SAN SEBASTIAN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. SAN SEBASTIAN
Dénomination : SAN SEBASTIAN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 849.575.389

Publication

16/10/2012
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

*12305349*

Neergelegd

12-10-2012



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0849575389

Benaming (voluit): SAN SEBASTIAN BVBA

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3910 Neerpelt, Kaulillerweg(SHL) 77

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ghislain EERDEKENS, te Neerpelt, op 12 oktober 2012 dat er een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door de hierna volgende personen en met de volgende kenmerken:

1. VENNOTEN:

1/ De heer vAN KEMPEN Sebastiaan Andreas Hubertus Marie, geboren te Heeze (Nederland) op twintig mei negentienhonderd zeventig, echtgescheiden, met nationaal nummer 70.05.20 38733, en identiteitskaartnummer B0388246 52, wonende te 3910 Neerpelt, Kaulillerweg 77; 2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GYNETICS SERVICES" met zetel te 3920 Lommel, Rembert Dodoensstraat 51 en met ondernemingsnummer 0877.159.815; opgericht ingevolge akte verleden voor geassocieerd notaris Marc Topff te Neerpelt op 28 oktober 2005, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 november nadien, nummer 0165770, ongewijzigd nadien;

de zetel werd verplaatst ingevolge beslissing van de zaakvoerder dd. 16 juli 2008, gepubliceerd

in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 augustus nadien, nummer 08135884;

Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer vAN KEMPEN Sebastiaan, voornoemd;

hiertoe benoemd ingevolge voornoemde oprichtingsakte gepubliceerd zoals gezegd;

2.NAAM: "SAN SEBASTIAN BVBA".

3.ZETEL: te 3910 Neerpelt, Kaulillerweg 77

4. DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

De fabricage en groothandel in medisch materiaal, apparaten en producten. Dit in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving op of aankoop van effecten, financiele tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

5. KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00), en is

verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding nominale waarde die ieder

één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal mag verhoogd of

verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet.

Op het kapitaal werd op de volgende wijze ingeschreven:

Inbreng in geld

Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld door :

- de heer vAN KEMPEN Sebastiaan voornoemd, die inschrijft op negenennegentig (99)

aandelen, dewelke hij gedeeltelijk volstort door inbreng van een bedrag van zesduizend

vierhonderd vijfendertig euro (6.435,00EUR);

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GYNETICS SERVICES"

voornoemd, die inschrijft op één (1) aandeel, dewelke zij gedeeltelijk volstort door inbreng van

een bedrag van vijfenzestig euro (65EUR);

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot volstorting van elk van de aldus ingeschreven

aandelen een bedrag van zesduizend vijfhonderd euro (6.500EUR) werd gestort en dat het totaal

van deze stortingen gedeponeerd werd, op een bijzondere rekening nummer BE88 7310 2761

2841 op naam van de vennootschap in oprichting, bij KBC Bank, waarvan een bewijs door

ondergetekende notaris bewaard wordt.

Vergoeding  aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden, als gedeeltelijk volgestort, toegekend aan :

- de heer van Kempen Sebastiaan, voornoemd, die aanvaardt: negenennegentig (99) aandelen;

- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GYNETICS SERVICES",

voornoemd, die aanvaardt: één (1) aandeel.

Plaatsing kapitaal

De verschijners stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap

volledig geplaatst en gedeeltelijk volstort is.

6. DUUR:

Onbepaalde duur.

7. BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Bevoegdheden zaakvoerder

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Volmachten

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Beëindiging mandaat zaakvoerder  gevolgen

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

Notulen van de zaakvoerder(s)

De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen. De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door één zaakvoerder.

Controle

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

Iedere commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering voor de termijn van drie jaar. Hun opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hij vervalt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS:

Werden benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders:

- de heer vAN KEMPEN Sebastiaan voornoemd;

- mevrouw TOMLOW Cindy Adrienne Elisabeth Louise, geboren te Etten-Leur (Nederland) op 24 november 1974, met nationaal nummer 74.51.24 048-76, en met paspoortnummer NML51D290, wonende te 4811SX Breda (Nederland), Adriaan Van Bergenstraat 358;

Elke zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Zaakvoerder  aanvaarding

De heer vAN KEMPEN Sebastiaan, voornoemd, en mevrouw TOMLOW Cindy, voornoemd, hebben verklaard het mandaat van niet-statutaire zaakvoerder te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

Bezoldiging zaakvoerder

De niet-statutaire zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daarover anders beslist bij afzonderlijk besluit.

Overgangsregeling zaakvoerder

De zaakvoerder werd benoemd vanaf de oprichting, met dien verstande, dat hij vanaf de oprichting tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zal optreden als volmachtdrager van de gezamenlijke vennoten en dat hij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

Commissaris

Er werd voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

8. GEWONE ALGEMENE VERGADERING:

Ieder jaar, de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur, moet een jaarvergadering gehouden worden, die verplicht gehouden wordt in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

9. BOEKJAAR:

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Het eerste boekjaar begint vanaf de oprichting en eindigt op eenendertig december tweeduizend en dertien.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in de maand juni van het jaar tweeduizend en veertien. Overname verbintenissen

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

10. WINSTBESTEDING:

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

11. ONTBINDING - VEREFFFENING:

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging bepaalt.

Luik B - Vervolg

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Voor ontledend uittreksel.

Notaris Ghislain Eerdekens te Neerpelt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 29.08.2016 16507-0515-009

Coordonnées
SAN SEBASTIAN

Adresse
KAULILLERWEG 77 3910 ST-HUIBRECHTS-LILLE

Code postal : 3910
Localité : NEERPELT
Commune : NEERPELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande