SELO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. SELO
Dénomination : SELO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 462.830.451

Publication

14/01/2013
ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



*13008702*

Ondernemingsnr : 0462.830A51 Benaming

(voluit) : SELO

(verkort) :

Naorplqrl ta orllk de

roohtbunk V. kucpljOndol~ylb TOt~C3E1;11rN

3 1 -12- 2012

De Hoofdgriffier, Griffie ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Genk, Hengelhoefstraat 175

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uittreksel uit de akte verleden op 27 december 2012 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk,

opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig

doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone

algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld dat de aandelen niet gedrukt waren, doch dat hun aantal heden,'.

voorafgaandelijk dezer, werd ingeschreven in het aandelenregister welk bewaard wordt op de zetel van de

vennootschap.

Hieruit bleek de samenstelling van de aandeelhoudersvergadering, hetgeen voor zover als nodig door alle

partijen werd bevestigd.

De vergadering heeft beslist dienovereenkomstig de statuten te wijzigen en tevens te voorzien dat de,

aandelen kunnen worden omgezet in gedematerialiseerde effecten,

TWEEDE BESLUIT

Vaststelling dat ingevolge de invoering van de euro op één januari tweeduizend en twee, het kapitaal van de:

vennootschap voortaan uitgedrukt wordt in euro, tegen de omrekeningskoers van één euro per veertig komma.

drieduizend driehonderd negenennegentig frank, aanpassing van de statuten aan de taalwetgeving, aan artikel

61§2 en artikel 518§1 van het wetboek der vennootschappen, aanpassing aan de statuten teneinde de:

schriftelijke besluitvorming te voorzien, overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het wetboek van:

vennootschappen, ingevolge de codificatie van de vennootschappenwet, inhoudelijke aanpassing van de:

statuten aan het nieuwe wetboek van vennootschappen, en dientengevolge schrapping van de specifieke

verwijzing naar artikels uit de oude vennootschappenwet, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de boekhouding

en jaarrekening der ondernemingen en dit alles door de aanname van volledig nieuwe statuten.

De vergadering beslist bijgevolg de statuten van de vennootschap te wijzigen en dit door de integrale:

vervanging ervan, gezien de verouderde versie ervan, zoals hierna bepaald.

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist dat de statuten voortaan luiden als volgt:

Il. STATUTEN

TITEL I - VORM - BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 Benaming:

De vennootschap is een naamloze vennootschap.

De benaming van de vennootschap luidt :'SELO".

Artikel 2: Zetel:

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3600 Genk, Hengelhoefstraat 175.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,

mag de zetel naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België of in het tweetalig;

gebied Brussel-hoofdstad, overgebracht worden.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier door het;

bevoegde orgaan, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur administratieve zetels, bijhuizen,;

agentschappen of andere kantoren in België en in het buitenland vestigen, mits inachtneming van de'

taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels,

Artikel 3: Doel:

De vennootschap heeft tot doel:

Op de laatste blz. van Luikg vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

-uitbating van garage en van carrosseriebedrijf

-herstelling van wagens

-aan- en verkoop van tweedehandswagen en tweedehandsonderdelen-wisselstukken

-recyclage van auto's

Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle

roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het doel kan gewijzigd worden door een besluit van de buitengewone algemene )ergadering, beslissend

overeenkomstig artikel 70bis der vennootschappenwet.

Artikel 4: Duur:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de oprichting.

De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en opzegging van

het vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone

algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging,

TITEL Il - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES

Artikel 5: Kapitaal;

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op ¬ 61.973,38. Het is verdeeld in 250 aandelen zonder nominale

waarde die elk één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen

Het kapitaal is volledig volstort,

Artikel 6: Wijzigingen van het maatschappelijk kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal mag in één of meerdere keren worden verhoogd of verminderd door een

beslissing van de buitengewone algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in overeenkomst met de

wettelijke voorschriften, en met inachtneming van de hiemavolgende bepalingen,

Bij een kapitaalsverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

Artikel 7: Kapitaalverhoging door inbreng in geld:

Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, moeten dezelfde formaliteiten en voorwaarden worden vervuld

als voor de oprichting van de vennootschap.

De gelden moeten vôbr de akte van kapitaalverhoging bij storting of overschrijving worden gedeponeerd op

een bijzondere onbeschikbare rekening, ten name van de vennootschap geopend bij een van de instellingen

bedoeld in het Wetboek van vennootschappen,

Ingeval van agio op de nieuwe aandelen moet dat volledig volstort worden bij de inschrijving.

Artikel 8: Recht van voorkeur:

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de

aandeelhouders, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen,

overeenkomstig de artikels 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, eventueel rekening

houdend met het voorkeurrecht toekomende aan de houders van converteerbare obligaties,

Wordt dat recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde

evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders,

Dat recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden overeenkomstig het bepaalde in het Wetboek van

vennootschappen.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar,

tenzij anders is overeengekomen. De nieuwe verkregen aandelen zijn met vruchtgebruik bezwaard.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De

aandelen die hij bekomt komen hem in volle eigendom toe.

Artikel 9: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Wanneer een kapitaalverhoging enige inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er

niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor vooraf een verslag op, inzonderheid over de

beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methode van waardering en de als tegenprestatie

verstrekte vergoeding.

in een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de revisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen

waarcm zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en

eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

Artikel 10; Kapitaalsvermindering:

Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het kapitaal, dan geschiedt deze

vermindering overeenkomstig de bepalingen vervat in de artikels 612 en volgende van het Wetboek van

vennootschappen.

Artikel 11; Verlies van kapitaal:

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen moet, indien het netto-

actief van de vennootschap als gevolg van geleden verliezen gedaald is tot minder dan de helft van het

maatschappelijk kapitaal, een algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee

maanden nadat het verlies is of had moeten vastgesteld worden om, in voorkomend geval, volgens de regels

die voor een statutenwijziging zijn gesteld te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de

vennootschap of over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Artikel 12: Inkoop van eigen aandelen:

Behoudens regelmatige kapitaalvermindering kan de vennootschap haar eigen aandelen slechts verkrijgen

overeenkomstig de wet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 13: Aandelen op naam:

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblilop zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam,.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking-op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een overdrachtverklaring in dat register in te schrijven, te dateren en te ondertekenen door de overdrager en de overnemer of een lasthebber. Een overdracht kan tevens geschieden volgens de bepalingen betreffende de overdracht van schuldvorderingen of op iedere andere wijze die door de wet is toegestaan.

Artikel 14: Niet volgestorte aandelen - Stortingsplicht:

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Bijstorting of volstorting worden door de Raad van bestuur opgevraagd mits verwittiging van de aandeelhouders twee maanden op voorhand.

Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een girorekening waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door overschrijving of storting dient te worden gedaan, De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet.

Zolang de opgevraagde eisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Artikel 15: Ondeelbaarheid van aandelen:

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit,

De medeëigenaars, de pandschuldeisers en de pandschuldenaars zijn er toe gehouden zich te laten vertegenwoordigen door een gemeenschappelijke volmachtdrager en de vennootschap hiervan te verwittigen.

Ingeval van vruchtgebruik en bij gebrek aan aanduiding van een gemeenschappelijke gemachtigde moet de naakte eigenaar van het aandeel ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

Indien verschillende personen eigenaars zijn van éénzelfde aandeel, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten te schorsen totdat één enkel persoon is aangewezen als zijnde, ten opzichte van de vennootschap, eigenaar van dat aandeel.

Artikel 16: Uitgifte van obligaties:

De vennootschap mag steeds, bij beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders, obligaties of andere schuldbrieven, met of zonder hypothecaire waarborg, openbaar uitgeven, onder voorbehoud voor wat betreft de toepassing van wat betreft de converteerbare obligaties.

TITEL 111- BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN TOEZICHT

Artikel 17: Benoeming en ontslag van bestuurders:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering van aandeelhouders of voor de eerste maal door de oprichters benoemd.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, moet deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn.

Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap Is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door aile middelen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Hun mandaat mag zes jaar niet te boven gaan, zolang deze beperking van duur door artikel 518 paragraaf 3 van het Wetboek van vennootschappen is voorzien.

De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en de duur van hun mandaten, en kan de bestuurders ten allen tijde ontslaan met of zonder motivering.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

De functies van de uittredende bestuurders worden onmiddellijk na de gewone algemene vergadering beëindigd.

Artikel 18: Wijze van vergaderen van de Raad van Bestuur:

De raad van bestuur kan onder zijn leden, een voorzitter en een ondervoorzitter benoemen,

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door zijn voorzitter of indien deze verhinderd is, door de ondervoorzitter of een door zijn collega's daarvoor aangewezen bestuurder.

De raad van bestuur vergadert ingevolge bijeenroeping van zijn voorzitter, de gedelegeerde bestuurder, of van twee bestuurders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De bijeenroepingen voor een vergadering van de raad van bestuur moeten geschieden bij aangetekend schrijven ten minste tien dagen of bij telegram, telex of telefax tenminste vijf dagen váár de voorziene datum van de vergadering aan elke bestuurder verzonden. Nochtans kan de raad van bestuur steeds geldig vergaderen indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs zonder voorafgaande bijeenroeping.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op plaats, dag en uur vermeld in de bijeenroepingen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is,

Ieder afwezig bestuurder mag, per brief, telegram, telex, telefax of enig ander geschrift, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem te vertegenwoordigen op een vergadering van de raad en in zijn naam te stemmen.

Een bestuurder mag één of meer andere bestuurders vertegenwoordigen en mag, behalve zijn eigen stem, alle stemmen uitbrengen waarop de bestuurders die hij vertegenwoordigt, recht hebben.

Alle beslissingen van de raad worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen wordt de voorgestelde beslissing verworpen.

ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur, worden genomen zonder dat de bestuurders zich In vergadering verenigen. Deze besluiten dienen dan te worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders en worden ze gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure is evenwel uitgesloten in de gevallen bepaald in artikel 521 van het Wetboek van vennootschappen.

Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dan is hij gehouden de voorschriften vervat in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen na te leven.

De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering en door de bestuurders die zulks verlangen.

Die notulen worden bewaard in een speciaal register.

Artikel 19: Intern bestuur - Beperkingen:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doe! van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. Artikel 20: Externe vertegenwoordigingsmacht:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder.

Artikel 21: Orgaan van vertegenwoordiging betreffende het dagelijks bestuur:

De raad van bestuur of de oprichters kunnen de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden. Dezen worden:

- gedelegeerd bestuurder genoemd indien zij worden gekozen binnen de raad.

- directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad.

Uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Artikel 22: Bijzondere volmachten:

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 23: Controle:

Zolang er geen wettelijke verplichting bestaat om een commissaris te benoemen, of zolang deze verplichting niet door de algemene vergadering wordt opgelegd, komt het controlerecht toe aan elke aandeelhouder individueel.

Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

Van zodra deze wettelijke verplichting wel bestaat zal de algemene vergadering dienen over te gaan tot de benoeming van een commissaris, erkend door het Instituut van Bedrijfsrevisoren, alsmede tot de vaststelling van zijn vergoeding.

De benoeming geschiedt voor een termijn van drie jaar,

Hij is herkiesbaar en kan enkel met wettige reden warden ontslaan,

De opdracht van de commissaris bestaat uit de ccntrole op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 24: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste donderdag van de maand juni om negentien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Artikel 25: Plaats - bijeenroeping;

De algemene vergaderingen van aandeelhouders warden gehouden ten maatschappelijke zetel of op een andere plaats vermeld in de bijeenroepingsberichten voor deze vergaderingen.

De algemene vergadering van aandeelhouders zowel de gewone als bijzondere als buitengewone mag worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissaris(sen).

Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt aangevraagd door aandeelhouders die een vijfde deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissingen met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen, Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De bijeenroepingen voor elke algemene vergaderingen van aandeelhouders moeten geschieden overeenkomstig de wet.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris, worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemende bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij de wet bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Nochtans kan de algemene vergadering van aandeelhouders steeds geldig vergaderen indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs zonder voorafgaande bijeenroeping,

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige ander informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie-of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijk besluitvorming, dan moet het rondschrijven waarvan hoger sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de gewone algemene vergadering worden verstuurd,

Artikel 26; Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering:

De gewone en bijzondere algemene vergadering zijn ondermeer bevoegd om te beraadslagen en te beslissen inzake de rapporten van de raad van bestuur en de commissaris(sen), de bespreking en de aanneming van de jaarrekening, de aan de bestuurders en commissaris(sen) te verlenen kwijting en, zo nodig, de herkiezing of vervanging van de bestuurders en van de commissaris(sen), de bestemming van de beschikbare winst, vaststellen van het salaris van de bestuurder en vergoeding van commissarissen.

Artikel 27: Bevoegdheid buitengewone vergadering:

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om te beslissen en te beraadslagen over:

I.Een wijziging in de statuten.

II.Een verhoging of een vermindering van het maatschappelijk kapitaal.

III.De fusie van de vennootschap met andere vennootschappen.

IV.De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere juridische vorm.

V.De vervroegde ontbinding van de vennootschap.

VI.De uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met inschrijvingsrecht,

Vll.Wijziging van doe! van de vennootschap.

Artikel 28: Depotclausule

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst zijn bewijzen van aandelen op naam, deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de Instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 29: Vertegenwoordiging

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een volmachtdrager laten

vertegenwoordigen, die zelf geen aandeelhouder moet zijn. De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en. de

rechtspersonen, kunnen door een lasthebber die geen aandeelhouder is vertegenwoordigd worden. De Raad

van Bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats

worden gedeponeerd vijf volle dagen váár de algemene vergadering.

Artikel 30: Bureau :

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur óf bij gebreke

van hem door de ondervoorzitter of bij gebreke van hen door een bestuurder aangeduid door zijn collega's.

De voorzitter duidt de secretaris aan.

De vergadering kiest twee stemopnemers.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan,

Artikel 39: Aantal stemmen

Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Artikel 32: Aanwezigheidslijst

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het getal van hun aandelen voorkomen

wordt door ieder van hen of hun gevolmachtigde ondertekend vooraleer zij aan de vergadering deelnemen,

Artikel 33 : Notulen :

De kopieën of uittreksels van de notulen die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd,

worden ondertekend door een lid van de Raad van Bestuur.

TITEL V - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 34: Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder

jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur

de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen vervat in het Wetboek van

vennootschappen,

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Ten minste zes weken voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de door de wet vereiste stukken,

aan de commissarissen, die het verslag moeten opmaken bedoeld in het Wetboek van vennootschappen,

Artikel 35: Bestemming van de winst:

De netto-winst van het boekjaar stemt overeen met het saldo van de resultatenrekening.

Van die netto-winst wordt tenminste vijf procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra deze reserve een tiende van het maatschappelijk

kapitaal bedraagt. Het overblijvende saldo wordt op aanbeveling van de raad van bestuur verdeeld onder de

aandelen, of in een bijzonder reservefonds geplaatst of overgedragen naar het volgend boekjaar, of als

tantièmes aan de bestuurders uitgekeerd in de voorwaarden en volgens de wijzen bepaald door de algemene

vergadering van aandeelhouders. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het

laatste boekjaar, het netto-actief (zoals dit blijkt uit de jaarrekening) is gedaald of ingevolge de uitkering zou

dalen beneden het bedrag het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,

vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden en verder dient

gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 36: Dividenden:

De betaling der eventuele dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van bestuur

worden aangeduid.

De raad van bestuur mag, op haar eigen verantwoordelijkheid, overgaan tot de uitkering van

interimdividenden.

TITEL V1- ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 37

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening

verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,

gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van

bestuur die op dat ogenblik in functie is en die handelt in de hoedanigheid van vereffeningscomité.

Artikel 38; Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene vergadering

anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen,

Artikel 39: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden

om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders

naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten,

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot

de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door

bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte ' aandelen,

Als er aandelen zonder stemrecht bestaan, dient het netto-actief bij voorrang aangewend te worden voor de terugbetaling van de inbreng in het kapitaal, in voorkomend geval verhoogd met de uitgiftepremie betreffende deze aandelen.

TITEL VII - WOONSTKEUZE

Artikel 40: Woonstkeuze:

Alle bestuurders, commissarissen, vereffenaars en aandeelhouders van de vennootschap die in het buitenland wonen, worden geacht keuze van woonst te hebben gedaan ten", maatschappelijke zetel, waar hun aile kennisgevingen, betekeningen en dagvaardingen betreffende de zaken van de.vennoatschap geldig kunnen worden gedaan.

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft alle machten verleend aan de raad van bestuur om over te gaan tot de uitvoering van de genomen besluiten, alsook aan ondergetekende notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten met het oog op de neerlegging ervan bij de bevoegde rechtbank.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL (Gel Meester Herbert Houben, notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd:

- expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 10.10.2012 12607-0230-012
29/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 22.08.2011 11433-0052-012
26/05/2011 : TG084908
06/09/2010 : TG084908
03/09/2009 : TG084908
05/09/2008 : TG084908
05/09/2007 : TG084908
06/09/2006 : TG084908
05/10/2005 : TG084908
23/12/2004 : TG084908
27/02/2004 : TG084908
27/02/2004 : TG084908
27/02/2004 : TG084908

Coordonnées
SELO

Adresse
HENGELHOEFSTRAAT 175 3600 GENK

Code postal : 3600
Localité : GENK
Commune : GENK
Province : Limbourg
Région : Région flamande