30/04/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : ' S E N E L T E C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J a r d i n E c o l e , 4 3 - 4 8 2 0 D 1 S O N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 5 2 4 4 5 2
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e - N o m i n a t i o n d e g é r a n t p e r m a n e n t
A u x t e r m e s d ' u n a c t e a v e n u p a r d e v a n t M a î t r e O l i v i e r B O N N E N F A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à W a r s a g e ,
c o m m u n e d e D a l h e m , e n d a t e d u 3 1 1 0 3 1 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à L i è g e 2 l e 2 / 0 4 / 2 0 1 4 , v o l u m e 1 7 9 , f o l i o 9 8 , c a s e 1 2 ,
i l e s t e x t r a i t c e c i :
E X P O S É D U P R É S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l ' a l i g n e r a u 3 0 s e p t e m b r e
2 ° P r o l o n g a t i o n d e t ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l j u s q u ' a u 3 0 1 0 9 1 2 0 1 4
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u 3 è m e m a r d i d e m a r s
4 ° c o n s t a t q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M .
H e u d t
5 ° P o u v o i r s
T o u t e s l e s a c t i o n s é t a n t n o m i n a t i v e s e t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e
q u ' i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s
l i e x i s t e a c t u e l l e m e n t 3 8 0 0 a c t i o n s .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s . E n o u t r e , t o u s l e s
a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r
v a l a b l e m e n t s u r t o u s ! e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u x p o i n t s 1 ° à 3 ° à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s
q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ; l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a s i m p l e m a j o r i t é
d e s v o i x .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t
v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l .
A c t u e l l e m e n t , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r t d u l e r a v r i l a u 3 1 m a r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f a i r e c o u r i r d é s o r m a i s l ' e x e r c i c e s o c i a l d u 1 e r o c t o b r e a u 3 0 s e p t e m b r e .
L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 5 d e s s t a t u t s d o i t d é s o r m a i s s e l i r e c o m m e s u i t :
t t L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e 3 0 s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e , A c e t t e d a t e ,
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l
V u l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l
j u s q u ' a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
V u l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e
t i e n d r a d é s o r m a i s l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a r s d e c h a q u e a n n é e , à 1 8 h ,
L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s d o i t a l o r s s e l i r e c o m m e s u i t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
i
R E M t
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
1 1 I B U , N A L D E C O M m e R C E D C V , _ R V I E á a ~
1 7 - o i t - 2 %
L e G r e f f i e r G r e f f e
« I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a r s à 1 8 h u .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s . E l l e p e u t d o n c s e
l i m i t e r à n ' a v o i r q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , c e q u i e s t l e c a s a c t u e l l e m e n t .
A u c a s o ù l a s o c i é t é S E N E L T E C é t a i t d é s i g n é e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d ' u n e a u t r e
s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e M o n s i e u r H E U D T e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e n
r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r H u b e r t C l a e s s e n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
( S ) M a î t r e O l i v i e r B O N N E N F A N T , n o t a i r e à W a r s a g e .
S u i t l a c l ô t u r e d e l ' a c t e , o n o m e t .
e f ' w
4 R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e