16/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 5 4 2 . 5 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H R E U R S W O N I N G B O U W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , H o e v e r k e r k w e g 8 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H R E U R S W O N I N G B O U W " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , H o e v e r k e r k w e g 8 5 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B R E E o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t :
1 . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 9 8 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 1 8 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , m e t b e h o u d v a n h e t b e s t a a n d a a n t a l a a n d e l e n , z i j n d e v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n f v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 5 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n d i t a l l e s o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . L a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n z u l l e n p r i o r i t a i r w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B .
2 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t g e n o e m d e b e d r a g v a n i n t o t a a l a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 9 8 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j I N G B a n k t e B r e e , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H R E U R S W O N I N G B O U W " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n n o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h i s o v e r h a n d i g d o m i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d t e w o r d e n .
3 , V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t n o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 9 8 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 1 8 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , m e t b e h o u d v a n h e t b e s t a a n d a a n t a l a a n d e l e n , z i j n d e v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 5 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
4 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 - K A P I T A A L ,
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( 1 1 8 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) . I - i e t i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 5 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e l k . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) . "
5 . K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 9
n o v e m b e r 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e a a n p a s s i n g v a n
h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t v o o r l e z e n v a n d i t v e r s l a g . B i j d i t v e r s l a g i s t e v e n s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
6 . W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , D i e n o v e r e e n k o m s t i g I n t e g r a l e
s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 4 - D o e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R - B E L N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 9 - 0 1 - 2 0 1 4
E L G I S C H
L u i k B
_ ~ y
2 7 - 1 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d e l i l M e
I I I I I I I I I I I U I I I I I N I ~ I I I o
* 1 9 0 1 7 0 5 9 *
I I
A
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r " r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- D e a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n d e o n d e r n e m i n g e n v o o r h e t o p t r e k k e n o f
v e r b o u w e n v a n g e b o u w e n ( r u w b o u w e n o n d e r d a k z e t t e n ) ;
- O n d e r n e m i n g v o o r g r o n d - e n r i o l e r i n g s w e r k e n , h a n d e l e n v e r v o e r i n b o u w m a t e r i a l e n , b o u w p l a n n i n g e n
w o o n a d v i e s ;
- O n d e r n e m i n g v o o r p l a f o n e e r - , c e m e n t e e r - e n a l l e p l e i s t e r w e r k e n , t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k v o o r g e b o u w e n ,
e v e n a l s a l l e o n d e r n e m i n g e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- D e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g i n h e t a l g e m e e n ;
- A l l e b e d r i j v i g h e d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g s w e r k e n o f c o ö r d i n a t i e v a n d e z e l a a t s t e w a n n e e r z i j d o o r o n d e r a a n n e m e r s w o r d e n u i t g e v o e r d ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r v a a r d i g e n , b e h a n d e l e n , h e r s t e l l e n e n h e t o n d e r h o u d v a n a l l e r h a n d e g o e d e r e n e n o n d e r d e l e n i n k u n s t s t o f f e n e n p o l y e s t e r ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n , l e v e r e n e n p l a a t s e n v a n z w e m b a d e n e n v i j v e r s . D e z e z w e m b a d e n e n
v i j v e r s b e k l e d e n m e t p o l y e s t e r .
- O n d e r n e m i n g i n h e t v e r w e r k e n v a n k o u d h a r d e n d e k u n s t s t o f f e n ;
- D e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n k u n s t s t o f o n d e r d e l e n ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r h u r e n v a n a l l e r h a n d e m a c h i n e s e n v o e r t u i g e n b e s t e m d v o o r d e w e r k z a a m h e d e n
i n d e b o u w ;
- O n d e r n e m i n g i n h e t v e r v a a r d i g e n e n h e r s t e l l e n v a n k u n s t s t o f o n d e r d e l e n v o o r d e b o u w v a n a u t o ' s e n
v l i e g t u i g e n ;
L e v e r e n e n p l a a t s e n v a n e p o x y v l o e r e n ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r v a a r d i g e n e n h e r s t e l l e n v a n k u n s t s t o f b o t e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , z o v o o r e i g e n
r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n
h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n ;
D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p
w e l k e w i j z e o o k ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r e n w a a r b o r g e n v e r l e n e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n ;
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 ;
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1
B t t ' t a g u r r t i f t h u i B ë t g i s e l i " S t â ï f s 6 l â c Y - Y b 1 0 1 7 Z 0 1 4 _ È i n n ë x é s d ü 1 V r ó r i í l e u r l i é l g ë
- V o o r -
g e h o c n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d