21/06/2012
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M o d W o r d 1 1 . 1
i b I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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I l u l i o o a * l a u f l l R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
u o
1 2 - 0 6 - 2 0 1 2
H A e e n - ê
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 5 9 4 5 1 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A M C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i j k s t r a a t 4 - 3 9 4 5 H a m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 2 .
1 ) O n t s l a g , b e k r a c h t i g i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
a ) D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 2 , e r k e n t e n b e k r a c h t i g t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n w e r d e n o p d e b i j z o n d e r e a l g e m ê n e v e r g a d e r i n g o p 5 j a n u a r i 2 0 0 4 m a a r w a a r v o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , p e r v e r g i s s i n g , g e e n p u b l i c a t i e h e e f t n e e r g e l e g d .
a . 1 ) D e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g e r k e n t , a a n v a a r d t e n b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n
- M e v r o u w S M E T S M a r t i n e ( R R 7 1 . 0 7 . 0 9 - 3 8 6 - 1 1 ) w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , P o t a a r d e 9 e n d i t p e r
3 1 d e c e m b e r 2 0 0 3 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 j a n u a r 2 0 0 4 h e e f t h a a r u i t d r u k k e l i j k e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r
h a a r m a n d a a t .
a . 2 ) D e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g e r k e n t , a a n v a a r d t e n b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g v a n
- M e v r o u w D E L A E T I n e s ( R R 8 5 . 1 0 . 0 6 - 1 6 - 1 7 ) , w o n e n d e t e 3 9 4 5 H a m , D i j k s t r a a t 4 e n d i t p e r 1 j a n a u r i
2 0 0 4 . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d
H a a r m a n d a a t g a a t i n o p 1 j a n u a r 2 0 0 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 0 8 .
b ) D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 2 h e e f t k e n n i s g e n o m e n d a t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 0 8 g e e n h e r b e n o e m i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n v a n d e b e s t u u r d e r s D h r . V A N B O M M E L S t e v e e n M e v r o u w D E L A E T I n e s e n v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , D h r . V A N B O M M E L S t e v e , d o c h e r k e n t e n b e k r a c h t i g t f o r m e e l d a t d e i n i t i ë l e b e s t u u r d e r s e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r a l s f e i t e l i j k e b e s t u u r d e r s d e v e n n o o t s c h a p z i j n b l i j v e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n b e k r a c h t i g t a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e f e i t e l i j k e b e s t u u r d e r s t o t o p h e d e n h e b b e n v e r r i c h t .
c ) D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n 2 9 m e i 2 0 1 2 b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n , 2 9 m e i 2 0 1 2 t o t
h e r b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 v a n
2 b e s t u u r d e r s m . n .
- d h r V A N B O M M E L S t e v e ( R R 7 0 . 0 9 2 1 - 0 5 9 - 6 8 ) , w o n e n d e t e 3 9 4 5 H a m , D i j k s t r a a t 4 .
- M e v r o u w D E L A E T l e e s ( R R 8 5 . 1 0 . 0 6 - 1 6 - 1 7 ) , w o n e n d e t e 3 9 4 5 H a m , D i j k s t r a a t 4 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 2 h e r b e n o e m t t e v e n s m e t i n g a n g v a n h e d e n ,
2 9 m e i 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 , t o t a f g e v a a r d i g d
b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , D h r . V A N B O M M E L S t e v e , v o o r n o e m d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) T o e k e n n i n g v o l m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
d e b v b a M B A c c o u n t a n t s t e Z a n d h o v e n , R i n g l a a n , 7 , m e t v o l g e n d e m a c h t e n :
a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n / o f a a n v r a g e n m . b . t . d e K B O , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n
d i e n s t e n d i r e c t e b e t a s t i n g e n e n B . T . W . u i t t e v o e r e n e n I o f a l l e w i j z i g i n g h i e r a a n t e v o r d e r e n a l s m e d e h e t
a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n .
O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s l n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n e n v o o r
d e d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l , t e r b e k e n d m a k i n g ,
V A N B O M M E L S t e v e
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
o
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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Y ' V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t w e e l g i s c h S t a a t s b l a d