24/07/2014
ÿþ M o d W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
R E C H T B A N K v a n K O O P I i A N i , ; i
t e A N T W E R P E N
1 4 J ¬ ! l . I , 2 0 1 4
a f d e l i n g H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 9 . 4 2 6 . 1 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S i n t - J a n s b e r g k l o o s t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - J a n s b e r g s t r a a t 9 , 3 5 4 5 Z e l e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 6 J U N I
2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r
A n n e E n g e l e n , G e m e e n t e p l e i n 1 5 , 2 8 2 0 R i j m e n a m .
D i t o n t s l a g g a a t i n o p 2 6 j u n i 2 0 1 3 .
A n n e E n g e l e n ' w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h a a r b e s t u u r s d a d e n .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N ;
1 9 J A N U A R I 2 0 1 4
D e A V a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n A n n e E n g e l e n a l s b e s t u u r d e r .
g e t e k e n d :
J . F . L é g e r
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/02/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V D
b e h
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B e l
S t a a
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R e c h t b a n k v a n k a c p f i a i l d a
I 7 F E B , 2 0 1
t e H A $ S E I - T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 9 . 4 2 6 . 1 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I N T - J A N S B E R G K L O O S T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 4 5 Z e l e r n - S i n t - J a n s b e r g s t r a a t 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r P h i l i p p e M I S S O U L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B i e r b e e k o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o i o t s c h a p m e t ' b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S I N T J A N S B E R G K L O O S T E R , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r i n v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t i n h e t b e g i n v a n d i t a r t i k e l v b á r d e z i n " a r t i k e l 5 . 1 - O m s c h r i j v i n g v a n h e t k a p i t a a l " :
" H e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p w o r d t a c t i e f g e s t i m u l e e r d d o o r d e c r e a t i e v a n v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n a a n d e l e n w a a r b i j d e v e n n o t e n v i a k o r t i n g e n g e s t i m u l e e r d w o r d e n o m m a x i m a a l d e e l t e n e m e n a a n d e d u u r z a m e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
T W E E D E B E S L U I T :
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 9 . 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r i n v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t n a d e z i n " D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t h a a r b e s l i s s i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 9 . 2 . 3 . z o n d e r v e r h a a l e n z o n d e r d e b e s l i s s i n g t e m o e t e n m o t i v e r e n " :
" N o c h t a n s m a g d e v e n n o o t s c h a p d e t o e t r e d i n g o f d e u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n n i e t u i t s p e c u l a t i e v e o v e r w e g i n g e n w e i g e r e n , o n d e r s c h e i d e n l i j k u i t s p r e k e n , t e n z i j d i e v e n n o t e n n i e t o f n i e t l a n g e r a a n d e a l g e m e n e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o l d o e n o f d a d e n v e r r i c h t e n d i e m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s t r i j d i g z i j n . "
D E R D E B E S L U I T :
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 6 . 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g i n d e z i n " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r , m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s d i e o o k v e n n o t e n z i j n , d o o r d e z e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ' , v e n n o t e n b e n o e m d " , v a n d e w o o r d e n " d o o r d e z e s t a t u t e n o f ' .
V I E R D E B E S L U I T :
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 6 . 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e z i n " D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r b e z o l d i g e n e n d e b e s t u u r d e r s v a s t e e n / o f v e r a n d e r l i j k e e m o l u m e n t e n e v e n a l s p r e s e n t i e g e l d t o e k e n n e n , " d o o r :
" H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r s e n v a n d e v e n n o t e n , b e l a s t m e t d e c o n t r o l e , i s o n b e z o l d i g d ; e v e n w e l k a n h e n e e n p r e s e n t i e g e l d t o e g e k e n d w o r d e n e n , a a n d e b e s t u u r d e r s b e l a s t m e t d e a f v a a r d i g i n g v o o r b i j z o n d e r e o f . p e r m a n e n t e o p d r a c h t e n , k u n n e n a n d e r e b e l o n i n g e n w o r d e n v o o r z i e n , m e t u i t s l u i t i n g e v e n w e l v a n e e n d e e l n e m i n g i n d e w i n s t . "
V I J F D E B E S L U I T :
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 2 . 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r i n v o e g i n g n a d e z i n " O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t , d e s g e v a l l e n d n a a f n a m e v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e " v a n v o l g e n d e t e k s t :
" H e t r e c h t s t r e e k s e v e r m o g e n s v o o r d e e l d a t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n u i t k e e r t , z a l e v e n w e l n i e t h o g e r z i j n d a n d e r e n t e v o e t v a s t g e s t e l d d o o r d e K o n i n g t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 , § 2 , 6 ° v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 8 j a n u a r i 1 9 6 2 .
H e t b e d r i j f s o v e r s c h o t , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n , a f s c h r i j v i n g e n , r e s e r v e s e n e v e n t u e l e r e n t e ' o p a a n d e l e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s k a p i t a a l , m a g a a n v e n n o t e n a l l e e n w o r d e n u i t g e k e e r d n a a r r a t a v a n , v e r r i c h t i n g e n d i e z i j m e t d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n g e d a a n . "
Z E S D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n n o t a r i s P h i l i p p e M i s s o u l e n ' g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
N o t a r i s P h i l i p p e M i s s o u l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h o u s l e e a a n h e t B e l g l s c h S t a a t s b i a d T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n o n d e r h a v i g e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ~ k o p i e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r o m e n t e r e n d e n o t a r i s , p m m n ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n