SCHRIJNWERKERIJ THOELEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. SCHRIJNWERKERIJ THOELEN
Dénomination : SCHRIJNWERKERIJ THOELEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 440.169.766

Publication

18/07/2014
ÿþVoor^

behouden aan het BelgiSch

Staatehlag

RIO PDF 11.1

Eriefleâ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPPN. afdeling HASSELT

09 JULI 2014

Griffie

. _

Onclernerningsnr 0440.169.766

Benaming (voluit): Schrijnwerkerij Thoelen

(verkort):

; Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Kolmenstraat 141, 3512 Stevoort, België

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Uittreksel uit akte ontslag bestuurder

I Tekst:

111111111,19j11111

Op de algemene vergadering dd 07/07/2014, gehouden op de maatschappelijke zetel te Stevoort, werd het volgende beslist:

Ontslag als bestuurder: Held Wendelen, Kolmenstraat 139, 3512 Stevoort

Thoelen Johan,

Bestuurder /GED . BESTUURDER

Op de laatste blZ:Siïii Lùik èriiêld---Ï -------- ôeIiiqhoid Ven 'dé - ihâturnentéred6 notaris, hetzij ./ariderrieïà6(6)ii(61)- 

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

03/12/2014
ÿþDfl\

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblac

Ondernemingsnr :0440.169.766

Benaming (voluit) :SCHRIJNWERKER1J THOELEN

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3512 Stevoort, Kolmenstraat 141

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Marijke Mellaerts met standplaats te Beringen-Paal op 18 november 2014 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap SCHR1JNWERKERIJ THOELEN volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Tevens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid te voorzien de aandelen om te zetten in de vorm van gedematerialiseerde aandelen.

De aandelen op naam moeten worden aangetekend in een register van aandeelhouders dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap en daar ter inzage is van de aandeelhouders, De algemene vergadering kan beslissen dat het register van aandelen wordt aangehouden in elektronische vorm, Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt, erkende rekeninghouder genoemd.

Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of aan de houder van het effect een certificaat tot bewijs overhandigd.

De vergadering beslist daartoe artikel 6 van de statuten aan te passen zoals voormeld,

TWEEDE BESLUIT

Vervolgens stelt de vergadering vast dat het aandelenregister werd voorgelegd en dat de aandelen aan toonder voor heden werden ingeschreven in het aandelenregister tegen verhouding: één aandeel aan toonder werd één aandeel op naam,

De aandeelhouders verklaren eigenaar te zijn van het aantal aandelen ingeschreven op hun naam. DERDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen bevestigt de vergadering de herbenoeming van volgende bestuurders voor een hernieuwbare periode van zes jaar zoals beslist door de algemene vergadering van 25 juli 2014:

- De heer THOELEN Johan Jozef, geboren te Hasselt op 01 november 1958, rijksregisternummer 58,11.01 331-61, wonende te 3512 Hasselt (Stevoort), Kolmenstraat 141;

- De heer THOELEN Geert Henri, geboren te Hasselt op 05 november 1962, rijksregistemummer 62.11.05 349-07, wonende te 3510 Hasselt (Kermt), Herkkantstraat 127.

Zij verklaren elk afzonderlijk het mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich daartegen verzet.

VIERDE BESLUIT

Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

HIu

u

iu

192 7007*

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

L 1 NOV. 20%

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

r

ti

Luik B - vervolg

Tenslotte beslist de algemene vergadering met eenparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 4),

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap.

Haar naam luidt "SCHRIJNWERKERIJ THOELEN".

ZETEL:

De zetel is gevestigd te Stevoort, Kolmenstraat 141.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt vierenzeventigduizend

driehonderdachtenzestig euro zes eurocent (E 74.368,06).

Het is verdeeld in driehonderd (300) aandelen zonder vermelding van waarde.

AANDELEN:

De aandelen zijn op naam of in de vorm van gedematerialiseerde aandelen.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van

ieder jaar.

BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE

WINST EN DE VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen,

totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend volgens het besluit van de algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-

actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen

beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,

vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en

verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van vennootschappen.

BESTUUR  OMVANG BEVOEGDHEID EN WIJZE VAN UITOEFENEN:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur tenminste bestaande uit het minimum

aantal leden door de wet voorzien.

De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.

INTERN BESTUUR  BEPERKINGEN:

1. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten dle nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen:

a) aan één of meer bestuurders, alsdan afgevaardigde bestuurders genoemd, gekozen binnen de raad;

b) aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad;

c) aan een directiecomité, bestaande uit al dan niet bestuurders en steeds collegiaal optredend.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,

wordt de vennootschap in en buiten rechte, in aile rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die

akten die de tussenkomst vereisen van een ministeriële ambtenaar, rechtsgeldig verbonden door één

afgevaardigde bestuurder, die alleen kan optreden of door twee bestuurders samen optredend.

COMMISSARIS:

Er werd geen commissaris benoemd.

DOEL:

' De vennootschap heeft tot doel:

A) Onderneming voor:

- het optrekken van uiteenneembare paviljoenen en barakken;

- het optrekken van bungalows en houten chalets en het optrekken van geprefabriceerde woningen;

- warmte- en geluidsisolering;

- het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle wand- en vloerbekledingen;

1- timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;

Voorbehouden aan het Belgis'e Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

. s+

a

A,.

Luik B - vervolg

- het vervaardigen en plaatsen van vensterluiken, rolluiken, vilegenramen en houten constructies;

- het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle

doorschijnend en doorzichtig materiaal;

- het vervaardigen en het plaatsen van keukens en badkamers;

- het vervaardigen en het plaatsen van verduisterings- en zonneweringsproducten;

- de fabricage en de garnering van meubelen in de ruimste zin van het woord;

- het plaatsen van dakbedekkingen in de ruimste zin van het woord.

B) Onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot bovenvermelde activiteiten.

C) De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel van:

- gezaagd hout;

- half-afgewerkte producten van hout of van verbeterd hout;

- meubelen en producten van de beddenijverheid;

- ijzerwaren;

- verf, vernis, kleurstof, gereedschap en materiaal voor schilders-stukadoors;

- alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten

opgesomd onder A) en B);

- software voor houtbewerking.

D) Alle activiteiten van begrafenisondernemer in de ruimste zin:

- inzake het begrafeniswezen, begrafenisondernemingen, het verzorgen van overledenen, het gereed maken van begrafenissen en crematies, het balsemen en dergelijke, het verzorgen van crematies van mens en dier;

- het verzorgen van de ceremonies terzake;

- de verkoop van lijkkisten, begrafenismateriaal, bloemen en kunstbloemen zowel in groot- als in

kleinhandel;

- het zieken- en lijkenvervoer evenals taxi en ceremonievervoer;

- drukkerij in de meest ruime betekenis voor het drukken van alle mogelijke drukwerken met betrekking

tot ceremonies en begrafenissen;

- zetwerk en fotogravure, het zetten van teksten en beelden op film, fotografisch of gewoon papier;

- het handel drijven in bloemen, planten, zowel natuurlijke als kunstbloemen als drooggoed, zowel in het groot als het klein, het opmaken van sierstukken zowel bloemen als met planten ais met drooggoed;

- de handel drijven in monumenten, grafzerken, stenen in de meest uitgebreide vorm met betrekking tot de begrafenissen;

- optreden als coördinator in de meest ruime zin met betrekking tot het overlijden van mens of dier,

E) De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven met het oog op de maximalisatie van haar vermogen, Het is de vennootschap toegestaan hiervoor financieringen of leningen aan te gaan bij financiële instellingen of bij derden voor deze activiteiten. Het ter beschikking stellen aan de bestuurders al dan niet om niet, wordt expliciet toegestaan.

De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het doel kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris.

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde woensdag van de maand juni om veertien uur,

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten,

Voor-

behouden

aan het

Bé1 1 11Ç

Staatsblad

e '

, , e

e i

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten vaststellen en eisen dat deze ten laatste zeven vrije dagen váór de algemene vergadering op de door de raad aangeduide plaats worden neergelegd, STEMRECHT:

Elk aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN:

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.

Vruchtgebruik op aandelen Indien een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard zullen -behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen en met uitzondering van het wettelijk voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld- de aan dat aandeel verbonden rechten uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker,

VIJFDE BESLUIT

Tenslotte verleent de vergadering alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de huidig genomen beslissingen.

Onderhavige tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Marijke Mellaerts

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2014 - Annexes du Moniteur b

27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 24.06.2013 13208-0353-019
09/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.05.2012, NGL 03.05.2012 12106-0200-018
05/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.04.2011, NGL 02.05.2011 11100-0312-019
15/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.02.2010, NGL 09.03.2010 10063-0566-024
29/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.03.2009, NGL 25.05.2009 09161-0104-018
30/06/2008 : HA075640
20/06/2008 : HA075640
26/02/2007 : HA075640
31/03/2006 : HA075640
02/06/2005 : HA075640
15/10/2004 : HA075640
18/06/2004 : HA075640
04/07/2003 : HA075640
24/07/2001 : HA075640
31/07/1999 : HA075640
24/03/1990 : HA75640

Coordonnées
SCHRIJNWERKERIJ THOELEN

Adresse
KOLMENSTRAAT 141 3512 STEVOORT

Code postal : 3512
Localité : Stevoort
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande