21/02/2014
ÿþH a d M i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I I 1 1 ~ i i i u i i 0 9 i i n i i i u ~ i i i
* 1 4 8 2 5
r e c h t b a n k ~ t e
k o o p h a n d e l T O g d t e r g r i f f i e N G E R E N
1 2 - 0 2 - 2 0 1 q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e H o o f d g r e , f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 4 7 7 . 3 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S B H - S P O R T , B A L A N C E , H E A L T H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g 1 0 0 - 3 5 7 0 A L K E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S 1 N G
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t w o r d t v a n a f 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , e v e n a l s d e u i t b a t i n g , o v e r g e b r a c h t n a a r 3 5 0 0 H a s s e l t - K r o o n w i n n i n g s t r a a t 5 9 .
V A N A L P H E N H A N S
B e h e r e n d v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/11/2014
ÿþZ e t e l : K r o o n w i n n i n g s t r a a t 5 9 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - H E R F O R M U L E R I N G S T A T U T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t g e n w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n , g e h o u d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t Z E V E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 7 0 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n H O N D E R D Z E V E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 7 0 . 5 0 0 , 0 0 ) o p H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 0 . 0 0 , 0 0 ) d o o r o v e r b o e k i n g o p r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e h e e r V A N A L P H E N H a n s , v o o r n o e m d , b e h e r e n d v e n n o o t .
T W E E D E B E S L U I T :
D e h e e r V A N A L P H E N H a n s , v o o r n o e m d , b e h e r e n d v e n n o o t , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K r o o n w i n n i n g s t r a a t 5 9 d i e , n a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o o r g a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e b e h e r e n d v e n n o o t , v o o r m e l d , a k k o o r d t e g a a n m e t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b o e k i n g o p z i j n r e k e n i n g c o u r a n t i n d e v e n n o o t s c h a p e n z o n d e r d e v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l t h a n s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D D U I Z E N D E U R O v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Z E S D U I Z E N D A C H T H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k e e n / z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
V o o r g e z e g d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n o v e r b o e k i n g o p r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e b e h e r e n d v e n n o o t , d e h e e r V A N A L P H E N H a n s , v o o r n o e m d , w o r d e n g e e n a a n d e l e n v e r n i e t i g d .
D e a a n d e l e n v e r h o u d i n g i n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t o n g e w i j z i g d i s a l s v o l g t :
- d e h e e r H a n s V A N A L P H E N , v o o r n o e m d , h o u d e r v a n z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g a a n d e l e n ; - m e v r o u w K i m S T A P P E R S , v o o r n o e m d , h o u d s t e r v a n t w e e a a n d e l e n .
T o t a a l : z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 6 . 8 7 8 ) a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( o . a . o n d e r n e m i n g s l o k e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - n u m m e r ) , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g d a a r v a n , w o r d t v e r l e e n d a a n A C S a c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 2 3 8 0 R a v e l s , G r o t e B a a n 2 0 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , i n c a s u d e h e e r J o s P o r t o - C a r r e r o , d e h e e r J a i m i e W i l m s , m e v r o u w E v e l i e n V a n C a m p e n m e v r o u w M a y V l a m i n c k x .
V I E R D E B E S L U I T :
D e s t a t u t e n w o r d e n h e r w e r k t t e n e i n d e z e a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V A N A L P H E N H a n s
B e h e r e n d v e n n o o t - z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- V e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N r o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E P P E N , a 4 d c h n g H A S S E L T
0 7 f 1 0 V , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
0 4 8 2 . 4 7 7 . 3 9 0
S B H - S P O R T , B A L A N C E , H E A L T H
G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e