16/04/2014
ÿþM M M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 4 A P R , 2 0 1 4
G r i f f i e
I O n d e r n e m i n g e n t , c = , F " 6 ' . z = ' - - C C . C A
B e n a m i n g : S C H A K E L V L A A N D E R E N
( v e r k o r t ) : S C H A K E L
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , H e n d r i k v a n V e l d e k e s i n g e l 1 5 0 / 5 7
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , n o t a r i s t e L a n a k e n , o p t w e e a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t ;
1 1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " S C H A K E L B E L G I Ë B . V . " , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e I M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) , m e t u i t b a t i n g s a d r e s t e 6 2 2 5 X R M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) , S t a d i o n w e g 7 0 / C , I i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l ( N e d e r l a n d ) o n d e r n u m m e r 1 6 0 0 0 3 4 2 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r n a a r B e l g i s c h r e c h t 0 5 4 7 , 7 2 3 . 2 6 7 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e I
I v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n r i c u s G e r a r d u s J o h a n n e s J a c q u e s M a r i a J O O S T E N , t e M a a s t r i c h t 1 ( N e d e r l a n d ) o p d e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
1 2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " S C H A K E L H O L D I N G B . V . " , m e t s t a t u t a i r e z e t e l I t e M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) , m e t u i t b a t i n g s a d r e s t e 6 2 2 5 X R M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) , S t a d i o n w e g 7 0 / C , 1 i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l ( N e d e r l a n d ) o n d e r n u m m e r 1 5 0 3 9 5 9 2 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r n a a r B e l g i s c h r e c h t 0 5 4 9 . 9 2 1 . 7 0 4 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e i
I v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n r i c u s G e r a r d u s J o h a n n e s J a c q u e s M a r i a J O O S T E N , t e M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) o p d e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , v e r z o c h t h e b b e n d e s t a t u t e n a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n I v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e z i j v e r k l a r e n o p t e r i c h t e n o n d e r d e I n a a m : " S C H A K E L V L A A N D E R E N " , a f g e k o r t " S C H A K E L " .
1 K A P I T A A L O N D E R S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G H e t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d . I d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k , i é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I ' O p a l l e a a n d e l e n w o r d t d o o r d e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s i n g e s c h r e v e n a p a r i i n s p e c i ë n . A i s v o l g t :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " S C H A K E L B E L G I Ë B . V . " , s c h r i j f t i n o p h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , t e g e n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e o p r i c h t e r s u b 1 ) v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t e l k d e r a a n d e l e n g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n I é é n / d e r d e ( 1 / 3 e ) , o f t e w e l d r i e ë n d e r t i g k o m m a d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 3 3 , 3 3 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j d o o r 1 i n b r e n g v a n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 6 . 1 6 6 , 6 7 ) .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " S C H A K E L H O L D I N G B . V . " , s c h r i j f t i n o p é é n 1 ( 1 ) a a n d e e l , t e g e n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n I g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 )
I D e o p r i c h t e r s u b 2 ) v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t v o o r m e l d a a n d e e l g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t i s t e n b e t o p e v a n 1 é é n / d e r d e ( 1 / 3 e ) , o f t e w e l d r i e ë n d e r t i g k o m m a d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 3 3 , 3 3 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j d o o r 1 i n b r e n g v a n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 3 , 3 3 ) .
I
I D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n Z E S D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O [ 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R .
1 H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d I
1 n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
. . . . . . . . . . . . _ _ , L _ _ _ _
I O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o b r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n a a n F l e t
S t a a t s b l a d
m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
I . S T A T U T E N ( U 1 T T R E K S E U
T I T E L E E N - A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l é é n - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m
l u i d t " S C H A K E L V L A A N D E R E N " , a f g e k o r t " S C H A K E L " .
A r t i k e l t w e e - Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e n d r i k v a n V e i d e k e s i n g e l 1 5 0 1 5 7 .
A r t i k e l d r i e - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
I . S p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n .
- H e t ( d o e n ) f a c i l i t e r e n v a n c a s u q u o h e t ( d o e n ) b i j e l k a a r b r e n g e n v a n o n d e r n e m i n g e n o p h e t g e b i e d v a n v r a a g e n a a n b o d t e r z a k e v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n o r g a n i s a t i e i n h e t b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ;
- H e t s a m e n w e r k e n m e t , h e t d e e l n e m e n i n , h e t o v e r n e m e n e n h e t v o e r e n v a n b e s t u u r o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- D e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g m a a t s c h a p p i j ; h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e b e z i t o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t a n c y d i e n s t e n , h e t g e v e n v a n b e d r i j f s a d v i e z e n e n h e t u i t v o e r e n v a n ( i n t e r i m ) m a n a g e m e n t ;
- B e h e e r e n c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n b e h e e r ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m .
I l . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n .
H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a i o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t , B / H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
C / H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
D / H e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
E l H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
F I H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
G / D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
H / H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
I I I . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
N H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g c e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ,
1 3 1 2 _ g i É P ! ! F i f f . q . . 1 1 9 - P a I i n g e r U z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e r 1
V c e o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f l f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e i l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a i s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t
A r t i k e l v i e r - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d . A r t i k e l v i j f K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O 1 8 , 6 0 0 , 0 0 E U R .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l n e g e n B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . A r t i k e l t i e n - B E V O E G D H E D E N
B e s t u u r s b e v o e q d h e d e n
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n h i e r n a b e p a a l d .
V o l g e n d e b e s l u i t e n z i j n o n d e r w o r p e n a a n d e v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , t e w e t e n :
a . h e t p l e g e n v a n r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r m e e e e n f i n a n c i e e l b e l a n g v a n v i j f d u i z e n d e u r o - 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R i s g e m o e i d ; m e t e l k a a r s a m e n h a n g e n d e h a n d e l i n g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e z e b e p a l i n g a l s é é n h a n d e l i n g b e s c h o u w d ;
b . h e t a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n b u i t e n d e g e w o n e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H A K E L V L A A N D E R E N " ;
c . h e t v e r w e r v e n , v e r g r o t e n , v e r k l e i n e n o f b e ë i n d i g e n v a n e e n d e e l n e m i n g i n e e n a n d e r e o n d e r n e m i n g o f r e c h t s p e r s o o n ;
d . a a n - o f v e r k o o p v a n e e n ( g e d e e l t e v a n e e n ) o n d e r n e m i n g d o o r m i d d e l v a n e e n a c t i v a - e n / o f p a s s i v a t r a n s a c t i e ;
e . h e t w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n d e b e s t a a n d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H A K E L V L A A N D E R E N " e n / o f h e t s t a r t e n v a n e e n n i e u w e b e d r i j f s a c t i v i t e i t ;
f . h e t a a n g a a n v a n b o r g s t e l l i n g e n o f v e r b i n d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H A K E L V L A A N D E R E N " a l s h o o f d e l i j k m e d e - s c h u l d e n a a r v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n ;
g . h e t a a n g a a n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n n a m e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H A K E L V L A A N D E R E N " ;
h . h e t p l e g e n v a n r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r b i j T i m m e r m a n s H o l d i n g B V e n / o f d e h e e r T i m m e r m a n s ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) e e n d i r e c t o f i n d i r e c t t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t ;
i . h e t v e r l e n e n v a n p r o c u r a t i e , h e t t o e k e n n e n v a n d e t i t e l v a n p r o c u r a t i e h o u d e r d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H A K E L V L A A N D E R E N " ;
j . h e t a a n s t e l l e n o f o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H A K E L V L A A N D E R E N " m e t e e n b r u t o j a a r s a l a r i s v a n m é é r d a n d e r t i g d u i z e n d e u r o - 3 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ;
k . h e t v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , b e z w a r e n , h u r e n , v e r h u r e n e n o p a n d e r e w i j z e i n g e b r u i k o f g e n o t v e r k r i j g e n e n g e v e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H A K E L V L A A N D E R E N " v a n r e g i s t e r g o e d e r e n ;
I . h e t b e z w a r e n v a n _ g o e d e r e p v p n ç l é _ b e s i o t e r L v e n n o o t s p h a p m e t _ b ë p e r k t e _ a a n s i r _ a k e h k h e i d
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
" S C H A K E L V L A A N D E R E N " ;
m . h e t a a n g a a n , b e ë i n d i g e n o f w i j z i g e n v a n h u u r ( k o o p ) - o f l e a s e - o v e r e e n k o m s t e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H A K E L V L A A N D E R E N " m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e z a k e n ;
n . h e t a a n v r a g e n v a n s u r s e a n c e v a n b e t a l i n g d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H A K E L V L A A N D E R E N " ;
o , h e t v a s t s t e l l e n v a n e e n g e a c t u a l i s e e r d b u s i n e s s p l a n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
N i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e b e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e s c h i e d t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . G e z i e n d e a d n u t u m a f z e t b a a r h e i d v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t o v e r z i j n o n t s l a g b e s l i s t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o c r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B e ë i n d i g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r
H e t o v e r l i j d e n o f h e t a f t r e d e n v a n e e n z a a k v o e r d e r , o m w e l k e r e d e n o o k , b r e n g t , z e l f s a l s h i j v e n n o o t i s , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e w e e g . D e z e r e g e l g e l d t o o k i n g e v a l v a n r e c h t e r l i j k e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t o f o n v e r m o g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r ; h e t v o o r v a l l e n v a n e e n v a n d e z e g e b e u r t e n i s s e n r e c h t v a a r d i g t e e n o n m i d d e l l i j k e b e ë i n d i g i n g v a n d e f u n c t i e v a n e e n z a a k v o e r d e r . A r t i k e l t w a a l f - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d a t u m e n h e t u u r z o a l s b e p a a l d i n d e c p r o e p i n g s b r i e f , d o c h u i t e r l i j k o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 u ) ,
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l d e r t i e n - A A N T A L S T E M M E N
I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , k a n i e d e r v e n n o o t z e l f o f b i j v o l m a c h t d r a g e r , d i e a l d a n n i e t v e n n o o t i s , s t e m m e n .
E e n s t e m k a n t e v e n s s c h r i f t e l i j k u i t g e b r a c h t w o r d e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e a a n d e e l h o u d e r d i e m e e r d e r e a a n d e l e n h e e f t , b e s c h i k t o v e r h e t z e l f d e a a n t a l s t e m m e n a l s z i j n a a n t a l a a n d e l e n .
A r t i k e l z e s t i e n - B O E K J A A R
' H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . A r t i k e l z e v e n t i e n - V E R D E L I N G
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A r t i k e l a c h t t i e n - O N T B I N D I N G
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s d a n w e l e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j v e r z o e k s c h r i f t h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e c p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
l i i O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
e e V d o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
1 1 7 g r i e 1 r 7
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
t E e r s t e b o e k j a a r :
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
v e r k r i j g t , e n e i n d i g t h e t o p é é n e n c l e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d z e s t i e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n ,
I V . S L O T B E P A L I N G E N
- D e v e r s c h i j n e r s h e b b e n b o v e n d i e n b e s l o t e n :
a . h e t a a n t a l n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n ( 1 ) .
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e : D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " S C H A K E L B E L G I Ë B . V . " , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) , m e t u i t b a t i n g s a d r e s t e 6 2 2 5 X R M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) , S t a d i o n w e g 7 0 / C , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l ( N e d e r l a n d ) , o n d e r n u m m e r 6 0 0 0 3 4 2 1 , v o o r n o e m d , d i e h i e r t o e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r T I M M E R M A N S J o h a n n e s F r a n c i s c u s W i l l i b r o r d u s M a r i a , g e b o r e n t e V a l k e n s w a a r d ( N e d e r l a n d ) o p t w e e ë n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 5 4 . 1 0 . 2 2 4 8 7 - 5 7 , h o u d e r v a n e e n N e d e r l a n d s p a s p o o r t m e t n u m m e r N X 1 1 R 6 P P 5 , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , T o n g e r s v e l d s t r a a t 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g d e a a n o n s g e d a n e k e n n i s g e v i n g , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
c , h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
d . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o l m a c h t .
D e v e r s c h i j n e r s e n d e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s t e l l e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p . d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e m e v r o u w H E N D R I K S S o n j a , w o n e n d e t e 3 7 4 0 E i g e n b i l z e n - B i l z e n , S i n t - N i k l a a s s t r a a t 2 .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e l g e l e g _ d : a f s c h r i f t v a n d e o Ë l c h t i n g s a k t e .