SIPM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SIPM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 896.235.854

Publication

26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 23.07.2013 13339-0527-015
11/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 31.08.2012 12557-0442-017
18/07/2011
ÿþ MW 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbla

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0896.235.854

Benaming

(voluit) : SIPM

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 305/14

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op zeventien juni tweeduizend en elf, blijkt

dat is gehouden:

Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

«SiPM», met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische steenweg 305, opgericht bij authentieke akte

verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te Alken op negenentwintig februari tweeduizend en acht,

gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien maart tweeduizend en acht onder nummer

08300740. Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden.

Ingeschreven in het register van rechtspersonen onder ondernemingsnummer 0896.235.854.

Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing :

De vergadering beslist de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 3500 Hasselt, Kempische

Steenweg 305/14, te bekrachtigen.

Overeenkomstig deze beslissing luidt artikel 3 van de statuten voortaan als volgt;

"De vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 305/14."

Tweede beslissing :

De vergadering beslist de Heer HINDORI Ramjas te ontslaan als zaakvoerder.

Derde beslissing :

De vergadering beslist als zaakvoerder voor de duur van de vennootschap te benoemen;

De heer LEYTEN Peter, nationaalnummer 66.12.19-281.37, wonende te 3001 Leuven - Heverlee, Albert

Stainierstraat 32.

Vierde beslissing.

De vergadering beslist de bestaande honderd (100) aandelen te splitsen in honderd zesentachtig duizend

(186.000) aandelen.

Vijfde beslissing.

De vergadering beslist over te gaan tot een kapitaalverhoging door inbreng in geld, met een bedrag van

twaafduizend vierhonderd (12.400) euro, om het te brengen van achttien duizend zeshonderd (18.600) euro op

eenendertig duizend (31.000) euro.

In ruil worden honderd vierentwintig duizend (124.000) nieuwe aandelen uitgegeven, zonder vermelding van

nominale waarde en genietende van dezelfde voordelen als de reeds bestaande aandelen en die in de

eventuele winsten van de vennootschap zullen delen vanaf de kapitaalverhoging.

Tevens wordt een uitgiftepremie gevormd van negenenzestig duizend (69.000) euro

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van

honderd ten honderd (100 %).

Zesde beslissing.

De zaakvoerder biedt het voorkeurrecht aan de voornoemde vennoot. De vennoot heeft kennis dat hij zijn

beslissing van al dan niet uitoefening van zijn voorkeurrecht binnen de vijftien dagen aan de zaakvoerder dient

bekend te maken.

De vennoot verklaart uitdrukkelijk dat hij reeds voldoende lang van de voorgenomen kapitaalverhoging op

de hoogte isn om nu dadelijk zijn keuze te kunnen maken.

De Heer Raf Verheyden, voornoemd, verklaart zijn voorkeurrecht niet uit te oefenen, maar over te dragen

aan de Heer Peter Leyten voornoemd.

Zevende beslissing.

1. De heer Peter Leyten voornoemd verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële

toestand van de vennootschap «SIPM», en gebruik te maken van hoger vernielde overdracht van het

voorkeurrecht door in te schrijven op de honderd vierentwintig duizend (124.000) nieuwe kapitaalaandelen van

'11109598"

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

. 1 6 17. 20f ~

M

L HASSELT I

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

deze vennootschap, tegen de prijs van twaalfduizend vierhonderd (12.400) euro, en onder de hoger gestelde voorwaarden.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus

werd ingeschreven, volgestort is:

 in kapitaal ten belope van honderd (100 %) procent, zijnde in totaal twaalfduizend vierhonderd (12.400)

euro

en

 de daarbijhorende uitgiftepremie, eveneens ten belope van honderd (100 %) procent, zijnde in totaal

negenenzestig duizend (69.000) euro.

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij BNP PARIBAS FORTIS zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op vijfentwintig juli tweeduizend en acht, dat aan ondergetekende notaris werd overhandigd.

4. De vergadering stelt vast dat de voorgenomen kapitaalverhoging zo volledig gerealiseerd is.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Achtste beslissing.

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal negenenzestig duizend (69.000)

euro te plaatsen op een onbeschikbare rekening «Uitgiftepremies», die, zoals de andere inbrengen strekt tot

waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het

Wetboek van Vennootschappen.

Negende beslissing.

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met negenenzestig

duizend (69.000) euro, zodat het kapitaal verhoogd zal worden van eenendertig duizend (31.000) euro tot

honderd duizend (100.000) euro, door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, hetzij negenenzestig duizend

(69.000) euro.

Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt vast dat de voorgenomen kapitaalverhoging zo volledig gerealiseerd is.

Overeenkomstig deze beslissing luidt artikel 5 der statuten voortaan als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd duizend (100.000) euro. Het is verdeeld in driehonderd en

tien duizend (310.000) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één /driehonderd

en tien duizendsten (1/310.000ste) van het kapitaal.

Tiende beslissing.

De vergadering beslist de tekst van artikel 7 van de statuten betreffende de ontbinding te vervangen door

volgende tekst:

"7. Ontbinding - wijze van vereffening.

Bij ontbinding van de vennootschap zal de zaakvoerder, of in voorkomend geval de aangestelde

vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na aanzuivering van alle kosten, lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, zal elke vennoot in gelijke mate gebruiksrechten krijgen op de resterende activa. De vennoten zullen onderling trachten het gebied waar de Vennootschap actief is en/of de klanten te verdelen en daartoe een niet-concurrentieverbintenis sluiten."

Artikel 7 van de statuten wordt aangepast overeenkomstig deze beslissing.

Elfde beslissing.

De vergadering beslist de tekst van artikel 8 van de statuten betreffende de omvang van de bevoegdheid

van de zaakvoerders te vervangen door volgende tekst:

"8. Omvang bevoegdheden zaakvoerders

De Vennootschap wordt bestuurd door een College van Zaakvoerders.

De Vennootschap zal rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door twee zaakvoerders, gezamenlijk

optredend, behoudens handelingen tot een bedrag van 5.000 EUR waarvoor één zaakvoerder de

Vennootschap alleen kan vertegenwoordigen. "

Artikel 8 van de statuten wordt aangepast overeenkomstig deze beslissing.

Twaalfde beslissing.

De vergadering beslist de tekst van artikel 15 van de statuten betreffende de omvang van de bevoegdheid

van de zaakvoerders te vervangen door volgende tekst:

"15. Stemkracht.

Elk aandeel geeft recht op één stem. De besluiten worden, behoudens hetgeen hierna wordt vermeld, met

eenvoudige meerderheid van stemmen (meer voor- dan tegenstemmen) genomen, behoudens de wettelijke

beschikkingen ter zake bij de buitengewone algemene vergadering. Bij gelijkheid van stemmen wordt het

voorstel verworpen.

De volgende beslissingen van de algemene vergadering moeten echter worden genomen met goedkeuring

van de houders van 75% van de aandelen, onverminderd de bijzondere meerderheden voorzien in het

W.Venn.:

-goedkeuring van het business plan en jaarbudget;

-goedkeuring van de jaarrekening;

-winstverdeling;

-verlenen van kwijting aan de zaakvoerders;

-bepaling van de bezoldiging van de zaakvoerders;

-benoeming en ontslag van de zaakvoerders. "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 15 van de statuten wordt aangepast overeenkomstig deze beslissing.

Dertiende beslissing.

De vergadering beslist de tekst van artikel 19 van de statuten betreffende de overdracht van aandelen

integraal te vervangen door volgende tekst:

"19. Vervreemding van de aandelen.

Een vennoot kan zijn aandelen, volledig of voor een deel, niet overdragen dan na unanieme instemming van

de overige vennoten. Deze instemmingsvereiste geldt eveneens indien de aandelen worden overgedragen aan

de categorieën voorzien in artikel 249, tweede paragraaf van het Wetboek van vennootschappen ("W.Venn.").

Overgang ten gevolge van overlijden

De erfgenamen en legatarissen van aandelen die niet als vennoot worden toegelaten, kunnen de afkoop

verzoeken van deze aandelen tegen een prijs gelijk aan de hoogste waarde van:

1. EBIT (vastgesteld aan de hand van de laatst goedgekeurde jaarrekening) x 6 x percentage geërfde aandelen op totaal aantal aandelen ofwel

2. de boekhoudkundige waarde van de aandelen (met name het eigen vermogen) op 1 juli 2011 + een interest van 12% per jaar (geprorateerd tot het aantal aandelen die worden geërfd)

Zij richten hun verzoek tot afkoop aan het College van Zaakvoerders van de Vennootschap dat dit verzoek onmiddellijk aangetekend toezendt aan de onderscheiden vennoten. Indien de afkoop niet heeft plaatsgevonden door de overige vennoten of een door de overige vennoten gekozen derde partij binnen de drie maanden na het verzoek daartoe door de erfgenamen en legatarissen, hebben de erfgenamen en legatarissen het recht de ontbinding van de Vennootschap te vorderen.

Overdracht onder levenden

Een vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen, dient aan de overige vennoten het aantal aandelen dat hij wenst te verkopen, de prijs die door de kandidaat-ovememer geboden is, de andere modaliteiten en de identiteit van de kandidaat-overnemer alsmede een schriftelijk bewijs van deze intentie bekend te maken.

Binnen de maand na de mededeling zoals bepaald in artikel 4.6 hierboven, dienen de overige vennoten de goedkeuring of weigering van deze overdracht mee te delen aan de kandidaat-overdrager. Indien de overige vennoten de overdracht weigeren, hebben zij het recht om gedurende een termijn van één maand na deze weigering de aandelen zelf te verwerven (in voorkomend geval pro rata) of, bij gebrek aan interesse bij de overige vennoten zelf, te laten verwerven door een door hen gekozen derde partij, aan het laagste van:

1) de prijs geboden door de kandidaat-overnemer; en

2) de boekhoudkundige waarde van de aandelen (met name het eigen vermogen) op 1 juli 2011, + een interest van 12% per jaar (geprorateerd tot het aantal aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld) .

Het recht van de overige vennoten om de aandelen te verwerven of te laten verwerven door een derde partij is onverdeelbaar en dient uitgeoefend te worden op het totaal aantal aangeboden aandelen zoals voorzien in artikel 4.6 hierboven.

Indien de overige vennoten de overdracht weigeren, niet gebruik maken van de rechten zoals hierboven opgesomd en de weigering willekeurig wordt geoordeeld door de rechtbank overeenkomstig artikel 251 W.Venn., hebben de vennoten die zich verzet hebben drie maanden te rekenen vanaf de beschikking om kopers te vinden tegen het laagste van 1) de prijs geboden door de kandidaat-overnemer of 2) de boekhoudkundige waarde van de aandelen op 1 juli 2011, + een interest van 12% per jaar (geprorateerd tot het aantal aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld). Indien de koop niet binnen de termijn van drie maanden is tot stand gekomen, kan de kandidaat-overdrager de ontbinding vorderen binnen de veertig dagen na het verstrijken van die termijn."

Veertiende beslissing.

De vergadering beslist de tekst van de eerste alinea van artikel 25 van de statuten betreffende het statuut van zaakvoerders te vervangen door volgende tekst:

"De Vennootschap wordt bestuurd door een College van Zaakvoerders.

Het College van Zaakvoerders beraadslaagt en handelt niet geldig tenzij aile zaakvoerders geldig zijn opgeroepen en minstens 2 leden aanwezig zijn.

Het College van Zaakvoerders komt samen telkens de belangen van de Vennootschap het vereisen, fysiek of via conference call. Het College van Zaakvoerders kan samengeroepen worden op eenvoudig verzoek van elk van de zaakvoerders. Dergelijke oproeping zal de agenda bevatten en kan gedaan worden per aangetekend schrijven, per brief, per fax of per e-mail die minstens 7 kalenderdagen op voorhand wordt verstuurd.

Het College van Zaakvoerders kan een klankbordgroep oprichten met een adviserende rol ten aanzien van het beleid van de Vennootschap. Het College van Zaakvoerders zal de samenstelling en werking ervan bepalen."

Artikel 25 van de statuten wordt aangepast overeenkomstig deze beslissing.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Neergelegd : uitgifte, gecoördineerde statuten

SNYERS Jean-Luc, notaris

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

a,"

t_s

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 27.06.2011 11220-0545-015
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 31.08.2010 10481-0531-014

Coordonnées
SIPM

Adresse
KEMPISCHE STEENWEG 305, BUS 14 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande