15/05/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 * 1 4 0 9 9 8 0 4 * 1 1 I I
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
0 5 M E I 2 1 3 1 4
e g u m g 5 3 H f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 7 8 9 . 6 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S c h i l d e r m a n s I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i e f h o e k s t r a a t 3 E
3 9 4 1 H e c h t e l - E k s e l ( E k s e I )
O n d e r w e r p a k t e : N V : o n t b i n d i n g
1 ! E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 2 5 : , m a a r t 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p " S C H I L D E R M A N S I N V E S T ' o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
! ! E E R S T E B E S L U I T : D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d : d e d a t o 5 m a a r t 2 0 1 4 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r h e f v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d , a f g e s l o t e n : I : o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t : o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p g e m a a k t d o o r B V o . v . v . e . C V B A : F o e c l e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d : d o o r d e h e e r G e o r g e s V a n b i l s e n , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , d e B V o . v . v . e . C V B A F o e d e r e r D F K B e c l r e f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e H a s s e l t , : S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s V a n b i l s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t o p g r o n d v a n : i : d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d e : g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e o n t b i n d i n g v a n d e N V S C H I L D E R M A N S I N V E S T d a t :
h e t b e s t u u r s o r g a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e p r o c e d u r e m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n : v e n n o o t s c h a p p e n , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e N V S C H I L D E R M A N S : I N V E S T m e t z e t e l t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , K i e f h o e k s t r a a t 3 É , h e e f t o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t : d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e w a a r d e r i n g s r e g e l s o p g e s t e l d i n g e v a l : v a n d i s c o n t i n u ï t e i t , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 7 0 6 . 8 4 2 , 9 2 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 5 7 9 , 0 9 1 , 6 8 .
d e z e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , n a a r o n s o o r d e e l : v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d i e d a t u m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n : d e l a t e n t e s c h u l d e n e n v e r b i n t e n i s s e n i n g e v o l g e b e l a s t i n g s c h u l d e n , s o c i a l e w e t g e v i n g , d e m i l i e u h e f f i n g e n : v o o r d e n o g n i e t a f g e s l o t e n c o n t r o l e j a r e n e n i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t : s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
i : E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
! : H a s s e l t , 1 2 m a a r t 2 0 1 4 , G e t e k e n d F o e d e r e r D F K B e d r i f f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o d i ! G e o r g e s V a n b i l s e n B e c I n j f s r e v i s o r v
D E R D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S c h i l d e r m a n s I n v e s t " g e v e s t i g d t e H e c h t e l - E k s e l , K i e f h o e k s t r a a t 3 E w o r d t o n t b o n d e n e n d i t v a n a f h e d e n .
V I E R D E B E S L U I T : G e m e l d e v e n n o o t s c h a p w e r d v ô ô r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , d e h e e r E d d y S c h i l d e r m a n s . H i j z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n , z o w e l j e g e n s d e r d e n a l s j e g e n s d e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n . D e h e e r S c h i l d e r m a n s b e s l i s t t o t d e o v e r d r a c h t v a n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e z u l k s a a n v a a r d e n . H i e r d o o r w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n o v e r g e d r a g e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n z i c h t e b e s c h o u w e n a l s p e r s o o n l i j k g e h o u d e n t o t b e t a l i n g v a n h e t m o g e l i j k e p a s s i e f , w a a r o n d e r e v e n t u e l e b e l a s t i n g s c h u l d e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m . : A t r i
I V á o r . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
V I J F D E B E S L U I T : E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
Z E S D E B E S L U I T : G e z i e n e r g e e n p a s s i v a z i j n ( a n d e r e d a n m o g e l i j k e s c h u l d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f k o s t e n o f p r o v i s i e s v e r b o n d e n a a n d e v e r e f f e n i n g ) , e r g e e n v e r e f f e n a a r d i e n t t e w o r d e n a a n g e s t e l d , a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n a i l e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n g e n o m e n , w o r d t b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S c h i l d e r m a n s I n v e s t " z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e H e c h t e l - E k s e l K i e f h o e k s t r a a t 3 E ,
Z E V E N D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A C H T S T E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A . B . M . A c c o u n t a n t s a s s o c i a t i e , k a n t o o r h o u d e n d e t e Z o n h o v e n , E i k e n e n w e g 7 3 B , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N o t a r i s J o h a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e . ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/02/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o s b e h o u , a a n h e e t e i ; S t a a t s ' i n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I J I I I I I I I I I I 1 1 J U l i !
* 1 2 0 2 9 7 9 0 '
O r i d e r ^ e - r - o s n > - : 0 4 6 6 7 8 9 6 3 5
S C H I L D E R M A N S I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z E t e f : K i e f h o e k s t r a a t 3 E t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l
( v o i : e d i g a d r e s ;
O r e e m f a : p G . i z t , í ~ " - . . : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t o p g e s t e l d o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r n o t a r i s G o d e l i e v e
B O U R G E O I S - H E N D R I X t e H e c h t e l - E k s e l , m e t s t a n d p l a a t s t e E k s e l , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n .
B L I J K T
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" S C H I L D E R M A N S I N V E S T " , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , o n m i d d e l l i j k e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l e n 9 , 1 0 , 2 1 , 2 2 e n 2 3 , e n 2 8 v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t .
3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n d e r e e d s v o o r h e e n v e r p l a a t s t e e n g e p u b l i c e e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e c h t e l - E k s e l , K i e f h o e k s t r a a t 3 E .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r d e h e e r R o n n y S c h i l d e r m a n s o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n k w i j t i n g v a n h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d .
5 . M a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
6 . M a c h t i g i n g t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
R A A D V A N B E S T U U R
B e n o e m i n g v a n d e h e e r E d d y S c h i l d e r m a n s t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t a f g e v a a r d i g d e
b e s t u u r d e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
n o t a r i s G o d e l i e v e B O U R G E O I S - H E N D R I X
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
6
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
- V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .