30/05/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d z o
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l i ! I I I I I I
* 1 4 1 0 9 3 4 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 9 9 9 . 8 5 3 R P R H a s s e l t
B e n a m i n g : S c h o o f s - S t e e g m a n s B o u w w e r k e n
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 6 0 L u r n m e n , L a r e n s t r a a t 1 0 5
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G - Z E T E L -
V E R P L A A T S I N G
T e k s t :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n L A M B R E C H T t e L u m m e n o p 2 5 a p r i l 2 0 1 4 n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S C H O O F S - S T E E G M A N S B O U W W E R K E N " h e t v o l g e n d e b e s l o t e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . t e v e r h o g e n m e t H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D Z E V E N T I G E U R O e n D E R T I E N C E N T ( ¬ 1 2 5 . 4 7 0 , 1 3 ) o m z o h e t k a p i t a a l v a n D R I E H O N D E R D N E - G E N E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D N E G E N E N T W I N T I G K O M M A A C H T Z E S N E G E N N E G E N E U R O ( ¬ 3 4 9 . 5 2 9 , 8 6 9 9 ) t e v e r h o g e n t o t V I E R H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
1 T w e e d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
I D e i n b r e n g e n i n s p e c i ë n w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t I o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 0 3 0 0 1 7 2 5 3 0 8 6 8 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
I b i j B N P P a r i b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 a p r i l 2 0 1 4 . D i t a t t e s t z a l b e w a a r d w o r d e n i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . , 1 D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e I . k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n H O N D E R D V I R - i t N T W I N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D Z E V E N T I G E U R O e n D E R T I E N C E N T ( ¬ 1 2 5 . 4 7 0 , 1 3 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p V I E R H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n ( 1 . 4 1 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o - g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I E R H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( é ' 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n ( 1 . 4 1 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / d u i z e n d v i e r h o n d e r d t i e n s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
r i L L I 4 i S A I N K v a n K U O P H A N t . k l .
t e A N T W E R P E N
1 9 M E I 2 0 1 4
f d e l i n g H A S S E L T
G r i f f i e
O p d e l a a t a t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e M
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
P r
V g , a r - b e - h e d e n h e t B e l , g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
V i e r d e b e s l i s s i n g h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e v e r n i e u w e n m e t i n g a n g o p h e d e n , 2 5 a p r i l 2 0 1 4 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 :
1 . M e v r o u w S C H O O F S T h e r e s i a S u z a n n e , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , K e r k s t r a a t 7 b u s A .
2 . D e h e e r R O B Y N S B e n n y E d d y L u e R o s a , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , K e r k s t r a a t 7 b u s A . D e z e m a n d a t e n b l i j v e n o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t . V i j f d e b e s l i s s i n g m a c h t i g i n g b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g m a c h t i g i n g c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r J a n L A M B R E C H T , N o t a r i s t e L u m m e n , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g m a c h t i g i n g a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n : a c c o u n t a n t s b u r e a u F . C l a e s t e 3 5 4 5 H a l e n , M a r k t 1 0 , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e b e l a s t i n g e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g v a n a f 1 m e i 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 5 6 0 L u m m e n , K e r k s t r a a t 5 . 1 . 2 .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x
21/12/2011
ÿþ L M O 2 . 1
J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
+ 1 1 1 9 1 5 5 6 *
1
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 9 9 9 8 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c h o o f s - S t e e g m a n s B o u w w e r k e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a r e n s t r a a t 1 0 5 - 3 5 6 0 L u m m e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g r a a d v a n b e s t u u r
i n g e v o l g e d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 w o r d t b e s l i s t o m v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a v v a n 2 0 1 7 :
T h e r e s i a S c h o o f s , K e r k s t r a a t 7 a - 3 5 6 0 L u m m e n : a f g e v a a r d i g d b e s t u u r s t e r , b e s t u u r s t e r e n v o o r z i t s t e r r a a d
v a n b e s t u u r ;
B e n n y R o b - y n s , K e r k s t r a a t 7 a - 3 5 6 0 L u m m e n : b e s t u u r d e r .
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a v e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
O p g e m a a k t t e L u m m e n , o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
T h e r e s i a S c h o o f s B e n n y R o b - y n s
b e s t u u r s t e r , a f g . b e s t u u r s t e r , v o o r z i t s t e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .