28/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
? 1 - 0 1 - 2
i V I T E U R B
1 v 1 l b I A A
+ 1 9 0 2 5
L G E N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 4
F S B
f 0 - 0 1 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
W a n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 8 8 1 . 8 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H R I J N W E R K E R I J L E B E A U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 7 0 A L K E N , H e n d r i k s t r a a t 1 0 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p . k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a n D ' H U Y S t e K o r t e s s e m , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t n o t a r i s J e a n - L u c S N Y E R S t e A L K E N , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e B o r g t o o n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 / 4 4 b l a d 7 2 v a k 1 1 , o n t v a n g e n 5 0 ¬ , d e e . a . i n s p e c t e u r g e t e k e n d J . V A N H E E R . , b l i j k t d a t i s g e h o u d e n :
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H R I J N W E R K E R I J L E B E A U " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , H e n d r i k s t r a a t 1 0 4 , o p g e r i c h t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - F r e d e r i c W I L S E N S t e W e l l e n o p z e v e n t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l á d v a n z e s o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g o n d e r n u m m e r 3 7 2 5 - 5 .
G e w i j z i g d v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - L u c S N Y E R S t e A l k e n o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r n u m m e r 1 1 0 1 0 4 9 3 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 6 . 8 8 1 . 8 4 8 .
W a a r b i j v o l g e n d e v o o r p u b l i c a t i e v a t b a r e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r d a t d e b e d r i j f s r e v i s o r , B V B A I R A N I C O L A I J & P A R T N E R S , k a n t o o r h o u d e n d t e S i n t T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I r a N i c o l i j , a a n g e w e z e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t o p g e s t e l d o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A S C H R I J N W E R K E R I J L E B E A U m e t z e t e l t e A l k e n , H e n d r i k s t r a a t 1 0 4 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n z i j n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d . d . 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g e n ;
- v o o r d e v o l l e d i g h e i d w e n s i k o p t e m e r k e n d a t e r g é é n c o m p e n s a t i e m e t d e b e s t a a n d e d e b e t r e k e n i n g c o u r a n t p l a a t s v i n d t ;
- e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t a l s t e g e n p r e s t a t i e . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 2 . 0 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n z a l e v e n w e l s t i j g e n v a n 9 , 3 0 E U R p e r a a n d e e l t o t 1 5 3 , 3 0 E U R p e r a a n d e e l .
l k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R ,
N I C O L A I J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r . "
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e v e r g a d e r i n g k e u r t z i j n v e r s l a g g o e d .
I n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g l e g t d e z a a k v o e r d e r u i t w a a r o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e
v e n n o o t s c h a p .
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p r i n c i p i e e l h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g
d u i z e n d e u r o ( 2 8 8 . 0 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 0 6 . 6 0 0 ¬ ) d o o r
i n b r e n g i n n a t u r a v a n " u i t t e k e r e n d i v i d e n d " t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 8 . 0 0 0
E ) .
I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , m a a r z a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e
a a n d e l e n p r o p o r t i o n e e l v e r h o g e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g .
I n b r e n g i n n a t u r a .
A l l e v e n n o t e n , z o a l s h o g e r v o o r n o e m d , v e r k l a r e n g e z a m e n l i j k o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n
t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 8 . 0 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g v a n h e t a a n h e n b e t a a l b a a r g e s t e l d d i v i d e n d
i n t e s c h r i j v e n
T e r v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d i s e n d a t h e t
k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 0 6 . 6 0 0 ¬ )
O v e r e e n k o m s t i g d e z e b e s l i s s i n g l u i d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 0 6 . 6 0 0 ¬ ) . H e t i s
v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
é é n / t w e e d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l ,
K a p i t a a l h i s t o r i e k
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- b i j d e o p r i c h t i n g s a k t e : z e v e n h o n d e r d d u i z e n d f r a n k ( 7 0 0 . 0 0 0 f r . )
- b i j a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - F r e d e r i k W i l s e n s t e W e i s e n o p t w e e ë n t w i n t i g
n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g : é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d f r a n k ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 f r . ) .
- b i j a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - F r e d e r i k W i l s e n s t e W e l l e n o p d e r t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g : é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d f r a n k ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 f r . ) .
- b i j a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y V a n d e r s m i s s e n t e T o n g e r e n o p z e s t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g : t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d f r a n k ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 f r . ) ,
- b i j a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - L u c S n y e r s t e A l k e n o p t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v i e r : t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) .
- b i j a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k W i l s e n s , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t m e e s t e r J e a n - L u c S n y e r s o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
- b i j a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a n D ' H u y s , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t m e e s t e r J e a n - L u c S n y e r s o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 0 6 . 6 0 0 ¬ ) d o o r i n s c h r i j v i n g i n s p e c i ë n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , g e c o 5 r d i n e e r d e s t a t u t e n .
S t e f a n D ' H U Y S , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2011
ÿþf M W 2 . 1
L A I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O M V O R M I N G T O T B V B A
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k W I L S E N S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W e l l e n , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t m e e s t e r J e a n - L u c S N Y E R S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A L K E N , w e t t e l i j k b e l e t , o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b l i j k t :
" H e d e n , d e e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t i e n ,
V o o r m i j , F r a n k W I L S E N S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W e l l e n , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t m e e s t e r J e a n - L u c S N Y E R S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A L K E N , w e t t e l i j k b e l e t ,
i s g e h o u d e n :
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S C H R I J N W E R K E R I J L E B E A U " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , H e n d r i k s t r a a t 1 0 4 , o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - F r e d e r i c W I L S E N S t e W e l l e n o p z e v e n t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g o n d e r n u m m e r 3 7 2 5 - 5 . G e w i j z i g d b i j l a t e r e a k t e n v e r l e d e n v o o r N o t a r i s W i l s e n s t e W e l l e n , r e s p e c t i e v e l i j k o p t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n z e v e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , o n d e r n u m m e r 2 0 5 4 - 1 0 e n v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , o n d e r n u m m e r 5 7 2 - 2 8 . O m g e v o r m d i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s W i l s e n s t e W e l l e n o p d e r t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , o n d e r n u m m e r 8 8 1 2 2 9 - 2 5 4 , g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s V a n d e r s m i s s e n t e T o n g e r e n o p e l f a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s m e i v o l g e n d o n d e r n u m m e r 9 2 0 5 0 6 - 5 1 , g e w i j z i g d b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r N o t a r i s G u y V a n d e r s m i s s e n t e T o n g e r e n o p a c h t t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e f e b r u a r i n e g e t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , o n d e r h e t n e m e r 9 3 0 2 0 3 - 3 0 6 d o o r n e e r l e g g i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n é é n e n d e r t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g . G e w i j z i g d b i j a k t e b i j n e e r l e g g i n g o n d e r d e m i n u t e n v a n n o t a r i s V a n d e r s m i s s e n G u y t e T o n g e r e n o p v i e r a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n é é n e n d e r t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g s i c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 5 0 4 2 7 - 3 3 5 . G e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y V A N D E R S M I S S E N t e T o n g e r e n o p z e s t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n e e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 9 0 1 0 1 - 6 4 4 e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - L u c S N Y E R S t e A l k e n o p t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v i e r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 4 0 3 1 4 7 4 . .
i n g e s c h r e v e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 6 . 8 8 1 . 8 4 8 .
A a n w e z i g z i j n :
1 ) D e h e e r L E B E A U R o n y D i e u d o n n é , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p a c h t e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d
d r i e ë n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 . 0 6 . 2 8 - 4 2 9 . 9 6 ,
H o u d e r v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 1 . 9 9 9 ) a a n d e l e n
e n z i j n e c h t g e n o t e ,
2 ) m e v r o u w V A N D E W E Y E R M a r c e l l a A g n e s , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p a c h t t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d
z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 0 8 1 8 1 7 6 - 3 4 , w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , H e n d r i k s t r a a t 1 0 4 .
H o u d s t e r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l .
T O T A A L : t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r L e b e a u R o n y , v o o r n o e m d , o m v i j f t i e n .
u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I
+ 1 1 0 1 0 6 9 3 +
N e e r g e e g " e
r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
7 - 0 1 - 2 [ t b
D e H o o t d g r i # t i e r r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
0 4 1 6 . 8 8 1 . 8 4 8
S C H R I J N W E R K E R I J L E B E A U
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
3 5 7 0 A l k e n , H e n d r i k s t r a a t 1 0 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
I . D a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e h e t g e h e l e k a p i t a a l u i t m a k e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t d e z e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d e n r e c h t s g e l d i g m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n d e d a g o r d e k a n s a m e n s t e l l e n .
T e d i e n e i n d e v e r k l a r e n d e v e r s c h i j n e r s a f t e z i e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p r o e p i n g .
D a t e v e n e e n s a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e H e e r L e b e a u G e r m a i n , d i e v e r z a a k t
h e e f t a a n z i j n a a n w e z i g h e i d .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t z i j d e d o c u m e n t e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 7 7 8 e n 7 7 9 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n o n t v a n g e n , e n n a m e l i j k e e n k o p i j v a n d e v e r s l a g e n w a a r v a n s p r a k e , a l s o o k e e n
o n t w e r p v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
I l . D a t e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
I I I . D a t d e s t a t u t e n n i e t b e p a l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e r e c h t s v o r m m a g a a n n e m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a g e n d a a l s v o l g t s a m e n t e s t e l l e n :
1 . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e t e l i c h t e n .
V e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t e n d a t h i e r b i j g e v o e g d w o r d t .
2 . B e s l i s s i n g o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t , m e t e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 ) e u r o o p t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 8 0 . 6 0 0 ) e u r o , z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 . O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
4 . O m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
5 . V o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 8 0 . 6 0 0 ) e u r o t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 ) e u r o .
6 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n
7 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
N a d a t d e z e v a s t s t e l l i n g e n g e d a a n e n j u i s t b e v o n d e n w e r d e n , v a t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a a a n . N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z i j a c h t e r e e n v o l g e n s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n k e u r t g o e d :
- H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n v a n d e b i j d i t v e r s l a g g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e o m v o r m i n g .
- H e t v e r s l a g v a n d e B V B V B A A C C O U N T A N T S K A N T O O R K N A E P E N D A V Y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , V e e r s t r a a t 2 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r K N A E P E N D a v y , e x t e r n e a c c o u n t a n t , o p g e m a a k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o m v o r m i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e d a t e e r d o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , e n w a a r v a n h e t b e s l u i t a l s v o l g t l u i d t :
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n n v S c h r i j n w e r k e r i j L e b e a u , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , H e n d r i k s t r a a t 1 0 4 , w e r d o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e p r o c e d u r e . D e z e s t a a t , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v 6 6 r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e o m z e t t i n g m o e t b e s l u i t e n w e r d o p g e s t e l d , v e r t o o n t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 4 6 3 . 3 7 2 , 0 3 e u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 3 3 6 . 8 1 2 , 5 6 e u r o . D e z e b a l a n s w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e s t e l d o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
D e c o n t r o l e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n .
U i t o n z e c o n t r o l e s u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s g e b l e k e n d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f v e r t o o n t e n d a t h e t e i g e n v e r m o g e n t e n b e d r a g e v a n 3 3 6 . 8 1 2 , 5 6 e u r o n i e t k l e i n e r i s d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v o l g e n s d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n n o o d z a k e l i j k a c h t . D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o p d e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 e n 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B o r g l o o n , 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 0
A c c o u n t a n t s k a n t o o r K n a e p e n D a v y b v b v b a
I . A . B . 2 2 3 3 8 2 4 N 0 6
D e z a a k v o e r d e r K n a e p e n D a v y A c c o u n t a n t I . A . B . 1 2 1 7 4 2 N 7 7 "
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 )
e u r o , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 ) e u r o o p t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d
( 8 0 . 6 0 0 ) e u r o .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t i n h e t k a p i t a a l .
D e v o o r z i t t e r t o o n t a a n d e h a n d v a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d
e n t i e n a a n d a t e r v o l d o e n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t b e s t a a t t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
E r w o r d e n b i j g e l e g e n h e i d v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s / g e d e l e g e e r d b e s t u u r , m e t n a m e :
- D e h e e r L e b e a u R o n y
- M e v r o u w V a n d e w e y e r M a r c e l l a
- D e h e e r L e b e a u G e r m a i n
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S C H R I J N W E R K E R I J L E B E A U " o m t e v o r m e n i n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 6 e n v o l g e n d e v a n h e t
w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d e z e o m z e t t i n g g e e n v e r a n d e r i n g b r e n g t i n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n
d e v e n n o o t s c h a p , d i e o n d e r d e n i e u w e v o r m b l i j f t b e s t a a n . D e a c t i v i t e i t b l i j f t o n g e w i j z i g d . D e a c t i v a e n p a s s i v a ,
d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n w a a r d e v e r m e e r d e r i n g e n b l i j v e n d e z e l f d e , e n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g , d i e d o o r d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 6 . 8 8 1 . 8 4 8 w a a r o n d e r z i j a l s n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e e r g e g e v e n i n h e t d e
s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e o u d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n
g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t
b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r l i q u i d e m i d d e l e n b e s c h i k t d i e h a a r b e h o e f t e n o v e r t r e f t ,
h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n t a c h t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d ( 8 0 . 6 0 0 ) e u r o t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n t e n
b e l o p e v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 ) e u r o .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t v o l l e d i g a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l v o l g e s t o r t e k a p i t a a l .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n g e n o m e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g :
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m , e n r e k e n i n g
h o u d e n d m e t d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n ( u i t t r e k s e l ) :
1 . N a a m :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m
" S C H R I J N W E R K E R I J L E B E A U " .
2 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
3 . Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 7 0 A l k e n , H e n d r i k s t r a a t 1 0 4 .
4 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- s c h r i j n w e r k e r i j i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e h o u t a r t i k e l e n , f a b r i c a t i e v a n a l l e
s c h i j n w e r k e r i j a r t i k e l e n , t e g e b r u i k e n i n d e b o u w o f a f w e r k i n g d e r g e b o u w e n . E v e n a l s d e a a n k o o p - e n v e r k o o p
e n p l a a t s i n g v a n a l l e v e r v a n g p r o d u k t e n v a n h o u t .
- t e x t i e l n i j v e r h e i d ;
- f a b r i c a t i e v a n s c h o e n e n e n k l e d i n g s a r t i k e l e n e n c o n f e c t i e v a n d i v e r s e a r t i k e l e n i n w e e f s e l ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n p r o d u k t e n v a n t e x t i e l e n k l e d i n g s n i j v e r h e i d ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n s c h o e i s e l , t e x t i e l e n k l e d i n g ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n l u x e a r t i k e l e n , p r e c i s i e a r t i k e l e n , k u n s t v o o r w e r p e n e n f a n t a s i e a r t i k e l e n ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n s p e e l g o e d e n i n k i n d e r a r t i k e l e n ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n d i v e r s e a r t i k e l e n ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l m e t m e e r d a n é é n a f d e l i n g ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n f a n c y - a r t i k e l e n ;
Z i j m a g d e e l n e m e n , p a r t i c i p e r e n o f t u s s e n k o m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n o f a a n
d e z e t o e s t a a n t u s s e n t e k o m e n , d e e l t e n e m e n o f t e p a r t i c i p e r e n i n h a a r b e d r i j f , w a n n e e r d e z e o n d e r n e m i n g e n
o f v e n n o o t s c h a p p e n e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e b b e n d a n w e l
v a n a a r d z i j n , d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
f ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g z i c h o n l e d i g h o u d e n m e t a l l e o p e r a t i e s v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e a a r d , a l s m e d e v e r r i c h t i n g e n o p c o m m i s s i e l o o n , w e l k e h e t z i j d i r e k t , h e t z i j i n d i r e k t v e r b a n d h o u d e n
m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l d e r v e n n o o t s c h a p .
Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d .
B e d o e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
B - K A P I T A A L - V O L S T O R T I N G - W I N S T V E R D E L I N G
5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
6 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
H e t b a t i g s l o t d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e r e s e r v e r i n g o f u i t k e r i n g v a n h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n n e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e u i t b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n b i n n e n h e t j a a r n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p h e t b e d r a g i s v a s t g e s t e l d . D e d i v i d e n d e n d i e n i e t g e ï n d z i j n , v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a r e n .
7 . V e r d e l i n g n e t t o - a c t i e f n a o n t b i n d i n g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e z a a k v o e r d e r , o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d e a a n g e s t e l d e v e r e f f e n a a r , o v e r g a a n t o t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , l a s t e n e n s c h u l d e n d e r v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d . H i e r b i j w o r d t i n v o o r k o m e n d g e v a l r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e v e r s c h i l l e n d e m a t e v a n v o l s t o r t i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e a a n d e l e n .
C - B E S T U U R V E N N O O T S C H A P - M A C H T E N Z A A K V O E R D E R S
8 . O m v a n g b e v o e g d h e d e n z a a k v o e r d e r s
E l k e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n z a l d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n z i j n d o o r d e e n k e l e h a n d t e k e n i n g v a n é é n z a a k v o e r d e r .
D - B O E K J A A R - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
9 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
1 0 . J a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t e l k j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D a a r n a a s t k u n n e n e x t r a a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o p v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n s a m e n g e r o e p e n w o r d e n .
1 1 . V o o r w a a r d e n t o t t o e l a t i n g e n u i t o e f e n i n g v a n s t e m r e c h t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e o p r o e p i n g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v i j f t i e n d a g e n o p v o o r h a n d b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e e l a a n g e s t e l d e c o m m i s s a r i s s e n , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e o p r o e p i n g b e v a t d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g e n d e k r a c h t e n s d e w e t a a n v o o r m e l d e p e r s o n e n m e e t e d e l e n d o c u m e n t e n ( j a a r r e k e n i n g , e v e n t u e e l j a a r v e r s l a g e n v e r s l a g c o m m i s s a r i s ) e n g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e v e n n o t e n , d i e a a n d e v e r g a d é r i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , m o e t e n v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g h u n v o o r n e m e n m e t g e w o n e b r i e f , a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e r i c h t , b e k e n d m a k e n . D e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t .
V e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t , w a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a g e n d a v a s t s t e l l e n w a a r o v e r z i j t e r v e r g a d e r i n g z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n h i e r o v e r m e t d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d b e s l u i t e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e H e e r L e b e a u R o n y , v o o r n o e m d , a a n t e s t e l l e n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e H e e r L e b e a u R o n y v e r k l a a r t d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m v i j f t i e n u u r d e r t i g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n , o n d e r m e e r d o o r c o n t r o l e v a n d e
i d e n t i t e i t s k a a r t e n .
A R T I K E L 9 V E N T O S E W E T
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e w e r k e n d e n o t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n
d e n o t a r i s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 § 1 a l i n e a ' s 2 e n 3 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t e n h e e f t u i t g e l e g d d a t ,
w a n n e e r e e n n o t a r i s t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e z i g h e i d v a n d u i d e l i j k o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n
v a s t s t e l t , h i j h i e r o p d e a a n d a c h t m o e t v e s t i g e n v a n d e p a r t i j e n e n h e n m o e t m e d e d e l e n d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e
k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n h i e r o p v e r k l a a r d d a t z i c h h i e r v o l g e n s h e n g e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n
v o o r d o e t e n d a t z i j a l l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n d e z e
a a n v a a r d e n .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
H e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o .
W A A R V A N A K T E .
H e t o n t w e r p e r v a n w e r d v o o r a f n a a r d e p a r t i j e n e n / o f d e t u s s e n k o m e n d e p e r s o n e n v e r z o n d e n . D i t i s
g e s c h i e d b i j b r i e f v a n m i n d e r d a n v i j f d a g e n v o o r h e t v e r l i j d e n d e r a k t e .
T o c h v e r k l a r e n c o m p a r a n t e n d e a k t e t i j d i g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r v o l l e d i g e k e n n i s v a n t e h e b b e n
g e n o m e n .
H i e r d o o r k o n d e v o o r l e z i n g b e p e r k t b l i j v e n t o t d e i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v a n d e n o t a r i s s e n e n d e p a r t i j e n , d e
d a t u m e n d e p l a a t s v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e e n v a n d e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f
m e e g e d e e l d e o n t w e r p .
N a t o e l i c h t i n g v a n d e a k t e e n e e n g e d e e l t e l i j k e v o o r l e z i n g , w e r d d e a k t e d a n v e r l e d e n t e A L K E N o p h e t
k a n t o o r v a n d e n o t a r i s .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e p a r t i j e n e n i k , n o t a r i s , g e t e k e n d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v e r s l a g e x t e r n e a c c o u n t a n t , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
F r a n k W I L S E N S , n o t a r i s
U I T S L U I T E N D V O O R N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V O O R R E G I S T R A T I E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d