolgens verzaken alle aandeelhouders aan hun voorkeurrecht, verslagen en termijnen voorzien door

de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verklaren zich volledig akkoord met de

hiernavolgende inschrijving op de honderdduizend (100.000) nieuwe aandelen.

Inschriivinq

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven door de aandeelhouders, voornoemd, en volledig

volstort voor een een bedrag van honderdduizend euro (100.000,00 EUR) als volgt: (... )

Bankattest (...)

Vergoeding  aanvaarding (...)

TWEEDE BESLUIT  VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het

kapitaal van de vennootschap thans tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR) bedraagt,

vertegenwoordigd door tweehonderdduizend (200.000) aandelen.

DERDE BESLUIT - WIJZIGING DER STATUTEN

Ingevolge de genomen beslissingen besluit de vergadering de statuten aan te passen aan de genomen

besluiten als volgt:

- artikel viif van de statuten wordt vervangen door:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraag tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR) en is verdeeld in

tweehonderdduizend (200.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk

deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd worden."

VIERDE BESLUIT  VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen

besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en

neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoordineerde tekst der statuten.

Voor eensluidende ontledend uittreksel

Notaris Eric Gilissen

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte,

- de gecoordineerde statuten.

20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 15.07.2015 15310-0320-035

Coordonnées
SAGA INFRASTRUCTURE & SECURITY SOLUTIONS, EN…

Adresse
WALENSTRAAT 86 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande