01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.04.2014, NGL 27.06.2014 14226-0414-043
31/10/2013
ÿþ M o t l P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d 1 1
* 1 3 1 6 5 8 5 1 *
A E C F I T B A I V K V A N K O O P H A N D E L
2 2 - 1 0 - ` 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 2 1 0 . 9 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S c a n d i n a v i a n T o b a c c o G r o u p L u m m e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e l l e s t r a a t 1 2 A - 3 5 6 0 L u m m e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e a a n s t e l l i n g v o o r h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e H e e r D i r k P e t r u s M . S e r r é , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , E n g a k k e r s 4 , m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d n a d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 7 , d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w a a r n e m e n . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e a a n s t e l l i n g v o o r h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e H e e r A l b e r t u s C h r i s t i a a n A a r t s , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 5 7 4 1 S E B e e k e n D o n k , B r o e k k a n t s e s t r a a t 4 , m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d n a d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d v a n d e H e e r A n t o n i u s V a n W e z e l , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 5 5 0 2 P C V e l d h o v e n , B i e z e n k u i l e n 1 0 9 , m e t i n g a n g v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
Z w a r t s R o b e r t u s A d r i a n u s
g e d e l e g e e r d b e s t u r u d e r
J o z e f B r e e m a n s
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e r d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t b f v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.04.2013, NGL 12.08.2013 13423-0158-046
22/04/2013
ÿþM W 2 1
- I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 2 1 0 9 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c a n d i n a v i a n T o b a c c o G r o u p L u m m e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e l l e s t r a a t 1 2 A 3 5 6 0 L u m m e n
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n
H E C H T B A N K ' f N P H A N D E L
1 1 - 0 1 1 - 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 v o l g e n d e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n , w e l k e s t e e d s z u l l e n u i t g e o e f e n d w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e l e i d s l i j n e n e n i n s t r u c t i e s b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e g r o e p :
a a n m e v r o u w H i l d e V a n d e r A u w e r a ° 1 3 1 0 7 / 1 9 7 9 :
- h e t o n d e r h o u d e n v a n r e l a t i e s m e t d e b a n k e n w a a r m e e d e V e n n o o t s c h a p g e b r u i k e l i j k w e r k t . H e t o p e n e n , h e t b e h e r e n e n s l u i t e n v a n r e k e n i n g e n b i j d i e b a n k e n , h e t v r a g e n v a n b a n k u i t t r e k s e l s e n s a l d i e n d e z e t e b e v e s t i g e n o f z i c h e r t e g e n t e v e r z e t t e n .
- a l l e b e t a l i n g e n t e d o e n , c h e q u e s , m a n d a t e n , s t o r t i n g e n , o v e r d r a c h t e n e n a c c r e d i t i e v e n u i t t e s c h r i j v e n e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e h a n d e l s p a p i e r e n t e t e k e n e n , a l l e w i s s e l b r i e v e n e n w a r r a n t e n t e t r e k k e n e n t e a a n v a a r d e n , a l l e e n d o s s e m e n t e n , a c c e p t a t i e s e n a v a l s t e o n d e r t e k e n e n , f o n d s e n , t i t e l s o f w a a r d e n t e d e p o n e r e n o f i n t e t r e k k e n , k w i t a n t i e s e n k w i j t i n g e n t e g e v e n e n i n t e t r e k k e n i n u i t v o e r i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e r z a k e e n d i t t o t b e l o o p v a n e e n b e d r a g v a n m a x i m u m é é n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) e u r o .
- B e l a s t i n g a a n g i f t e n t e t e k e n e n , b e z w a a r s c h r i f t e n e n v e r h a l e n t e g e n d e b e l a s t i n g a a n s l a g e n i n t e d i e n e n e v e n a l s e l k e b r i e f w i s s e l i n g t e r z a k e m e t d e o p e n b a r e b e s t u r e n t e t e k e n e n e n o p t e v o l g e n , o n d e r h a n d e l i n g t e v o e r e n h i e r o m t r e n t m e t d e b e v o e g d e a u t o r i t e i t e n e n h e t s l u i t e n v a n a k k o o r d e n d e s b e t r e f f e n d .
- H e t v r a g e n v a n f i s c a l e v r i j s t e l l i n g e n , b e l a s t i n g a f t r e k k e n e n a n d e r e v e r m i n d e r i n g e n e n t e r u g b e t a l i n g e n v a n n i e t v e r s c h u l d i g d e b e l a s t i n g e n o f h e f f i n g e n .
- H e t n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n b e l g i ë e n h e t v o e r e n v a n a l l e c o r r e s p o n d e n t i e m e t d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
- D e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e d o c u m e n t e n m . b . t . R . S . Z . / p o s t e r i j e n e n l o k a l e o v e r h e d e n .
- H e t o p v r a g e n e n w i j z i g e n v a n g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
M e v r o u w H i l d e V a n d e r A u w e r a b e s c h i k t o v e r e e n i n d i v i d u e l e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d a l s o o k o v e r e e n , i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t b i n n e n h e t k a d e r v a n d e h a a r t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n , z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n .
D e z e l f d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t e t e v e n s o m d e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d h r . D i r k F . B . V a n d e W a l d o o r d e R v B v a n 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 i n t e t r e k k e n
a a n M e v r o u w M . J . J . d e H o n d ° 0 6 / 0 5 / 1 9 5 0
- H e t o p v r a g e n e n w i j z i g e n v a n g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n
M e v r . M . J . J . d e H o n d b e s c h i k t o v e r e e n i n d i v i d u e l e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d a l s o o k o v e r e e n i n d i v i d u e l e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t b i n n e n h e t k a d e r v a n d e h a a r t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n , z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n .
g e t e k e n d g e t e k e n d
J . t 3 r e e m a n s , b e s t u u r d e r R . Z w a r t s , , g 9 d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
27/09/2012
ÿþ , T , r . M o d W o r d 1 1 . 1
~ ~ t ~ ~ ` t á ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N i T E U I [ U - 0 9 - ~ B E L G E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 1 2 f 0 - 0 9 - 2 0 1 2
A A T S í ; L A r c t i e t i 9 E L T
l i J 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 0 J 1 1 1 , 1
B E L G I S C H S i
B i j î a g é " n " l i i j " l i é r l f i l g i s c T i S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 2 1 0 . 9 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c a n d i n a v i a n T o b a c c o G r o u p L u m m e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n , D e l l e s t r a a t 1 2 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 6 W , V e n n . b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h u n b e s l i s s i n g h e b b e n b e v e s t i g d o m d e h e r e n R o b e r t u s Z w a r t s e n A n t o n i u s V a n W e z e l t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m ; v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 2 , g e h o u d e n o p 2 4 a p r i l 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n , a l d e a k t e n d i e d e ' v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , d a a r i n b e g r e p e n d e z e w a a r a a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , z u l l e n o n v e r m i n d e r d e l k e o v e r d r a c h t v a n m a c h t e n w e l k e m o g e n g e g e v e n z i j n , g e l d i g i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n g e t e k e n d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ,
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m a l l e h a n d e l i n g e n e n b e s l i s s i n g e n d i e d e b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r s i n h e t , k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t h e b b e n g e s t e l d o f g e n o m e n i n d e p e r i o d e t u s s e n 2 4 a p r i l 2 0 1 2 e n d e d a t u m v a n b o v e n g e n o e m d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n t e b e k r a c h t i g e n .
T e n s l o t t e b e l a s t e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e h e e r W i m J a n s s e n s m e t d e o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g v a n d e f o r m u l i e r e n l e n l l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
W i m J a n s s e n s
B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v o l m a c h t
05/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 4 A U G , 2 0 1 2
t e H A S S F e r
© n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 4 . 2 1 0 . 9 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S C A N D I N A V I A N T O B A C C O G R O U P L U M M E N ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : D e l l e s t r a a t 1 2 A - 3 5 6 0 L u m m e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e F u s i e d o o r o v e r n e m i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n k G o d d e e r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p , é é n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e , a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S C A N D I N A V I A N T O B A C C O G R O U P L O M M E N , w a a r v a n d e : z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 6 0 L u m m e n , D e l l e s t r a a t 1 2 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n H a s s e l t o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 0 4 . 2 1 0 . 9 7 5 . , o f o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
V e r z a k i n g e n
' A l l e a a n d e e l h o u d e r s e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n m e t s t e m r e c h t v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n h e t v e r s t r e k k e n ,
v a n d e i n l i c h t i n g e n i n z a k e e v e n t u e l e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n i n d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e t e f u s e r e n :
v e n n o o t s c h a p p e n t u s s e n d e d a t u m v a n d e o p s t e l l i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e d a t u m v a n d e f u s i e .
D e z e l f d e p e r s o n e n v e r k l a r e n e v e n e e n s t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v a n 1 m a a n d z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 9 7 § 2 ,
. W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
C o n t r o l e v e r s l a g
H e t c o n t r o l e v e r s l a g o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n : o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p M E R C K X , c o m m i s s a r i s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S C A N D I N A V I A N T O B A C C O G R O U P L U M M E N .
H i e r i n v e r k l a a r t d e z e d a t d e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g n a a r h a a r m e n i n g r e d e l i j k i s e n g e e f t z i j a a n v o l g e n s : w e l k e m e t h o d e d e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g i s v a s t g e s t e l d e n t o t w e l k e w a a r d e r i n g d e g e b r u i k t e m e t h o d e ' ' l e i d t . I n z e l f d e v e r s l a g s p r e e k t z i j z i c h u i t o v e r d e g e p a s t h e i d v a n d e g e b r u i k t e m e t h o d e e n o v e r h e t r e l a t i e f b e l a n g d a t e r a a n i s g e g e v e n b i j d e v a s t s t e l l i n g v a n d e . d a a r u i t v o o r g e k o m e n w a a r d e r i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s t a g v a n d e c o m m i s s a r i s l u i d e n a l s " v o l g t :
" C o n c l u s i e
O n z e c o n t r o l e o p d r a c h t w e r d u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n f u s i e - e n ; s p l i t s i n g v e r r i c h t i n g e n v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e t w e e t e f u s i o n e r e n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n g e w a a r d e e r d o p b a s i s v a n h u n e i g e n v e r m o g e n v o o r t v l o e i e n d ; u i t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e j a a r r e k e n i n g z o a l s g o e d g e k e u r d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 - D e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d [ ; t o t e e n w a a r d e v a n r e s p e c t i e v e l i j k E U R 4 1 8 , 4 2 p e r a a n d e e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p S c a n d i n a v i a n T o b a c c o ' G r o u p L u m m e n N V ( d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) e n E U R 2 9 2 , 5 1 p e r a a n d e e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p S c a n d i n a v i a n T o b a c c o G r o u p H o u t h a l e n N V ( d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) . Z o a l s e c h t e r a a n g e g e v e n w e n d h e f f o u t i e f a a n t a l a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b r u i k t v o o r h e t b e p a l e n v a n d e r u i l v e r h o u d i n g e n h e t a a n t a l n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n . I n d i e n h e t j u i s t e a a n t a l z o u w o r d e n g e b r u i k t z o u d i t l e i d e n t o t e e n w a a r d e v a n r e s p e c t i e v e l i j k E U R 4 2 9 , 6 5 p e r a a n d e e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p S c a n d i n a v i a n T o b a c c o G r o u p , L u m m e n N V ( d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) i n p l a a t s v a n E U R 4 1 8 , 4 2 . D e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z o u d a n ; l e i d e n t o t e e n r u i l v e r h o u d i n g v a n 1 a a n d e e l v a n S c a n d i n a v i a n T o b a c c o G r o u p L u m m e n N V t e g e n 0 , 6 8 0 8 1 a a n d e l e n v a n S c a n d i n a v i a n T o b a c c o G r o u p H o u t h a l e n N V i n p l a a t s v a n 0 , 6 9 9 0 8 a a n d e l e n , B i j g e v o l g z o u d e f u s i e m o e t e n r e s u l t e r e n i n d e u i t g i f t e v a n 9 4 . 0 6 7 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n p l a a t s v a n d e i n h e t f u s i e v e r s l a g o p g e n o m e n 9 6 . 5 9 0 a a n d e l e n .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e a a n d e l e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e e l u i t m a k e n v a n d e z e f u s i e ) v o l l e d i g i n h e t b e z i t z i j n v a n é é n u n i e k e u i t e i n d e l i j k e a a n d e e l h o u d e r , k o m t d e e n i g e w e e r h o u d e n . w a a r d e r i n g s m e t h o d e o m d e r u i l v e r h o u d i n g t e b e p a l e n o v e r e e n m e t d e w e n s v a n b e i d e p a r t i j e n . D e z e ; w a a r d e r i n g s m e t h o d e i s a a n v a a r d b a a r i n d é s p e c i f i e k e o m s t a n d i g h e d e n v a n d e v e r r i c h t i n g t e r z a k e , e n d e r h a l v e , i s d e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g p a s s e n d e n r e d e l i j k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I U I I l l U I I I I I I l i i i u
* 1 2 1 5 0 8 0 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e f o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n t e E u r o p a r k 1 0 3 0 , 3 5 3 0 H ó u f h a l e n - H e l c h t e r e n ( i n h e t V l a a m s e G e w e s t ) ,
e i g e n d o m v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n d e e l u i t m a k e n d v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e , k a n e n k e l
w o r d e n o v e r g e d r a g e n m i t s d e a f l e v e r i n g v a n e e n b o d e m a t t e s t d o o r O V A M . O p d a t u m v a n o n s v e r s l a g w e r d e r
d o o r O V A M n o g g e e n b o d e m a t t e s t a f g e l e v e r d .
A n t w e r p e n , 2 6 j u n i 2 0 1 2
D e c o m m i s s a r i s
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p M e r c k x , B e d r i j f s r e v i s o r s
F u s i e
a . F u s i e d o o r o v e r n e m i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S C A N D I N A V I A N T O B A C C O G R O U P L U M M E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , D e l l e s t r a a t 1 2 A i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 0 4 2 1 0 . 9 7 5 n e e m t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S C A N D I N A V I A N T O B A C C O G R O U P H O U T H A L E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , E u r o p a r k 1 0 3 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n H a s s e l t o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 0 8 . 2 8 6 . 9 5 5 .
B i j d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S C A N D I N A V I A N T O B A C C O G R O U P H O U T H A L E N o v e r z o n d e r u i t z o n d e r i n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S C A N D I N A V I A N T O B A C C O G R O U P L U M M E N .
H e t k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S C A N D I N A V I A N T O B A C C O G R O U P L U M M E N w o r d t h i e r d o o r v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( 1 . 7 4 8 . 9 6 4 , 2 9 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e s m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( 6 . 4 4 8 . 9 6 4 , 2 9 E U R ) ,
T e n g e v o l g e v a n d e v e r h o g i n g w o r d e n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n e n z e s t i g ( 9 4 . 0 6 7 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n v e r l e n e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
b . V e r g o e d i n g .
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S C A N D I N A V I A N T O B A C C O G R O U P H O U T H A L E N w o r d e n i n v e r g o e d i n g v a n d e o v e r n a m e n u l k o m m a a c h t e n z e s t i g d u i z e n d t w e e ë n t a c h t i g ( 0 , 6 8 0 8 2 ) v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d t e g e n é é n ( 1 ) v o l l e d i g v o l s t o r t a a n d e e l i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , h e t z i j i n t o t a a l v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n e n z e s t i g ( 9 4 . 0 6 7 ) v o l l e d i g v o l s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n .
p D e u i t t e k e r e n a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n . H e t k a p i t a a l v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l d a a r n a b i j g e v o l g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 2 8 0 . 4 6 7 ) a a n d e l e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
E r i s g e e n a f g i f t e v a n f r a c t i e s v o o r z i e n , n o c h e e n o p l e g i n g e l d .
c . A a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m d e n i e u w e
a a n d e l e n u i t t e r e i k e n a a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p . B i n n e n é é n m a a n d n a d e
e ª% t p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e g e g e v e n s a a n b r e n g e n i n h a a r a a n d e l e n r e g i s t e r ;
e t . - i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e n ,
e t
- h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p d a t a a n h e n t o e k o m t
" d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e v e n e e n s v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m
" h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e v e r n i e t i g e n d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n d e v e r m e l d i n g " v e r n i e t i g d " o p e l k e b l a d z i j d e v a n h e t r e g i s t e r e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g n a a s t h e t a l d a a r p e r a a n d e e l h o u d e r a a n g e t e k e n d e a a n d e l e n b e z i t v a n d e w o o r d e n " o m g e r u i l d t e g e n ( a a n t a l ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S C A N D I N A V I A N T O B A C C O G R O U P L U M M E N m e t t o e v o e g i n g v a n d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n z i c h t e n d i e n e i n d e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r .
d . V a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l ( v o o r w a t b e t r e f t d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r
e t r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
p q e . E r z i j n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e
r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d .
f . A a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e
v o o r d e l e n t o e g e k e n d . "
V a s t s t e l l i n g v a n d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v n l n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n s t e l t d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a s t , w e l k e o v e r g a n g z a l i n g a a n o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
, I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S C A N D I N A V I A N T O B A C C O G R O U P H O U T H A L E N m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 t e n a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S C A N D I N A V I A N T O B A C C O G R O U P L U M M E N . V i e r d e b e s l u i t
" A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g w i j z i g d o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
" b r e n g e n m e t d e i n g e v o l g e d e f u s i e b e s l o t e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . H e t z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e d r a a g t z e s m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( 6 . 4 4 8 . 9 6 4 , 2 9 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 2 8 0 . 4 6 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e "
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r d w i j n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v e r m i t s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' S C A N D I N A V I A N T O B A C C O G R O U P L U M M E N e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S C A N D I N A V I A N T O B A C C O G R O U P H O U T H A L E N z o a l s h o g e r g e m e l d h e t f u s i e v o o r s t e l h e b b e n a a n g e n o m e n , d e f u s i e m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 i s t o t s t a n d g e k o m e n e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S C A N D I N A V I A N T O B A C C O G R O U P H O U T H A L E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , E u r o p a r k 1 0 3 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n H a s s e l t o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 0 8 . 2 8 6 . 9 5 5 , v a n a f d a t m o m e n t z a l o p h o u d e n t e b e s t a a n .
M a c h t i g i n g - V o l m a c h t
E e n p a r i g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e m a c h t i g e n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
E e n p a r i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v o l m a c h t t e v e r l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g a a n d e m e d e w e r k e r s v a n A c e r t a O n d e r n e m i n g s l o k e t , m e t k a n t o o r t e 2 6 1 0 W i l r i j k , G r o e n e n b o r g e r l a a n 1 6 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n d e k r u i s p u n t e n b a n k o n d e r n e m i n g e n e n h u n r e g i s t r a t i e a l s B - T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e
" w i j z i g e n , t e v e r b e t e r e n o f t e s c h r a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
F r a n k G o d d e e r i s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
r e v i s o r a a l v e r s l a g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.04.2012, NGL 19.06.2012 12190-0583-028
15/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 2 0 8 9 5 9 5 "
v c b e h c a a n B e l t S t a a t
f
i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 3 - 0 5 - 2 0 1 2
H A S S E L T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 2 1 0 . 9 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c a n d i n a v i a n T o b a c c o G r o u p L u m m e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n , D e l l e s t r a a t 1 2 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g t u s s e n S c a n d i n a v i a n T o b a c c o G r o u p H o u t h a l e n N V ( o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ) e n S c a n d i n a v i a n T o b a c c o G r o u p L u m m e n N V ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p )
O p 2 5 a p r i l 2 0 1 2 w e r d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n S c a n d i n a v i a n T o b a c c o G r o u p H o u t h a l e n N V , e n e r z i j d s , e n S c a n d i n a v i a n T o b a c c o G r o u p L u m m e n N V , a n d e r z i j d s , e e n v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o p g e m a a k t , w a a r u i t h e t v o l g e n d e b l i j k t :
D e d o o r d e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n b e o o g d e v e r r i c h t i n g i s e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 7 1 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , i n c a s u S c a n d i n a v i a n T o b a c c o G r o u p L u m m e n N V , h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , i n c a s u S c a n d i n a v i a n T o b a c c o G r o u p H o u t h a l e n N V , o v e r n e e m t a l s g e v o l g v a n e e n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
S c a n d i n a v i a n T o b a c c o G r o u p L u m m e n N V h e e f t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , D e l l e s t r a a t 1 2 A e n i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n t e H a s s e l t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 4 . 2 1 0 . 9 7 5 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n ( g e c o ö r d i n e e r d o p 7 j u l i 2 0 1 1 ) , i s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l s v o l g t o m s c h r e v e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n a n d e r e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o l g e n d e s e c t o r e n v a n h a n d e l e n i n d u s t r i e : d e f a b r i c a g e v a n - e n a l l e h a n d e l i n s i g a r e n e n a n d e r e t a b a k s p r o d u c t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l a n g e n n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , m a a t s c h a p p i j e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g i s o f a n a l o o g o f v e r w a n t m e t h e t h a r e o f n u t t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r b e d r i j v i g h e i d , e n d i t b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g o f o n d e r w e l k e a n d e r e v o r m o o k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n . "
S c a n d i n a v i a n T o b a c c o G r o u p H o u t h a l e n N V h e e f t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , E u r o p a r k 1 0 3 0 e n i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n t e H a s s e l t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 8 . 2 8 6 . 9 5 5 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 v a n h a a r s t a t u t e n ( g e c o ö r d i n e e r d o p 1 5 j u l i 2 0 1 1 ) , i s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e t a i s v o l g t o m s c h r e v e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) h e t f a b r i c e r e n v a n e n d e h a n d e l i n s i g a r e n e n a n d e r e t a b a k s f a b r i c a t e n , d e h a n d e l i n r u w e e n b e w e r k t e t a b a k e n v e r w a n t e p r o d u c t e n ;
2 ) h e t v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n p a t e n t e n , h a n d e l s m e r k e n , g e h e i m e p r o c é d é s e n a l l e a n d e r e s o o r t e n v a n i n d u s t r i ë l e e n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m ; h e t i n l i c e n t i e g e v e n v a n p a t e n t e n e n h e t v e r w e r v e n v a n p a t e n t l i c e n t i e s , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n d e r d e n ;
H e t d o e n v a n z a k e n i n h e t a l g e m e e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s m e d e v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; a l h e t h i e r o n d e r 2 ) v e r m e l d e i n s a m e n h a n g i n d e r u i m s t e z i n m e t h e t o n d e r 1 ) v e r m e l d e d o e l .
A l l e w e r k z a a m h e d e n d i e h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l a l s v e r m e l d o n d e r 1 ) e n 2 ) v a n d i t a r t i k e l k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n d a a r o n d e r b e g r e p e n h e t d e e l n e m e n i n e n h e t f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n h e t o p r i c h t e n v a n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë e n i n a n d e r e l a n d e n m e t e e n g e l i j k o f a a n v e r w a n t d o e l , a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n b o r g s t e l l i n g e n , a l o f n i e t v e r g o e d , w o r d e n m e d e g e a c h t t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
. b e h o r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H e t d o e l k a n e n k e l g e w i j z i g d w o r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s . "
D e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l p l a a t s v i n d e n d o o r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n v a n S c a n d i n a v i a n T o b a c c o G r o u p L u m m e n N V . D e z e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n t o t d o e l d e a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , S c a n d i n a v i a n T o b a c c o G r o u p H o u t h a l e n N V t e v e r g o e d e n . E r i s g e e n o p l e g i n g e l d v o o r z i e n .
D e r u i l v e r h o u d i n g z a l w o r d e n b e p a a l d o p b a s i s v a n d e n e t t o e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e p e r a a n d e e l v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z o a l s d i t b l i j k t u i t d e o n t w e r p j a a r r e k e n i n g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
O p b a s i s v a n d e t o e p a s s e l i j k e r u i l v e r h o u d i n g , z a l é é n a a n d e e l v a n S c a n d i n a v i a n T o b a c c o G r o u p H o u t h a l e n N V w o r d e n o m g e r u i l d v o o r 0 , 6 9 9 0 8 a a n d e l e n S c a n d i n a v i a n T o b a c c o G r o u p L u m m e n N V .
D e n i e u w e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p n e m e n d e e l i n d e r e s u l t a t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e f u s i e d o o r o v e r n a m e w o r d t g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g e n v o o r w a t b e t r e f t d i r e c t e b e l a s t i n g e n i n w e r k i n g t e t r e d e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 ,
B i j g e v o l g w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n , g e s t e l d d o o r d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p n a d e b o v e n v e r m e l d e d a t u m , b e s c h o u w d a l s z i j n d e b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l v e r r i c h t i n n a a m v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n z u l l e n a i l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d o o r d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p d i e v a n a f d i e d a t u m a a n g e g a a n w o r d e n , g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p . A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n .
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p . B i j g e v o l g , m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g u i t g e w e r k t w o r d e n .
E r z u l l e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g b e t r o k k e n z i j n .
E r w e r d a a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p M e r c k x , b e d r i j f s r e v i s o r , g e v r a a g d h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E r w e r d a a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n d r i k V a n D o n i n k , b e d r i j f s r e v i s o r , g e v r a a g d h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
R o b e r t u s Z w a r t s A n t o n i u s V a n W e z e l J o z e f B r e e m a n s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/03/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 1 - O 2 2 0 1 2
H e i f f i b T
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 i i i i i i i o o i o = f l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 2 1 0 9 7 5
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : S c a n d i n a v i a n T o b a c c o G r o u p L u m m e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e l l e s t r a a t 1 2 A 3 5 6 0 L u m m e n
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n
1 ' L
: " " ; _ , L
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 1 v o l g e n d e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n , w e l k e s t e e d s z u l l e n u i t g e o e f e n d w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e l e i d s l i j n e n e n i n s t r u c t i e s b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e g r o e p
a a n d e h e e r R u b e n L a m b i l o t t e 0 0 3 1 1 0 / 1 9 7 6 :
- A l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n o m p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a n t e w e r v e n e n t e o n t s l a a n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e k a d e r l e d e n e n b e s l i s s i n g e n i n z a k e c o l l e c t i e f o n t s l a g , w a a r v o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d ' v a n b e s t u u r v e r e i s t i s .
- D e w e d d e n , h e t t a k e n p a k k e t e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n t e w e r k s t e l l i n g e n o n t s l a g v a s t t e s t e l l e n e n t e f o r m a l i s e r e n ,
- D e c o l l e c t i e v e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , a f g e k o r t C A O , t e o n d e r h a n d e l e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
- A l l e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e s o c i a l e w e t t e n t e v e r v u l l e n w a a r o n d e r o n d e r m e e r d e o n d e r t e k e n i n g v a n ,
a l l e r h a n d e s o c i a l e d o c u m e n t e n .
- D e e l t e n e m e n a a n s o c i a a l o v e r l e g e n v e r g a d e r i n g e n v a n d e s o c i a l e o v e r l e g o r g a n e n e n m e e r b e p a a l d h e t , p a r i t a i r C o m i t é 1 3 3 .
- C o n t a c t e n t e o n d e r h o u d e n m e t d e v a k b o n d e n .
D e h e e r R u b e n L a m b i l o t t e b e s c h i k t o v e r e e n i n d i v i d u e l e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d a l s o o k o v e r e e n i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t b i n n e n h e t k a d e r v a n d e h e m t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n , z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n .
D e z e l f d e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e t e v e n s o m d e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d h r , D . N i j s d o o r d e R v B v a n 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 i n t e t r e k k e n
g e t e k e n d g e t e k e n d
J . B r e e m a n s , b e s t u u r d e r R . Z w a r t s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D F I .
2 2 - 0 7 - 2 0 1 1
I I I N I D 1 1 1 1 1 1 I N I I I I I I I
V s b e h c a a r B e l t S t a m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 2 1 0 . 9 7 5
B e n a m i n g : S C A N D I N A V I A N T O B A C C O G R O U P L U M M E N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l D e l l e s t r a a t 1 2 A - 3 5 6 0 L u m m e n
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t D r i e s k e n s m e t s t a n d p l a a t s t e H o u t h a l e n o p z e v e n j u l i t w e e d u i z e n d e n ' e l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , " S C A N D I N A V I A N T O B A C C O G R O U P L U M M E N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 6 0 L u m m e n , D e l l e s t r a a t 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 2 1 0 . 9 7 5 , v o l g e n d e . b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
K a p i t a a l v e r h o g i n g .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o ; t w e e ë n z e s t i g e u r o c e n t ( 7 4 . 4 9 8 , 6 2 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n v i e r m i l j o e n : z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n é é n e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( 4 . 6 2 5 . 5 0 1 , 3 8 E U R ) t o t v i e r m i l j o e n : z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l g e s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o , t w e e ë n z e s t i g e u r o c e n t ( 7 4 . 4 9 8 , 6 2 E U R ) .
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n d e i n b r e n g e r s t o t d e b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e o v e r g a a n t e n ' b e l o p e v a n v e e r t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n é é n e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( E U R 1 4 . 9 2 5 . 5 0 1 , 3 8 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o l l e d i g , w e r d v o l s t o r t a l s v o l g t .
( i ) i n k a p i t a a l , t e n b e l o p e v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o T w e e ë n z e s t i g e u r o c e n t ( 7 4 . 4 9 8 , 6 2 E U R )
( i i ) d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , t e n b e l o p e v a n v e e r t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n é é n e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( E U R 1 4 . 9 2 5 . 5 0 1 , 3 8 ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n ; b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 9 0 2 2 9 8 - 4 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G b a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n : a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p z e s j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f .
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g e u r o c e n t ( 7 4 . 4 9 8 , 6 2 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s ; d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d ; d o o r h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 9 1 . 4 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e : w a a r d e .
B o e k i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s "
H e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e v e e r t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n ' é é n e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( E U R 1 4 . 9 2 5 . 5 0 1 , 3 8 ) , w o r d t g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n ' w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t : o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . A a n p a s s i n g v e r w i j z i n g e n n a a r d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a r t i k e l e n v e r w i j z e n d n a a r d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ .
. 4
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k - ü P r v r , I n
a a n t e p a s s e n z o d a t d e z e c o n f o r m z u l l e n z i j n n i e t h e t h u i d i g e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t n i e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t
# A r t i k e l 5 z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 :
E U R )
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ê é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 9 1 . 4 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n g e l i j k e a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
# A r t i k e l 7 e e r s t e z i n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r d a t d e e l e m e n t e n b e v a t w e l k e z i j n
o p g e s o m d i n a r t i k e l 4 6 3 l i d 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
# A r t i k e l 1 0 l a a t s t e p a r a g r a a f w o r d t g e s c h r a p t :
# A r t i k e l 1 4 d e w o o r d e n ' c o m m i s s a r i s - r e v i s o r t e v e r v a n g e n d o o r h e t w o o r d ' c o m m i s s a r i s ' .
# A r t i k e l 2 5 d e w o o r d e n ` c o m m i s s a r i s - r e v i s o r t e v e r v a n g e n d o o r h e t w o o r d ' c o m m i s s a r i s ' .
# A r t i k e l 2 6 z a l l u i d e n a l s v o l g t : "
V o o r a l l e s w a t n i e t v o o r z i e n i s d o o r d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b e s c h i k k i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . A l l e c l a u s u l e s d i e t e g e n s t r i j d i g z o u d e n z i j n m e t g e b i e d e n d e b e s c h i k k i n g e n v a n d e z e w e t t e n w o r d e n g e a c h t n i e t g e s c h r e v e n t e z i j n .
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
M a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d
N o t a r i s B a r t D r i e s k e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.04.2011, NGL 20.06.2011 11188-0142-033
22/06/2011
ÿþg a l Z . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e t e k e n d : R . Z w a r t s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r J . B r e e m a n s , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ' a l a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o ) n t e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
E S I
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 9 - 0 6 - 2 0 n
H S E L T
u
* 1 1 0 9 7 5 9 1 *
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 4 0 4 2 1 0 9 7 5
B e n a m i n g
( v o l u t ) : S c a n d i n a v i a n T o b a c c o G r o u p L u m m e n
R e c h t s v o r m N . V .
Z e t e l D e U e s t r a a t 1 2 A , 3 5 6 0 L u m m e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
Z o a l s b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t P h i l i p M e r c k x , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
02/03/2011
ÿþ~ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i i m u u i
* 1 1 0 3 3 u 5 5 8 *
u I
R E C H T B A N K V A N K 0 0 P H A N D E L
8 F E B . 2 0 1 1
H e f " á T
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 2 1 0 9 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c a n d i n a v i a n T o b a c c o G r o u p L u m m e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e l l e s t r a a t 1 2 A 3 5 6 0 L u m m e n
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n
$ i j l a g e a b i j . h e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - D 2 / 4 3 / 2 8 1 1 A n n e x e s - d u - M o n i t e u r - b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 v o l g e n d e v o l m a c h t e n : t o e t e k e n n e n , w e l k e s t e e d s z u l l e n u i t g e o e f e n d w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e l e i d s l i j n e n e n i n s t r u c t i e s : . b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e g r o e p :
a a n d e h e e r D i r k F . B . V a n d e W a l ° 2 6 / 1 0 / 1 9 5 3 :
- h e t o n d e r h o u d e n v a n r e l a t i e s m e t d e b a n k e n w a a r m e e d e V e n n o o t s c h a p g e b r u i k e l i j k w e r k t . H e t o p e n e n , , h e t b e h e r e n e n s l u i t e n v a n r e k e n i n g e n b i j d i e b a n k e n , h e t v r a g e n v a n b a n k u i t t r e k s e l s e n s a l d i e n d e z e t e ' , b e v e s t i g e n o f z i c h e r t e g e n t e v e r z e t t e n .
- a l l e b e t a l i n g e n t e d o e n , c h e q u e s , m a n d a t e n , s t o r t i n g e n , o v e r d r a c h t e n e n a c c r e d i t i e v e n u i t t e s c h r i j v e n e n t e ' , o n d e r t e k e n e n , a l l e h a n d e l s p a p i e r e n t e t e k e n e n , a l l e w i s s e l b r i e v e n e n w a r r a n t e n t e t r e k k e n e n t e : a a n v a a r d e n , a l l e e n d o s s e m e n t e n , a c c e p t a t i e s e n a v a l s t e o n d e r t e k e n e n , f o n d s e n , t i t e l s o f w a a r d e n t e . d e p o n e r e n o f i n t e t r e k k e n , k w i t a n t i e s e n k w i j t i n g e n t e g e v e n e n i n t e t r e k k e n i n u i t v o e r i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e r z a k e e n d i t t o t b e l o o p v a n e e n b e d r a g v a n m a x i m u m é é n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) e u r o .
- B e l a s t i n g a a n g i f t e n t e t e k e n e n , b e z w a a r s c h r i f t e n e n v e r h a l e n t e g e n d e b e l a s t i n g a a n s l a g e n i n t e d i e n e n . e v e n a l s e l k e b r i e f w i s s e l i n g t e r z a k e m e t d e o p e n b a r e b e s t u r e n t e t e k e n e n e n o p t e v o l g e n , o n d e r h a n d e l i n g t e v o e r e n h i e r o m t r e n t m e t d e b e v o e g d e a u t o r i t e i t e n e n h e t s l u i t e n v a n a k k o o r d e n d e s b e t r e f f e n d .
- H e t v r a g e n v a n f i s c a l e v r i j s t e l l i n g e n , b e l a s t i n g a f t r e k k e n e n a n d e r e v e r m i n d e r i n g e n e n t e r u g b e t a l i n g e n v a n ; n i e t v e r s c h u l d i g d e b e l a s t i n g e n o f h e f f i n g e n .
- H e t n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n b e l g i ë e n h e t v o e r e n v a n a l l e : c o r r e s p o n d e n t i e m e t d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
- D e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e d o c u m e n t e n m . b . t . d o u a n e / a c c i j n z e n / R . S . Z . / p o s t e r i j e n e n l o k a l e o v e r h e d e n .
- H e t o p v r a g e n e n w i j z i g e n v a n g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
D e h e e r D i r k F . B . V a n d e W a l b e s c h i k t o v e r e e n i n d i v i d u e l e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d a l s o o k o v e r e e n i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t b i n n e n h e t k a d e r v a n d e h e m t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n , z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n .
a a n d e h e e r D . N i j s ° 0 4 / 0 3 / 1 9 6 5 :
- A l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n o m p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a n t e w e r v e n e n t e o n t s l a a n , m e t ;
u i t z o n d e r i n g v a n d e k a d e r l e d e n e n b e s l i s s i n g e n i n z a k e c o l l e c t i e f o n t s l a g , w a a r v o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d :
v a n b e s t u u r v e r e i s t i s .
- D e w e d d e n , h e t t a k e n p a k k e t e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n t e w e r k s t e l l i n g e n o n t s l a g v a s t t e s t e l l e n e n t e e
f o r m a l i s e r e n .
- D e c o l l e c t i e v e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , a f g e k o r t C A O , t e o n d e r h a n d e l e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
- A l l e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e s o c i a l e w e t t e n t e v e r v u l l e n w a a r o n d e r o n d e r m e e r d e o n d e r t e k e n i n g v a n :
a l l e r h a n d e s o c i a l e d o c u m e n t e n .
- D e e l t e n e m e n a a n s o c i a a l o v e r l e g e n v e r g a d e r i n g e n v a n d e s o c i a l e o v e r l e g o r g a n e n e n m e e r b e p a a l d h e t
p a r i t a i r C o m i t é 1 3 3 .
- C o n t a c t e n t e o n d e r h o u d e n m e t d e v a k b o n d e n .
D e h e e r D . N i j s b e s c h i k t o v e r e e n i n d i v i d u e l e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d a l s o o k o v e r e e n i n d i v i d u e l e :
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t b i n n e n h e t k a d e r v a n d e h e m t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n , z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n .
a a n d e h e e r J . L . B r e e m a n s ° 0 7 / 0 4 / 1 9 6 2 :
- H e t o p v r a g e n e n w i j z i g e n v a n g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 f
V c o r - b 6 ~ ~ t i u d N
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e h e e r J . B r e e m a n s b e s c h i k t o v e r e e n i n d i v i d u e l e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d a l s o o k o v e r e e n i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t b i n n e n h e t k a d e r v a n d e h e m t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n , z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n .
g e t e k e n d g e t e k e n d
J . B r e e m a n s , b e s t u u r d e r R . Z w a r t s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/03/2015
ÿþC M o d W a r t i t i , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 6 K I R T 2 0 1 5
G r i f f i e
I
I M 1 i ~ u u ~ u u u a ~ ~ u ~ u w i n ~
1 0 4 5 3 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 2 1 0 . 9 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c a n d i n a v i a n T o b a c c o G r o u p L u m m e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e i l e s t r a a t 1 2 a , 3 5 6 0 L U M M E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 a p r i l 2 0 1 4 o m 9 : 0 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p P W C b e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 v a s t s t e l t . P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s d u i d t d e h e e r P h i l i p M e r c k x ( I B R N r . A 0 2 1 5 3 ) a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2010 : TU036510
07/06/2010 : TU036510
21/10/2009 : TU036510
26/05/2009 : TU036510
25/05/2009 : TU036510
28/01/2009 : TU036510
09/12/2008 : TU036510
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22/11/2007 : TU036510
14/09/2007 : TU036510
05/07/2007 : TU036510
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30/11/2006 : TU036510
09/11/2006 : TU036510
21/08/2006 : TU036510
18/11/2005 : TU036510
17/11/2004 : TU036510
24/12/2003 : TU036510
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20/11/2002 : TU036510
02/09/2002 : TU036510
22/11/2000 : TU036510
01/11/1997 : TU36510
24/06/1997 : TU36510
30/05/1996 : TU36510
18/05/1994 : TU36510
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01/01/1993 : TU36510
01/01/1992 : TU36510
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