08/05/2014
ÿþA
m o d 1 1 . 1
i . t = i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
2 5 A P R . 2 0 1 4
a f d i l i n g H A S S E L T
G r i f f i e
V I I I I I I I I I I I N I I I
* 1 9 0 9 5 9 8 2 "
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
u
t i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 4 6 4 . 1 3 8
h
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S C H 1 L D E R M A N S E D D Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z a n d s t r a a t 9 9
3 9 1 0 N e e r p e l t
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 / 0 5 / 2 0 1 4
:
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 1 3 m a a r t 2 0 1 4 v o o r ; ; M e e s t e r M a r c T o p f f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t v o l g e n d e r e g i s - ; t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p 1 7 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k ; : l i 5 5 2 b l a d 3 6 v a k 1 5 ; o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e E . a . I n s p e c t e u r a . i . g e t e k e n d L . H o o g s t i j n s . " r b l i j k t ;
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : , a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H 1 L D E R M A N S E D D Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , ; ; Z a n d s t r a a t 9 9 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 4 7 . 7 0 0 ¬ ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) t o t z e s e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 6 6 . 3 0 0 ¬ ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n l i z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
i l
T w e e d e b e s l i s s i n g - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g , ,
1 . V e r v o l g e n s v e r k l a r e n a l l e v e n n o t e n h u n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n ; , r v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n a a r v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , ; ; ; b i j g e v o l g v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d , t e n b e l o p e v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 4 7 . 7 0 0 ¬ ) w e r d e n f o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e ; ; r f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d a t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l ; 5 b l i j v e n .
i i D e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , , , D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e ; ;
r k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 4 7 . 7 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k ; ; v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 6 6 . 3 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
, ; V i e r d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
s O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r a f g a a n d e b e s l u i t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g ;
r a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 6 6 . 3 0 0 ¬ ) .
á H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ; e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n
h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 0 t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V i j f d e b e s l i s s i n g - M a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M a r c T O P F F ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/07/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 3 - 0 7 - 2 0 1 2
H A S S E L T
G r i f f i é
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a l
1 ! 1 U l i i i U H ! I I V V I I I ~
* i a s s o a s a "
I V
O n d e r n e m i n g s n r ; B E 0 8 9 2 . 4 6 4 . 1 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; S C H I L D E R M A N S E D D Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z a n d s t r a a t 9 9
3 9 1 0 N e e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 v o o r ; M e e s t e r S i l v i e L o p e z - H e r n a n d e z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t ; ; ; v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p 3 j u l i ; 2 0 1 2 , b o e k 5 4 6 b l a d 9 0 v a k 6 ; o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , D e E . a . I n s p e c t e u r a i . g e t e k e n d M . P i r a r d . l b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e r a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H 1 L D E R M A N S E D D Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e e r p e l t , Z a n d s t r a a t 9 9 , i v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i e n ' a f t e s t u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . » .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p 1 0 j u n i o m 1 7 u u r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n t e : v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , ; j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p 1 0 j u n i o m z e v e n t i e n u u r . » . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
; 1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j u l i 2 0 1 1 , t e ' v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s t o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 3 .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e i l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
1 1
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
S i l v i e L O P E Z - H E R N A N D E Z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
9 -
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g