SCHOLS HARRY

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. SCHOLS HARRY
Dénomination : SCHOLS HARRY
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 438.788.111

Publication

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 02.07.2014 14259-0080-011
18/11/2013
ÿþ Mal Wan' 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



iv;erycatego ter grtttte der rechtbank v . koophandel te TONGEREN

O 5 -11- 2013

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0438.788.111

Benaming

(voluit) : HARRY SCHOLS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ganzepoel 20, 3620 Lanaken

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming - herbenoeming bestuurders

Op de bijzondere algemene vergadering van 15 oktober 2013 werden met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen

Dhr, Schols Hendrikkus , Bernhardlaan 11, NL-6226 BH Maastricht wordt 30 oktober 2013 ontslaan als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur,

Dhr, Schols Roeland (Nr. 157727993), Brusselseweg 214, NL-6217 HB Maastricht, wordt benoemd als bestuurder.

Dhr. Schols Marcus (Nr.67031157538), Ganzepoel 20, 3620 Lanaken, wordt herbenoemd als bestuurder.

Beheersmaatschappij Schols B.V, (KVK 14061341) Brusselseweg 214 , NL-6217 HB Maastricht, vertegenwoordigd door Dhr. Schols Hendrikkus, wordt herbenoemd als bestuurder,

Hun mandaat is onbezoldigd en gaat in op 30 oktober 2013 en eindigt 29 oktober 2019.

De aanwezige bestuurders, onmiddellijk hierna in raad van bestuur verenigd, verklaren te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur, de Heer Schols Roeland, en tot afgevaardigd bestuurder, de Heer Schols Roeland.

Schols Hendrikkus,

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 17.06.2013 13183-0420-010
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 23.08.2012 12457-0583-010
26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 19.08.2011 11421-0175-010
26/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 20.08.2010 10433-0126-010
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.06.2009, NGL 29.06.2009 09330-0172-010
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.06.2008, NGL 17.07.2008 08432-0023-010
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.06.2007, NGL 28.06.2007 07338-0317-010
06/07/2015
ÿþ~ .

Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

"



Neergelegd

v. koophandel

ter grittie or recl2,tbank

Antwmrp n, afd. Tongeren

--- w º%._...__



De grilieriffie

i 1111I II IHU lUI H

*15095766*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr :0438.788.111

Benaming (voluit) : HARRY SCHOLS

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3620 Lanaken, Ganzepoel 20

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : statutenwijziging,

Uit een akte verleden voor mij, Meester Joel VANGRONSVELD, geassocieerd notaris te Eigenbilzen, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VANGRONSVELD & VRANKEN, geassocieerde notarissen', met zetel te 3740 Eigenbilzen, Dorpsstraat 71, op 15 juni 2015, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HARRY SCHOLS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3620 Lanaken, Ganzepoel 20, is samengekomen.

Na beraadslaging worden volgende beslissingen elk met eenparigheid genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van navolgende verslagen en keurt deze goed :

a.-Het verslag van de raad van bestuur opgemaakt op 26 mei 2015 in uitvoering van artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen waarin dit orgaan het voorstel tot omzetting van de vennootschap in de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toelicht; bij dit verslag is de bij artikel 776 van het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven staat van activa en passiva van de vennootschap de dato 30 april 2015 gevoegd.

b.-Het verslag betreffende deze staat van activa en passiva, opgemaakt in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen opgemaakt op 28 mei 2015 door de heer RAMAEKERS Frans, Accoutant, met kantoor te 3500 Hasselt, Grote Lindestraat 27, aangewezen door het bestuursorgaan,

De besluiten van dit verslag luiden als volgt

"BESLUITEN

Op basis van het hierboven beschreven beperkt nazicht verklaar ik geen elementen te hebben ontdekt die van aard zijn om op betekenisvolle wijz2e de in de staat van activa en passiva dd. 30 april 2015 opgenomen informatie te beïnvloeden.

Derhalve ben ik van oordeel dat, ingevolge voornoemd beperkt nazicht en rekening houdend met de hieruit voortvloeiende beperkingen zoals hiervoor vermeld:

1. de staat van activa en passiva dd. 30 apr11 2015 de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft;

2, het eigen vermogen van de vennootschap, gebaseerd op de staat van activa en passiva dd. 30 april 2015, op het ogenblik van de omvorming, 115.065,96 ¬ bedraagt.

Aandacht wordt getrokken op de geboekte meerwaarde op het actief onder de rubriek gebouwen van 98.026, 62 ¬ en de boekwaarde van de gebouwen "Residentie Montana" per 30/4/2015, welke 187, 246, 80 ¬ bedraagt.

De herwaarderingsmeerwaarde onder het passief op 30/4/2015 bedraagt 45.655,32

Voor echt verklaard Hasselt, 28/05/2015

Ramakers Frans

Accountant"

Aangezien de aandeelhouders erkennen een exemplaar van gezegde verslagen te hebben

t- - -

Voorbehouden

} " aan het

'--i-élgiech Staatsblad

Luik B - vervolg

ontvangen en er kennis van te hebben genomen, wordt de voorzitter ervan vrijgesteld er hier tezingl

van te geven. f

Een getekend exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

TWEEDE BESLISSING :

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva bestanddelen van de vennootschap afgesloten op 30 april 2015.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de jaarrekening.

De zetel, de duur, en het maatschappelijk doel blijven onveranderd.

De naam wordt gewijzigd zoals voormeld.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde als deze die voorkomen op de staat van activa en passiva van de oorspronkelijke vennootschap, behoudens hierna vermeld besluit tot kapitaalvermindering, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en  verminderingen.

VASTSTELLING STATUTEN :

Vervolgens worden de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

vastgesteld, rekening houdend met de reeds genomen besluiten.

De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid vast te stellen als volgt

STATUTEN

NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

Haar naam luidt "HAROMA".

ZETEL

De zetel is gevestigd te 3620 Lanaken, Ganzepoel 20.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden in deelneming met

derden

de handel onder al zijn vormen, daarin begrepen de invoer, uitvoer, commissie, makelarij, groothandel in distributie van allerhande artikelen;

het ontwerpen, oprichten, ontwikkelen en uitbaten van aile distributieformules in de groot- en kleinhandel en meer in het bijzonder van alle nieuwe en geëvolueerde distributievormen; de inkoop, de conditionering, de expeditie en de verkoop van allerhande goederen en artikelen;

het verstrekken van diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de distributie in verband staan;

aile verrichtingen inzake nationale en internationale koeriersdiensten te land, te lucht en ter zee,

Zij kan bovendien optreden als expediteur, douaneagent, reisagent, of als bemiddelaar en raadgever aangaande elk aspect van vrachtbehandeling, opslag, distributie en voorraadbeheer en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De vennootschap heeft verder als doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid

a. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur;

b. de aan- en verkoop van onroerende goederen;

c. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of anderen roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootscha s pen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het i3elgisch

Staatsblad

Luik B - vervolg

d. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

e. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatleondernem inpen;

f. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen van emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;

g. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

h. het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinancieren van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

i. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame aktiva.

j. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.

k. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel,

1, het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialiseren van nieuwe produkten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;

m. alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, vereniging of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel heb ben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maat.- schappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Artikel vier - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid. Artikelen 39 en 43 Wetboek van Vennootschappen zijn niet van toepassing.

KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt HONDERD DRIEËNTWINTIG DUIZEND NEGENHONDERD ZESENVEERTIG EURO ZESENZEVENTIG CENT (¬ 123.946,76).

Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door 100,- aandelen zonder vermelding van nominale

waarde.

BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke

personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een 'vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de

uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

BEVOEGDHEDEN

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in

alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel

der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel 3 van deze statuten.

De zaakvoerders mogen ieder afzonderlijk of gezamenlijk de vennootschap vertegenwoordigen in en

buiten rechte.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere

volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen,

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij

dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

CONTROLE



















Luik B - vervolg

I Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

I ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op eerste j donderdag van juni om 11.00 uur.

IIndien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de ! vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, ln voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

$amen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van I Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

I De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

I AANTAL STEMMEN

a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet

Ivennoot is, stemmen. I Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De I aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

b) indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering

! zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.

BERAADSLAGING

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij

alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit

toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de

algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden

verleden.

NOTULEN

Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle

DERDE BESLISSING

Wegens de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid besluit de vergadering eenparig tot het ontslag van de Heer SCHOTS IVlarcus, en aan de besloten vennootschap naar Nederlands recht "BEHEERSMAATSCHAPPIJ

I aanwezige vennoten en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste.

I De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de

I vennootschap wordt bijgehouden.

De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend

door een zaakvoerder.

BOEKJAAR

I Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

I De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde

I wettelijke bepalingen..

VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste éénitwintigste afgenomen voor de

É vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds

éénitiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij

meerderheid van stemmen op vcorstel van de zaakvoerder(s).

4 _r

Voorbehouden

º% " aan het

` -nelgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

r ~

Voor-

behouden

aan het

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - Q6/07/2015 - Annexes du Moniteur belge



Luik B - vervolg

I SCHOLS" meT ais vaste vertegenwoordiger de Heer SCHOLS, Hendrikkus, als bestuurder en aan de Heer SCHOLS Roeland, als bestuurder en gedelegeerd-bestuurder.

De vergadering verleent hen kwijting voor het door hen gevoerde bestuur.

Wordt benoemd als niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur

- Heer de Heer SCHOLS, Hendrikkus, voormeld.

Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich

hiertegen verzet.

Het mandaat Is onbezoldigd.

VIERDE BESLISSING

1 De vergadering verleent eenparig de machtiging aan de zaakvoerder om het nodige te doen

voor de uitvoering van de beslissingen die heden werden genomen en geeft opdracht aan de notaris om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en over te gaan tot de coordinatie ervan.

De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling: Liesens Accountantskantoor BVBA, met zetel te 3700 Tongeren, Eeuwfeestwal 30 bus 1 om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank van Ondernemingen en ondernemingsloketten, Iregistratiecommissies en sociale instanties, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, j wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit I te voeren, zowel voor het verleden als voor de toekomst.

IVOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Joel Vangronsveld

Notaris te Eigenbilzen

I Tegelijkertijd neergelegd:

1 een eensluidend afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering

I -- het formulier I (luik A en B)

1 het formulier II

 een uittreksel van de akte wijziging statuten;

 de gecoördineerde statuten

1-- lijst artikel 75 W. Venn.

-- verslag van de accountant

i -- verslag van het bestuursorgaan

-- staat van activa en .assiva af" esloten o" 30 a" ril 2015

22/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 02.06.2005, NGL 15.07.2005 05484-0224-013
16/03/2005 : OO050004
27/10/2004 : OO050004
05/10/2004 : OO050004
07/07/2004 : OO050004
27/06/2003 : OO050004
17/07/1999 : OO050004
11/08/1993 : OO50004
17/07/1992 : TG68099
30/06/1990 : HA74391
30/11/1989 : HA74391

Coordonnées
SCHOLS HARRY

Adresse
GANZEPOEL 20 3620 LANAKEN

Code postal : 3620
Localité : LANAKEN
Commune : LANAKEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande