05/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 2 - 0 2 - 2 0 1 3
H A s e i f f i o
* 1 3 0 3 7 6 3 9
O n d e r n e r o n g s r w : 0 4 5 9 . 5 0 6 . 0 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I N P A C A L L I B E R T B E N E L U X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 7 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
i n e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r L u c T O U R N I E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T o u r n i e r & D e s p i e g e l a e r e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e B e v e r l o ( B e r i n g e n ) , K o o l m i j n l a a n 3 8 6 o p e l f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d b i j h e t 9 s t e k a n t o o r t e B e r i n g e n o p e l f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 4 3 2 , b l a d 6 8 , v a k 0 9 , s t a a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
I S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L I N P A C A L L I B E R T B E N E L U X " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 9 7 0 L e o p o i d s b u r g , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 5 0 6 . 0 2 4 , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " A L L I B E R T E Q U I P E M E N T " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E d w i n V a n L a e t h e m t e I x e l l e s o p a c h t t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 1 9 9 7 - 0 1 - 0 3 / 0 0 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d , z o o n d e r m e e r w e r d d e b e n a m i n g o m g e z e t I n d e h u i d i g e n a a m b l i j k e n s e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s C a r l O c k e r m a n t e I x e l l e s o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 0 7 - 1 0 - 2 3 / 0 1 5 4 4 9 2 , z o o n d e r m e e r w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r d e h u i d i g e z e t e l b l i j k e n s e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r a n ç o i s K u m p s t e B r u s s e l o p t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 1 2 - 1 0 - 0 4 / 0 1 6 4 4 9 8 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D e n i s D e c i v e r s t e B r u s s e l o p v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 1 3 - 0 2 - 1 1 / 0 0 2 5 1 5 8 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n t w i n t i g d u i z e n d e n é é n ( 2 0 . 0 0 1 ) a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t a l s c o m m i s s a r i s w e r d a a n g e s t e l d : d e b u r g e r l i j k e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r - B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , I l g a t l a a n 7 , 3 5 0 0 H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R a f C o x ( A 2 1 9 5 ) , v e n n o o t .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S C H O E L L E R A L L I B E R T W E B S T O R E " .
T w e e d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e , b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r G I E L E N L u d o , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n d o o r a r t i k e l 1 t e w i j z i g e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " S C H O E L L E R A L L I B E R T W E B S T O R E " x "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S r t a a t s T i T a d - b 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i e r d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e g r i f f i e
v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s L u c T o u r n i e r .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/02/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . V a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
3 0 - 0 1 - 2 0 1 3
1 1 1
< 1 3 0 2 5 1 5
H A S S E L T G r i f f i e
i r i j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i t i : h i B A N K V A N K O O P H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 5 0 6 . 0 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L I N P A C A l l i b e r t B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 7 5 ( v o o r h e e n R u e d e l ' A r t i s a n a t 8 , 1 4 0 0 N i v e l l e s ) 3 9 7 0 L E O P O L D S B U R G
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G T E N G E V O L G E V A N G E L E D E N V E R L I E Z E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t , h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , ' , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e ; r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
« G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n d r i e r e n v o o i e n o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V O R S T o p 8 / 1 0 / 2 0 1 2 . B o e k 8 7 b l a d 9 9 v a k 1 5 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) ( g e t e k e n d ) V A N M E L K E B E K E »
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « 4 I N P A C A l l i b e r t B e n e l u x » , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 7 5 ; ( v o o r h e e n t e 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d e l ' A r t i s a n a t 8 ) ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t e e n b e d r a g v a n v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o ( ¬ 4 . 2 8 8 . 2 3 1 , 0 0 ) o m h e t o p v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t t i e n e u r o v i j f c e n t ( ¬ 4 . 7 8 4 . 0 1 8 , 0 5 ) t e b r e n g e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " L A H O L D I N G B . V . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , S t r a w i n s k y l a a n 1 1 3 5 , v a n t w e e s c h u l d v o r d e r i n g e n v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o ( ¬ 4 . 2 8 8 . 2 3 1 , 0 0 ) d i e l a a t s t g e n o e m d e h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e b e s c h r e v e n s t a a n i n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e c o m m i s s a r i s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l , 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S m o l d e r s . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e u i t g i f t e v a n é é n ( 1 ) n i e u w a a n d e e l v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z a l d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
2 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n e e n e u r o ( ¬ 4 . 3 1 3 . 7 0 1 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o v i j f c e n t ( ¬ 4 7 0 . 3 1 7 , 0 5 ) .
Z i j z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l e n z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
3 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o v i j f c e n t ( ¬ 4 7 0 . 3 1 7 , 0 5 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g d u i z e n d e n e e n ( 2 0 . 0 0 1 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 0 . 0 0 1 . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l i n h e t F r a n s , é é n v o l m a c h t , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
P A t e - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/02/2013
ÿþM a d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4
1 1 1 1 t a l l a
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 4 J A N , 2 0 1 3
t e H A $ g W f 1
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 5 0 6 . 0 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L i n p a c A l b e r t B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m " B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 7 5 - 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p { e n t a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n v a n 0 7 / 1 2 1 2 0 1 2
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n d e c o n t r o l e v a n h e t b e d r i j f e n o m v e r v o l g e n s d e e x t e r n e c o n t r o l e t e c e n t r a l i s e r e n b i j a l l e o n d e r n e m i n g e n b i n n e n d e g r o e p b i j é é n A u d i t n e t w e r k , w e r d b e s l o t e n o m P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 9 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , 1 8 W o l u w e d a l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n S m o l d e r s ( A 1 8 8 1 ) , t e o n t s l a a n u i t h a a r m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , I l g a t l a a n 7 , 3 5 0 0 H a s s e l t , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r R a f C o x ( P 2 1 9 5 ) , b e d r i j f s r e v i s o r v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , ' a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n s t e l t d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t o p E U R 1 3 . 0 4 0 v o o r d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 . D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n .
O l i v i e r J e a n t y
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e g e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b i j - b t t - B e l g i s c l r S t a a t s b l a d = - 0 G / f l 2 f 2 0 1 3 - r ~ - n m r e x e s d u M u n i t e u r t i e l g e
04/10/2012
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i n I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 I 1 I I
t i a i s a a s e "
u o
ç f l s c r i . t i d A L G e c ' . Z i R m r r i t o w
2 J i S E P . 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 5 0 6 . 0 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I N P A C A L L I B E R T B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' A r t i s a n a t 8 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : S I E G E S O C I A L - - A D O P T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S E N N E E R L A N D A I S - P O U V O I R S
l l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s K u m p s , à L a H u l p e , l e 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L I N P A C A L L I B E R T B E N E L U X » , a y a n t s o n s i è g e à N i v e l l e s , r u e d e l ' A r t i s a n a t 8 a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e l a S o c i é t é à 3 9 7 0
L e o p o i d s b u r g , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 7 5 , e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 .
2 ) A d a p t a t i o n e t a d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d ' a d a p t e r e t d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s , d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t , p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , é t a n t e n t e n d u q u e c e t t e d é c i s i o n n ' a u r a d ' e f f e t q u ' à c o m p t e r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 .
3 ) P o u v o i r s
L ' a s s o c i é u n i q u e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e t / o u à M o n s i e u r O l i v i e r J e a n t y p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
S i g n é F . K u m p s , n o t a i r e à L a H u l p e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 13.07.2012 12295-0470-031
18/04/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i z o ~ s o a s "
# T R l u U N A L D E C O M M E R C E .
0 4 - 0 4 - 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é
( a d r e s s e c o m p l è t e ) R u e d e
0 4 5 9 . 5 0 6 . 0 2 4
L i n p a c A l l i b e r t B e n e l u x
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
l ' A r t i s a n a t 8 1 4 0 0 N i v e l l e s
S i è g e :
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t - M a n d a t g r a t u i t - D é l é g a t i o n d e
p o u v o i r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u r e u n i o n d e s a s s o c i é s t e n u l e 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , e n q u a l i t é d e g é r a n t , d e m o n s i e u r O l i v i e r C h a r m e t , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e l e r M a r s 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , e n q u a l i t é d e g é r a n t , m o n s i e u r O l i v i e r J e a n t y , d o m i c i l i é a v e n u e O s c a r D e B u r b u r e , 1 5 7 à 1 9 5 0 K r a a i n e m , c e t t e n o m i n a t i o n p r e n a n t e f f e t l e l e r M a r s 2 0 1 2 .
I l e s t e n o u t r e p r é c i s é q u e c e t t e n o m i n a t i o n n e p o r t e e n r i e n a t t e i n t e a u x m i s s i o n s e x e r c é e s p a r m o n s i e u r J e a n t y d a n s l e c a d r e d e s a f o n c t i o n a c t u e l l e p l a c é e s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u D i r e c t e u r F i n a n c i e r d e l a M a i s o n - m è r e , c o m m e c o n v e n u p a r a v e n a n t a u c o n t r a t d e t r a v a i l s i g n é l e 1 e r m a r s 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s d e l a S P R L , q u e c e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e e n t i è r e m e n t g r a t u i t e t q u ' a u c u n e a t t r i b u t i o n d e r e v e n u s q u e l s q u ' i l s s o i e n t n e s e r a e f f e c t u é e . C e m a n d a t e n g l o b e e n o u t r e l e s p o u v o i r s r e p r i s a u x a r t i c l e s 1 3 e t 1 4 d e s s t a t u t s é t a n t e n t e n d u q u e l e g é r a n t p e u t d é s i g n e r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 .
E n s a q u a l i t é d e g é r a n t , M r . O l i v i e r J e a n t y i n f o r m e l ' A G d e s a d é c i s i o n d e c o n f i r m e r l a d é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s à M o n s i e u r F r é d é r i c v a n V o o r s t t o t V o o r s t , C o u n t r y M a n a g e r , t e l l e q u e d é c i d é e I e 1 9 j a n v i e r 1 9 9 8 e t p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 m a r s 1 9 9 8 e t c o m p l è t e c e t t e d é l é g a t i o n c o m m e s u i t :
6 . F a i r e e t a c c e p t e r t o u t e s o f f r e s d e p r i x , c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s e n c e c o m p r i s l e s e m p r u n t s b a n c a i r e s e t p a s s e r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m m a n d e s p o u r l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u t m a t é r i e l , d ' é q u i p e m e n t e t a u t r e s b i e n s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e t o u s s e r v i c e s e t f o u r n i t u r e s .
7 . P r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n , m ê m e p o u r d e l o n g u e s p é r i o d e s , t o u t i m m e u b l e , t o u t
m a t é r i e l o u t o u t a u t r e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t c o n c l u r e t o u t c o n t r a t s d e l e a s i n g c o n c e r n a n t l e s d i t s b i e n s .
O l i v i e r J e a n t y
G é r a n t
06/04/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 03.04.2012 12080-0278-031
29/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 26.07.2011 11336-0190-031
04/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.09.2010, DPT 29.09.2010 10559-0256-031
01/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.09.2009, DPT 25.09.2009 09775-0322-031
27/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.10.2008, DPT 20.11.2008 08820-0073-031
23/10/2007 : NI083135
08/08/2007 : NI083135
05/03/2007 : NI083135
17/07/2006 : NI083135
10/02/2006 : NI083135
28/10/2005 : NI083135
08/07/2005 : NI083135
20/07/2004 : NI083135
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 29.07.2015 15366-0108-029
01/08/2003 : NI083135
15/04/2003 : NI083135
26/07/2002 : NI083135
08/09/2001 : NI083135
20/03/1997 : BL609842
22/02/1997 : BL609842
03/01/1997 : BL609842