02/12/2014
��Mod PDF 11.1
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd
28-11-2014
Griffie
*14311596*
Voor-
behouden
aan het
Belgisch Staatsblad
0505780863
Ondernemingsnummer :
(voluit) :
Benaming
Samplified Europe
(verkort) :
Rechtsvorm :
Zetel :
(volledig adres)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN
Het blijkt uit een oprichtingsakte, verleden voor notaris Stefan Van Tricht te Schoten op 6/11/2014,
dat een naamloze vennootschap werd opgericht als volgt :
Aandeelhouders:
I. Scealth besloten vennootschap naar Nederlands recht (ook dragend de handelsbenamingen Serena , TabTime , EarBooth en iColom ) met statutaire zetel te 6229 PM Maastricht (Nederland), Watermolen 42 (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55677614). Opgericht bij akte verleden voor (geassocieerd) notaris Bart Versteeg te Maastricht (Nederland) op negen juli tweeduizend en twaalf en waarvan de statuten sindsdien niet werden gewijzigd. Hier vertegenwoordigd door:
- de heer van de Weijer Sjors Camille Frans, geboren te Maastricht (Nederland) op twaalf februari negentienhonderd achtentachtig, wonend te 6225KK Maastricht (Nederland), Gaffellaan 24 - de heer van de Weijer Vince Franciscus Maria, geboren te Maastricht (Nederland) op acht februari negentienhonderd negentig, wonend te 6225KK Maastricht (Nederland), Gaffellaan
24
beiden optredend in hun hoedanigheid van bestuurder, hiertoe benoemd in de voormelde oprichtingsakte, gezamenlijk bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen overeenkomstig artikel dertien (13) van de statuten.
II. Samplified International besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te 1016DE Amsterdam (Nederland), Raadhuisstraat 22 (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61600091. Opgericht bij akte verleden voor kandidaat notaris Hinke Akke, als waarnemer van notaris Bart Jan Binnerts te Lelystad (Nederland) op twee oktober tweeduizend veertien en waarvan de statuten sindsdien niet zijn gewijzigd. Vertegenwoordigd door de heer Kaal Marcus Johannes Aloysius, geboren te Zevenaar (Nederland) op achttien mei negentienhonderd zeventig, wonend te Toranto, Ontario (M6G 1VG Canada), 14 Palmerston Gardens, optredend in zijn hoedanigheid van bestuurder, hiertoe benoemd in de voormelde oprichtingsakte, alleen bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen overeenkomstig artikel negen (9) van de statuten.
Naam: Samplified Europe
Zetel: 3798 s Gravenvoeren, Winandus 6
Doel: De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in Belgi� of in het buitenland:
- het ontwikkelen en het op de markt brengen van software met bijbehorende hardware, met een focus op automatisering in de zorg, alsmede het op de markt brengen van kwalitatief goede en betaalbare gehoorapparaten, in de ruimste zin van het woord,
- met al hetgeen daartoe behoort of dienstig is, alles in de ruimste zin van het woord
De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van
Onderwerp akte :
Winandusstraat('s Gravenv.) 6 3798 Voeren
Oprichting
Naamloze vennootschap
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Luik B - vervolg
Mod PDF 11.1
Voorbehouden
aan het Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen.
De vennootschap kan om haar doel te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industri�le inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speci�n of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere -bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in Belgi� of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen. De vennootschap mag daarenboven alle daden van industri�le, commerci�le, financi�le, roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
Kapitaal: Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op 100.000 EUR. Het is vertegenwoordigd door 1.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, volledig onderschreven door inbreng in speci�n, volledig volstort.
Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur te rekenen van de datum van haar oprichting.
Bestuur en vertegenwoordiging: De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd door
- hetzij een bestuurder met individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid, ook individuele bestuurder genoemd, als zodanig aangesteld door de algemene vergadering;
- hetzij twee bestuurders die samen optreden;
- hetzij de gedelegeerd bestuurder, bevoegd voor het dagelijks bestuur ingevolge delegatie door de raad van bestuur;
- hetzij door bijzondere lasthebbers, binnen het kader van hun opdracht.
Hij dient geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van het daaropvolgende jaar. Ten uitzonderlijke titel loopt het eerste boekjaar van de datum van oprichting tot 31/12/2015.
Jaarvergadering: De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni van ieder jaar om 14.00 uur, in de zetel van de vennootschap, of op elke andere plaats in de oproepingen vermeld.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst zijn effecten aan toonder of zijn bewijzen van aandelen op naam deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Winstverdeling: Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene onkosten, sociale lasten, nodige afschrijvingen en fiscale provisies, vormt de jaarlijkse nettowinst.
Op de winst wordt vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds; deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds ��n / tiende (1/10) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering jaarlijks over de bestemming van het overschot.
Geen verdeling mag worden gedaan indien op de afsluitingsdatum van het laatste boekjaar, het netto-actief zoals dat blijkt uit de jaarrekeningen, lager is of naar aanleiding van dergelijke verdeling lager wordt dan het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves waarvan de wet of de statuten de
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Luik B - vervolg
Mod PDF 11.1
Voorbehouden
aan het Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
verdeling niet toelaat.
Benoemingen:
1. Werden benoemd tot bestuurder:
- de voormelde besloten vennootschap naar Nederlands recht Scealth met vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat, voornoemde heer # van de Weijer
- de voormelde besloten vennootschap naar Nederlands recht Samplified International met vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van de dit mandaat, voornoemde heer Marcus Kaal
- B�N�Man besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen-Deurne, Ruggeveldlaan 499 bus 41 (RPR Antwerpen) (ondernemingsnummer 0478.951.752), opgericht bij akte verleden voor notaris Johan Van Oekel te Brasschaat op vijfentwintig november tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien december erna, onder nummer 20021213/0149304 en waarvan de statuten sinds de oprichting niet werden gewijzigd; met vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat, de heer JURRES Andr�, geboren te Deurne (Antwerpen) op vijf september negentienhonderd drie�nzestig, wonend te 3798 s Gravenvoeren, Winandus 6.
2. Voormelde vennootschap Scealth te vertegenwoordigen door haar vaste vertegenwoordiger
zoals hierboven vermeld, werd benoemd tot afgevaardigd bestuurder met individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zoals voorzien in artikel 21 van de statuten, zodat zij alleen
optredend de vennootschap kan vertegenwoordigen in alle handelingen.
Voor Ontledend Uittreksel.
afgeleverd v��r registratie, uitsluitend dienstig voor neerlegging ter griffie van de rechtbank van
koophandel.
Notaris Stefan Van Tricht
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de oprichtingsakte