SCHEPERS VLEESBEDRIJF

Dénomination : SCHEPERS VLEESBEDRIJF

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 456.550.096

Publication

03/06/2014

��f

Mod Word 11.1

~ = ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter gnt7ie der rechtbank Y. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

2 2 -05- 20%

$ri�Siliffie

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

u

Ondernerningsnr : Benaming 0456.550.096

(voluit) : (verkort) : SCHEPERS VLEESBEDRIJF

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Groenmolenstraat 7, 3570 Alken

(volledig adres) Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders - Neerlegging van besluiten in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen - Bijzondere volmacht

Onderwerp akte :

A. Bij eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 16 mei 2014 van de naamloze vennootschap SCHEPERS VLEESBEDRIJF, met maatschappelijke zetel te 3570 Alken, Groenmolenstraat 7, RPR Tongeren 0456.550.096 (hierna de "Vennootschap") werden, met eenparigheid de volgende beslissingen genomen:

1. Kennisname van en, voor zover als nodig, aanvaarding van het ontslag en de be�indiging van het mandaat van de heer Henry Fernand Jeanne SCHEPERS, geboren te Hasselt op 30 december 1964, wonende te 3500 Hasselt, Havermarkt 35/1, als bestuurder (en ipso facto) als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, zoals blijkt uit de ontslagbrief dd. 16 mei 2014 en dit met onmiddellijke ingang.

2.Kennisname van en, voor zover als nodig, aanvaarding van het ontslag en de be�indiging van het mandaat van mevrouw Caroline Johanna Felix SWIJSEN, geboren te Hasselt op 31 mei 1967, wonende te 3500 Hasselt, Havermarkt 35/1, als bestuurder van de Vennootschap zoals blijkt uit de ontslagbrief dd. 16 mei 2014 en dit met onmiddellijke ingang.

3. Benoeming van de hierna volgende (rechts)personen tot nieuwe bestuurders van de Vennootschap:

a) de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Upstream Management", met zetel te Nederland, 5015 BG Tilburg, Jules Verneweg 31, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09069288, vast vertegenwoordigd door haar directeur, de heer Nicolaas Cornelis Visser, geboren te Maartensdijk (Nederland) op 06.04.1966;

b) de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Juba Management", met zetel te Nederland, 5015 BG Tilburg, Jules Verneweg 31, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18057895, vast vertegenwoordigd door haar directeur, de heer Wilhelmus Norbertus Martinus Wolfs, geboren te Tilburg (Nederland) op 03.11.1966;

Voormelde bestuurders worden benoemd voor een termijn met ingang van 16 mei 2014 en aflopend onmiddellijk na de afsluiting van de algemene vergadering die zal hebben beraadslaagd en beslist over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 30 september 2019.

B. Op de vergadering van de Raad van Bestuur van de Vennootschap dd. 16 mei 2014 werden met eenparigheid de volgende beslissingen genomen:

1. Vaststelling van de be�indiging van het mandaat van de heer Henry Fernand Jeanne SCHEPERS als bestuurder en (ipso facto) als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, zoals blijkt uit de ontslagbrief dd. 16 mei 2014 en dit met onmiddellijke ingang.

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

2. Benoeming, met onmiddellijke ingang, van elk van de hierna volgende vennootschappen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap;

a. de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Upstream Management", met zetel te Nederland, 5015 BG Tilburg, Jules Vemeweg 31, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09069288, vast vertegenwoordigd door haar directeur, de heer Nicolaas Cornelis Visser, geboren te Maartensdijk (Nederland) op 06,04.1966;

b. de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Juba Management", met zetel te Nederland, 5015 BG Tilburg, Jules Verneweg 31, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18057895, vast vertegenwoordigd door haar directeur, de heer Wilhelmus Norbertus Martinus Wolfs, geboren te Tilburg (Nederland) op 03.11.1966.

C, Neerlegging van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de Vennootschap dd. 16 mei 2014 in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

D. Aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Laurius", met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Stefaan Wauman en/of Mr. Mr. Jolien Loos, met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij ��n of meer erkende ondememingsioketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht,

Laurius BV CVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Jolien Loos

Bijzondere volmachtdrager

Neergelegd; kopie van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de Vennootschap dd. 16 mei 2014; goedkeuring artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

-eVoor-

beho den

n

a~~e'r

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/06/2014

��a

Mort Word 11.1

~., In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iYtfC:i'eitqjte LUI wiliit4 tidl IttLSIlVuliltl

li

V. koophandel Arlt4rol�~a~t, afd. Tn(jer~n ...

..~

v ,

, 2 3 -~5- 2~~4

De grlffWriffie

Ondernemingsar : 0456.550.096

Benaming

(voluit) : Schepers Vleesbedrijf

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : 3670 Alken, Groenmolenstraat 7

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door inbreng in natura - Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Ernst van Soest te Hasselt op 16 mei 2014, neergelegd ter registratie, dat de bijzondere algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Schepers Vleesbedrijf", met zetel te 3570 Alken, Groenmolenstraat 7, ondememingsnummer 0456.550.096, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

1. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met vijfhonderdvijftigduizend euro (550.000,00 � ) om het te brengen van twee�nzestigduizend euro (62.000,00 � ) naar zeshonderdentwaaifduizend euro (612.000,00 � ), door inbreng in natura van grond en bedrijfsgebouw te 3570 Alken, Groenmolenstraat 7, door de heer en mevrouw SCHEPERS-SWIJSEN":

Na kennisname overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen van:

1) Het verslag van de raad van bestuur van 15 mei 2014, waarin het belang van de inbreng voor de vennootschap wordt uiteengezet.

2) Het verslag van Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Co�peratieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de heer Filip LOZIE, bedrijfsrevisor, over de inbreng in enture, en waarvan de conclusies luiden als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de Vennootschap Schepers Vleesbedrijf NV, bestaat uit de inbreng van de voile eigendom van het bedrijfsgebouw op en met grand gelegen te gemeente Alken, gelegen Groenmolenstraat 7, gekadastreerd volgens actuele legger tweede afdeling, sectie C, nummer 82/G, voor een grootte van achtentwintig are negentien centiare (28a 19ca).

Als tegenprestatie voor de inbreng in natura van het onroerend goed, wordt het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap verhoogd met een bedrag van 550.000,00 EUR om het te brengen van 62.000 EUR op 612.000 EUR door uitgifte van 11.088 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Wij zijn van oordeel dat:

- de raad van bestuur van de Vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de inbreng en voor de bepaling van de vergoeding toegekend als tegenprestatie voor de inbreng in natura;

- de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de Normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng, zoals uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandeel zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context."

De heer en mevrouw SCHEPERS-SWIJSEN ontvangen als vergoeding voor deze inbreng elfduizend achtentachtig (11.088) nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde van de naamloze vennootschap "SCHEPERS VLEESBEDRIJF". Aan de nieuwe aandelen zijn dezelfde rechten en voordelen verbonden als aan de bestaande aandelen.

De nieuwe aandelen zullen in de winstuitkering deelnemen vanaf 16 mei 2014.

De vergadering heeft vastgesteld dat de elfduizend achtentachtig (11.088) nieuwe aandelen door de inbreng

in natura. yolfeadigvolstort zijn. ___

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

ICI 01

A111531*

iijlagenbilj Piet Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

2. Aanpassing van de statuten aan de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

De vergadering heeft vastgesteld dat de raad van bestuur van de vennootschap overeenkomstig artikel 462 van het Wetboek van Vennootschappen op 16 december 2011 op verzoek van de heer Henry SCHEPERS en mevrouw Caroline SWIJSEN hun aandelen aan toonder heeft ingeschreven het register van aandelen op naam en hen een certificaat van aandelen op naam heeft overhandigd.

Als gevolg daarvan waren alle aandelen van de vennootschap reeds geruime tijd op naam, maar de tekst van de statuten werd nog niet aangepast aan deze beslissing.

De vergadering heeft beslist de tekst van de statuten aan te passen.

3. Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999 en latere wijzigingen, door aanname van een volledig nieuwe tekst van de statuten.

4. Aanpassing van het boekjaar en verlenging van het lopende boekjaar.

4.1. Het nieuwe boekjaar zal lopen van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar,

4.2. Het lopende boekjaar wordt verlengd tot 31 december 2014, met eerstvolgende jaarvergadering in

2015,

5. Aanpassing van de datum van de jaarvergadering.

De vergadering heeft beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en voor de toekomst vast te

leggen op de derde vrijdag van de maand april om elf uur (11.00u).

6. Aanpassing van de betreffende artikelen van de statuten aan de genomen beslissingen.

7. Co�rdinatie van de statuten.

De tekst van de statuten luidt voortaan als volgt:

"TITEL l.: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "SCHEPERS

VLEESBEDRIJF",

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" worden

voorafgegaan of gevolgd.

Artikel 2, : Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Alken, Groenmolenstraat 7.

De zetel van de vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur overgebracht worden naar elke

andere plaats in Belgi�, rekening houdende met de taalwetgeving.

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.

De raad van bestuur kan, in Belgi� of in het buitenland, administratieve zetels, bedrijfszetels,

agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.

Artikel 3. : Maatschappelijk Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- het slachten van dieren en het verslagen van vlees voor menselijke en dierlijke consumptie, zowel van vers vlees als diepgevroren vlees en vleesconserven;

- de uitbating van een groot- en kleinhandel in vlees en vleeswaren in wild en gevogelte;

- nijverheid voor de bereiding van vlees en bereide vleeswaren;

- de kleinhandel in algemene voedingsartikelen uitgezonderd tabakswaren en alcoholische dranken;

- de onderneming van catering en leveringen ten huize;

- vervoer van vlees en voedingswaren;

- aile industri�le en commerci�le activiteiten in verband met de vleesindustrie en -handel in de meest brede

zin van het woord.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op aile manieren die haar het meest geschikt voorkomen,

zowel in het binnen- als in het buitenland.

Zij mag alle beheers-, commerci�le, produktieve, financi�le, industri�le, burgerlijke, roerende en

onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn

de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in Belgi� als in het

buitenland. Zij mag aile zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag, zowel in Belgi� als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken,

ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die

de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij mag ook door inbreng, samensmelting, financi�le tussenkomst of anderszins deelnemen aan

vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn haar

activiteiten te ontplooien en uit te breiden.

Artikel 4, : Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

TITEL Il ; KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES - ANDERE EFFECTEN

Artikel 5. : Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdentwaalfduizend euro (612.000,00 � ),

vertegenwoordigd door twaalfduizend driehonderd achtendertig (12.338) aandelen zonder vermelding van

nominale waarde, die elk ��n/twaalfduizend driehonderd achtendertigste van het kapitaal vertegenwoordigen en

is volledig geplaatst.

Artikel 6. Stortingsplicht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar,

De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun inschrijving worden bij- of volgestort op de tijdstippen en voor de bedragen eigenmachtig door de raad van bestuur bepaald.

De aandeelhouder die na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten, binnen de termijn, bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee percent op jaarbasis, vanaf de opeisbaarheid van de storting.

Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de voorgaande paragraaf, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen, geschorst.

De raad van bestuur mag, na een tweede, gedurende ��n maand zonder gevolg gebleven bericht, de aandeelhouder van zijn rechten vervallen verklaren en de betrokken aandelen op de meest gepaste wijze verkopen, onverminderd het recht de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen.

Artikel 7.: Ondeelbaarheid van de effecten

De vennootschap erkent slechts ��n eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van hun rechten.

Aandelen op naam, waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.

De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties uitgegeven door de vennootschap. Artikel 8.: Aard van de effecten

De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in een register van aandelen. In de zetel van de vennootschap wordt dit register gehouden. Dat register bevat onder meer: 1) de nauwkeurige aanwijzing van elke aandeelhouder met opgave van het getal van zijn aandelen; 2) de vermelding van de gedane stortingen; 3) de overdrachten of de omzetting van de aandelen in gedematerialiseerde aandelen, voor zover de statuten deze omzetting toelaten, telkens met de dagtekening.

Een register wordt bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties. Hiervan wordt een certificaat als bewijs aan de houder van het effect overhandigd.

Alle effecten dragen een volgnummer.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheiden personene toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent dan ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Artikel 9.; Overgang van effecten

Elke overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen, gedag- en genaamtekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebber, of op elke andere manier die door de wet wordt toegelaten.

Artikel 10.: Verkrijging van eigen aandelen

De vennootschap kan haar eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 11.: Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

Tot een kapitaalverhoging wordt besloten door de algemene vergadering der aandeelhouders volgens de regels gesteld in het Wetboek van Vennootschappen.

Bij elke kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De modaliteiten van de uitoefening omtrent dit voorkeurrecht zijn bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Bij niet volledige uitoefening van hun voorkeurrecht, besluit de algemene vergadering of de oude aandeelhouders het recht hebben om preferentieel in te tekenen op het saldo.

De algemene vergadering kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Is het eigendomsrecht van de betrokken aandelen gesplitst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefe-nen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

In geval van agio op de nieuwe aandelen moet dat volledig worden gestort bij de inschrijving.

Artikel 12. : Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal Kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 13.: Obligaties en warrants

De raad van bestuur is bevoegd obligaties uit te geven. De raad van bestuur zal de wijze, het tijdstip en de voorwaarden van uitgifte bepalen, de rentevoet, de wijze en het tijdstip van de terugbetaling en alle bij-'zon-'dere of hypothecaire zekerheden die daarbij zouden kunnen gevoegd wor-den.

De obligaties aan toonder zullen ondertekend worden door twee bestuurders; hun handtekeningen mogen vervangen worden door naamstempels.

Tot de uitgifte van warrants, converteerbare obligaties of van obligaties met warrants kan slechts worden besloten overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen,

M1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

TITEL lll, - BESTUUR

Artikel 14.: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en ��n of meer ondervoorzitters verkiezen.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer, op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan. Deze beperking tot twee bestuurders zal mogen bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon, Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

Artikel 15, ; Vacature

Als ��n of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen, kunnen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature(s) voorzien. De volgende algemene vergadering der aandeelhouders zal de nieuwe bestuurders benoemen.

Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was voltooid, be�indigt deze opdracht.

Artikel 16.: Aansprakelijkheid

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 17. ; Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als de voorzitter van de raad of tenminste ��n bestuurder erom vraagt.

De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telex, telekopie, e-mail of op een andere schriftelijke wijze.

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer aile leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs woden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.

De vergaderingen worden gehouden ln de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in Belgi� of - uitzonderlijk - in het buitenland.

Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd is, door de oudste ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.

Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.

Artikel 18.: Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden

A/ Overmacht ten gevolge van oorlog, opstand of andere onheilen uitgezonderd, kan de raad slechts beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

ledere bestuurder kan, per brief, telex, telegram, telekopie, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op ��n vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Een bestuurder kan niet meer dan ��n collega vertegenwoordigen.

B/ De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, ��n of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem. Indien de raad van bestuur evenwel samengesteld is uit twee bestuurders, houdt deze bepaling van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad opnieuw uit ten minste drie leden bestaat,

Cl ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de drin-gende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de

aanwending van het toegestane kapitaal,

Artikel 19.: Tegenstrijdigheid van belangen

Indien een bestuurder zich, rechtstreeks of onrechtstreeks, in een situatie van tegenstrijdigheid van

belangen bevindt ten opzichte van de raad van bestuur, zoals dit gedefinieerd is in het Wetboek van

Vennootschappen, zal hij zich moeten schikken naar de specifieke wetsbepalingen terzake,

Artikel 20. : Bestuur

a) Algemeen:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kun-+nen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen,

b) Directiecomit�

De raad van bestuur mag, overeenkomstig de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van

Vennootschappen, zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, handelend als college,

zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op

-het algemeen beleid van de vennootschap

-alle handelingen die op grond van de wet zijn voorbehouden aan de raad van bestuur.

De raad van bestuur houdt toezicht op het directiecomit�.

c) Adiviserende comit�s;

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comit�s

oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

d) Dagelijks bestuur:

De raad van bestuur kan aan ��n of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van

de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de

raad van bestuur,

De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid,

Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij

bestuurder is, de titel van "gedelegeerd-bestuurder",

e) Bevoegdheidsdelegatie:

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens

in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan ��n of meerdere personen, naar

hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,

onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 21, : Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar

ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd :

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

- hetzij door een gedelegeerd bestuurder, die alleen kan optreden;

- hetzij door twee leden van het directiecomit�, samen optredend;

- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de

grenzen van hun opdracht.

Artikel 22, : Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid

van de aanwezige leden. Deze notulen warden in een speciaal register opgetekend of ingebonden.

De volmachten, net als andere schriftelijke be-richtgevingen, worden daaraan gehecht.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd,

worden ondertekend door ��n bestuurder.

TITEL IV. - CONTROLE

Artikel 23. : Controle van de vennootschap

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financi�le toestand van de

vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de vennootschappenwet en

van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan ��n of meer commissarissen

opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der

Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een her-nieuwbare termijn van drie jaar.

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te

benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een

commissaris.

TITEL V. - VERGOEDING VAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS(SEN)

Artikel 24

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

a) Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden de opdrachten van de bestuurders kosteloos uitgeoefend.

b) De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de partijen,

De vervulling van uitzonderlijke werkzaamheden of van bijzondere opdrachten kan slechts op een bijzondere wijze worden bezoldigd voor zover het jaarverslag daarover verantwoording verstrekt.

De vennootschap mag hun geen leningen of voor-schotten toestaan, noch te hunnen behoeve waarborgen geven of stellen.

TITEL VI, - ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS

Artikel 25. Samenstelling en bevoegdheden

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

Artikel 26, ; Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand april van ieder jaar om elf uur (11.00u).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris(sen), be-'spreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en commissaris(sen), gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en commissaris(sen) en neemt al de besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 38 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door aile vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Artikel 27. : Buitengewone algemene vergadering

Een buitengewone algemene vergadering kan, te allen tijde, worden bijeengeroepen om te beraadsla-,gen en te besluiten over enige aan-gelegenheid, die tot haar bevoegdheid behoort.

Een buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die ��n/ vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of op aanvraag van de voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap het vereist. Artikel 28. : Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of in een andere plaats in Belgi�, zoals aangeduid in de oproepingen.

Artikel 29. : Oproeping - Vomi

De oproepingen tot de algemene vergadering vernielden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst;

a) ten minste vijftien dagen voor de vergadering in het Belgisch Staatsblad,

b) behalve voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen,

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Artikel 30, : Ter beschikkingstelling van stukken

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 38 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezen-den van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 31. ; Depotclausule

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam of hun

vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone

brief, te richten aan de zetel van de vennoot-schap, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen

vergadering.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de

oproeping tot de vergadering.

Artikel 32.: Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een last-

hebber, al of niet aandeelhouder. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen.

De volmachten dienen in de algemene vergadering voorgelegd te worden ten einde aan de notulen van de

vergadering gehecht te worden.

Artikel 33.: Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de

aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de aanduiding van de naam, voornamen, het beroep, de woonplaats of

de naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.

Artikel 34. : Bureau

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn

afwezigheid, door de ondervoorzitter of, bij zijn afwezigheid de oudste bestuurder aanwezig, of een persoon

aangeduid door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden.

De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en - zo het aantal het toelaat - twee

stemopnemers, die geen van allen aandeel-houders hoeven te zijn.

Artikel 36.: Beraadslaging - Besluiten

a) Quorum:

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum vereist.

b) Besluiten:

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij

de wet een bijzondere meerderheid voorziet.

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid

niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Bestuurders en commissarissen worden benoemd bij gewone meerderheid, Is deze niet bereikt, dan

wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal

stemmen hebben behaald.

Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd.

Artikel 36. : Stemrecht - Stemkracht

Elk aandeel geeft recht op ��n stem,

Artikel 37. : Schorsing van het stemrecht - Vruchtgebruik

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeis-bare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eige-naars.

c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar.

Kan tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten ult te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Artikel 36, ; Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van:

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen; en

- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

kunnen de vennoten ��npang en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rond-schrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vernield.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn, Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 39. Besluiten buiten de agenda

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De vereiste instemming staat vast indien geen verzet Is aangetekend in de notulen van de vergadering. Artikel 40. Notulen

Van elke vergadering worden tijdens de vergade-ring notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemers, de aanwezige bestuurders en door de aandeelhouders die dit wensen.

De afschriften voor derden worden door de meer-derheid van de bestuurders en van de commissaris-sen ondertekend.

De uittreksels of kopie�n worden ondertekend door ��n bestuurder.

TiTEL ViI. JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVER-ISLAG

Artikel 41. : Boekjaar - Jaarreken-'ing- Controleverslag

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december,

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De raad van bestuur stelt bovendien een verslag op "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Het verslag bevat de commentaren, informaties en toeliohtingen die vermeld zijn in het Wetboek van Vennootschappen, voor zover die van toepassing zijn.

Tenminste ��n maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris(sen).

De eventuele commissaris(sen) stellen met het oog op de jaarvergadering een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald Is in het Wetboek van Vennootschappen,

Tenminste vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering mogen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de in het Wetboek van Vennootschappen opgesomde documenten. De jaarrekening en de voormelde ver-slagen worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, terzelfdertijd als de oproeping. ledere aandeelhouder heeft het recht, tegen overlegging van zijn effect, kosteloos een exemplaar te bekomen van de hiervoor vermelde stukken.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van Belgi�.

Wanneer de vennootschap, naast de in het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, het jaarverslag en de jaarrekening in hun geheel op een andere wijze of een verkorte versie van dit laatste document verspreidt, zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen terzake van toepassing,

TITEL VIII.: BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 42,

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming Is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Artikel 43.: Interimdividend

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het Wetboek van Ven-nootschappen, interimdividenden uit te keren.

TITEL 1X. - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 44.: Vereniging van alle aandelen in ��n hand

Het in ��n hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aanspra-kelijkheid of van haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in ��n hand zijn verenigd, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten vernield worden in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Voor- Artikel 45. : Oorzaken van ontbinding

s " behouden a) Algemeen;

aan het Belgisch Staatsblad Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden warden door een besluit

van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

b) Verlies van kapitaal:

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan ��n/vierde van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door ��n/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.,

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het minimumbedrag gesteld in het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbin-ding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen..

In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regula-'riseren.

Artikel 46, : Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 47. : Benoeming van vereffenaar(s)

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen ��n of meer vereffenaars benoemen of ontslaan,

Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun vergoeding alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.

Artikel 48, : Verdeling

Behalve in het geval van fusie zullen na delging van de passiva, de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze :

a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;

b) het gebeurlijk saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.

TITEL X, - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 49. : Geschillen - Bevoegdheid

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, eventuele commissaris(sen) en ver-effenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zijn alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uit-drukkelijk van afziet.

Artikel 50. : Woonstkeuze

Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeel-houder op naam, obligatiehouder op naam, bestuurder, directeur of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in Belgi� of in het buitenland, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen ten maatschappelijke zetel, waar hun alle akten geldig kunnen worden betekend of aangezegd, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemmeling.

Artikel 51, : Wettelijke bepalingen opgenomen in deze statuten

De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling,"

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Ernst van Soest, notaris met standplaats te Hasselt

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal

geco�rdineerde statuten

- verslag van de raad van bestuur

- verslag van de bedrijfsrevisor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/01/2014 : TG079524
05/04/2013 : TG079524
26/01/2012 : TG079524
20/02/2015 : TG079524
08/03/2011 : TG079524
23/02/2011 : TG079524
24/12/2009 : TG079524
21/11/2008 : TG079524
03/04/2008 : TG079524
27/11/2007 : TG079524
30/03/2007 : TG079524
14/04/2006 : TG079524
31/03/2005 : TG079524
23/04/2004 : TG079524
03/04/2003 : TG079524
13/01/2003 : TG079524
07/09/2015 : TG079524
29/03/2002 : TG079524
03/05/2001 : TG079524
22/11/2000 : TG079524
04/05/1999 : HA091024
04/05/1999 : HA091024
01/01/1997 : HA91024
22/12/1995 : HA91024
03/02/2016 : TG079524

Coordonnées
SCHEPERS VLEESBEDRIJF

Adresse
GROENMOLENSTRAAT 7 3570 ALKEN

Code postal : 3570
Localité : ALKEN
Commune : ALKEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande

SCHEPERS VLEESBEDRIJF

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées SCHEPERS VLEESBEDRIJF

Coordonnées
SCHEPERS VLEESBEDRIJF