16/01/2014
ÿþZ e t e l 3 9 6 0 B r e e , P o s t s t r a a t 7
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - - N A A M S W I J Z I G I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G I N B R E N G I N G E L D
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M y r i a m F r a n s m a n - D a e l e m a n s t e B r e e o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - - N A A M S W I J Z I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S B W O N I N G B O U W ' , z o d a t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n z o a l s b e p a a l d i n h e t d e r d e b e s l u i t . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r m e e d e b e s l i s s i n g g e n o m e n o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L U I T W K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D .
a ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t T W E E Ë N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n , o m h e t v a n V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p Z E V E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t e n z a l g e s c h i e d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e i n b r e n g i n g e l d z a l v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t .
b ) D e f a c t o u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
D e e c h t g e n o t e n S T E E N S E L S - B O O N E N , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n a l s e n i g e a a n d e e l h o u d e r s h e t v o o r k e u r r e c h t h e n t o e g e k e n d d o o r d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n u i t t e o e f e n e n , d o o r v o o r h e t g e h e e l i n t e s c h r i j v e n o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
c ) V e r k l a r i n g i n z a k e d e ( g e w i j z i g d e ) w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h a k k o o r d m e t d e w e r k w i j z e g e h a n t e e r d b i j
o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r b i j :
- e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d .
- d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t i n é é n b e w e g i n g , w a a r b i j n i e t i s g e w e r k t m e t e n i g e u i t g i f t e p r e m i e ;
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n h e t f e i t d a t d e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
d o o r o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n z a l v e r h o g e n . D i t w a a r d e v e r s c h i l
w o r d t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s a l s i r r e l e v a n t b e s c h o u w d , a a n g e z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v ó ó r e n n a
k a p i t a a l v e r h o g i n g d e z e l f d e i s g e b l e v e n ,
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n a f s t a n d t e d o e n v a n i e d e r e v o r d e r i n g o f a a n s p r a a k t e r z a k e .
d ) I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e i n b r e n g i n g e l d
D e e c h t g e n o t e n S T E E N S E L S - B O O N E N v e r k l a r e n e e n i n b r e n g t e d o e n i n g e l d t e n b e l o p e v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T e n g e t u i g e v a n h o g e r v e r m e l d e g e l d s t o r t i n g o v e r h a n d i g e n z i j a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o o r n o e m d e s o m w e r d g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 5 7 7 4 5 0 7 0 6 0 2 9 3 5 , t e n n a m e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O U W B E D R I J F G E U S E N S " . B i j g e v o l g s t a a t h e t b e d r a g v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e c h t g e n o t e n S T E E N S E L S - B O O N E N v e r k l a r e n d a t d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e a a n d e l e n i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t o t d e h u w g e m e e n s c h a p b e h o o r t , z o d a t d e z e i n b r e n g g e e n v e r g o e d i n g i n z a k e d e h u w e l i j k s v e r m o g e n s z a l t e w e e g b r e n g e n .
D e e c h t g e n o t e n S T E E N S E L S - B O O N E N v e r k l a r e n d a t g e z e g d g e s t o r t b e d r a g a f k o m s t i g i s u i t e e n u i t k e r i n g v a n 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o a a n b e l a s t e r e s e r v e s ( b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ) b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g _ d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 . _ N a i n h o u d i n g v a n d e v e r p l i c h t e 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l i j f t '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l 2 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
B E L G ! <
N e e r g e l e g d t e r g r i t f l e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 9 - 0 1 -
G I S C H S T A A T S B U à
2 0 1 1 i
D e H o o f d g r i f f i e r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r e n :
0 8 6 4 . 6 8 0 . 6 6 6
B O U W B E D R I J F G E U S E N S
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B E
2 7 - 1 2 - 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j t B ë 7 g i s c f i S i i i á t s 6 I i i d - I 6 1 0 1 7 M 1 4 - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
e
V o o r - b 4 i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e e n n e t t o - d i v i d e n d o v e r t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d ' e u r o ( ¬ ' 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e l k b e d r a g b i j '
o n d e r h a v i g e a k t e i s i n g e b r a c h t i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
e ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t I s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f
g e r e a l i s e e r d i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s Z E V E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬
9 7 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 2 5 0 ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l s v o l g t :
- A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
" A r t i k e l 1 N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m : " S B W O N I N G B O U W " .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
Z E V E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 )
g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 2 5 0 ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n ?
V I E R D E B E S L U I T - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N . -
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d
w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l .
S T E M M I N G :
1 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n
b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 / D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m h a l f t w a a l f ( 1 1 . 3 0 u ) .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
( g e t . ) M y r i a m F r a n s m a n - D a e l e m a n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g