16/07/2012
ÿþ M o d 2 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I " i a i a a e a a *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 4 4 . 6 9 6 . 6 8 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I O N N E T E Z I C H T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H A S S E L T , H e r k e n r o d e s i n g e l 4 B
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s I v o V R A N C K E N t e G e n k o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e G e n k o p 3 j u l i 2 0 1 2 . B o e k 5 / 1 3 9 b l a d 1 6 v a k 1 9 . O n t v a n g e n ; v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e e . a . i n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) L u c D R I E S E N " , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S I O N N E T E Z I C H T ' , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T C R E A T I E V A N E E N B I J K O M E N D E C A T E G O R I E V A N A A N D E L E N
a ) M e t h e t o o g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r z i e n i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t e n d e i n s c h r i j v i n g o p d e a l s d a n u i t t e g e v e n a a n d e l e n d o o r e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m e e n b i j k o m e n d e c a t e g o r i e . v a n a a n d e l e n t e c r e ë r e n e n o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , z o a l s h i e r n a v o l g t .
V e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e v o o r g e n o m e n c r e a t i e v a n d e b i j k o m e n d e c a t e g o r i e a a n d e l e n ,
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e i n h o u d v a n h e t v e r s l a g g o e d .
b ) C r e a t i e v a n e e n b i j k o m e n d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j k o m e n d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n t e c r e ë r e n , t e w e t e n :
- d e a a n d e l e n g e n a a m d " a a n d e l e n c a t e g o r i e C " , z i j n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n b i j d e h i e r n a v o l g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d e n i n g e s c h r e v e n z u l l e n w o r d e n d o o r e e n . n i e u w e a a n d e e l h o u d e r , w e l k e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n d i e h i e r n a v a s t g e l e g d w o r d e n .
T W E E D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d i n r u i l w a a r v o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
D e z e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z i j z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e e n z i j z u l l e n i n w i n s t e n / o f v e r l i e s d e e l n e m e n p r o r a t a t e m p o r i s .
O p d e a a n d e l e n z a l i n g e t e k e n d w o r d e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l e n d e z e a a n d e l e n d i e n e n v o l l e d i g t e w o r d e n v o l s t o r t z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h c g i n g
O p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n v o o r d e t o t a l i t e i t d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
V o l s t o r t i n g - - b a n k a t t e s t
U i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e B e l f i u s B a n k t e B r u s s e l , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n , b l i j k t d a t h e t v o o r m e l d b e d r a g o p d a t u m v a n 2 6 j u n i 2 0 1 2 g e p l a a t s t w e r d o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n u m m e r B E 4 8 0 6 8 8 9 4 7 0 8 6 2 7 .
O v e r d i e r e k e n i n g z a l a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n b o v e n g e - n o e m d e b a n k , b e r i c h t h e e f t g e g e v e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s t o t s t a n d g e k o m e n .
V a s t s t e l l i n g t o t s t a n d k o m i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r t a a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B e n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n f b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 - K a p i t a a l , p u n t 1 , w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o
( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , "
- A r t i k e l 6 A a n d e l e n , p u n t 1 , e e r s t e z i n , w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d s t e ( 1 1 3 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e - l e n c a t e g o r i e B e n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C . "
- A r t i k e l 6 A a n d e l e n , p u n t 3 , ' G o e d k e u r i n g - U i t z o n d e r i n g e n ' l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e h i e r n a v o l g e n d e o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n k u n n e n v r i j g e b e u r e n , z o n d e r d a t z i j d i e n e n t e w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e i n d i t a r t i k e l o p g e n o m e n p r o c e d u r e d e o v e r d r a c h t a a n e e n m e t d e v e n n o o t s c h a p c e d e n t v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j h e t b e g r i p " v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p " d i e n t t e w o r d e n g e d e f i n i e e r d a l s v o l g t :
- v o o r w a t b e t r e f t d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A v e n n o o t s c h a p p e n d i e b e h o r e n t o t d e g r o e p " D e m o c o " ;
- v o o r w a t b e t r e f t d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B v e n n o o t s c h a p p e n d i e b e h o r e n t o t d e g r o e p " W i l l e m e n " ; - v o o r w a t b e t r e f t d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C v e n n o c t s c h a p p e n d i e b e h o r e n t o t d e g r o e p " B e s i x G r o u p " . " V I E R D E B E S L U I T B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n t w e e b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s , v o o r g e d r a g e n d o o r d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r c a t e g o r i e C , v o o r e e n t e r m i j n , i n g a a n d o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a - d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N H O U T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , L a m m e r d r i e s 1 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 3 9 . 7 1 4 . 3 6 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L E M B R E C H T S J o z e f F r a n c i s c u s M a r i a R o s a l i e , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , H u g o V e r r i e s t l a a n 1 3 4 , e n
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N H O U T P R O J E C T S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , L a m m e r - d r i e s 1 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 5 . 5 6 1 . 6 6 5 , R P R T u r n h o u t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K E M P E N J o z e f A l f o n s A u g u s t a , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , P o i e l 5 3 .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- t w e e v o l m a c h t e n ;
- g e c o i j r d i n e e r d e s t a t u t e n .
r V o o r -
º% b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/04/2012
ÿþM o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i N 1 1 I M I ~ ~ I ~ I N V I I ~ ~ I V ~ V N I
= i a o s s o i e
b ~
E S t
ï , u ~ t # T 5 R N i ( V A N i ( O O P N A i d O E L .
2 G - G 3 - 2 0 1 2
H A S S E L T
O n d e r n e m i n g s n r : - g L C O C _ a G
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I O N N E T E Z I C H T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r k e n r o d e s i n g e l 4 b
O n d e r w e r p a k t e O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I v o V R A N C K E N t e G e n k o p 2 0 m a a r t 2 0 1 2 , d e w e l k e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n t e r r e g i s t r a t i e z a ! w o r d e n n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t e r e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t : O P R I C H T E R S :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D M ! V A S T G O E D , a f g e k o r t D . M . I . , m e t m a a t - s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r k e n r o d e s i n g e l 4 B , o n d e r n e m i n g s n u m m e r - B T W B E 0 4 4 0 . 7 1 2 . 7 6 8 R P R H a s s e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " D E M O C O M A N A G E M E N T &