26/08/2014
ÿþI . 4
M d W o r d 1 1 I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t ;
1 . D a t e r g e e n p a s s i v a z i j n z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 1 5 j u l i 2 0 1 4 .
^
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i e , v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z t j v a n d e p e r s o i o ) m e n ) b e v o e g d d e f e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v v o u r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 j 1 i 1 . 1 6 1 1 1 ) 1 1 1 , R 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 3 4 4 . 8 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S c a r a b e e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : H o u t h a l e n s e w e g 1 1 8 / A - 3 5 2 0 Z o n h o v e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n o p 7 a u g u s t u s
2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A " S C A R A B E E " m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e v a n d e d a a r b i j g e v o e g d e g e m o t i v e e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 4 , w e l k e v e r d e r w e r d b i j g e w e r k t o p 1 5 j u l i 2 0 1 4 .
T W E E D E B E S L U I T .
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e B V B A W i m a n , e x t e r n a c c o u n t a n t , m e t z e t e l t e
K e e r b e r g e n , V l i e g h a v e n l a a n 8 2 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i j s s e l b l o e m J o s ,
o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t " v e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g " i n é é n a k t e ,
v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A
S c a r a b e e , m e t z e t e l f e Z o n h o v e n , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d a f g e s l o t e n o p 1 5
j u l i 2 0 1 4 , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l v e r t o o n t v a n 6 9 . 7 7 9 , 9 0 e u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n
6 9 . 0 7 7 9 , 9 0 e u r o m i n u s d e p r o v i s i e v a n l i q u i d a t i e k o s t e n v a n :
a . d e n o t a r i s k o s t e n v a n 1 . 1 6 6 , 4 0 e u r o e n
b , d e e x t e r n e a c c o u n t a n t v o o r 6 2 9 , 2 0 e u r o e n
c ) d e l i q u i d a t i e b e l a s t i n g e n v a n 4 , 9 3 9 , 2 3 e u r o
w a a r b i j e n p e r s a l d o e e n n e t t o a c t i e f v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s n o g r e s t e e r t v a n 6 3 . 0 4 5 , 0 7
e u r o é n w a a r d o o r d e v e r e f f e n i n g t e v e n s z a t k u n n e n g e s l o t e n w o r d e n .
E r b l i j k t u i t m i j n c o n t r o l e s , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t
I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g o o n s u l e n t e n ( I A B ) , d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t
v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d e z e d a t u m .
D e v e r e f f e n i n g z a l k u n n e n g e s l o t e n w a a r d o o r e r p e r s a l d o 6 3 . 0 4 5 , 0 7 e u r o t e r b e s c h i k k i n g
s t a a t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r M a r l e e n V a n E n d e .
E r i s g e e n a n d e r e i n f o r m a t i e d i e m i j o n o n t b e e r l i j k l i j k t v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e
n i e t i n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z o u v o o r k o m e n .
Z o n h o v e n , 2 3 j u l i 2 0 1 4 .
V o o r B V B A W I M A N , D i j s s e l b l o e m J o s ( g e t e k e n d ) , e x t e r n a c c o u n t a n t . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 e n v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 2 , t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t .
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N L k t .
t e A N T W E R P E N
1 4 A U G . 2 0 1 4
G r i f f i e
e t W e l e k e r f i r _ : _ _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - W n r M n
D e v o o r n o e m d e B V B A " S c a r a b e e " w e r d o p 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 o n t b o n d e n . D e a c t i v a w e r d e n
t o e b e d e e l d a a n h a a r e n i g e a a n d e e l h o u d e r , m e v r o u w M a r l e e n V a n E n d e .
D a t h e t s a l d o v a n h e t o o r s p r o n k e l i j k g e p l a a t s t k a p i t a a l , v e r h o o g d m e t d e r e s e r v e s , z a l w o r d e n
o v e r g e m a a k t a a n d e e n i g e v e n n o o t .
2 . D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
3 . D a t e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d .
D E R D E B E S L U I T .
D e B V B A " S C A R A B E E " , w o r d t o n t b o n d e n e n t r e e d t i n v e r e f f e n i n g v a n a f 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
D e r h a l v e b e s t a a t z i j n o g s l e c h t s v o o r d e n o o d w e n d i g h e i d v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
V I E R D E B E S L U I T .
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t s l a g e n k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e
z a a k v o e r d e r , m e v r o u w M a r l e e n V a n E n d e w o n e n d e t e S p a n j e , O r i h u e l a C o s t a A l i c a n t e ,
E l p r e s i d e n t e , C a l l e B r a s i l 6 , e n d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e n o d i g e p r o v i s i e s w e r d e n a a n g e l e g d v o o r d e v o l d o e n i n g v a n
d e n o g t e b e t a l e n k o s t e n , i n h e t b i j z o n d e r d e z e d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e o n t b i n d i n g e n d e
v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r a f g a a n d e l i j k d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e z e a k t e d e v o l g e n d e
b e t a l i n g e n w e r d e n u i t g e v o e r d :
- e e n b e t a l i n g v a n 1 . 1 6 6 , 4 0 e u r o ; z i j n d e d e n o t a r i ë l e k o s t e n i n c l u s i e f B T V V - v e r b o n d e n a a n
o n d e r h a v i g e a k t e ;
e e n b e t a l i n g v a n 6 2 9 , 2 0 e u r o ; z i j n d e d e k o s t e n a a n g e r e k e n d d o o r d e e x t e r n e a c c o u n t a n t ;
e e n s t o r t i n g v a n 4 . 9 3 9 , 2 3 e u r o n a a r d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s ; z i j n d e d e p r o v i s i e v o o r
d e b e t a l i n g v a n d e v e r s c h u l d i g d e l i q u i d a t i e b e l a s t i n g ;
D e r e s t e r e n d e a c t i v a z u l l e n w o r d e n o v e r g e m a a k t o p d e r e k e n i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t .
D e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t v o o r n o e m d e - a l s g e s l o t e n b e s c h o u w d .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r b e w a a r d
w o r d e n t e Z o n h o v e n , H o u t h a l e n s e w e g 1 1 8 A .
V O L M A C H T .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e B V B A W i m a n , e x t e r n a c c o u n t a n t , m e t z e t e l t e
K e e r b e r g e n , V l i e g h a v e n l a a n 8 2 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i j s s e l b l o e m J o s ,
t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e a k t e z o u d e n n u t t i g o f n o d i g z i j n m e t
b e t r e k k i n g t o t d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , k r u i s p u n t b a n k v o o r
o n d e r n e m i n g e n e n / o f B T W t e v e r v u l l e n
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r c i e t e Z o n h o v e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e d e d a t o 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 , w a a r i n v e r v a t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
e n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h E , i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e i s o r . e " m ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g