07/03/2014
ÿþt
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
2 6 . 0 2 - 2 0 1 4
H A S S E L T
G r i f f i e
b e a S i S t a
~
B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 2 9 5 . 9 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S 1 L V I E L O P E Z - H E R N A N D E Z , G E A S S O C I E E R D N O T A R I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e r e n t 1 3
3 9 1 0 N e e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l w i j z i g i n g B V B A
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r i ? ; M e e s t e r P a u l G e e b e l e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C R O L L A & G E E B E L E N " , m e t : z e t e l t e L o m m e l , K e r k p l e i n 2 0 , i n v e r v a n g i n g v a n M e e s t e r S i l v i e L o p e z - H e r n a n d e z , g e a s s o c i e e r d i n o t a r i s t e N e e r p e l t , w e t t e l i j k v e r h i n d e r d , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n ; i : h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e :
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . "
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n ; e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " S I L V I E L O P E Z - H E R N A N D E Z , ; ; ; G E A S S O C I E E R D N O T A R I S ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , H e r e n t 1 3 , v o l g e n d e : b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t ;
E e r s t e b e s l i s s i n g '
; l i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o m m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 0 9 d e z e t e l t e ; v e r p l a a t s e n n a a r h e t h u i d i g a d r e s e n z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 o k t o b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 1 3 9 0 9 4 , z o d a t a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 . - Z e t e l .
D e z e t e l b e v i n d t z i c h t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , H e r e n t 1 3 .
D e z a a k v o e r d e r k a n d e z e t e l v e r p l a a t s e n .
E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e t o t h e t ; 1 1 B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T w e e d e b e s l i s s i n g V o o r a f g a a n d e v e r s l a p e n
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e i n d e , a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n , w a a r v a n d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n : o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , m e t n a m e :
? : a l h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , T o e k o m s t l a a n 1 B 1 : i v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I n g r i d V o s c h , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n : V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s ; ' ' v o l g t :
: ; " 7 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p S i l v i e L o p e z - H e m a n d e z G e a s s o c i e e r d . N o t a r i s b v o . v . v . e . b v b a b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d o o r d e v e n n o o t , d i e z a l ! o n t s t a a n u i t d e w i n s t u i t k e r i n g b i j w i j z e v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r e e n : t o t a a l b e d r a g v a n 2 5 1 . 5 5 5 , 5 6 E U R n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e : v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , i n d i e n d e v e n n o o t a k k o o r d g a a t m e t d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g . A l s g e v o l g z a l h e t ; k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w o r d e n m e t 2 2 & , 4 0 0 , 0 0 E U R v a n 4 8 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R n a a r ; 7 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
p e _ y e r r i c b t i o g _ ! e r d _ n _ a g e z i e _ o _ _ o x e r e e n g o r n a t i g _ c l _ e _ n o r m e n _ u i t g e m e a r d l g d _ d o o r _ _ b o t _ I n s t i t u u t _ _ e n _ d e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
: !
, 7 i i m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k " v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
O n s v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g , b e s l o t e n t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 2 5 1 . 5 5 5 , 5 6 E U R i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e ;
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , e n o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
" d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
G e z i e n h e t v o o r a f g a a n d e l i j k a k k o o r d v a n d e v e n n o o t m e t e e n v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g o p b a s i s v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n é é n a a n d e e l , b e s t a a t d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a i n 2 . 2 6 4 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n t e n s l o t t e d e a a n d a c h t v e s t i g e n o p h e t f e i t d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
N e e r p e l t , 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
I n g r i d V o s c h "
b l h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D e r d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 , l ° l i d W I B 9 2 , h e e f t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d u i t t e k e r e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 5 1 . 5 5 5 , 5 6 ) , w a a r o p r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( 1 0 % ) t e n b e d r a g e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 5 . 1 5 5 , 5 6 ) v e r s c h u l d i g d i s , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D i t d i v i d e n d w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e e n i g e v e n n o o t .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e z e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 6 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n v o o r m e l d e r e k e n i n g - c o u r a n t
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 2 . 2 6 4 ) n i e u w e a a n d e l e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g V e r w e z e n l i j k i n q v a n d e i n b r e n g
D e e n i g e v e n n o o t , S i l v i e L o p e z - H e r n a n d e z , v e r k l a a r t , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 6 . 4 0 0 , 0 0 ) t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h a a r n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V i j f d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i i k i n q v a n d e i n b r e n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 7 . 1 5 0 ) i d e n t i e k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
, .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
k " 1 m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z e s d e b e s l i s s i n g A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e
w i j z i g e n :
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 7 . 1 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - M a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
P a u l G E E B E L E N ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L o m m e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L a k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g