SINT-JACOBUS

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. SINT-JACOBUS
Dénomination : SINT-JACOBUS
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 457.456.948

Publication

30/10/2014
ÿþ tvtod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Neergelegd ter griffie der rechtbank y. koophandel Antwerpen, afd, Tongeren

20 -10- 2014

De griffier, Griffie

*14199429*

Ondernemingsnr :0457.456.948

Benaming (voluit) :SINT-JACOBUS

(verkort): *

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :3700 Tongeren, Verhenis 36

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: STATUTENWIJZIGING

Tekst

STATUTENWIJZIGING

"SINT-JACOBUS"

Naamloze Vennootschap

te 3700 Tongeren, Verhenis 36

HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.

Op vijfentwintig september.

Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap

"SINT-JACOBUS", te 3700 Tongeren, Verhenis 36, ingeschreven in het

rechtspersonenregister onder nummer 0457.456.948, Gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Tongeren.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Clement WOUTERS, te Tongeren, op vijf maart negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee april daarna onder nummer 960402-217, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Het bureau wordt voorgezeten door mevrouw Antoinette THIJS, hierna vermeld.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.

--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

Zijn aanwezig de hierna vermelde aandeelhouders die verklaren eigenaar

te zijn van de achter hun naam vermelde de aandelen:

(...)

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: 2.800 aandelen, hetzij de

totaliteit van de bestaande aandelen.

BESTUURDERS

De volgende bestuurders/gedelegeerd bestuurder zijn hier aanwezig:

- Mevrouw THIJS Antoinette, voornoemd sub 1, in haar hoedanigheid

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

t

Voor- Luik B - vervolg

behouden van bestuurder,

aan flet Mevrouw WAGEMANS, Anneleen Maria Gertrude, geboren te Tongeren op

r EreTdiaTi zes mei negentienhonderd drieëntachtig, rijksregisternummer

Staatsblad 83.05.06 104-39, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3700

Tongeren, Henistom 12, in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder,

Beiden benoemd tot bestuurder/gedelegeerd bestuurder ingevolge beslissing van de algemene vergadering en raad van bestuur van 22 juli 2013, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 augustus daarna onder nummer 13130934.

Zij verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij verklaren tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die haar krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking

gesteld worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. Voorafgaande verslagen:

a) Bijzonder verslag van de bestuurders met betrekking tot het

voorstel tot ontbinding van de vennootschap de dato 23 september 2014, met in bijlage de staat van actief en passief afgesloten op 15 september 2014;

b) Verslag van de revisor, Jo FRANCOIS te Sint-Truiden, van 23 september 2014, met betrekking tot de staat van actief en passief van de vennootschap;

2. Ontbinding en gelijktijdige vereffening van de vennootschap overeenkomstig artikel 184 §5 van het Wetboek van Vennootschappen.

3. Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de

bestuurders - Kwijting.

4. Sluiting van de vereffening.

5. Beslissing om de boeken en bescheiden van de vennootschap te bewaren gedurende de door de wet voorziene termijn

6. Benoeming van een bijzondere lasthebber.

B. Vaststellingen

1/ De voorzitter deelt mee dat er thans honderd (100) kapitaalaandelen zijn uitgegeven. Er bestaan geen andere maatschappelijke effecten.

2/ De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen

en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de

toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard,

met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge



Luik B - vervolg

5/ De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de

algemene vergadering werd voldaan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen.



EERSTE BESLUIT

De Voorzitter doet voorlezing van de in de agenda aangekondigde

verslagen, te weten het bijzonder verslag van de bestuurders betreffende

het voorstel tot ontbinding, alsmede het verslag van de bedrijfsrevisor, Jo FRMCOIS te Sint-Truiden, van 23 september 2014.

De conclusies van het verslag van de revisor luiden letterlijk als volgt:

,, (...)

e

Bijgevolg werd volledig voldaan aan de wettelijke vereisten van het gewijzigde artikel 184§5 van het Wetboek van Vennootschappen.

TWEEDE BESLUIT

De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk de NV "SINT-JACOBUS" te

ontbinden en te vereffenen.

Er wordt geen vereffenaar aangesteld.

De aandeelhouders verklaren dat de vereffening dadelijk wordt

voltrokken overeenkomstig artikel 184 §5 van het Wetboek van

vennootschappen , gelet op het feit dat:

-alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige

gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, zoals tevens hierboven

vermeld werd in het verslag van de bedrijfsrevisor Jo FRANCOIS de dato 23 september 2014.

-er geen vereffenaar wordt aangesteld.

-elle aandeelhouders aanwezig zijn op de huidige algemene vergadering of geldig vertegenwoordigd zijn, en besluiten met eenparigheid van stemmen. -het resterend actief teruggenomen wordt door de aandeelhouders zelf

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding van de

vennootschap het mandaat van de bestuurders van rechtswege beëindigd is.

Zij geeft zonder enig voorbehoud volledige kwijting aan de

bestuurders voor hun bestuur sedert de afsluiting van het vorige boekjaar en heden.

VIERDE BESLUIT

De vergadering verklaart dat de vereffening is gesloten en stelt vast dat de vennootschap vanaf heden definitief heeft opgehouden te bestaan.

VIJFDE BESLUIT

De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende ten minste 5 jaar worden bewaard vanaf df____p_ublicatie van het besluit van de

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

.r4

Luik B - vervolg

vereffening op het adres van mevrouw THIJS Antoinette, te 3700 Tongeren, Verhenis 36, die verklaart dit te aanvaarden.

ZESDE BESLUIT

De bestuurders verleent bijzondere volmacht aan D&D ACCOUNTANTS, te Sint-Truiden, vertegenwoordigd doo de heer Geert DEWALHEYNS, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

EENPARIGEEID VAN STEMMEN.

Alle voormelde beslissingen zijn genomen met eenparigheid van

stemmen.

SLOT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om elf uur

dertig minuten geheven.

TAKS OP GESCHRIFT

Betaald vijfennegentig euro (E 95,00) op aangifte van notaris Philip

Odeurs te Sint-Truiden.

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd

aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op

datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar eventuele

bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar eventuele

bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten

erkennen, hebben de comparanten samen met mij, notaris, getekend.

Samen neergelegd: afschrfit van de akte



Voor-

behouden

aan het

'15-érèREF

Staatsblad



22/08/2013 : TG079828
05/09/2012 : TG079828
24/08/2011 : TG079828
31/08/2010 : TG079828
05/08/2009 : TG079828
06/08/2008 : TG079828
03/08/2007 : TG079828
02/08/2006 : TG079828
04/10/2005 : TG079828
06/08/2004 : TG079828
14/08/2003 : TG079828
08/01/2003 : TG079828
14/05/2002 : TG079828
12/07/2001 : TG079828
24/08/1999 : TG079828
12/01/1999 : TG079828
02/04/1996 : TG79828

Coordonnées
SINT-JACOBUS

Adresse
Zetel :3700 Tongeren, Verhenis 36

Code postal : 3700
Localité : TONGEREN
Commune : TONGEREN
Province : Limbourg
Région : Région flamande