17/11/2014
ÿþt i
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r '
1 4 2 8 0 7 2
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 5 O 0 V . 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b I a f - 1 7 1 1 1 T 2 U 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 5 4 4 . 6 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M M A G C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , V e l d s t r a a t 8 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B - W i j z i g i n g b o e k j a a r e n d a t u m j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - V e r l e n g i n g b o e k j a a r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S I M A G C O N S U L T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , V e l d s t r a a t 8 6 , B T W B E 0 4 7 0 . 5 4 4 . 6 2 4 R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s E r n s t v a n S o e s t t e H a s s e l t o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : " A k t e v a n n o t a r i s E r n s t v a n S O E S T t e H a s s e l t v a n 3 0 - 0 9 - 2 0 1 4 , r e p e r t o r i u m 2 0 1 4 1 9 4 5 7 , B l a d ( e n ) : 6 V e r z e n d i n g ( e n ) : 0 . G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r H A S S E L T I - A A o p v e e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 1 4 1 0 - 2 0 1 4 ) R e g i s t e r 5 B o e k 8 1 0 B l a d 0 8 5 V a k 0 0 0 3 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r . "
B l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- E e r s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g .
a ) E r w e r d v o o r g e s t e l d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g d o o r d e a c t u e l e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e z e i n b r e n g , t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d , a f k o m s t i g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p , w a a r t o e w e r d b e s l o t e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n w a a r b i j d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g z i c h e r u i t d r u k k e l i j k t o e h e b b e n v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d ( e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ) n a a f t r e k e n d o o r s t o r t i n g a a n d e F O D F i n a n c i ë n v a n d e d a a r o p v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , b l i j f t n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
N a u i t e e n z e t t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r c r e a t i e v a n n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) e l k , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e t e k e n d d o o r d e H e e r M A N S H O V E N E r w i n K a r e l J o h a n , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 a u g u s t u s 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , V e l d s t r a a t 8 6 e n M e v r o u w D O U L T R E M O N T M i c h è l e C h r i s t i a n e R o s e t t e B e r n a r d a , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 6 o k t o b e r 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , V e l d s t r a a t 8 6 , e n i g e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a a r d e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) A a n g e z i e n e r t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n , t e w e t e n d e H e e r M A N S H O V E N E r w i n e n M e v r o u w D O U L T R E M O N T M i c h è l e , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e z e l f i n t e k e n d e n o p d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , w e r d h e t v o o r k e u r r e c h t g e r e s p e c t e e r d .
c ) H e t b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s B a n k , B e i d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n u i t d r u k k e l i j k b e v e s t i g d d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e n o n t v a n g e n d i v i d e n d , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t a t t e s t a f g e l e v e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d w o r d e n .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s h e e f t b e v e s t i g d d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j l i ë t l i é E g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d ) N a k e n n i s n a m e v a n h e t v o o r g a a n d e h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d d a t d e
k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d , e n d a t d e i n b r e n g v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t
- T w e e d e b e s l i s s i n g : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n t e
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o
( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d ( 1 . 1 0 0 ) a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n
h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) e l k . "
- D e r d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t b e g i n e n h e t e i n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n d e
e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i v a n e l k k a l e n d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r , "
- V i e r d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e e e r s t e
a l i n e a v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m
a c h t t i e n u u r , "
- V i j f d e b e s l i s s i n g : V e r l e n g i n g h u i d i g b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e l o o p t i j d v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d
v i j f t i e n .
- Z e s d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g N o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e
v o l l e d i g e t e k s t n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
E r n s t v a n S o e s t ,
N o t a r i s t e H a s s e l t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n m e t d e l i j s t d e r p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g