14/07/2014
ÿþ L i i M o d 2 1
- L ' Î I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
-
V a o t b e h o u t
a a n h
B e i g i e S t a a t s t
* 1 4 1 3 5 6 5 3 *
4 r f H T 8 A N K v a n K O P P H A l e k i
t 4 â A , K I M M E . N
0 3 J U L I 2 0 1 1 t
e a r g f i e s s E u r
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 6 5 . 9 2 7 . 5 1 2
B e n a m i n g S C H R U N W E R K E R I J , D A K W E R K E N G I E L E N
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m : 3 5 8 1 B e r i n g e n ( B e v e r l o ) , G r e n s s t r a a t 3 3
Z e t e l :
O n d e r w e r p a i d e S T A T U T E N W I J Z I G I N G
L i f t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r m i j , F a b i e n n e H e n d r i c k x , n o t a r i s t e B e r i n g e n , o p 1 j o l i 2 0 1 4 , b l e t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G V A N D E N I E T I G H E I D V A N R E C H T S W E G E V A N D E I N G E K O C H T E E I G E N A A N D E L E N E N A A N P A S S I N G A A N T A L A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t g e d a t e e r t o p 5 o k t o b e r 2 0 0 9 , d e v e n n o o t s c h a p t w i n t i g ( 2 0 ) e i g e n a a n d e l e n h e e f t i n g e k o c h t z o n d e r d a t h i e r b i j d e p r o c e d u r e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d g e v o l g d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z e t w i n t i g ( 2 0 ) i n g e k o c h t e a a n d e l e n , d r a g e n d e d e n u m m e r s 8 1 t o t e n m e t 1 0 0 , d o o r d e v e n n o o t s c h a p v e r k r e g e n m e t o v e r t r e d i n g v a n a r t i k e l 6 2 0 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b i j g e v o I g , v a n r e c h t s w e g e n i e t i g z i j n i n n a v o l g i n g v a n a r t i k e l 6 2 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e n i e t i g h e i d v a n r e c h t s w e g e v a n d e z e a a n d e l e n w o r d t v e r m e l d i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t i n g e v o l g e d e n i e t i g h e i d v a n r e c h t s w e g e v a n v o o r m e l d e t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n , h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d , w o r d t g e b r a c h t v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) n a a r t a c h t i g ( 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r t g e z e t z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e v a n r e c h t s w e g e n i e t i g z i j n d e t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G V A N W I J Z I G I N G V A N D E A A R D V A N D E A A N D E L E N . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n b e s l i s t o m a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p i m a n D e n o t u l e n v a n v o o r n o e m d e v e r g a d e r i n g e n w e r d e n g e r e g i s t r e e r d o p h e t R e g i s t r a t i e k a n t o o r t e B e r i n g e n 1 o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 b o e k 6 / 7 7 b l a d 8 4 v a k 0 7 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p n a a m z i j n s i n d s 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D E R D E B E S L I S S I N G A A N P A S S I N G A R T I K E L 7 V A N D E H U I D I G E S T A T U T E N A A N V O O R N O E M D E E E R S T E E N T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n a a n v o o r n o e m d e e e r s t e e n t w e e d e b e s l i s s i n g , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l e
" A R T I K E L 7
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t a c h t i g ( 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / t a c h t i g s t e a m e 9 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t
o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r d e o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V c o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I .
4 ( I
L u i k B - v e r v o l g
V I E R D E B E S L I S S I N G K E N N I S N A M E V A N B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e V o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n b e s l i s t o m , n a d e v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e V e n n o o t s c h a p z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d , e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n t e n b e d r a g e v a n D R I E H O N D E R D V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( E 3 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
E l k v a n d e v e n n o t e n h e e f t a l s d a n b e n a d r u k t d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , a f k o m s t i g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B ) o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p n a i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
V I J F D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I E , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s b e p a a l d o p E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I T F H O N D E R D E U R O 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e D R I E H O N D E R D D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 3 0 0 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p D R I E H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( E 3 6 2 . 1 0 0 , 0 0 ) z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e d e r a a n d e l e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
O p v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l i s t o m i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 j u n i 2 0 1 4 h e t d e e l v a n h e t d i v i d e n d v e r b o n d e n a a n d e t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f w e r d e n i n g e k o c h t , o n v e r k o r t t o e t e k e n n e n a a n d e n i e t - i n g e k o c h t e a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T
H o e w e l a l l e a a n d e e l h o u d e r s h i e r a a n w e z i g z i j n e n i e d e r i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t i n s c h r i j f t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o e n z i j e l k , v o o r z o v e r a l s n o d i g , a f s t a n d v a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I / D e h e e r G I E L E N R o n n y J a c k y T r u d o , w o n e n d e t e 3 5 8 1 B e r i n g e n ( B e v e r l o ) , G r e n s s t r a a t 3 3 , h o u d e r v a n z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n , 2 / d e h e e r G I E L E N M a r c o , w o n e n d e t e 3 5 8 1 B e r i n g e n ( B e v e r l o ) , G r e n s s t r a a t 3 3 , h o u d e r v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n , e n 3 / d e h e e r G I E L E N C r a u d i o w o n e n d e t e 3 5 8 1 B e r i n g e n ( B e v e r l o ) , G r e n s s t r a a t 3 3 , h o u d e r v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n , v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t e n d e z e v o l l e d i g t e v o I s t o r t e n :
- d e h e e r G I E L E N R o n n y v o o r e e n b e d r a g v a n T W E E H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( E 2 2 5 . 4 5 0 ) ,
d e h e e r G I E L E N M a r c o v o o r e e n b e d r a g v a n Z E V E N E N D E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G E U R O ( E 3 7 . 5 7 5 , 0 0 ) ,
d e h e e r G 1 E L E N C l a u d i o v o o r e e n b e d r a g v a n Z E V E N E N D E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G E U R O ( E 3 7 . 5 7 5 , 0 0 ) ,
h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n D R I E H O N D E R D D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 3 0 0 . 6 0 0 , 0 0 ) . D i t b e d r a g i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P A R I B A S F O R T I S o p n a a m v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S C H R I J N W E R K E R I J , D A K W E R K E N G I E L E N " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , d i e m i j , n o t a r i s , z i j n o v e r h a n d i g d .
A C H T S T E B E S L I S S I N G - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t g e b r a c h t o p D R I E H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( E 3 6 2 . 1 0 0 , 0 0 ) .
N E G E N D E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 D E S T A T U T E N .
A l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o i e
" F l e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( 6 3 6 2 . 1 0 0 , 0 0 ) , "
T I E N D E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 8 V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t z o a l s v e r m e l d i n a g e n d a p u n t 2 .
v e o r - 3 L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h e S - W e s b l a d " A r t i k e L e ,
B e h o u d e n s r e g e l m a t i g e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n a a n d e l e n s l e c h t s v e r k r i j g e n m e t g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d s - e n a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e n b e p a a l d i n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 6 2 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , "
E L F D E B E S L I S S I N G A A N P A S S I N G A R T I K E L 9 V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i t a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r d e d e r d e e n d e v i e r d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" I n d i e n e e n a a n d e e l g e s c h e i d e n i s i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m , w o r d e n , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n e l d e r s i n d e z e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n i s b e p a a l d , d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p d e h i e r n a b e s c h r e v e n w i j z e t u s s e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r v e r d e e l d .
A l l e d i v i d e n d e n d i e w o r d e n t o e g e k e n d v o o r p e r i o d e s w a a r i n h e t r e c h t v a n v r u c h t g e b r u i k b e s t o n d a l s o o k a l l e u i t k e r i n g e n v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s w a a r t o e t i j d e n s d e d u u r v a n h e t v r u c h t g e b r u i k w o r d t b e s l i s t , k o m e n i n v o l l e e i g e n d o m t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
H e t r e c h t d e u i t s l u i t i n g t e v o r d e r e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 6 t o t 6 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k o m t t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r .
H e t s t e m r e c h t o p d e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e v e n a l s o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k o m t t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r . D e b l o t e e i g e n a a r h e e f t e v e n w e l s t e e d s h e t r e c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n e n h e e f t l o u t e r e e n a d v i s e r e n d e s t e m .
D e v o l l e e i g e n a a r v a n d e a a n d e l e n h e e f t h e t r e c h t o m , o v e r d e i n d e z e b e p a l i n g g e n o e m d e r e c h t e n , e e n a n d e r s l u i d e n d e r e g e l i n g t e b e p a l e n . D e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r h e b b e n h e t r e c h t o m o v e r d e i n d e z e b e p a l i n g g e n o e m d e r e c h t e n e e n a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t e s l u i t e n . D e z e a n d e r s l u i d e n d e r e g e l i n g o f o v e r e e n k o m s t i s t e g e n w e r p e l i j k a a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e v i j f d e w e r k d a g n a d e v e r z e n d i n g v a n h e t s c h r i j v e n w a a r m e e e r h a a r e e n k o p i e v a n d e b e t r o k k e n a k t e i s m e e g e d e e l d "
T W A A L F D E B E S L I S S I N G V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
n o t a r i s F a b i e n n e H e n d r i c k x
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d ;
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n