13/06/2014
ÿþL w ' ª% y l "
M o d P O F 1 1 . 1
_ L a t ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g a i : i t r g r i t f t e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d l A n t w e r p e n , a l d . T o n g e r e n
0 3 - 0 6 - 2 0 1 4
g r i f f i e r , G r i f f i e
D e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 . 1 j 3 I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s _ b l a _ d _ r _ 1 3 M 6 / 2 9 1 4 . . . A n n e . x . e s _ s l e M o n i t e u r _ h e l g e
" O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 0 6 2 . 0 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S E P S P h a r m a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i s é w e g 3 6 8 , 3 7 0 0 T o n g e r e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n " e r w e n 3 f e f f i a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n c i e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t :
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s o p 2 4 a p r i l 2 0 1 4 t e n e i n d e z i j n g e k o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r :
o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e A :
- d e h e e r A n d r é R e m a n s , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , W i n t e r s l a g s t r a a t 3 1 ;
B V B A R e g o n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , V i s é w e g 3 6 8
( O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 7 5 2 . 8 7 9 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r Y v e s
G o n n i s s e n , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , V i s é w e g 3 6 8 ;
- d e h e e r k h a n D e T u r c k , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , R e u v o o r t w e g 2 7 A ;
- d e h e e r R o g e r L e y s s e n s , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , d ' I e r d s t r a a t 3 ;
o p v o o r d r a c h t v a n d e w i n s t b e w i j s h o u d e r :
m e v r o u w A n n - P a s c a l e B i j n e n s w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , D o r p s s t r a a t 7 1 ;
o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r k l a s s e C :
- N V L R M B e h e e r m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5
( O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 5 5 0 . 4 4 2 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N i c e
V a n d e r v e l p e n w o n e n d e t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r B r e e 2 9 B ;
- N V L R M m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5
( O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 1 3 8 . 9 7 2 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w D e b o r a
D u m o n t w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R u n k s t e r s t e e n w e g 2 1 1 / 2 .
D e z e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d t o t 2 4 a p r i l 2 0 2 0 .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t :
T o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t b e n o e m d : d e h e e r A n d r é R e m a n s , v o o r n o e m d .
O p d e l a a t s t e 1 3 1 Z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h a i d v a n d e i n s t r u m e n t e - r e n d e n O t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- v e r v o l g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d P D F 1 1 . 1
T o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d e n b e n o e m d :
- d e h e e r A n d r é R e m a n s , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , W i n t e r s l a g s t r a a t 3 1 ;
- B V B A R e g o n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , V i s é w e g 3 6 8
( O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 7 5 2 . 8 7 9 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r Y v e s
G o n n i s s e n , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , V i s é w e g 3 6 8 ;
Z i j k u n n e n i e d e r i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n w a t h e t d a g e l i j k s b e h e e r
a a n g a a t .
v o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A n d r é R e m a n s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t i t e l g i s _ c h _ S t a a t s b l a d _ r _ L 3 / M / 2 0 1 4 _ r _ A n n e m s _ d u _ M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
" f r f f l - r , F ) l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e _
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g e l u y ù t e r g r i l l e d c r r e c h t b à r k 1 o p h a n d e l A n t w e r p o n , M O . T o n e o n
0 7 - 2 0 1 4 0 3 - 0 7 - 2 0 1 4 S T A A + S B - E - - -
D e g r i f e i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 , 1 , 1 . 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
1 0
B E L G I S C H
M O N I T L U R B
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v e l u m : 0 8 9 3 . 0 6 2 . 0 7 3
( v e r k o r t ) : S E P S P h a r m a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i s é w e g 3 6 8 , 3 7 0 0 T o n g e r e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s ) W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : T e k s t :
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e d n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 1 0 b l i j k t :
d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t o v e r g e b r a c h t v a n V i s é w e g 3 6 8 - 3 7 0 0 T o n g e r e n n a a r
A g o r a l a a n A b i s - 3 5 9 0 D i e p e n b e e k
v o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
R e g o n B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
Y v e s G o n n I s s e n
O p d e l a a t s t e b u v a n L u i k B v e r m e l d e n R é a ° : N a a m e h h i i e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m è n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j - V i n d e p e r s o ( o ) n ( e h )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
e q r " - "
" e a
r i )
. 5 4
T L J P :
( t i à
( t i à C I L
: = 1 P :
28/10/2013
ÿþ M o d w o i d 7 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y v e s G o n n i s s e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 6 - 1 0 - 2 0 1 3
i l l e t I n t 1 0 1 1 1
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
N e c r g c t c g d t e r g r i l t i o d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 0 6 2 0 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E P S P h a r m a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i s é w e g 3 6 8 , 3 7 0 0 T O N G E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 3 h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 - 3 t e 3 5 0 0 H a s s e l t t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( 2 0 1 2 , 2 0 1 3 , 2 0 1 4 ) ,
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A s t e l t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e r t M a r i s a a n . H e t m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n o p d e a l g e m e n v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D e m a n d a a t p r i j s w o r d t v a s t g e l e g d o p 3 . 0 0 0 E U R .
16/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 13.08.2013 13418-0456-024
20/01/2015
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 0 0 9 6
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
8 8 J A N . 2 0 t 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 9 3 . 0 6 2 . 0 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E P S P H A R M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 9 0 D i e p e n b e e k - A g o r l a a n A b i s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G U I T O E F E N I N G W A R R A N T E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a i s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d a a r t o e g e m a c h t i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d v a s t g e s t e l d h e t g e e n v o l g t :
V O O R A F G A A N D E L I J K E U I T E E N Z E T T I N G
W A R R A N T E N P L A N I . d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 0 9
I . U i t g i f t e v a n w a r r a n t s
- I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 0 9 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r b e r t H o u b e n t e G e n k , h e e f t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S E P S P H A R M A , m e t z e t e l t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , A g o r l a a n , A b i s , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 9 3 . 0 6 2 . 0 7 3 R P R A n t w e r p e n a f d e l i n g H a s s e l t , b e s l o t e n t o t u i t g i f t e v a n :
a , D e u i t g i f t e v a n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g - 1 0 3 7 5 A - w a r r a n t s o p n a a m , o m n i e t , w a a r b i j i e d e r e w a r r a n t r e c h t g e e f t o p i n t e k e n i n g o p é é n ( 1 ) A - a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n e e n u i t o e f e n p r i j s v a n v i e r e u r o v e e r t i g c e n t - 4 , 4 0 ¬ p e r A - a a n d e e l .
D e z e 1 0 . 3 7 5 A - w a r r a n t s w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t
- 1 . 0 7 5 w a r r a n t s w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r A n d r é R e m a n s .
- 9 . 3 0 0 w a r r a n t s w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r Y v e s G o n n i s s e n .
b . - D e u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d - 5 0 0 B - w a r r a n t s o p n a a m , o m n i e t , w a a r b i j i e d e r e w a r r a n t r e c h t g e e f t o p i n t e k e n i n g o p é é n ( 1 ) 1 3 - a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n e e n u i t o e f e n p r i j s v a n v i e r e u r o v e e r t i g c e n t - 4 , 4 0 ¬ p e r B - a a n d e e l .
D e z e 5 0 0 B - w a r r a n t s w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t S . A . R . L . N o v e l d e l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 1 L u x e m b u r g ( G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , 1 3 - 1 5 A v e n u e d e l a L i b e r t é .
c . - D e u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d - 3 5 0 0 D - w a r r a n t s o p n a a m , o m n i e t , w a a r b i j i e d e r e w a r r a n t r e c h t
g e e f t o p i n t e k e n i n g o p é é n ( 1 ) D - a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n e e n u i t o e f e n p r i j s v a n v i e r e u r o v e e r t i g -
4 , 4 0 ¬ p e r D - a a n d e e l . D e z e D - w a r r a n t s w o r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- 2 . 0 0 0 D - w a r r a n t s w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r J o d y V o o r s p o e l s ;
- 5 0 0 D - w a r r a n t s w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r H e r m a n V a n C a u t e r e n ;
- 2 5 0 D - w a r r a n t s w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r G e r d J o h n s c h e r ;
- 2 5 0 D - w a r r a n t s w o r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w M o n i q u e P o d o o r ;
- 5 0 0 D - w a r r a n t s w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r J e a n M e s e n s .
I l . U i t d e n o t u l e n v a n d e h o g e r v e r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 0 9 , b l i j k t b o v e n d i e n d a t
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g e h e l e c o n v e r s i e v a n
g e n o e m d e w a r r a n t s , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e h o u d e r s v a n
w a r r a n t s m e t t e n h o o g s t e d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o - 6 3 . 2 5 0 , 0 0 ¬ d o o r c r e a t i e v a n :
- t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g - 1 0 3 7 5 A a a n d e l e n ;
- v i j f h o n d e r d - 5 0 0 B - a a n d e l e n .
- d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d - 3 5 0 0 D - a a n d e l e n .
I n g e v a l v a n g e d e e l t e l i j k e c o n v e r s i e v a n d e w a r r a n t s u i t g e s t e l d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g t e n h o o g s t e g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n i n r u i l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , t e v e r w e z e n l i j k e n e n v a s t t e s t e l l e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e n h e t c r e ë r e n v a n t e n h o o g s t e t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 0 . 3 7 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e A , v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e D ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n a f g i f t e v a n d e A - w a r r a n t s , B - w a r r a n t s e n D - w a r r a n t s w a a r v a n d e u t o e f e n i n g
w o r d t g e v r a a g d .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n b i n n e n h u n
k l a s s e .
U i t d e n o t u l e n v a n d e h o g e r v e r n i e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 0 9 , b l i j k t b o v e n d i e n d a t
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t , o m a a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h e t b i j z o n d e r d e b e v o e g d h e i d t o e t e
k e n n e n o m o n d e r v o o r l e g g i n g v a n e e n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r v o o r e c h t v e r k l a a r d e l i j s t v a n u i t o e f e n i n g v a n
w a r r a n t s , h e t v o l g e n d e b i j a u t h e n t i e k e a k t e t e l a t e n v a s t s t e l l e n
- d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e n d e i n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n o p n a a m v a n d e b e t r e f f e n d e k l a s s e .
- d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l ;
- h e t a a n t a l i n v e r t e g e n w o o r d i g i n g d a a r v a n u i t g e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e b e t r e f f e n d e
k l a s s e ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n d i e d a a r v a n h e t g e v o l g i s ;
- d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
W A R R A N T E N P L A N I l . d e d a t o 0 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1
I . U i t g i f t e v a n w a r r a n t s
- I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 7
s e p t e m b e r 2 0 1 1 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r b e r t H O U B E N t e G e n k , h e e f t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S E P S P H A R M A , m e t z e t e l t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , A g o r l a a n , A b i s , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 9 3 . 0 6 2 . 0 7 3 R P R A n t w e r p e n a f d e l i n g H a s s e l t , b e s l o t e n t o t :
a . u i t g i f t e v a n :
- d r i e ( 3 ) P M V W a r r a n t s v o l g e n s d e h i e r n a v o l g e n d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n d e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t a f g e s l o t e n t u s s e n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n P M V ( P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n ) .
- t w a a l f d u i z e n d ( 1 2 . 0 0 0 ) S O P w a r r a n t s i n h e t k a d e r v a n e e n s t o c k o p t i e p l a n / w a r r a n t e n p l a n t e v e n s i n h o u d e n d e h e t r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m a a n b e p a a l d e l e d e n v a n h e t m a n a g e m e n t , p e r s o n e e l s l e d e n , z e l f s t a n d i g e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a n d e r e b e g u n s t i g d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , S O P W a r r a n t s a a n t e b i e d e n d i e h e n i n s t a a t s t e l l e n o m i n t e s c h r i j v e n o p a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
I t . U i t d e n o t u l e n v a n d e h o g e r v e r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t b o v e n d i e n d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t o e f e n i n g v a n d e S O P W a r r a n t s , m e t e e n b e d r a g t e n h o o g s t e g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e S O P W a r r a n t s m e t d e u i t o e f e n p r i j s o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n d e u i t g i f t e v a n d e S O P W a r r a n t s , t e v e r w e z e n l i j k e n e n v a s t t e s t e l l e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e n h e t c r e ë r e n v a n t e n h o o g s t e t w a a l f d u i z e n d ( 1 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n a f g i f t e v a n d e S O P W a r r a n t s w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g z o u w o r d e n g e v r a a g d . D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f h u n c r e a t i e e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n z o a l s v e r m e l d i n h e t r e g l e m e n t v a n h e t w a r r a n t e n p l a n .
I I I . U i t d e n o t u l e n v a n d e h o g e r v e r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t e v e n e e n s d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t , o m a a n t w e e b e s t u u r d e r s v o l m a c h t t e v e r l e n e n , d e z e b e s t u u r d e r s d a a r b i j g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e n d e u i t g i f t e v a n d e a a n d e l e n , a l s m e d e t o t d e p r a k t i s c h e r e g e l i n g v a n d e u i t v o e r i n g s m o d a l i t e i t e n , d e a a n t e k e n i n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r t e v e r r i c h t e n v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n t e n n a m e v a n d e p e r s o n e n d i e o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e b b e n i n g e s c h r e v e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a k t e n e n n o t u l e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n .
V A S T S T E L L I N G E N
D e a a n w e z i g e r a a d v a n b e s t u u r , i n d e z e h a n d e l e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n e n z o d o e n d e b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n o p t r e d e n d i n g e v o l g e d e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n d z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t , v e r z o c h t e n v e r v o l g e n s d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t g e e n v o l g t :
U i t d e l i j s t v a n d e u i t g e o e f e n d e w a r r a n t s o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n v o o r e c h t v e r k l a a r d d o o r d e c o m m i s s a r i s , t e w e t e n , B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ü p e r a t ï e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e r t M A R I S - b e d r i j f s r e v i s o r , b l i j k t d a t d e w a r r a n t h o u d e r s d e u i t o e f e n i n g h e b b e n v e r z o c h t v a n d e w a r r a n t s a i s v o l g t :
B e t r e f f e n d e w a r r a n t e n p l a n I v a s t g e s t e l d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r b e r t H O U B E N t e G e n k o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 0 9 w e r d e n a l l e w a r r a n t e n u i t g e o e f e n d , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t D R I E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G E U R O - 6 3 . 2 5 0 , 0 0 ¬ w a a r v o o r e r :
- 1 0 . 3 7 5 A - a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n ;
- 5 0 0 B - a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n ;
- 3 . 5 0 0 D - a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n ,
B e t r e f f e n d e w a r r a n t e n p l a n I l v a s t g e s t e l d b i j a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s H e r b e r t H O U B E N t e G e n k o p 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w e r d e n e r 5 . 0 0 0 w a r r a n t e n u i t g e o e f e n d a a n e e n p r i j s v a n v i e r e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t - 4 . 8 6 ¬ , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o - 2 4 . 3 0 0 , 0 0 E .
D e t o t a l e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t w a r r a n t e n p l a n I l b e d r a a g t b i j g e v o l g V I E R E N T W I N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O - 2 4 . 3 0 0 , 0 0 ¬ w a a r v o o r e r 5 . 0 0 0 D - a a n d e l e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
E r w e r d b i j g e v o l g v a s t g e s t e l d d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t e e n t o t a a l b e d r a g v a n Z E V E N E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G 8 7 . 5 5 0 , 0 0 ¬ d o o r c r e a t i e v a n 1 0 . 3 7 5 A - a a n d e l e n , 5 0 0 B - a a n d e l e n e n 8 . 5 0 0 D - a a n d e l e n , m e t i e d e r e e n g e l i j k e w a a r d e e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e A - a a n d e l e n , r e s p e c t i e v e l i j k B - a a n d e l e n e n d e k r a c h t e n s d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e w a r r a n t e n g e c r e ë e r d e D - a a n d e l e n .
D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 9 7 4 9 0 1 0 3 6 8 2 7 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t m e t d a t u m v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n r i e t h e t b o v e n s t a a n d e , s t e l l e n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s v a s t d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 3 7 . 5 5 0 , 0 0 ) , H e t i s v e r d e e l d i n 1 6 3 . 1 2 5 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , a l s v d i g t :
* 8 5 . 3 7 5 a a n d e l e n K l a s s e A ( A - A a n d e l e n ) ;
* 6 . 7 5 0 a a n d e l e n K l a s s e B ( B - A a n d e l e n ) ;
* 6 2 . 5 0 0 a a n d e l e n K l a s s e C ( C - A a n d e l e n ) .
* 8 . 5 0 0 a a n d e l e n K l a s s e D ( D - A a n d e l e n ) .
a l l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e K l a s s e A - A a n d e l e n , K l a s s e B - a a n d e l e n , K l a s s e C - a a n d e l e n e n K l a s s e D - a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e , g e v e n e l k a f z o n d e r l i j k r e c h t o p é é n s t e m , e n z u l l e n i d e n t i e k e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n e n g e n i e t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e K l a s s e C A a n d e l e n , d e w e l k e e e n e x i t - & l i q u i d a t i e p r e f e r e n t i e g e n i e t e n a l s v o l g t :
D e K l a s s e C - A a n d e l e n g e n i e t e n e e n e x i t - e n l i q u i d a t i e p r e f e r e n t i e d i e e r u i t b e s t a a t d a t i n g e v a l v a n e e n e x i t d o o r d e e f f e c t e n h o u d e r v a n d e a a n d e l e n K l a s s e C , n a a r a a n l e i d i n g v a n :
- d e t o e p a s s i n g v a n e e n o v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n ( o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 b i s 2 e n 8 b i s 3 v a n d e s t a t u t e n ) , d a n w e l o m h e t e v e n w e l k e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
w a a r b i j d e v o l l e d i g e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p ( n a a f t r e k v a n a l l e m o g e l i j k e k o s t e n e n s c h u l d e n ) w a a r a a n d e t r a n s a c t i e p l a a t s v i n d t , l a g e r z o u z i j n d a n h e t g e e n o p d a t o g e n b l i k e f f e c t i e f a l s k a p i t a a l v o l s t o r t i s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n d e e f f e c t e n h o u d e r ( s ) v a n d e a a n d e l e n K l a s s e - C e e n p r e f e r e n t i ë l e e x i t - o f l i q u i d a t i e u i t b e t a l i n g z a l t o e k o m e n t e n b e l o p e v a n m i n i m u m h a a r ( h u n ) e f f e c t i e f v o l s t o r t e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v e r h o o g d m e t e e n j a a r l i j k s r e n d e m e n t v a n v i j f p r o c e n t ( 5 % ) .
D e z e e x i t - e n l i q u i d a t i e p r e f e r e n t i e h o u d t e c h t e r g e e n b e p e r k i n g i n v a n d e d e e l n a m e d o o r d e h o u d e r ( s ) v a n a a n d e l e n K l a s s e - C i n h e t o n d e r n e m i n g s r i s i c o . "
B i j k o m e n d e v a s t s t e l l i n g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r :
a . l n v e r b a n d m e t d e d r i e ( 3 ) P M V W a r r a n t s i n h e t k a d e r v a n d e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t a f g e s l o t e n t u s s e n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n P M V ( P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n ) e n t o e g e k e n d a a n d e z e l a a t s t e s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t d a t d e z e d e f i n i t i e f k o m e n t e v e r v a l l e n g e z i e n d e o n d e r l i g g e n d e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t a f g e s l o t e n t u s s e n S e p s P h a r m a e n P M V v e r v r o e g d t e r u g b e t a a l d w e r d .
b . t n v e r b a n d m e t d e V o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n d e u i t g i f t e v a n 1 2 . 0 0 0 S O P W a r r a n t s i n h e t k a d e r v a n e e n s t o c k o p t i e p l a n / w a r r a n t e n p l a n t e v e n s i n h o u d e n d e h e t r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 o m a a n b e p a a l d e l e d e n v a n h e t m a n a g e m e n t , p e r s o n e e l s l e d e n , z e l f s t a n d i g e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a n d e r e b e g u n s t i g d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , O p t i e s a a n t e b i e d e n d i e h e n i n s t a a t s t e l l e n o m i n t e s c h r i j v e n o p a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d d a t z e v e n d u i z e n d - - 7 , 0 0 0 w a r r a n t e n d e f i n i t i e f z i j n k o m e n t e v e r v a l l e n .
c . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t t h a n s v a s t d a t d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e D - w a r r a n t e n e r e e n c a t e g o r i e v a n b a a n d e l e n z a l o n t s t a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s H e r b e r t H O U B E N
B o c h t l a a n , 3 3
3 6 0 0 G E N K
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 17.08.2012 12416-0012-023
22/09/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 5 5 6 3 *
N e e r g e l e g d
2 0 - 0 9 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 0 6 2 . 0 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E P S P H A R M A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , V i s é w e g 3 6 8
O n d e r w e r p a k t e : u i t g i f t e v a n w a r r a n t s
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p z e v e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e l f v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S E P S P H A R M A , m e t z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , V i s é w e g 3 6 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t : E e r s t e b e s l i s s i n g
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , o p 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d o e l e n d e g e d e t a i l l e e r d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e u i t g i f t e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n ( i ) d r i e ( 3 ) P M V W a r r a n t s i n h e t k a d e r v a n e e n l e n i n g s o v e r e e n o m s t a f g e s l o t e n t u s s e n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n P M V ( P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n ) e n ( i i ) t w a a l f d u i z e n d ( 1 2 . 0 0 0 ) S O P W a r r a n t s i n h e t k a d e r v a n e e n s t o c k o p t i e p l a n , e l k r e c h t g e v e n d o m , o n d e r b e p a a l d e v o o r w a a r d e n , i n t e s c h r i j v e n o p n i e u w e a a n d e l e n , d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 , e e n t w e e d e b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d d a t b i j u i t o e f e n i n g v a n d e d r i e ( 3 ) P M V W a r r a n t s , n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n w o r d e n a a n e e n l a g e r e f r a c t i e w a a r d e d a n d i e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 , h e e f t v o o r m e l d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 , e e n v e r s l a g o p g e m a a k t , w a a r i n d e z e v e r k l a a r t d a t d e i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e n o m e n f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s j u i s t z i j n e n v o l d o e n d e o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e t v o o r s t e l m o e t s t e m m e n , v o o r t e l i c h t e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 3 § 3 e n § 4 v a n d e w e t v a n 2 6 m a a r t 1 9 9 9 b e t r e f f e n d e h e t B e l g i s c h a c t i e p l a n v o o r d e w e r k g e l e g e n h e i d 1 9 9 8 e n d i v e r s e b e p a l i n g e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , o p 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 , e e n d e r d e b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n S O P W a r r a n t s o n d e r h e t W a r r a n t e n p l a n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V o o r m e l d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s o p 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 , e e n v e r s l a g o p g e m a a k t , w a a r i n d e z e v e r k l a a r t d a t d e i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e n o m e n f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s j u i s t z i j n e n v o l d o e n d e o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e t v o o r s t e l m o e t s t e m m e n , v o o r t e l i c h t e n
D e V o o r z i t t e r e n d e n o t a r i s w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v r i j g e s t e l d o m l e z i n g t e g e v e n v a n a l d e z e v e r s l a g e n , d o c u m e n t e n w a a r v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k e e n a f s c h r i f t v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n . N a o n d e r z o e k s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t o p v o o r m e l d e v e r s l a g e n g e e n e n k e l e o p m e r k i n g g e m a a k t w o r d t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n v e r k l a a r t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e i n h o u d e r v a n .
E e n o r i g i n e e l v a n e l k v e r s l a g , z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n o m g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n s a m e n m e t d e z e n o t u l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n d r i e ( 3 ) P M V W a r r a n t s v o l g e n s d e h i e r n a v o l g e n d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n d e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t a f g e s l o t e n t u s s e n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n P M V ( P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n ) .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t o e f e n i n g v a n d e P M V W a r r a n t s , m e t e e n b e d r a g t e n h o o g s t e g e l i j k a a n d e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e P M V W a r r a n t s m e t d e u i t o e f e n p r i j s o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n d e u i t g i f t e v a n d e P M V W a r r a n t s , t e v e r w e z e n l i j k e n e n v a s t t e s t e l l e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e P M V W a r r a n t s e n h e t c r e ë r e n v a n h e t m a x i m a a l a a n t a l a a n d e l e n z o a l s v o l g e n s v o o r m e l d e f o r m u l e u i t g e g e v e n , d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n a f g i f t e v a n d e P M V W a r r a n t s w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g z o u w o r d e n g e v r a a g d . D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f h u n c r e a t i e e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n z o a l s v e r m e l d i n d e v o o r w a a r d e n v a n d e P M V W a r r a n t s .
V i e r d e b e s l i s s i n g
A l l e a a n d e e l h o u d e r s e n v o o r z o v e r a l s n o d i g , a l l e w a r r a n t h o u d e r s , v o o r m e l d v e r k l a r e n v o l d o e n d e t e z i j n i n g e l i c h t e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n ( v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r a a n d e e l h o u d e r s ) v a n d e z e o p e r a t i e , e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k t e v e r z a k e n , i n h e t k a d e r v a n d e z e u i t g i f t e v a n P M V W a r r a n t s , a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d a t h e n i s t o e g e k e n d d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n e n , w a t d e w a r r a n t h o u d e r s b e t r e f t , h u n r e c h t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
V o l g e n d e c o m p a r a n t v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e d r i e ( 3 ) P M V W a r r a n t s , o n d e r d e h o g e r v e r m e l d e v o o r w a a r d e n : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P M V ( P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n ) , v o o r n o e m d , e n v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d o o r d e h e e r Y v e s G o n n i s s e n , v o o r m e l d , w e l k e v o l m a c h t h i e r a a n g e h e c h t z a l b l i j v e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n t w a a l f d u i z e n d ( 1 2 . 0 0 0 ) S O P W a r r a n t s v o l g e n s d e h i e r n a v o l g e n d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t o e f e n i n g v a n d e S O P W a r r a n t s , m e t e e n b e d r a g t e n h o o g s t e g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e S O P W a r r a n t s m e t d e u i t o e f e n p r i j s o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n d e u i t g i f t e v a n d e S O P W a r r a n t s , t e v e r w e z e n l i j k e n e n v a s t t e s t e l l e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e n h e t c r e ë r e n v a n t e n h o o g s t e t w a a l f d u i z e n d ( 1 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n a f g i f t e v a n d e S O P W a r r a n t s w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g z o u w o r d e n g e v r a a g d . D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f h u n c r e a t i e e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n z o a l s v e r m e l d i n h e t r e g l e m e n t v a n h e t w a r r a n t e n p l a n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
A l l e a a n d e e l h o u d e r s e n v o o r z o v e r a l s n o d i g , a l l e w a r r a n t h o u d e r s , v o o r m e l d e n a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n d e w e l k e h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n , v e r k l a r e n v o l d o e n d e t e z i j n i n g e l i c h t e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n ( v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r a a n d e e l h o u d e r s ) v a n d e z e o p e r a t i e , e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k t e v e r z a k e n , i n h e t k a d e r v a n d e z e u i t g i f t e v a n S O P W a r r a n t s , a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d a t h e n i s t o e g e k e n d d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n e n , w a t d e w a r r a n t h o u d e r s b e t r e f t , h u n r e c h t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e t w a a l f d u i z e n d ( 1 2 . 0 0 0 ) S O P W a r r a n t s v o o r l o p i g t o e t e k e n n e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S E P S P H A R M A " , v o o r d e w e l k e h i e r a a n w e z i g i s e n a a n v a a r d t , d e h e e r G O N N I S S E N Y v e s , v o o r m e l d , e n d i t m e t h e t o o g o p h u n e v e n t u e l e l a t e r e t o e k e n n i n g a a n d e g e s e l e c t e e r d e d e e l n e m e r s i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d s t o c k o p t i e p l a n / w a r r a n t e n p l a n .
T i e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e n d e u i t g i f t e v a n d e a a n d e l e n , a l s m e d e t o t d e p r a k t i s c h e r e g e l i n g v a n d e u i t v o e r i n g s m o d a l i t e i t e n , d e a a n t e k e n i n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r t e v e r r i c h t e n v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n t e n n a m e v a n d e p e r s o n e n d i e o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e b b e n i n g e s c h r e v e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a k t e n e n n o t u l e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n .
E l f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r G O N N I S S E N Y v e s , v o o r m e l d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d , e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g c o m m i s s a r i s , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( G e t . M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/02/2015
ÿþ~
V o o r - b e h o u d i
a a n h e B e l g i s t S t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
I I l I ! I 1 I l l I I ~ u ~ u ~ ~ u w o l ~
1 0 3 7 4 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 0 6 2 . 0 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E P S P H A R M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , A g o r l a a n A b i s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
R - r ! - n g t + + K v a n K C t p ^ W h ~ m ^ t
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T -
1 3 F E B , 2 0 1 5
G r i f f i e
O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
B l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G v a n 1 5 J A N U A R I 2 0 1 5 d a t ;
O N T S L A G B E S T U U R D E R S :
M e t i n g a n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 w e r d e n o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r R E M A N S A n d r é , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , W n t e r s l a g s t r a a t , 3 1 ;
- D e h e e r D E T U R C K J o h a n , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , R e u v o o r t w e g , 2 7 / A ;
- D e h e e r L E Y S S E N S R o g e r , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , d ' l e r d s t r a a t , 3 ;
- M e v r o u w B I J N E N S A n n - P a s c a l e , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , D o r p s s t r a a t , 7 1 ;
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L R M B e h e e r , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g , 5 5 5 R P R A n t w e r p e n a f d e l i n g H a s s e l t 0 4 4 0 . 5 5 0 . 4 4 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N i c o V a n d e r v e l p e n , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , V e l d s t r a a t , 8 2 A 1 . 1 - 3 5 0 0 H a s s e l t ;
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L R M , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g , 5 5 5 R P R A n t w e r p e n a f d e l i n g H a s s e l t 0 4 5 2 . 1 3 8 . 9 7 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w D u m o n t D e b o r a , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R u n k s t e r s t e e n w e g , 2 1 1 / 2 ;
- D e B V B A R E G O N , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , S t r i p p e s t r a a t , 2 3 , R P R A n t w e r p e n a f d e l i n g T o n g e r e n :
0 8 9 0 . 7 5 2 . 8 7 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G O N N I S S E N Y v e s , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k ,
S t r i p p e s t r a a t , 2 3 .
B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S :
M e t i n g a n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 w e r d e n b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B E G O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e :
S t r i p p e s t r a a t 2 3 , 3 6 0 0 G e n k , B e l g i ë , i n g e s c h r e v e n i n h e t K B O t e A n t w e r p e n a f d e l i n g T o n g e r e n R P R ;
0 8 9 0 . 7 5 2 . 8 7 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r Y v e s G O N N I S S E N , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k ,
S t r i p p e s t r a a t , 2 3 ;
- D e h e e r A l a i n S A I N S O T , w o n e n d e t e 3 4 r o u t e d e T a r b e s , 6 4 3 2 0 I d r o n , F r a n k r i j k ;
- D e h e e r J e a n - P i e r r e A R N A U D , w o n e n d e t e 1 2 r u e d e l ' A u b i s q u e , 3 1 4 6 0 F o n s o r b e s , F r a n k r i j k ;
- D e h e e r T h i b a u d C A C H E T , w o n e n d e t e 1 5 r u e d u s q u a r e C a r p e a u x , 7 5 0 1 8 P a r i j s , F r a n k r i j k ;
- D e h e e r D o m i n i q u e V I L L A R D , w o n e n d e t e 6 3 0 c h e m i n d e S t R o s a i r e , 8 3 5 6 0 V i n o n s u r V e r d o n , F r a n k r i j k .
B l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e R A A D V A N B E S T U U R v a n 1 5 J A N U A R I 2 0 1 5 :
- d a t w e r d o n t s l a g e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r R E M A N S A n d r é , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , W i n t e r s l a g s t r a a t , 3 1 ;
- d a t w e r d a a n g e s t e l d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r A l a i n S A I N S O T , w o n e n d e t e 3 4 r o u t e d e T a r b e s , 6 4 3 2 0 l d r o n , F r a n k r i j k ;
M e e s t e r H e r b e r t H O U B E N
G E V O L M A C H T I G D E
S T A T U T E N W I J Z I G I N G O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 3 0 J A N U A R I 2 0 1 5 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l a r t i k e l 3 . 1 2 . 3 . 0 . 5 , § 2 v a n d e V l a a m s e C o d e x F i s c a l i t e i t , m e t ' a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e ' B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G h e e f t b e s l o t e n t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E E R S T E B E S L U I T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
1 . - O p h e f f i n g v a n d e o n d e r s c h e i d e n k l a s s e n v a n a a n d e l e n e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a l w a a r w o r d t v e r w e z e n n a a r d e k l a s s e v a n a a n d e l e n .
M e e r i n h e t b i j z o n d e r a a n p a s s i n g v a n :
H e t " A r t i k e l 5 : K a p i t a a l " ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t " A r t i k e l 5 : K a p i t a a l " i n d e t o e k o m s t z a ! l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 3 7 . 5 5 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n 1 6 3 . 1 2 5 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t " A r t i k e l 1 7 : S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r - b e n o e m i n g - o n t s l a g " , i n d e t o e k o m s t z a l l u i d e n a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o f v o o r d e e e r s t e m a a l d o o r d e o p r i c h t e r s b e n o e m d .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t , m o e t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e n t e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n t e z i j n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d o o r a i l e m i d d e l e n d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
H u n m a n d a a t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n , z o l a n g d e z e b e p e r k i n g v a n d u u r d o o r a r t i k e l 5 1 8 p a r a g r a a f 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i s v o o r z i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e l t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t e n d e d u u r v a n h u n m a n d a t e n , e n k a n d e b e s t u u r d e r s t e n a l l e n t i j d e o n t s l a a n m e t o f z o n d e r m o t i v e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e f u n c t i e s v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e ë i n d i g d . "
H e t " A r t i k e l 1 8 : W i j z e v a n v e r g a d e r e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t " A r t i k e l 1 8 : W i j z e v a n v e r g a d e r e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r " , i n d e t o e k o m s t z a l l u i d e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 1 8 : W i j z e v a n v e r g a d e r e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n , e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r z i j n v o o r z i t t e r o f i n d i e n d e z e v e r h i n d e r d i s , d o o r h e t o u d s t e a a n w e z i g l i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t i n g e v o l g e b i j e e n r o e p i n g v a n z i j n v o o r z i t t e r , o f d o o r é é n v a n z i j n b e s t u u r d e r s , z o d i k w i j l s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , e n m i n s t e n s v i e r m a a l p e r j a a r . D e v o o r z i t t e r z a l b i j e l k v e r z o e k t o t b i j e e n r o e p i n g d o o r é é n v a n d e b e s t u u r d e r s b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n r o e p e n .
D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n g e s c h i e d e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t e n m i n s t e t i e n d a g e n o p v o o r h a n d , o f b i j t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x h e t z i j e - m a i l t e n m i n s t e v i j f d a g e n v e r & d e v o o r z i e n e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g a a n e l k e b e s t u u r d e r v e r z o n d e n . N o c h t a n s k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s t e e d s g e l d i g v e r g a d e r e n i n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z e l f s z o n d e r v o o r a f g a a n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n o p p l a a t s , d a g e n u u r v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I n d i e n h e t a l d u s v e r e i s t e q u o r u m n i e t w o r d t b e r e i k t t i j d e n s e e n e e r s t e v e r g a d e r i n g , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r t i j d e n s e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a e n d i e w o r d t b i j e e n g e r o e p e n b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , k u n n e n b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s .
l n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e b e s l u i t e n w o r d e n a l s d a n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r v o o r m e l d d o c u m e n t o n d e r t e k e n t . D e z e p r o c e d u r e i s e v e n w e l u i t g e s l o t e n i n d e g e v a l l e n b e p a a l d i n a r t i k e l 5 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n e e n a n d e r l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . "
H e t " A r t i k e l 1 9 : ; I n t e r n b e s t u u r S l e u t e l b e s l i s s i n g e n "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t " A r t i k e l 1 9 : : I n t e r n b e s t u u r S l e u t e l b e s l i s s i n g e n " , i n d e t o e k o m s t z a l l u i d e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 1 9 - I n t e r n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N i e t t e g e n s t a a n d e d e w e t t e l i j k i n g e s t e l d e r e s i d u a i r e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t e r , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , g e p r e c i s e e r d d a t d e o n d e r s t a a n d e b e s l i s s i n g e n t o t d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d h o r e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
a . g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r l i j k s e o p e r a t i o n e l e e n i n v e s t e r i n g s b u d g e t t e n ; s t r a t e g i e e n b u s i n e s s p l a n ( n e n ) ; b , i n v e s t e r i n g e n d i e b u i t e n h e t i n v e s t e r i n g s b u d g e t v a l l e n e n d i e g e c u m u l e e r d o p j a a r b a s i s E 1 0 . 0 0 0 ( t i e n d u i z e n d E u r o ) t e b o v e n g a a n ;
c . o v e r n a m e v a n , a a n k o o p v a n , o v e r d r a c h t v a n o f i n s c h r i j v i n g o p e f f e c t e n ( a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , o p t i e s , . . . ) , i n z o n d e r h e i d d e p a r t i c i p a t i e a l s o p r i c h t e r o f a n d e r s z i n s i n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n ;
d . v e r k o o p v a n w a a r d e p a p i e r e n e n o b l i g a t i e s v a n , o f p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n ;
e . h e t a a n g a a n , v e r l e n e n , o p s c h o r t e n o f o p z e g g e n v a n n i e u w e l e n i n g e n , k r e d i e t e n o f v o o r s c h o t t e n m e t d e r d e n v a n m e e r d a n E 2 5 . 0 0 0 ( v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n o p n a m e s b i n n e n e n t e r u g b e t a l i n g e n o p b e s t a a n d e k r e d i e t l i j n e n ;
f . o v e r d r a c h t v a n a c t i v a b u i t e n d e g e w o n e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g ; m e t o v e r d r a c h t v a n a c t i v a w o r d t v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e z e b e p a l i n g g e l i j k g e s t e l d e l k e f u s i e , s p l i t s i n g , i n b r e n g o f v e r k o o p v a n e e n a l g e m e e n h e i d o f b e d r i j f s t a k ;
g . v e r l e n i n g v a n h y p o t h e e k m a n d a a t , h y p o t h e e k o f p a n d o p g o e d e r e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , h â a r h a n d e l s f o n d s e n / o f a a n d e l e n i n p o r t e f e u i l l e ;
h . a a n w e r v i n g , b e n o e m i n g , o n t s l a g o f m a n i f e s t e w i j z i g i n g i n b e z o l d i g i n g v a n d e m a n a g e r s e n / o f b e s t u u r d e r s ,
i . h e t b e p a l e n v a n d e t o e k e n n i n g , c r i t e r i a e n m o d a l i t e i t e n v a n ( j a a r l i j k s e ) b o n u s s e n a a n m a n a g e r s e n / o f b e s t u u r d e r s ;
j . a a n w e r v i n g , b e n o e m i n g , o n t s l a g o f m a n i f e s t e w i j z i g i n g v a n d e b e z o l d i g i n g e n t a a k o m s c h r i j v i n g v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s o f v a n p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
k . c o n t r a c t e n , a n d e r e d a n g e w o n e h a n d e l s c o n t r a c t e n i n h e t k a d e r v a n d e n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t b e s t u u r d e r s , m e t a a n d e e l h o u d e r s o f m e t v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e z e b e s t u u r d e r s o f a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r t i c i p a t i e z o u d e n h e b b e n o f e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t z o u d e n u i t o e f e n e n ;
I . h e t i n d i e n e n , o v e r d r a g e n , a f s t a n d d o e n o f i n l i c e n t i e g e v e n v a n p a t e n t e n e n / o f o m h e t e v e n w e l k e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ;
n i . o v e r d a c h t o f i n l i c e n t i e g e v e n v a n e n i g e t e c h n o l o g i e e n k n o w h o w , e v e n a l s h i e r a a n v e r b o n d e n d i e n s t e n e n h e t b e p a l e n v a n r o y a l t y ' s e n a n d e r e v e r g o e d i n g e n , t e n z i j i n h e t k a d e r v a n d e n o r m a l e b e d r i j f s a c t i v i t e i t ;
n , o p e n i n g , v e r p l a a t s i n g v a n b i j h u i z e n , u i t b a t i n g z e t e l s o f a g e n t s c h a p p e n ;
o , g o e d k e u r i n g e n w i j z i g i n g v a n w a a r d e r i n g s r e g e l s ;
p . d e s g e v a l l e n d d e b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r g e l i j k d i r e c t i e c o m i t é ;
q . b e n o e m i n g v a n o p d r a c h t e n a a n e x t e r n e a d v i s e u r s b u i t e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n a l l e o p d r a c h t e n a a n b e s t u u r d e r s o f a a n d e e l h o u d e r s ;
r . b e s l i s s i n g e n i n z a k e t o e g e s t a a n k a p i t a a l , z o d e s t a t u t e n e e n t o e g e s t a a n k a p i t a a l z o u d e n v o o r z i e n ;
s . a l l e d i s t r i b u t i e o v e r e e n k o m s t e n
t . o p s t e l l e n e n g o e d k e u r e n v a n j a a r v e r s l a g e n j a a r r e k e n i n g ;
u . b e s l i s s i n g e n i n z a k e u i t k e r i n g t a n t i è m e s e n d i v i d e n d e n .
v . d e a a n d u i d i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
w . h e t u i t b r e n g e n v a n e n i g e p e r s m e d e d e l i n g o f g e l i j k a a r d i g c o m m u n i q u é
D e h i e r b o v e n v e r m e i d e b e d r a g e n g e l d e n p e r g l o b a a l p r o j e c t ; e e n p r o j e c t m a g n i e t i n d e e l p r o j e c t e n w o r d e n o p g e d e e l d t e n e i n d e d e g e s t e l d e l i m i e t e n t e o n t w i j k e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n e n b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o p g e t e k e n d i n n o t u l e n d i e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s v a n d e v e r g a d e r i n g e n d o o r d e b e s t u u r d e r s d i e z u l k s v e r l a n g e n .
i e d e r e e f f e c t e n h o u d e r h e e f t h e t r e c h t ( z e n d e r d a a r t o e v e r p l i c h t t e z i j n ) o m é é n ( n ` i e t - s t e m g e r e c h t i g d ) w a a r n e m e r e n / o f t e c h n i s c h r a a d g e v e r a f t e v a a r d i g e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r m i t s v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e z e w a a r n e m e r z a l h e t r e c h t h e b b e n o m d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j t e w o n e n e n o p h e t z e l f d e m o m e n t a i s d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e z e l f d e u i t n o d i g i n g e n e n d o c u m e n t e n t e o n t v a n g e n .
D e a a n s t e l l i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e b e u r t b i j e e n e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , D e r a a d v a n b e s t u u r z a l t e v e n s , i n d i e n n o d i g , d e b e v o e g d h e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r n a d e r o m s c h r i j v e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n n o o i t k u n n e n b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . I n g e v a l v a n t i n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e g e n s z i e k t e o f d e r g e l i j k e , z a l d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n r o l a d i n t e r i m o v e r n e m e n t o t e r i n e e n v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n . "
H e t " A r t i k e l 2 5 : P l a a t s - - b i j e e n r o e p i n g "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t " A r t i k e l 2 5 : P l a a t s b i j e e n r o e p i n g " , i n d e t o e k o m s t z a l l u i d e n a l s v o l g t : A r t i k e l 2 5 : P l a a t s b i j e e n r o e p i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n v o o r d e z e v e r g a d e r i n g e n . ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z o w e l d e g e w o n e a l s b i j z o n d e r e a i s b u i t e n g e w o n e m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t a a n g e v r a a g d d o o r a a n d e e l h o u d e r s d i e e e n v i j f d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
} D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m e n d e b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n , t e r w i j l d e a n d e r e n s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n k r i j g e n a l s z i j u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d ,
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s g e l d i g v e r g a d e r e n i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z e l f s z o n d e r v o o r a f g a a n d e b i j e e n r o e p i n g ,
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n ,
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a i l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , w a r r a n t - , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v o r m i n g , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n h o g e r s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v é é r d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
2 . - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t s c h r a p p i n g v a n d e s t a t u t a i r e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n v a n d e a a n d e l e n . I n u i t v o e r i n g h i e r v a n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 8 b i s v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n .
3 . - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e v e n n o o t s c h a p , b e n e v e n s d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , t e v e n s i n e n b u i t e n r e c h t e w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t a r t i k e l " A r t i k e l 2 0 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t " i n d e t o e k o m s t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 0 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s "
T W E E D E B E S L U I T O N T S L A G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e o n t s l a a n a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E G O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S t r i p p e s t r a a t 2 3 , 3 6 0 0 G e n k , B e l g i ë , i n g e s c h r e v e n i n h e t K B O o n d e r n u m m e r 0 8 9 0 . 7 5 2 . 8 7 9 ;
- D e h e e r A l a i n S a i n s o t , w o n e n d e t e 3 4 r o u t e d e T a r b e s , 6 4 3 2 0 I d r o n , F r a n k r i j k ;
- D e h e e r J e a n - P i e r r e A r n a u d , w o n e n d e t e 1 2 r u e d e l ' A u b i s q u e , 3 1 4 6 0 F o n s o r b e s , F r a n k r i j k ;
- D e h e e r T h i b a u d G a c h e t , w o n e n d e t e 1 5 r u e d u s q u a r e C a r p e a u x , 7 5 0 1 8 P a r i j s , F r a n k r i j k ;
- D e h e e r D o m i n i q u e V i l l a r d , w o n e n d e t e 6 3 0 c h e m i n d e S t R o s a i r e , 8 3 5 6 0 V i n o n s u r V e r d o n , F r a n k r i j k .
D E R D E B E S L U I T - B E N O E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e ( h e r ) b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n d u u r v a n
m a x i m a a l z e s j a a r :
- D e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t " A M A T S I G R O U P " , m e t z e t e l t e 3 1 4 7 0 F o n t e n i l l e s , F r a n k r i j k , P a r c d e
G é n i b r a t , R C S T o u l o u s e n u m é r o 4 2 3 . 8 6 8 . 1 8 1 ;
- D e h e e r D o m i n i q u e V i l l a r d , 6 3 0 c h e m i n d e S t R o s a i r e , 8 3 5 6 0 V i n o n s u r V e r d o n , F r a n k r i j k ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E G O N " , m e t z e t e l t e S t r i p p e s t r a a t 2 3 , 3 6 0 0 G e n k , B e l g i ë , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n a f d e l i n g H a s s e l t o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 7 5 2 . 8 7 9 R P R A n t w e r p e n - - a f d e l i n g H a s s e l t .
B l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e R A A D V A N B E S T U U R d i e w e r d g e h o u d e n o n m i d d e l l i j k n a d e v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e n v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 5 :
D e t i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 5 ( h e r ) b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n s p o n t a a n i n e e n v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n e n d i t m e t h e t o o g o p :
1 . D e k e n n i s n a m e v a n d e a a n d u i d i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e b e s t u u r d e r s - r e c h t s p e r s o n e n ;
2 . D e b e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
E e r s t e b e s l u i t :
R
"
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e r a a d n e e m t v o o r e e r s t k e n n i s v a n h e t b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t " A M A T S I G R O U P " , m e t z e t e l t e 3 1 4 7 0 F o n t e n i l l e s , F r a n k r i j k , P a r c d e G é n i b r a t , R C S T o u l o u s e n u m é r o 4 2 3 . 8 6 8 . 1 8 1 , d a t z a l o p t r e d e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h e t k a d e r v a n h a a r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r b i n n e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S E P S P H A R M A " : d e h e e r A l a i n S a i n s o t , w o n e n d e t e 3 4 r o u t e d e T a r b e s , 6 4 3 2 0 I d r o n , F r a n k r i j k ;
D e r a a d n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n h e t b e s l u i t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E G O N " d a t z a l o p t r e d e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h e t k a d e r v a n h a a r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r b i n n e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S E P S P H A R M A " : d e h e e r Y v e s G o n n i s s e n , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , S t r i p p e s t r a a t , 2 3 .
T w e e d e b e s l u i t :
W o r d t b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t " A M A T S I G R O U P " , m e t z e t e l t e 3 1 4 7 0 F o n t e n i l l e s , F r a n k r i j k , P a r c d e G é n i b r a t , R C S T o u l o u s e n u m é r o 4 2 3 . 8 6 8 . 1 8 1 e n w a a r b i j t e v e n s d e h e e r A l a i n S a i n s o t , w o n e n d e t e 3 4 r o u t e d e T a r b e s , 6 4 3 2 0 I d r o n , F r a n k r i j k , z a l o p t r e d e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s H e r b e r t H O U B E N
B o c h t l a a n , 3 3
3 6 0 0 G E N K
F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 01.08.2011 11362-0106-020
11/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 09.08.2010 10397-0115-019
13/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 07.08.2009 09557-0378-013