SCHILDERMANS PLUIMVEESLACHTERIJ EN VLEESVERWERKING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. SCHILDERMANS PLUIMVEESLACHTERIJ EN VLEESVERWERKING
Dénomination : SCHILDERMANS PLUIMVEESLACHTERIJ EN VLEESVERWERKING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 439.128.205

Publication

26/05/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergefogd tor griffie der roohtbank y, koophanelei Antworpo afd 'rompu

1

... ,

1 5 -05- 2014

De griffierpriff ie

" 1111111I1,111.1(1,i1,11M111,1111

VI behl

aai

Bell Staa

Ondernemingsnr : 0439.128.205

Benaming

(voluit) : SCHILDERMANS PLUIMVEESLACHTERIJ EN

VLEESVERWERKING

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Peerderbaan 1411, 3960 Bree

(volledig adres)

Onderwerp akte: statutenwijziging (kapitaalverhoging)

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Dirk Vanderstraeten, te Opglabbeek, op 17 december 2013,

geregistreerd te Bree op 20 december 2013, boek 344 blad 24 vak 9, blijkt dat:

---de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap

"SCHILDERMANS PLUIMVEESLACHTERIJ EN VLEESVERWERKING", waarvan de zetel thans gevestigd is

te 3960 Bree, Peerderbaan 1411, RPR Tongeren, ondememingsnummer 0439.128.205 en die BIW-

belastingplichtig is onder nummer BE0439.128.205, onder meer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de statutaire bepalingen met betrekking tot de aard van de aandelen te wijzigen in

die zin dat de aandelen steeds op naam of gedematerialiseerd zullen zijn.

De artikelen 9 en 24 van de huidige statuten worden derhalve geschrapt en vervangen door de volgende

tekst:

"Artikel 9:

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam als

bedoeld in artikel 460 van het Wetboek van Vennootschappen. De houders van effecten kunnen inzage nemen

van het register dat op hun effecten betrekking heeft.

In het register van aandelen op naam wordt aangetekend:

1° nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem

toebehorende aandelen;

2° de gedane stortingen;

3°de overgangen of overdrachten met hun datum en de omzetting van aandelen op naam in

gedematerialiseerde aandelen voor zover de statuten de omzetting toelaten;

40 de uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van effecten bedoeld in artikel 625.

De eigendom van de aandelen op naam wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.

Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect sorteren na de inschrijving in het register van

aandelen van de verklaring van de overdracht, gedateerd en gedagtekend door de overdragen en de

ovememer, of hun vertegenwoordiger(s), of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de

overdracht van schuldvorderingen.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de

eigenaar of de houder, bij een vereffeningsintelling of bij een erkende rekeninghouder.

Het op rekening geboekte effect wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening."

"Artikel 24:

De bijeenroeping, toelatingsvoorwaarden en organisatie van de algemene vergadering worden geregeld

overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene

vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering persoonlijk

of bij vertegenwoordiging deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen

deel te nemen.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste 5 werkdagen N'ô& de datum van de algemene

vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de geclematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld."

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit de mogelijkheid om op afstand te stemmen overeenkomstig artikel 538 bis in te lassen in het huidig artikel 25 van de statuten.

In het artikel 25 wordt een punt c) ingelast na punt b) en Nié& de laatste alinea, waarvan de tekst luidt als volgt:

'c) Elke aandeelhouder heeft het recht om, per brief of langs elektronische weg, op afstand te stemmen Nie& de algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

De vennootschap moet in staat zijn de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren die langs elektronische weg stemt.

De raad van bestuur bepaalt de wijzen waarop de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder die langs elektronische weg stemt, worden gecontroleerd en gewaarborgd.

Onverminderd de door de raad van bestuur vastgestelde vereiste vermeldingen, dient het formulier voor het stemmen op afstand minstens de volgende vermeldingen te bevatten:

1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;

2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;

3° de vorm van de gehouden aandelen;

4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;

5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;

6' de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van het artikel 4,§4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening, die voldoet aan de voorwaarden van het artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vernield, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt die stemming nietig geacht"

De vergadering besluit tevens om de mogelijkheid van de schriftelijke besluitvorming conform artikel 536 die door het Wetboek van Vennootschappen voorzien wordt nader te beschrijven. De vergadering besluit nieuw artikel 25 bis in te voeren in de statuten waarvan de tekst ais volgt is:" De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

De raad van bestuur zal samen met haar rondschrijven waarvan hiervoor sprake aan de aandeelhouders en de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter beschikking worden gesteld.

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door aile bestuurders ondertekende schriftelijke beslissing 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.

De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door aile bestuurders ondertekende verklaring dat de door aile aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de Raad van bestuur de algemene vergadering bijeenroepen.

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en aile vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten ais geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen véér een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóôr die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Indien er een commissaris is benoemd, moeten aile beslissingen van de algemene vergadering die bij schriftelijke procedure worden genomen, hem meegedeeld worden."

DERDE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 13 december 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van tweehonderd zevenenzeventigduizend zevenhonderd zevenenzeventig euro achtenenzeventig cent (E 277.777,78), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij aldus netto tweehonderd vijftigduizend euro nul cent (E 250.000,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op 13 december 2013, door boeking op rekening-courant van de respectievelijke aandeelhouders.

VIERDE BESLUIT

AI Verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in nature.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor dat op 13 december 2013 werd opgesteld door Clukkers Frédéric, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend vennoot van de BVBA F. Clukkers Bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel in de Brusselsestraat 292 A/8 te 3000 Leuven, met betrekking tot de hierna vermelde inbreng in nature, luidt als volgt.

"Mijn besluitverklaring is als volgt:

dat de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de controle normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor de inbreng in natura en dit in de vomi van een beperkt nazicht,

dat het bestuursorgaan van den vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng,

dat de beschrijving van deze inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,

dat de voor de inbreng in nature door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is,

dat de kapitaalsverhoging door inbreng in nature 250.000,00 E bedraagt waarvoor 325 aandelen worden uitgegeven zodoende dat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding rechtmatig en billijk is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig art. 601 en 602 van het Wetboek van vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Gedaan ter goeder trouw Leuven, 13 december 2013 voor de bvba F. Clukkers Bedrijfsrevisor"

BI Verslag van de raad van bestuur inzake de inbreng in nature.

Door de voorzitter van de vergadering wordt lezing gegeven van het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de vennootschap, verslag dat betrekking heeft op de inbreng in natura en dat werd opgesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen op 13 december 2013.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal,

VIJFDE BESLUIT

a) Kapitaalverhoging

I. Beslissing

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderd vijftig duizend euro nul cent (¬ 250.000,00), om het kapitaal van tweehonderd vijftigduizend euro nul cent (E 250.000,00) op vijfhonderdduizend euro nul cent (E 500.000,00) te brengen, door inbreng in nature van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van tweehonderd zevenenzeventigduizend zevenhonderd zevenenzeventig euro achtenzeventig cent (277.777,78 EUR), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, hetzij aldus netto tweehonderd vijftigduizend euro nul cent (E 250.000,00),

Onderhavige kapitaalverhoging door inbreng in nature van de dividendvorderingen vindt plaats in toepassing van artikel 537 W.I.B. '92,

il. Inbreng

Zijn alhier tussengekomen:

-voornoemde SCHILDERMANS Stefan, voornoemde aandeelhouder, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten tweehonderd negenenveertigduizend tweehonderd dertig euro zevenenzeventig cent (249.230,77 EUR), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door inbreng van de credit rekening-courant op zijn naam in voormelde vennootschap en op heden nog openstaand voor tenminste hetzelfde bedrag;

-voornoemde naamloze vennootschap PLUDIS, voomoemde aandeelhouder, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met haar netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten zevenhonderd negenenzestig euro drieëntwintig cent (769,23 EUR), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door inbreng van de credit

4.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

,behousien

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

rekening-courant op haar naam in voormelde vennootschap en op heden nog openstaand voor tenminste' hetzelfde bedrag.

De inbrengers verduidelijken nogmaals dat voormelde ingeboekte credit-saldi van de door hen aangehouden rekeningen-courant tot stand zijn gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 13 december 2013,

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

Vergoeding voor de inbreng.

De algemene vergadering beslist om als vergoeding voor deze inbrengen driehonderd vijfentwintig (325) nieuwe aandelen uit te geven. Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande vierhonderd vierenzeventig (474) aandelen. Het totaal aantal aandelen wordt derhalve op zevenhonderd negenennegentig (799) gebracht.

Gelet op de inbreng van voornoemde heer SCH1LDERMANS Stefan worden hem driehonderd vierentwintig (324) nieuwe aandelen toegekend.

Gelet op de inbreng van voomoemde naamloze vennootschap PLUDIS wordt haar één (1) nieuw aandeel toegekend.

Voor de berekening van het aantal in ruil voor de inbreng uit te geven aandelen wordt uitdrukkelijk verwezen naar het verslag van de revisor, en de aandeelhouders verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met de gehanteerde verdeelsleutel.

IV. Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot vijfhonderdduizend euro nul cent (¬ 500.000,00).

b) Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen :"Artikel 5

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro nul cent (E 500.000,00), verdeeld in zevenhonderd negenennegentig (799) gelijke aandelen zonder nominale waarde, en met een fractiewaarde van één/zevenhonderd negenennegentigste (1/799ste) van het kapitaal."

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit om voor een termijn van 6 jaar en eindigend na de algemene vergadering van 2019, te herbenoemen tot enige bestuurders:

- voornoemde heer SCHILDERMANS Stefan;

-voornoerride naamloze vennootschap PLUDIS, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger voomoemde heer SCHILDERMANS Stefan.

De aldus herbenoemde raad van bestuur herbenoemt voornoemde heer SCHILDERMANS Stefan tot gedelegeerd bestuurder en tevens tot vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap SCHILDERMANS PLUIMVEESLACHTERIJ EN VLEESVERWERKING voor wat haar bestuursmandaat in de naamloze vennootschap PLUDIS betreft.

--de raad van bestuur van de naamloze vennootschap PLUDIS bij besluit genomen op 13 december 2013, de heer SCHILDERMANS Stefan, ais vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap PLUDlS voor haar bestuursmandaat in de naamloze vennootschap SCHILDERMANS PLUIMVEE EN VLEESVERWERKING heeft aangesteld

Voor eensluidend verklaard uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd

* uitgifte akte;

* notulen raad van bestuur %dis NV dd, 13.12.2013.

* de gecobrdineerde statuten;

* verslag van de raad van bestuur dd. 13.12.2013;

* verslag van de bedrijfsrevisor dd. 13.12.2013

Getekend, notaris Dirk Vanderstraeten

10/10/2012 : TG067170
05/06/2012 : TG067170
12/05/2011 : TG067170
03/02/2010 : TG067170
22/12/2009 : TG067170
08/09/2009 : TG067170
02/07/2008 : TG067170
04/09/2007 : TG067170
31/08/2007 : TG067170
01/09/2006 : TG067170
28/09/2005 : TG067170
28/06/2004 : TG067170
07/07/2003 : TG067170
07/08/2002 : TG067170
21/12/2001 : TG067170
15/08/2001 : TG067170
05/01/2001 : TG067170
25/07/2000 : TG067170
29/12/2015 : TG067170
09/01/1996 : TG67170
08/08/2016 : TG067170
27/03/2018 : TG067170
27/03/2018 : TG067170
01/06/2018 : TG067170

Coordonnées
SCHILDERMANS PLUIMVEESLACHTERIJ EN VLEESVERW…

Adresse
INDUSTRIETERREIN PEERDERBAAN 1411 3960 BREE

Code postal : 3960
Localité : BREE
Commune : BREE
Province : Limbourg
Région : Région flamande