SHOE-LUX

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : SHOE-LUX
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 435.301.257

Publication

21/05/2014
ÿþ Moa Wmd 11.1

'i i, ~~~~. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHAND '

te ANTWERPEN, afdeLSng üASSUT

0 9 MEI 201k

Griffie

j

i II

H 11



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

p

Ondernemingsnr : 0435.301.257

Benaming

(voluit) : SHOE-LUX

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Geelsebaan 10 te 3980 Tessenderlo

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging - kapitaalverhoging

Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo, Markt 12, op 17 maart 2014, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SHOE-LUX" met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Geelsebaan 10 en met ondernemingsnummer 0435.301.257 en BTW-nr 435.301.257, RPR Hasselt, en op welke buitengewone algemene vergadering aile aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT.

Met algemeenheid van stemmen ontsloeg de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato twee december tweeduizend dertien houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van negenhonderd dertigduizend euro (¬ 930.000,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij drieënnegentigduizend euro (¬ 93.000,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves,

De dividenden werden toegekend als volgt

- aan de heer Vranken Marnik een bruto-bedrag ten belope van zeshonderd twintig (¬ 620,00);

- aan de echtgenoten Vranken-Godelaine een bruto-bedrag ten belope van negenhonderd negenentwintigduizend driehonderd tachtig euro (¬ 929.380,00);

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld door boeking op rekening-courant van de respectieve aandeelhouders.

TWEEDE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen ontsloeg de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan op vijfentwintig februari laatst, en de BVBVBA BB&B Bedrijfsrevisoren, hier vertegenwoordigd door de heer Bloemen Frank, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 13 maart 2014, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt:

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV «SHOE-LUX» betreft de vorderingen die de aandeelhouders, de heer Marnik VRANKEN en huwgemeenschap tussen de heer Marnik VRANKEN en mevrouw Hilde GODELAINE bezitten ten opzichte van de NV «SHOE-LUX», resulterend uit de uitkering van een tussentijds dividend verminderd met de verschuldigde roerende voorheffing van 10%, ten bedrage van netto 837.000,00 EUR, en dit in het kader van procedure zoals voorzien in Artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen.

Ondergetekende, de heer Frank BLOEMEN, bedrijfsrevisor, optredend ais permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor «BB&B Bedrijfsrevisoren», met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11 bus 1, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

2.de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r

I a

f&

~ +

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

3.de voor de inbreng in natura weerhouden methoden van waardering, bedrijfseconomisch verantwoord zijn, en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen elke inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura door de heer Marnik VRANKEN ten bedrage van 558,00 EUR bestaat uit de uitgifte van 22 kapitaalaandelen van de NV «SHOE-LUX», zonder aanduiding van nominale waarde, maar met een fractiewaarde van 1/22ste van 558,00 EUR, toegekend aan de heer Marnik VRANKEN.

De vergoeding voor de inbreng in natura door de huwgemeenschap tussen de heer Mannik VRANKEN en mevrouw Hilde GODELAINE ten bedrage van 836.442,00 EUR bestaat uit de uitgifte van 32.978 kapitaalaandelen van de NV «SHOE-LUX», zonder aanduiding van nominale waarde, maar met een fractiewaarde van 1/32.978ste van 836.442,00 EUR, toegekend aan de huwgemeenschap tussen de heer Mannik VRANKEN en mevrouw Hilde GODELAINE.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. ("no faimess opinion").

Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van aandeelhouders die zal beslissen over de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura, in het kader van de toepassing van de procedure zoals voorzien in Artikel 537 WIB, en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt ter goeder trouw

Herent, 13 maart 2014,

BB&B Bedrijfsrevisoren

Burg. Venn. o.v.v.e. BVBA

Vertegenwoordigd door Frank BLOEMEN"

De aanwezige aandeelhouders erkenden immers een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen,

Deze verslagen werden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

DERDE BESLUIT.

a) Kapitaalverhoging confer artikel 537 WIB

De vergadering besliste om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met achthonderd zevenendertigduizend euro (¬ 837.000,00) om het te brengen van vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (¬ 74.368,06) op negenhonderd en elfduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (¬ 911.368,06), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van negenhonderd dertigduizend euro (¬ 930.000,00), onder aftrek van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van drieënnegentigduizend euro (¬ 93.000,00), hetzij aldus netto achthonderd zevenendertigduizend euro (¬ 837.000,00) , en dit in twee fases:

I. Beslissing.

De vergadering besliste om het kapitaal te verhogen met achthonderd zevenenzestigduizend euro (¬ 837.000,00) om het te brengen van vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (¬ 74.368,06) op negenhonderd en elfduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (¬ 911.368,06), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door voormelde uitkering van een tussentijds dividend.

De kapitaalverhoging ging gepaard met de creatie van drieëndertigduizend (33.000) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen werden ingeschreven tegen de prijs van vijfentwintig euro zesendertig cent (¬ 25,36) per aandeel, waarvan achthonderd zevenendertigduizend euro (¬ 837.000,00) werd geboekt als kapitaal. Ieder nieuw aandeel werden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%).

Il, Inbreng.

Is alhier tussengekomen

- De heer Vranken Marnik, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaarde volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaarde met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten vijfhonderd achtenvijftig euro (¬ 558,00), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door inbreng van de credit rekening-courant op zijn naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;

- de echtgenoten Vranken-Godelaine, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaarde volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaarde hun nettoaandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten achthonderd zesendertigduizend vierhonderd tweeënveertig euro (¬ 836.442,00), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door inbreng van de credit rekening-courant op hun naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;

Elk van de inbrengers verduidelijkte nogmaals dat voormeld ingeboekt credit-saldo van de door hem aangehouden rekening-courant tot stand was gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van twee december tweeduizend dertien.

Ingevolge onderhavige inbreng werd het netto-bedrag van voorsohreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

IV. Keuze van woonplaats.

a "

Vipor-

belouden aan het Belgisch

Staatsblad

Voor de uitvoering dezer deden de inbrengers en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in

respectievelijk hun woonplaats en hun maatschappelijke zetel,

V. Vergoeding voor de inbreng.

Als vergoeding voor deze inbreng in natura werden drieëndertigduizend (33.000) nieuwe aandelen

gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten boden ais de bestaande aandelen en die in de

winsten zullen delen vanaf heden.

Deze drieëndertigduizend (33.000) nieuwe -- volledig volstortte - aandelen, werden toegewezen als volgt

- twee (2) aandelen aan de heer Vranken Manlik, voornoemd;

- tweeëndertigduizend negenhonderd achtenzeventig (32.978) aandelen aan de echtgenoten Vranken-

Godelaine, voornoemd;

als vergoeding voor de gedane inbreng;

V1. Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelde vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk

werd verhoogd tot negenhonderd en elfduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (¬ 911.368,06),

b) Wijziging van artikel 4 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten,

Ingevolge de genomen besluiten besliste de vergadering om het artikel 4 van de statuten ais volgt te

wijzigen

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op NEGENHONDERD EN ELFDUIZEND DRIEHONDERD

ACHTENZESTIG EURO ZES CENT (¬ 911.368,06) en wordt vertegenwoordigd door zesendertigduizend

(36.000) aandelen zonder vermelding van waarde, elk één/zesendertigduizendsten (1/36.000sten) van het

kapitaal vertegenwoordigend.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering verleende de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer

te brengen,

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering nam kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag besliste de vergadering de gecoiirdineerde tekst van de statuten goed te keuren.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Philip Vertessen

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal, de gecoördineerde statuten verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/07/2014 : HA071249
08/08/2013 : HA071249
06/11/2012 : HA071249
29/08/2012 : HA071249
13/07/2011 : HA071249
14/07/2010 : HA071249
20/08/2009 : HA071249
02/03/2009 : HA071249
14/08/2008 : HA071249
03/07/2007 : HA071249
03/07/2006 : HA071249
07/04/2006 : HA071249
15/07/2005 : HA071249
04/02/2005 : HA071249
29/07/2004 : HA071249
06/08/2003 : HA071249
18/09/2002 : HA071249
23/08/2001 : HA071249
22/08/2016 : HA071249
27/06/2018 : HA071249

Coordonnées
SHOE-LUX

Adresse
GEELSEBAAN 10 3980 TESSENDERLO

Code postal : 3980
Localité : TESSENDERLO
Commune : TESSENDERLO
Province : Limbourg
Région : Région flamande