SIE BIS

Dénomination : SIE BIS

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 839.831.245

Publication

07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 28.07.2013 13380-0298-012
24/04/2012

��t

Mod 2.0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 rechtbank v. koophandel te TONGEREN

Naviyaleyu tO ywona Llai

[1_,:usv

Voor-

behouden aen het Belgisch

Staatsblad

11111 ~ii~ 1n~hi~ i~iumi~~u

*iaa~sees*

11.,04.. 2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0839.831.245

Benaming

(voluit) : SIE BIS

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3700 Tongeren, Vrijheidweg 7

Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING

Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Georges Hougaerts te Tongeren op zesentwintig maart

tweeduizend en twaalf, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap SIE

BIS werd gehouden op het kantoor van notaris Georges Hougaerts te Tongeren.

De vergadering heeft geldig de volgende besluiten genomen :

EERSTE BESLUIT ONDERZOEK TER BESCHIKKINGSTELLING EN VERSLAGGEVING

A. De Raad van Bestuur van de NV SIE BIS heeft op 3 november 2011 een voorstel tot parti�le splitsing

opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen en op 4 november 2011

neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren.

Voomoemde neerlegging werden bij vermelding bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 november 2011 onder nummer 11173120.

De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het in de agenda opgenomen splitsingsvoorstel en de aandeelhouders erkennen uiterlijk ��n maand v��r de datum van deze vergadering van dit voorstel alsook van de in de wet bedoelde andere documenten volledig kennis te hebben gekregen.

B. Afstand van verslaggeving omtrent splitsing en controle.

Overeenkomstig artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen beslist de algemene vergadering afstand te doen van het opstellen van een schriftelijk en omstandig verslag door de raad van bestuur en van een controleverslag door de bedrijfsrevisor overeenkomstig de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van Vennootschappen.

TWEEDE BESLUIT VERSLAGGEVING BETREFFENDE DE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

De raad van bestuur legt volgende besluiten neer dewelke aan de akte worden gehecht:

a) een afschrift van het bijzonder verslag van de raad van bestuur van NV SIE BIS betreffende het voorstel tot inbreng van de exploitatie van de NV S.I.E., voorzien door artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin zij uiteenzetten wat het belang is van de inbreng in natura;

b) het verslag van BV BVBA "Geert Duchateau & C�", bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te B-3500 Hasselt, Anne Frankplein 13, betreffende de inbreng in natura en opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, welk verslag besluit als volgt:

"BESLUIT

Ondergetekende, Geert Duchateau, bedrijfsrevisor, optredend als zaakvoerder van de BVBA "Geert Duchateau & C�", bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te B-3500 Hasselt, Anne Frankplein 13, benoemd krachtens aanstellingsbrief van de zaakvoerder van de oprichters dd. 23 september 2011, verklaart op basis van zijn controles met betrekking tot de inbrengen in natura verricht naar aanleiding van de de inbrengen in natura verricht naar aanleiding van de kapitaalverhoging van NV "SIE BIS" dat

1) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in nature en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uitte geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura. De inbreng in natura gebeurt op basis van de netto-boekwaarde terwijl voor de bepaling van de aandelenvergoeding de marktwaarde ais uitgangspunt genomen wordt. De inbreng in natura gebeurt op basis van de netto-boekwaarde (915.331,13 � ) terwijl voor de bepaling van de aandelenvergoeding de marktwaarde (2.579.237,53� ) als uitgangspunt genomen wordt;;

2) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering

bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de inbrengwaarden waartoe deze methoden van waardering leiden,

met voorbehoud omirent de aanwezigheid en waardering van de voorraad grondstoffen, de juistheid van de

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

} Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - vervolg

tegoeden in kas en KMO-portefeuille en met voorbehoud omtrent de samenstelling en de juistheid van de overige schulden, en rekening houdend met de werkelijke waarde van de ingebrachte vermogensbestanddelen ten belope van 2.579.237,53 E, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit twee�nvijftigduizendvierhonderdvierentwintig (52.424) aandelen van de NV "SIE BIS".

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus gedaan in ons kabinet te Hasselt op 13 maart 2012,

Voor BVBA "Geert Duchateau & C�",

Bedrijfsrevisoren

Geert Duchateau

Bedrijfsrevisor-zaakvoerder."

DERDE BESLUIT besluit tot splitsing

Besluit tot parti�le splitsing overeenkomstig voornoemd splitsingsvoorstel, door overdracht zonder ontbinding noch vereffening van de NV S.I.E., van de exploitatie van de NV S.LE.; deze activiteit maakt op zich een bedrijfstak uit en de activiteit wordt zowel wat de rechten als de verplichtingen betreft overgedragen aan onderhavige vennootschap.

De handelingen van de inbrengende vennootschap zuilen vanaf 1 oktober 2011 boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap. Op juridisch vlak zal de parti�le splitsing uitwerking hebben per 1 april 2012,

De inbreng ingevolge de parti�le splitsing in de verkrijgende vennootschap is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel van parti�le splitsing, alsmede in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor waarnaar voor zoveel als nodig, wordt verwezen.

Hetgeen betrekking heeft op de exploitatie van de NV S.I.E. wordt overgedragen aan de bestaande overnemende vennootschap de NV SIE BIS, met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Vrijheidweg 7 en met ondernemingsnummer 0839.831.245, mits toekenning aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, NV SIE van twee�nvijftigduizend vierhonderdvierentwintig (52.424) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, van de NV SIE BIS die zullen worden verdeeld onder de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, overeenkomstig hun aandelenbezit.

Met dien verstande dat

de overdrachten gebeuren op basis van de boekhoudkundige staat van de gesplitste vennootschap afgesloten per 30 september 2011, De activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden opgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschappen tegen de waarde waartegen ze in de rekeningen van deze vennootschap op voormelde datum staan ingeschreven; de handelingen van de gesplitste vennootschap worden, boekhoudkundig, geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschappen vanaf 1 oktober 2011, zodat alle handelingen van na die datum in het voordeel en voor het risico van de inbrengverkrijgende vennootschappen zijn;

teneinde elke mogelijke betwisting over de verdeling van bepaalde delen van het vermogen te voorkomen, voor zover de hieronder omschreven verdeling niet voldoende nauwkeurig is, ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van toegekende vermogensdelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen, gelet op de bepalingen van artikel 729 van het Wetboek van Vennootschappen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de verkrijgende vennootschap;

De overdracht gebeurt tegen uitreiking van twee�nvijftigduizend vierhonderdvierentwintig (52.424) nieuwe, volledig volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap NV SIE BIS, zonder opleg.

de parti�le splitsing juridisch pas uitwerking heeft op 1 april 2012

VIERDE BESLUIT OVERDRACHT VAN HET VERMOGEN van de gesplitste vennootschap - verwezenlijking van de inbreng IN NATURA

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de exploitatie van de gesplitste NV S.1.E, wordt overgedragen tegen uitreiking aan de aandeelhouders van deze vennootschap van twee�nvijftigduizend vierhonderdvierentwintig (52.424) nieuwe, gewone en volledig volstorte aandelen van de verkrijgende vennootschap NV SIE BIS, zonder opleg.

Deze nieuw uit te geven gewone aandelen zijn identiek aan de bestaande gewone aandelen.

Na deze uiteenzetting, komt hier tussen:

- de Heer DELILE Louis, handelend in hoedanigheid van vertegenwoordiger van:

de partieel gesplitste "S.I.E." Naamloze Vennootschap, gevestigd te 3700 Tongeren, Vrijheidweg 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder het nummer BTW BE 0439.130.381, opgericht bij akte verleden voor notaris Vuylsteke Arnold te Riemst op 12 december 1989, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 januari 1990 onder nummer 900106-362.

Handelend krachtens een machtiging verleend door de aandeelhouders van deze vennootschap, ingevolge de buitengewone algemene vergadering die tot de parti�le splitsing heeft besloten, waarvan de notulen voorafgaandelijk aan deze notulen werden opgesteld door ondergetekende notaris Georges Hougaerts. Die verklaart, op basis van de boekhoudkundige staat afgesloten per 30 september 2011, de volgende activa en passiva en bestanddelen van het eigen vermogen door inbreng aan de overnemende vennootschap NV SIE BIS over te dragen.

4.a Beschrijving van de inbreng in natura

Na deze uiteenzetting verklaart voormelde comparant, als vertegenwoordiger van de partieel gesplitste

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B vervolg

vennootschap, op basis van de boekhoudkundige staat afgesloten per 30 september 2011 de exploitatie van de gesplitste vennootschap NV S.LE., vrij en zuiver is van enige schuld en bevoorrechte last, van welke aard ook, en niet is bezwaard met enige hypothecaire inschrijving of overschrijving en dat geen enkel bestanddeel van de I exploitatie met enig pand is bezwaard en dat de vennootschap geen enkele hypothecaire lastgeving betreffende deze overgedragen exploitatie heeft verleend zoals blijkt uit de hypothecaire staat verstrekt door het hypotheekkantoor te Tongeren, op 16 maart 2012.

Het betreft de exploitatie zoals deze nader omschreven is in het verslag van de raad van bestuur omtrent de inbreng in natura. (...)r

VIJFDE BESLUIT VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

Op basis van voornoemde verslagen en tengevolge van voormelde parti�le splitsing van de NV S.I.E., verzoekt de vergadering ondergetekende notaris te akteren dat:

Zij beslist om:

a) het maatschappelijk kapitaal van deze vennootschap met de kapitaalverhoging met vierhonderdzestienduizend vierhonderdzesenzeventig euro drie�ntachig cent (416.476,83 � ) om het van ��nenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 � ) op vierhonderdzevenenzeventigduizend negenhonderdzesenzeventig euro drie�ntachtig cent (477.976,83 � ) te brengen door voormelde inbreng ln natura;

b) deze inbreng te vergoeden door de correlatieve creatie van twee�nvijftigduizend vierhonderdvierentwintig

(52.424) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die volledig

volgestort aan de inbrengers worden toegekend zoals hiervoor beschreven.

ZESDE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "S.I.E.".

ZEVENDE besluit STATUTENWIJZIGING

7.1. Dyanpassing van het maatschappelijk doel van deze vennootschap overeenkomstig artikel 738 van het

Wetboek van Vennootschappen, is niet nodig daar de NV S.I.E. en de NV SIE BIS een soortgelijk doel hebben.

7.2. Aanpassing van artikel 1 van de statuten om de tekst ervan in overeenstemming te brengen met de

naamswijziging in "S.I.E.",

Artikel 1, tweede zin luidt als volgt: "Haar naam luidt

7.3. Aanpassing van artikel 4 van de statuten om de tekst van dit artikel in overeenstemming te brengen met de

kapitaalverhoging ten gevolge van de splitsing,

Artikel 4 luidt als volgt:

"Het kapitaal bedraagt vierhonderd zevenenzeventig duizend negenhonderd zesenzeventig euro drie�ntachtig

cent (477.976,83 � ).

Het is vertegenwoordigd drie�nvijftigduizend zeshonderd vierenzeventig (53.674) aandelen zonder aanduiding

van nominale waarde, die elk ��n/drie�nvijftigduizend zeshonderd vierenzeventigste (1153.674ste) van het kapitaal

vertegenwoordigen"

ACHTSTE besluit ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

De vergadering beslist om de samenstelling van de raad van bestuur niet te wijzigen.

NEGENDE besluit uitvoeringsbevoegdheden

De vergadering verleent elke bestuurder van de raad van bestuur

- de heer DELILE Louis Andr� Marie Hubert, geboren te Rocourt op 3 juli 1955, wonende te 3700 Tongeren,

Luikersteenweg 164;

- de heer DELILE Christophe Armand Hubert, geboren te Tongeren op 31 maart 1985, wonende te 3700

Tongeren, Luikersteenweg 164;

-juffrouw DELILE Nathalie Jos�e Josephine, geboren te Tongeren op 21 september 1981, wonende te 3700

Tongeren, Molenstraat 41;

met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk op te treden, alle bevoegdheden met het oog op uitvoering

van deze notulen uit te oefenen, met mogelijkheid tot subdelegatie, inzonderheid de bevoegdheden om bij de

bevoegde overheden alle formaliteiten tot schrapping of overbrenging te vervullen.

TIENDE BESLUIT machtigingen

De vergadering verleent eenparig de machtiging aan de raad van bestuur om het nodige te doen voor de

uitvoering van de beslissingen die heden werden genomen en geeft opdracht aan notaris Georges Hougaerts te

Tongeren om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en over te gaan tot de co�rdinatie

ervan.

ELFDE BESLISSING OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

De vergadering beslist dat aile hiervoor genomen besluiten slechts uitwerking zullen

hebben onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de parti�le splitsing door de algemene

vergadering van voormelde vennootschap NV S.I.E. en tevens onder de opschortende voorwaarde van

goedkeuring van de splitsing door overneming van NV SODELCO, waarbij haar onroerend vermogen zal worden

overgenomen door NV S.1.E. en hetgeen betrekking heeft op de exploitatie zal worden overgenomen door NV

SODELCO BIS, door de algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Georges Hougaerts

Notaris met standplaats te Tongeren

Tegelijkertijd neergelegd

een afschrift van de akte;

het verslag van de bedrijfsrevisor;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

f .

Voor-

behouden

aan het

Belg si c f Staatsbiad

Luik B - vervolg

-- het verslag van de zaakvoerder met de staat van activa en passiva;

de geco�rdineerde statuten;

de formulieren 1 (A+B) en 2 voor publicatie in het Belgisch Staatsblad / het analytisch uittreksel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

4

.t.

17/11/2011

��Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III I1 fII 1ff 1111 1111111111 1If

*11173120*

b

E

SI

Nee~~o~a,,a 4~" ~,~ ,~...

rechtbank v. koophandel te TONGEREN

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0839.831.245

Benaming

(voluit) : SIE BIS

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Vrijheidweg 7, 3700 Tongeren

Onderwerp akte : Neerlegging voorstel tot parti�le splitsing

Neerlegging van een voorstel tot parti�le splitsing, opgemaakt overeenkomstig artikel 677 jo. 728 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij de NV SIE een deel van haar vermogen afsplitst, hetwelk zal worden opgenomen door de NV SIE BIS, zonder dat de eerstgenoemde vennootschap wordt ontbonden.

Louis Delile

Bestuurder

Christophe Delile

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris: hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/10/2011

��Mod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Neergelegd

01-10-2011

Griffie

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

*11305850*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

I. OPRICHTING

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Georges Hougaerts, notaris met standplaats te Tongeren, op

27/09/2011, blijkt dat :

1. De heer DELILE Louis Andr� Marie Hubert, geboren te Rocourt op 3 juli 1955, nationaal nummer 55.07.03 291-47, uit de echt gescheiden en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3700 Tongeren, Luikersteenweg 164.

2. De heer DELILE Christophe Armand Hubert, geboren te Tongeren op 31 maart 1985, nationaal nummer 85.03.31 123-74, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3700 Tongeren, Luikersteenweg 164.

3. Juffrouw DELILE Nathalie Jos�e Josephine, geboren te Tongeren op 21 september 1981, nationaal nummer 81.09.21 180-81, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3700 Tongeren, Molenstraat 41; een Naamloze Vennootschap hebben opgericht onder de naam SIE BIS.

Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (� 61.500,00) vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��n/duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speci�n. De duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen werden als volgt onderschreven:

1. De heer DELILE Louis, titularis van duizend (1000) aandelen.

2. De heer DELILE Christophe, titularis van honderd dertig (130) aandelen.

3. Juffrouw DELILE Nathalie, titularis van honderd twintig (120) aandelen.

Totaal duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen.

De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volledig volgestort zijn.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (�

61.500,00).

Het geheel van de inbreng in speci�n werd gedeponeerd overeenkomstig artikel 224 van het wetboek van

vennootschappen voorafgaandelijk dezer op een bijzondere rekening geopend ten name van de vennootschap

in oprichting bij de Bank J. Van Breda & C�.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet. Een

bewijs van deze deponering werd afgegeven door voornoemde instelling en zal in het dossier van

ondergetekende notaris bewaard blijven.

II. STATUTEN (uittreksel)

Artikel 1 Naam Duur

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een Naamloze vennootschap.

Haar naam luidt SIE BIS.

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

Artikel 2 - Zetel

De zetel is gevestigd te 3700 Tongeren, Vrijheidweg 7.

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van

derden, of door deelname van dezen

- Metaalconstructie in het algemeen;

- Studiebureau;

- Dienstenbureau voor informatieverwerking en informatica;

- Verkoop, in het groot en in het klein van voorvermelde producten.

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : SIE BIS

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: 3700 Tongeren, Vrijheidweg 7

Onderwerp akte: OPRICHTING EN STATUTEN BENOEMING BESTUURDERS

0839831245

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

- Verkoop, aankoop, huur en verhuur van roerende en onroerende goederen in het kader van het beheer van het eigen patrimonium.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financi�le en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in Belgi� als in het buitenland.

Zij zal op alle mogelijkheden mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 4 Kapitaal

Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR).

Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��n/duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 5 - Aandelen

De aandelen zijn steeds op naam, dragen een volgnummer en worden genoteerd in een register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de vennoten.

RAAD VAN BESTUUR

Artikel 10 Statuut van de bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd.

Er moeten tenminste drie bestuurders zijn. De raad van bestuur kan evenwel slechts uit twee leden bestaan wanneer voldaan is aan alle voorwaarden zoals vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de laatste jaarvergadering voorafgaand aan het verstrijken van deze termijn. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Bestuurders kunnen te allen tijde bij eenvoudige meerderheid door de Algemene Vergadering ontslagen worden.

Een bestuurder die zijn ontslag geeft, moet zijn opdracht verder vervullen tot redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 11 - Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van ��n bestuurder. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproepingsbrief.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

Artikel 12 - Besluitvorming in de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of door middel van ieder ander communicatiemiddel, volmacht geven aan ��n van zijn collega's van de raad van bestuur, maar slechts voor ��n vergadering. Elke bestuurder kan nochtans slechts ��n medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Indien de raad van bestuur uit meer dan twee leden bestaat heeft, in geval van staking van stemmen, de voorzitter een beslissende stem.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen besluiten worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, in zoverre het niet gaat om de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 13 Belangenconflict

Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechterlijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij verplicht de raad en, in voorkomend geval, de commissaris, hiervan op de hoogte te brengen en zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden te doen opnemen in de notulen, behoudens in de uitzonderingsgevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur en, desgevallend, de commissaris, rapporteren hierover overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 14 - Interne bestuursbevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of dienstig ter verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

DIRECTIECOMIT�

Artikel 15

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomit� wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comit�.

Het directiecomit� bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurders zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomit� benoemt deze onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 16

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap aan ��n of meer personen toekennen. Deze worden:

" afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder genoemd indien zij worden gekozen binnen de raad

" directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad

De raad van bestuur mag tevens ��n of meer volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

Artikel 17

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de

vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:

" twee bestuurders gezamenlijk of een afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder afzonderlijk;

" een directeur afzonderlijk, voor wat het dagelijks bestuur aangaat;

" twee leden van het directiecomit�, voor wat de aan het directiecomit� toegekende bevoegdheden betreft;

" binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

TITEL IV ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18 - Plaats en datum jaarvergadering

De bestuurders moeten de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, ieder jaar bijeenroepen op de tweede zaterdag van de maand juni om 15:00 uur. Indien dit een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering plaats vinden op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 19 - Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming voor de jaarvergadering, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen twintig dagen voor de hiervoor bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

Artikel 20 - Toelating tot de vergadering

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder, uiterlijk vijf dagen voor de datum der voorgenomen vergadering, hun aandelen deponeren op de vennootschapszetel. De vervulling van deze formaliteiten kan niet ge�ist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.indien alle aandelen op naam zijn:

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam, uiterlijk vijf dagen voor de datum der voorgenomen vergadering, hun voornemen aan de vergadering deel te nemen, bij gewone brief ter kennis brengen aan de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet ge�ist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.

Artikel 21 - Uitoefening van stemrecht

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op ��n stem.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de algemene vergadering de uitoefening van het aan de betrokken aandelen verbonden stemrecht schorsen totdat ��n enkele persoon is aangewezen als eigenaar.

Het stemrecht van aandelen bezwaard met vruchtgebruik, wordt uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet door deze laatste. Indien de blote eigenaar zich verzet, is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.

Artikel 25 - Controle

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan ��n of meer

commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Artikel 26 - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Artikel 27 - Winstbestemming

Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke beperkingen terzake.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, en heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren.

Artikel 28 - Benoeming van vereffenaars

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging of homologatie van de benoeming door de algemene vergadering.

III. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Verkrijging van rechtspersoonlijkheid

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, � 4 van het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

Benoemingen

Nadat de statuten zijn vastgelegd en de vennootschap is opgericht, rekening houdende met het feit dat zij haar rechtspersoonlijkheid zal bekomen bij de neerlegging van het dossier op de rechtbank van koophandel, komen de comparanten meteen samen in buitengewone algemene vergadering en beslissen ��nparig :

a) om overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen tot bestuurders te benoemen:

1) De heer DELILE Louis Andr� Marie Hubert, uit de echt gescheiden, wonende te 3700 Tongeren, Luikersteenweg 164 en

2) Juffrouw DELILE Nathalie Jos�e Josephine, ongehuwd, wonende te 3700 Tongeren, Molenstraat 41.

3) De heer DELILE Christophe Armand Hubert, ongehuwd, wonende te 3700 Tongeren, Luikersteenweg

164.

De aldus benoemde bestuurders zijn benoemd tot de jaarvergadering van tweeduizend zeventien.

De bestuurders zullen hun mandaat gratis uitoefenen.

b) om aan te stellen als afgevaardigd bestuurder: de heer DELILE Christophe Armand Hubert, ongehuwd,

wonende te 3700 Tongeren, Luikersteenweg 164.

De aldus benoemde afgevaardigd bestuurder is benoemd tot de jaarvergadering van tweeduizend zeventien.

c) Overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen wordt geen commissaris benoemd.

Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de raad van bestuur gedurende de tussentijd

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. Bij toepassing van het artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen zal de vennootschap al de verbintenissen opnemen die de oprichters hebben aangegaan voor de vennootschap in oprichting sedert heden.

Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op 31 december 2012.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijkertijd neergelegd :

-- een elektronisch afschrift van de oprichtingsakte;

-- het elektronisch analytisch uittreksel.

De raad van bestuur zal alsdan voor de eerste maal de inventaris opstellen van alle activa en passiva

bestanddelen; de jaarrekening zal dan ook voor de eerste maal afgesloten worden.

Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend dertien, overeenkomstig de statuten.

Meester Georges Hougaerts

notaris met standplaats te Tongeren

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
SIE BIS

Adresse
VRIJHEIDWEG 7 3700 TONGEREN

Code postal : 3700
Localité : TONGEREN
Commune : TONGEREN
Province : Limbourg
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées SIE BIS

Coordonnées
SIE BIS