19/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d * 1 4 1 7 2 7 8 8 *
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L , t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
I ( 1 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 9 3 5 . 8 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E P A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e s t s e s t e e n w e g 1 0 4 t e 3 6 4 0 H e r k - d e - S t a d
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G : N A A M S W I J Z I G I N G - O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a u d o u i n V E R E L S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r e i s t & L e n a e r t s " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 3 5 4 5 H a l e n o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 d e i d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r " M o r e e l s B 2 B " ; e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n i n d i e z i n ,
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o M o r e e l s , v o o r n o e m d , a l s s t a t u t a i r - z a a k v o e r d e r , o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o a c h t t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n v i e r e n w e l m e t i n g a n g v a n a f é é n m e i t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g j u n i n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 4 0 9 1 6 5 8 , e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n , d a t v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n : ' D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s v e r b i n d e n e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p , i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z i j k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , w a a r v a n d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n .
E e n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n t e n a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n .
H e t o n g e v r a a g d o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e o f n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t g e v o l g v a n a f h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I V 1 . Q . M " , v o o r n c e m d , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a l h a a r a a n d e l e n , e n h i e r t u s s e n g e k o m e n , t e w e t e n : D e e c h t g e n o t e n J o M o r e e l s - Q u i n t e n s H i l d e , b e i d e n v o o r n o e m d , r e s p e c t i e v e l i j k e i g e n a a r s v a n e l k v i j f t i g a a n d e l e n , o f s a m e n h o n d e r d a a n d e l e n , w e l k e t e v e n s d e t w e e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s z i j n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , h i e r t o e b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g , v o o r m e l d , e n w e l k e v e n n o o t s c h a p a l d u s v e r t e g e n w o o r d i g d d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b v b a M . Q . M , h i e r a a n w e z i g , b e n o e m d h i e r b i j m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r J o M o r e e l s , a l s V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R v o o r M . Q . M b v b a i n h a a r f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r v a n d e b v b a M o r e e l s B 2 B , w e l k e f u n c t i e d e h e e r M o r e e l s a a n v a a r d t .
V I E R D E B E S L I S S I N G
M e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n v o o r d e o p m a a k e n n e e r l e g g i n g v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n a l s g e v o l g v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n ,
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
G e t e k e n d : B a u d o u i n V E R E L S T , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e H a l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.06.2014, NGL 05.08.2014 14411-0268-013
23/10/2013
ÿþM W W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I I I ` N 1 I 3 I 6 1 1 1 1 1 9 I 9 1 * I h W
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 O K T . 2 0 1 3
t ~ H M L T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 9 3 5 . 8 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E P A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e s t e r s t e e n w e g 1 0 4 t e 3 5 4 0 H e r k - d e , S t a d
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : D O E L U I T B R E I D I N G - V E R L E N G I N G B O E K J A A R - V E R P L A A T S E N D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a u d o u i n V E R E L S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r e i s t & L e n a e r t s " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 3 5 4 5 H a l e n o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r d o e t l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n , i n z a k e e e n d o e l u i t b r e i d i n g , v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
M e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- A c t i v i t e i t e n v a n i n t e r i e u r a r c h i t e c t : o n t w e r p e n r e a l i s a t i e / u i t v o e r i n g v a n a l g e m e n e v e r b o u w i n g s w e r k e n e n p r o j e c t o p v o l g i n g . O n t w e r p e n f a b r i c a g e v a n m e u b i l a i r e n t o e p a s s i n g a l g e m e n e s c h r i j n w e r k e r i j .
- K l e i n h a n d e l i n m e u b i l e r i n g s t o f f e n e n h u i s h o u d t e x t i e l ,
B i j g e v o l g z a l a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l d r i e :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A / 1 / h e t b e d r i j f s b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n s t e l l i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
2 / h e t a d v i s e r e n , o r g a n i s e r e n e n b e m i d d e l e n i n d e a a n e n d e v e r k o o p , d e i n v o e r e n u i t v o e r h a n d e l ; h e t
v o e r e n v a n a l g e m e n e t r a d i n g a k t i v i t e i t e n , i n b e g r e p e n d e g r o o t e n k l e i n h a n d e l , d e i n v o e r e n u i t v o e r h a n d e l .
3 / c o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r , m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g .
4 / c o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n p e r s o n e e l s b e h e e r , i n b e - ' g r e p e n a a n w e r v i n g e n , s e l e c t i e , t r a i n i n g e n
v o r m i n g .
B / p l a a t s e n v a n r a m e n i n a l u m i n i u m e n P V C ; a a n n e m e r v a n e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n ; v e r v a a r d i g i n g v a n m e t a l e n
r a m e n , d e u r e n , w a n d e n e n z o v o o r t ; v e r v a a r d i g i n g v a n m e t a a l s c h r i j n w e r k a l s d e u r e n , v e n s t e r s e n k o z i j n e n ,
l u i k e n , v e r p l a a t s b a r e w a n d e n , h e k k e n , g a r a g e p o o r t e n e n z o v o o r t ; v e r v a a r d i g i n g v a n r a m e n , d e u r e n , w a n d e n e n
d e r g e l i j k e i n k u n s t s t o f ; v e r v a a r d i g i n g v a n s c h r i j n w e r k i n k u n s t s t o f a l s d e u r e n , v e n s t e r s e n k o z i j n e n , l u i k e n ,
v e r p l a a t s b a r e w a n d e n , h e k k e n , g a r a g e p o o r t e n e n z o v o o r t .
G / O n d e r n e m i n g v o o r o n d e r h o u d , h e r s t e l l i n g s e n t r a n s f o r m a t i e w e r k e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e
a c t i v i t e i t e n .
D / D e g r o o t e n k l e i n h a n d e l , d e i n e n u i t v o e r h a n d e l e n d e v e r v a a r d i g i n g v a n : a l l e p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n
d i e n u t t i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e a c t i v i t e i t e n o p g e s o m d o n d e r B e n C .
E ! T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , a l s m a k e l a a r i n g o e d e r e n , a l s z e l f s t a n d i g h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n a i s
c o m m i s s i o n a i r .
F / 1 / a c t i v i t e i t e n v a n i n t e r i e u r a r c h i t e c t : o n t w e r p e n r e a l i s a t i e / u i t v o e r i n g v a n a l g e m e n e v e r b o u w i n g s w e r k e n
e n p r o j e c t o p v o l g i n g . O n t w e r p e n f a b r i c a g e v a n m e u b i l a i r e n t o e p a s s i n g a l g e m e n e s c h r i j n w e r k e r i j .
2 ! k l e i n h a n d e l i n m e u b i l e r i n g s t o f f e n e n h u i s h o u d t e x t i e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s , e n n i j v e r h e i d s , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o
v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r c n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p , o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g o f f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e d a n o o k . "
D E R D E B E S L I S S I N G
M e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n i n d i e z i n d e t h e t h u i d i g e b o e k j a a r l o o p t t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B i j g e v o l g z a l a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l t w i n t i g :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . " V I E R D E B E S L I S S I N G
M e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r , d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r ( 1 9 : 0 0 ) t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g z a l a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a i s v o l g t
" A r t i k e l v i j f t i e n :
E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r ( 1 9 : 0 0 ) .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n t e n a l l e n t i j d e n w o r d e n b e l e g d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e z i t t e n .
D e b i j e e n r o e p i n g e n g e s c h i e d e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n p e r p o s t t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n b i j v o o r b a a t e n v e r m e l d e n b u i t e n d e d a g o r d e , p l a a t s , d a g e n u u r w a a r o p d e z e z u l l e n p l a a t s h e b b e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l v e r m o e d w o r d e n o p g e l d i g e w i j z e b i j e e n g e r o e p e n t e z i j n g e w e e s t b i j g e b r e k a a n v e r z e t b i j h e t b e g i n v a n d e v e r g a d è r i n g .
V o o r m e l d e w i j z e v a n b i j e e n r o e p i n g g e l d t n i e t w a n n e e r d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s e n i g e z a a k v o e r d e r i s . " V I J F D E B E S L I S S I N G
M e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n v o o r d e o p m a a k e n n e e r l e g g i n g v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n d e n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n a l s g e v o l g v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
V O O I ? E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e t e k e n d ; B a u d o u i n V E R E L S T , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e H a l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 01.03.2013, NGL 01.04.2013 13082-0277-013
16/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* i z i e e i a 3 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
0 6 N O V . 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 8 . 9 3 5 . 8 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E P A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e s t e r s t e e n w e g 1 0 4 t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a u d o u i n V E R E L S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r e i s t & L e n a e r t s " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 3 5 4 5 H a l e n o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r d o e t l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o m t r e n t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a e n v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n d e B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I r a N I C O L A I J , b e d r i j f s r e v i s o r e n o p g e s t e l d o p z e v e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r v a n d e k o m p a r a n t e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t ;
" i n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n 2 6 2 . 7 9 6 , 8 2 E U R b i j d e B V B A S E P A m e t z e t e l t e W e r k - d e - S t a d , D i e s t e r s t e e n w e g 1 0 4 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t d e i n b r e n g v a n t w e e r e k e n i n g c o u r a n t s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p :
. d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
. h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
. d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s . D e s c h u l d v o r d e r i n g e n w o r d e n b i j h u n i n b r e n g g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e ;
. d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v o o r g e s t e l d e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 1 0 . 5 9 5 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A S E P A , v e r d e e l d a l s v o l g t
- A a n d e h e e r J o M O R E E L S , v o o r n o e m d 4 . 5 2 5 a a n d e l e n
- A a n d e h e e r S t e f a n S C H I E T A E R T , v o o r n o e m d 6 . 0 7 0 a a n d e l e n
I k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
V o o r I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R ,
I r a N I C O L A I J ,
B e d r i j f s r e v i s o r . "
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s z a l m e t d e e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e H a s s e l t . T W E E D E B E S L I S S I N G
M e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 6 2 . 7 9 6 , 8 2 ) d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n t w e e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( @ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 8 1 . 3 9 6 , 8 2 ) m e t c r e a t i e v a n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 0 . 5 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g - e u r o c e n t ( ¬ 3 9 6 , 8 2 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 8 1 . 3 9 6 , 8 2 ) o p t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r g e d e e l t e l i j k e a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 9 6 , 8 2 ) z o n d e r d e v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
B i j g e v o l g z a l a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 1 1 . 3 4 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g s t e ( 1 / 1 1 . 3 4 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t
1 / e e n d e e l v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g v a n d e h e e r M O R E E L S J o p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f l a s t e n s d e B V B A " S E P A " v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o e e n e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 1 2 . 2 3 8 , 4 1 ) .
D e h e e r M O R E E L S J o o n t v a n g t a i s t e g e n p r e s t a t i e v o o r z i j n i n b r e n g v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 4 . 5 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n b i j z i j n h u i d i g é é n a a n d e e l ( 1 ) w a a r d o o r h i j v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 4 . 5 2 6 ) a a n d e l e n .
2 / e e n d e e l v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g v a n d e h e e r S C H I E T A E R T S t e f a n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f l a s t e n s d e B V B A " S E P A " v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o e e n e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 5 0 . 5 5 8 , 4 1 ) .
D e h e e r S C H I E T A E R T S t e f a n o n t v a n g t a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r z i j n i n b r e n g z e s d u i z e n d z e v e n t i g ( 6 . 0 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n b i j z i j n h u i d i g e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 8 7 ) a a n d e l e n w a a r d o o r h i j v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 6 . 2 5 7 ) a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t . Z i j z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
M e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n h a a r h u i d i g e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r S C H I E T A E R T S t e f a n , v o o r n o e m d , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t h e m v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n e n d é c h a r g e w o r d t v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d t o t o p d a t u m v a n h e d e n ; d e z e d é c h a r g e z a l w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
G e t e k e n d : B a u d o u i n V E R E L S T , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e H a l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
V o o r - 1 1 h d « a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 02.03.2012, NGL 02.04.2012 12080-0030-013
05/04/2012
ÿþE r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a u d o u i n V E R E L S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r e i s t & L e n a e r t s " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 3 5 4 5 H a l e n o p 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S E N D E N R o h n n y G h i s l a i n M a r t i n J o z e f , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p t w a a l f j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 . 0 1 . 1 2 3 2 5 5 0 e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w P E E T E R S K r i s t e l J u l i a A l f o n s , w o n e n d e t e 3 5 4 0 H e r t i d e - S t a d , K o r p s e s t r a a t 7 9 , a l s s t a t u t a i r - z a a k v o e r d e r , o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o z e s t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n e n w e l m e t i n g a n g v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e v e n o n d e r n u m m e r 0 7 0 4 6 2 5 3 .
T W E E D E B E S L I S S I N G
M e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n v o o r d e o p m a a k e n n e e r l e g g i n g v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n a l s g e v o l g v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
G e t e k e n d : B a u d o u i n V E R E L S T , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e H a l e n .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
~
I M M ~ N N ~ I ~ I I ~ ~ N I ~ V ' m N I G V
* 1 2 0 6 9 0 0 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 4 5 8 . 9 3 5 . 8 0 3
S E P A
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D i e s t e r s t e e n w e g 1 0 4 t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d
S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 6 t i j a Ï 2 6 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i g . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 04.03.2011, NGL 12.05.2011 11111-0061-015
11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 05.03.2010, NGL 30.04.2010 10109-0357-016
13/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 06.03.2009, NGL 09.03.2009 09070-0390-015
26/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 07.03.2008, NGL 17.03.2008 08075-0125-016
16/03/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 02.03.2007, NGL 12.03.2007 07073-1086-015
13/03/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 03.03.2006, NGL 08.03.2006 06066-4493-015
15/03/2005 : ME. - JAARREKENING 30.09.2004, GGK 04.03.2005, NGL 09.03.2005 05071-3542-015
09/02/2005 : LE021555
22/06/2004 : LE021555
07/04/2004 : LE021555
24/06/2003 : LE021555
01/02/2002 : HA094144
09/11/2001 : HA094144
15/08/2001 : HA094144
27/10/2000 : HA094144
26/08/2000 : HA094144
15/10/1996 : HAA13590