SITA RECYWOOD

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. SITA RECYWOOD
Dénomination : SITA RECYWOOD
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 450.462.060

Publication

21/05/2014
ÿþMad Word 11.1

*dg

111111111111111111111

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL

k ANTWERPEN

0 9 MEI 2014

Griffie

Ondememingsnr : 0450462060

Benaming

(voluit) : SITA RECYWOOD

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : SCHEEPVAARTSTRAAT 15 - 3583 PAAL

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS + AANPASSING FINANCIELE BEVOEGDHEDEN - RVB van 10 februari 2014

1, Ontslag en benoeming bestuurders.

De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van mevrouw Ellen Joncheere als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 20 januari 2014.

De Raad van Bestuur beslist bij unanimiteit van haar aanwezige of vertegenwoordigde leden om alle bevoegdheden die aan mevrouw Ellen Joncheere werden toegekend te annuleren met ingang vanaf 20 januari 2014.

De Raad van Bestuur beslist bij unanimiteit van haar aanwezige of vertegenwoordigde leden om de heer Philippe Tychon, die aanvaardt, te benoemen tot nieuwe bestuurder van de vennootschap.

De heer Philippe Tychon, woonachtig te 4450 Slins, rue provinciale 752, wordt benoemd met ingang vanaf 20 januari 2014 en zal de bestuursperiode van mevrouw Ellen Joncheere vervolmaken, met name tot op de gewone algemene vergadering van 2019.

De heer Philippe Tychon zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

2.Aanpassing van de financiële bevoegdheden.

De Raad van Bestuur beslist bij unanimiteit van haar aanwezige of vertegenwoordigde leden om de financiële bevoegdheden die tijdens de Raad van Bestuur van 21 oktober 2013 werden toegekend met ingang vanaf deze vergadering te annuleren en te vervangen door de hiernavolgende financiële bevoegdheden:

Mandatarissen :

1.Annick Martin, Bestuurder

2.Philippe Tychon, Bestuurder

3.Erik De Muynck

4.Gerard Van Hal

5. Daniel Portier

6.Astrid Mertens

7, Tom Lauwers

a) Voor de betalingen van een bedrag lager of gelijk aan 500.000 EUR, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

1,2,3,4,5,6,7, gezamenlijk handelend twee aan twee



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

EN

behóZaclen aan het Belgisch Staatsblad



b) Voor de betalingen van een bedrag hoger dan 500.000 EUR en lager of gelijk aan 1.000.000 EUR, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door.





-1,2,3,4,5,6, gezamenlijk handelend twee aan twee of

-1,2,3,4,5, gezamenlijk handelend twee aan twee met 7,

c) Voor de betalingen van een bedrag hoger dan 1.000.000 EUR zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

-1,2,3, gezamenlijk handelend twee aan twee of

-1,2,3, gezamenlijk handelend met 4 of 5.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge d) Voor financiële transacties en contracten met de banken en andere financiële organismen, ongeacht het bedrag, het onderwerp of de aard, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

-1,2,3,5, gezamenlijk handelend twee aan twee.

e) Voor alle verrichtingen via electronic banking, incasso domiciliëringen, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

-1,2,3,4,5,7, afzonderlijk handelend.

Alle andere bevoegdheden die tijdens de Raad van Bestuur van 21 oktober 2013 werden toegekend, blijven van kracht.

Philippe Tychon

Bestuurder



Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 25.06.2014 14222-0336-042
16/09/2014
ÿþMQd Word 11.1

Llet4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ithij,1111111) II

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN

05 SEP. 2014

/tete

Ondernemingsnr : 0450462060

Benaming

(voluit) : SlTA RECYWOOD

(verkort) :

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: SCHEEPVAARTSTRAAT 15- 3583 PAAL

(volledig adres)

Onderwerp akte: ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER - RVB van I september 2014

De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van mevrouw Annick Martin als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 1 september 2014.

De Raad van Bestuur beslist bij unanimiteit van haar aanwezige of vertegenwoordigde leden om aile bevoegdheden die aan mevrouw Annick Martin werden toegekend te annuleren met ingang vanaf 1 september 2014.

De Raad van Bestuur beslist bij unanimiteit van haar aanwezige of vertegenwoordigde leden om de heer Steven Verbraeken, die aanvaardt, te benoemen tot nieuwe bestuurder van de vennootschap.

De heer Steven Verbraeken, woonachtig te 9100 Sint-Niklaas, Zwaluwenlaan 27, wordt benoemd met ingang vanaf 1 september 2014 en zal de bestuursperiode van mevrouw Annick Martin vervolmaken, met name tot op de gewone algemene vergadering van 2019.

De heer Steven Verbraeken zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Philippe Tychon

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

28/07/2014
ÿþ ModWord 11.1

,

able 15 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

RECKTRANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN. afdelIng HASSELT

1 6 KI 201k

Griffie

IV

II

Ondernemingsnr : 0450462060

Benaming

(voluit): SlTA RECYVVOOD

(verkort) :

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: SCHEEPVAARTSTRAAT 15 - 3583 PAAL

(volledig adres)

Onderwerp akte: MANDAAT BESTUURDER COMMISSARIS - GAV van 1010612014

De vergadering bevestigt bij unanimiteit de benoeming tot bestuurder van de heer Philippe Tychon, woonachtig te 4450 Slins, rue provinciale 752, zoals vastgelegd in de Raad van Bestuur van 10 februari 2014.

De heer Philippe Tychon wordt benoemd met ingang vanaf 20 januari 2014 tot op de Gewone Algemene Vergadering van 2019.

De heer Philippe Tychon zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Het mandaat van commissaris Ernst & Young, vertegenwoordigd door de heer Vincent Etienne, eindigt op deze vergadering.

De vergadering beslist bij unanimiteit om het mandaat van commissaris Ernst & Young, met maatschappelijke zetel te 1830 Diegem, De Kieetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer Vincent Etienne te hernieuwen voor een periode van 3 jaar, d.w.z. tot op de Gewone Algemene Vergadering van 2017.

Philippe Tychon

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Ego: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/01/2014
ÿþIfrir : I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Motl Word 11.1

Groep 1 :

1.Erik De Muynck 2.Ellen Joncheere 3.Philippe Tychon 4.De bestuurders

Groep 2

5. Gerard Van Hal

6, Daniel Portier

7, Joseph Schmets

8, Viviane Etienne

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : SITA RECYWOOD

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : SCHEEPVAARTSTRAAT 15 - 3583 PAAL

(volledig adres)

Onderwerp akte : DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN - RVB van 21 oktober 2013

De bestuurders beslissen bij unanimiteit om alle voorheen toegekende bevoegdheden met ingang vanaf deze vergadering te annuleren en deze te vervangen door een nieuwe delegatie van bevoegdheden,

A.Voor wat betreft de betalingen:

a ) Voor de betalingen van een bedrag lager of gelijk aan 500.000 EUR, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

-1,2,3,4,5,6,7 gezamenlijk handelend twee aan twee of

-1,2,3,4,5,6 gezamenlijk handelend twee aan twee met 8

b) Voor de betalingen van een bedrag hoger dan 500.000 EUR, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

-1,2,3,4 gezamenlijk handelend twee aan twee of -1,2,3,4 gezamenlijk handelend twee aan twee met 5,6,7.

c) Voor financiële transacties en contracten met de banken en andere financiële organismen zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

-1,2,3,4,6 gezamenlijk handelend twee aan twee, welke ook het bedrag, het onderwerp of de aard is.

B. Voor wat betreft de administratieve verrichtingen:

De bestuurders, de heren Tom LAUWERS, Patrick VAN BOGAERT, Marc LEYSEN, Steve SNELLINX en mevrouwen Bieke BEECKMAN, Bénédicte VERMEULEN, Annick SCHOENMAEKERS, Patricia CORREWIJN en Katrien DEDAPPER, elk afzonderlijk optredend, zijn gemachtigd onder hun enkele handtekening, alle briefwisseling te ontvangen, verzekerde objecten te ontvangen, aangetekende of andere waarden en postmandaten, kwijtingen, dagvaardingen, kredietbrieven te innen.

Deze personen mogen alle goederen die op naam van de vennootschap toekomen per spoorweg of andere transportmaatschappijen afhalen of ontvangen, een geldige kwijting geven en aile bedragen, waarden, terugbetalingen, schadevergoedingen, enz, ontvangen die bestemd zijn voor de vennootschap door hun organismen. Zij mogen elke fórmaliteit bij de post, telegraaf en telefoon en douane vervullen.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

0450462060

i

h

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

*1900 669*

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 8 -12- 2013

HASSELT Griffie

4 ~

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad



C. Alle documenten in het kader van overheidsopdrachten worden rechtsgeldig ondertekend door



- de bestuurders of mevrouw Annick MARTIN of de heer Marc DE SMEDT, gezamenlijk handelend twee aan twee of

- één van hen samen met een bestuurder, mevrcuw Annick MARTIN, de heren Benoït REMACLE, Koen VAN DEN BRANDE, Bram VAN DEYCK of Christian SCHOUPPE.

D. Alle administratie in het kader van de belastingen, RSZ en BTW wordt rechtsgeldig ondertekend door :

- voor financiële documenten in het kader van de belastingen en de BTW : de gezamenlijke handtekening van de heer Gerard VAN HAL. en de heer Tom LAUWERS.

- voor aile documenten HR in het kader van de RSZ en belastingen: de gezamenlijke handtekening van de heer Joseph SCHMETS en een administratief bediende van de personeelsdienst.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Ellen Joncheere

Bestuurder



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/09/2013
ÿþ L~ S ~ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

eaentbark van kaaptiandot

19 SEP, 2013

teHASSE'T

Griffie

II

i

i

" 13198 81*

Ondernemingsnr : 0450462060

Benaming

(voluit) : S1TA RECYWOOD

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : SCHEEPVAARTSTRAAT 15 - 3583 PAAL (volledig adres)

Onderwerp akte : FINANCIELE VOLMACHTEN - RVB van 17 juli 2013

Tijdens haar zitting van 17 juli 2013 heeft de Raad van Bestuur de volgende financiële volmachten goedgekeurd die alle voorheen toegekende financiële volmachten met onmiddellijke ingang annuleren:

Samenstelling van de raad van bestuur op heden is de volgende:

- Ellen Joncheere, Bestuurder

- Annick Martin, Bestuurder

1. VOLMACHTEN VOOR DE FINANCIËLE VERRICHTINGEN.

Groep 1

1, Erik De Muynck,

2, Ellen Joncheere,

3. Philippe Tychon,

4. de bestuurders

Groep 2:

5. Gered van Hal,

6. Daniel Portier,

7. Joseph Schmets,

8. Viviane Etienne.

1.1. Financiële verrichtingen lager of gelijk aan 500.000 ¬ :

- 1,2,3,4,5,6,7 gezamenlijk handelend twee aan twee of

- 1,2,3,4,5,6 gezamenlijk handelend twee aan twee met 8

1.2. Financiële verrichtingen hoger dan 500.000 ¬

- 1,2,3,4 gezamenlijk handelend twee aan twee of

- 1,2,3,4 gezamenlijk handelend twee aan twee met 5,6,7

1.3. Kredietbrieven en leningen:

-1,2,3,4,6 gezamenlijk handelend twee aan twee

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

9.4, Contracten met betrekking op electronic banking, bestellen van kaarten en electronische volmachten: - 9,2,3,4,5 gezamenlijk handelend twee aan twee.

2. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN.

Alle verrichtingen met betrekking tot investeringen en desinvesteringen zijn geldig ondertekend door de bestuurders gezamenlijk handelend twee aan twee.

Ellen Joncheere

Bestuurder

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/08/2013
ÿþ Moli Word 11.1

aW1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



111

*131289

Rechtbank van koophandel

0 6 AUS, 2013

IQ HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0450462060

Benaming

(voluit) : SITA RECYWOOD

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : SCHEEPVAARTSTRAAT 15 - 3583 PAAL

(volledig adres)

Onderwerp akte : MANDAAT BESTUURDERS - BAV van 21 juni 2013

De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van de heer Mathieu Berthoud en mevrouw Christine Levêque en dit met ingang vanaf deze vergadering.

Mevrouw Christine Levêque neemt tevens ontslag als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit ook met ingang vanaf deze vergadering,

De vergadering beslist bij unanimiteit om het ontslag als bestuurder van de heer Mathieu Berthoud en mevrouw Christine Levêque te aanvaarden en alle bestuursbevoegdheden die aan hen werden toegekend met onmiddellijke ingang te annuleren.

De vergadering beslist bij unanimiteit om de volgende personen tot bestuurder te benoemen:

-Mevrouw Ellen Joncheere, woonachtig te 8670 Oostduinkerke, Duinpanweg 4; -Mevrouw Annick Martin, woonachtig te 9090 Melle, John Youngestraat 15,

Mevrouw Ellen Joncheere en mevrouw Annick Martin worden benoemd voor een periode van 6 jaar, d.w.z. tot op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2019.

Mevrouw Ellen Joncheere en mevrouw Annick Martin zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Ellen Joncheere

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 31.07.2013 13381-0119-042
01/10/2012
ÿþ~

Mod Word 11.1

D~tDle~sl In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voc behoi

aan

Belgi Staats

1,,I1E116Ia azIIIIIIN

o*

i

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

c 0 -08- 2012

iGtitiffie'

0

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0450462060 Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : SCHEEPVAARTSTRAAT 15 - 3583 PAAL

(volledig adres)

Onderwerp akte : MANDAAT COMMISSARIS - GAV van 11 juni 2012

De vergadering akteert dat het mandaat van commissaris Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Vincent Etienne, eindigde op de Gewone Algemene Vergadering van 2011.

De vergadering beslist bij unanimiteit om het mandaat van commissaris Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer Vincent Etienne, te hernieuwen voor een periode van 3 jaar, met ingang vanaf 14 juni 2011 d.w.z. tot op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2014.

De commissaris zal bijgevolg de boekjaren 2011, 2012 en 2013 auditeren.

Mathieu Berthoud

Bestuurder

SITA RECYWOOD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

13/03/2012
ÿþtia i1_~~4~. Mod Word 17.9

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V beh iN V~IInWMII~YI flIYIV~I VIII

aa " iaoss3

Bel Star,



RfiCitYb,l7Mti404fedb1#lItASI

' 01 NAART 2012

1 }9MeLT



Ondernemingsnr : 0450462060

Benaming

(voluit) : SITA RECYWOOD

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : SCHEEPVAARTSTRAAT 15 TE 3583 PAAL

(volledig adres)

Onderwerp akte : DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN - RVB 0711112011

De Raad van Bestuur beslist bij unanimiteit om alle voorheen toegekende bevoegdheden te annuleren en dit met onmiddellijke ingang.

De Raad van Bestuur beslist bij unanimiteit om de vorige delegaties van bevoegdheden te vervangen door een nieuwe delegatie van bevoegdheden waarin de Raad van Bestuur speciale mandaten voor specifieke verrichtingen toekent.

De speciale mandaten zullen moeten uitgeoefend worden met volledig respect voor de interne procedures die binnen de SUEZ Environnement-groep van kracht zijn,

Vandaag is de Raad van Bestuur als volgt samengesteld

- mevrouw Christine Levéque, Gedelegeerd Bestuurder

- de heer Mathieu Berthoud, Bestuurder

De speciale mandaten worden voor de volgende verrichtingen aan de volgende personen toegekend: A. Financiële verrichtingen.

A.1. Voor de financiële verrichtingen met een bedrag tot 500.000,00 EUR zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

- de bestuurders, de heren Philippe TYCHON, Geert Vincent PEETERS, Gerard VAN HAL, Tom LAUWERS, Frank VORSSELMANS, gezamenlijk handelend twee aan twee,

A.2. Voor de financiële verrichtingen met een bedrag hoger dan 500.000,00 EUR zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door;

2 personen uit groep 1 gezamenlijk handelend,

- een persoon uit groep 1 gezamenlijk handelend met een persoon uit groep 2, de groepen als volgt samengesteld

* Groep 1 _ de bestuurders, Geert Vincent PEETERS

* Groep 2 = Philippe TYCHON, Gerard VAN HAL, Tom LAUWERS en Frank VORSSELMANS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-klehoq en aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

A.3. Voor de interco,transferts zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

- de bestuurders, de heren Philippe TYCHON, Geert Vincent PEETERS, Gerard VAN HAL, Tom LAUWERS, Frank VORSSELMANS, Daniel PORTIER, gezamenlijk handelend twee aan twee.

A.4. Voor kredietbrieven en leningen zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door: - de bestuurders, de heer Philippe TYCHON gezamenlijk handelend twee aan twee.

A.S. Voor de contracten met betrekking tot het electronic banking, met inbegrip van de bestellingen van electronische kaarten, en electronische volmachten zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door ;

- de bestuurders, de heren Philippe TYCHON, Daniel PORTIER, gezamenlijk handelend twee aan twee,

B. Administratie van de post, spoorwegen en andere transportbedrijven.

De bestuurders, de heer Steve SNELLINX, de heren Tom LAUWERS en Maro LEYSEN, de dames Bieke BEECKMAN, Bénédicte VERMEULEN, Annick SCHOENMAEKERS, Patricia CORREWIJN, Katrien DEDAPPER, Nancy DE WIT, zijn gemachtigd onder hun enkele handtekening alle briefwisseling te cntvangen die op de hoofd- en exploitatiezetels toekomt, alle verzekerde voorwerpen, aangetekende zendingen of andere waarden af te halen en postmandaten, kwijtingen, dagvaardingen, kredietbrieven te ontvangen,

Deze personen mogen alle goederen die ten name van de vennootschap toekomen op de hoofd- en exploitatiezetels, per spoorweg of andere transportmaatschappijen, afhalen of ontvangen, geldig kwijting geven en alle bedragen, waarden, terugbetalingen, schadevergoedingen, enz... ontvangen die bestemd zijn voor de vennootschap.

De bestuurders mogen gezamenlijk handelend twee aan twee, deze bevoegdheid gedeeltelijk of helemaal aan een derde overdragen.

Mathieu Berthoud Christine Levêque

Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/02/2012
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0450.462.060

Benaming

(voluit) : SITA RECYWOOD

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 3 2e.- 2U2

HASSELT

Griffie

IIA IIIIIIIIIII638I11111111

*

*12039

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Zetel : Scheepvaartstraat nummer 15 te 3583 Paal

(volledig adres)

Onderwerp akte : INTEGRALE WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SITA RECYWOOD", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3583 Paal, Scheepvaartstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0450.462.060, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel, behorend tot de Burgerlijke: Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'Gérard INDEKEU.  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op negenentwintig december tweeduizend en elf, geregistreerd, op het Tweede Registratiekantoor van Jette op twaalf januari nadien, boek 33 blad 96 vak 20, ontvangen, vijfentwintig euro (25 EUR), geïnd door de Eerstaanwezend Inspecteur ai, W. ARNAUT, blijkt dat de algemene: vergadering de volgende beslissing met éénparigheid van stemmen genomen heeft:

Enige beslissing

Beslissing om nieuwe geherformuleerde statuten van de vennootschap aan te nemen

De vergadering beslist de statuten volledig te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de huidige toestand van de vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen.

Uittreksel van de statuten

Vorm - benaming

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "SITA

Recywood",

Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3583 Paal, Scheepvaartstraat 15.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel:

-het plaatsen en ophalen van containers, overslag en sorteren van niet-huishoudelijke afvalstoffen, recyclagebedrijf met breekinstallatie. Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen;

-het aannemen, zo voor eigen rekening, als voor rekening van derden, van bedekking en waterdicht maken van alle daken, van alle aard ook, met alle mogelijke materialen;

-het plaatsen van alle sanitaire toestellen en inrichtingen, inbegrepen gasverwarming, en het uitvoeren van alle lood- en zinkwerk;

-de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, rechtstreeks of als tussenpersoon van alle grondstoffen, materialen,, bijbehoren en nevenproducten, die met dit doel verband houden, dit alles in de ruimste zin;

-het verhuren van paardenboxen en allerhande materialen, nodig voor sportmanifestaties in binnen- en buitenland;

-het opkopen en wederverkopen van alle roerende goederen en materialen, niets uitgezonderd, en het`

handeldrijven in tweedehandsartikelen van alle aard;

-het aankopen, verhuren, vervoeren, ter beschikking stellen van derden van containers;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

-het vervoer van goederen langs de weg, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in binnen- als buitenland;

-de uitbating van een onderneming voor alle transportverrichtingen, hetzij als vervoercommissionair, hetzij als vervoersmakelaar;

-het verwerven, opslaan, bewerken, verwerken, overslaan, recycleren, sorteren, vervoeren en storten van Klasse 1 afvalstoffen, hoofdzakelijk doch niet enkel van zand afkomstig uit samengeborsteld vuil van openbare wegen, slib afkomstig uit openbare waterslokkers, zandvagers en rioleringen, doch ook uit grachten, waterzuiveringsstations, enzoverder.

De vennootschap kan optreden als verwerver, ais verwerkingsbedrijf, als overslag station of als

sorteerstation en dit voor eigen verwerving alsook voor toegeleverde afvalstoffen voor en door derden aller aard.

De recycling kan zowel op eigen terrein als mobiel gebeuren, de vennootschap kan en mag verzamelstations bouwen en beheren conform de betreffende exploitatievergunningen, of ze kan deze exploitatie door derden laten beheren.

De vennootschap kan tevens de recycling units bouwen, kopen, huren, verkopen, verhuren, dit zowel voor eigen rekening, als tussenpersoon of in opdracht van derden als tussenpersoon.

Tevens kan de vennootschap gerecycleerde producten afzetten op alle daartoe geïnteresseerde afzetmarkten, ook op particuliere markten, dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in opdracht van derden,

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of het bereiken daarvan, evenals deelnemen in, samenwerken met of samensmelten met andere bedrijven of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven, of wier betrekkingen op enigerlei wijze nuttig kunnen zijn.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materiaal en inrichtingen mogen aankopen, huren en verhuren, laten bouwen en verkopen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen,.

De vennootschap kan leningen verstrekken aan groepsvennootschappen en derden en kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen, de verbintenissen van groepsvennootschappen als tot waarborg van de verbintenissen van derden, zich borg stellen, zich garant stellen of eender welke andere persoonlijke of zakelijke zekerheid verschaffen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven (inclusief de eigen handelszaak) of een mandaat daartoe te verlenen.

Verder kan de vennootschap alle industriële, handels-, burgerlijke, financiële en/of financieringsoperaties uitvoeren die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel of van aard zijn het doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen driehonderd drieënnegentigduizend euro (¬ 5.393.000).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd vijfenzeventig (1.375) aandelen op naam.

Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Het na vereffening overblijvende saldo wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun respectievelijke aandelenbezit.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar,

Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand juni om vijftien (15) uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrief wordt aangeduid .

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laatste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

r1

"

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd.

Er moeten tenminste drie bestuurders zijn.

Wanneer een vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene

vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee

aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone

algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders

zijn.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als

verweerder.

De vennootschap zal bovendien geldig vertegenwoordigd zijn door het afzonderlijk optreden van één

bestuurder.

De vennootschap is bovendien, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, geldig vertegenwoordigd door

een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is tenslotte, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere

gevolmachtigden.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, gecoordineerde statuten.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Rijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

,behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

19/09/2011
ÿþa

nood 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ins

Va behc aan Bel Staat

1111111111111IMININ

*11141058*

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 7 -09-. 20

HASSE Tiffie J

Ondernemingsnr : 0450462060

Benaming

(voluit) : SITA RECYWOOD

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : SCHEEPVAARTSTRAAT 15 TE 3583 PAAL

Onderwerp akte : MANDAAT BESTUURDER - GAV van 14106/2011

De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van de heer Philippe Tychon en dit met onmiddellijke ingang.

De vergadering beslist bij unanimiteit om het ontslag van de heer Philippe Tychon te aanvaarden en alle bevoegdheden die aan hem werden toegekend met onmiddellijke ingang te annuleren.

De vergadering beslist bij unanimiteit om de heer Philippe Tychon niet te vervangen als bestuurder waardoor het aantal bestuurders van heden 2 bedraagt.

Christine Levêque

Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder

Mathieu Berthoud

19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 12.07.2011 11296-0431-038
12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 30.06.2010 10275-0265-038
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.06.2009, NGL 16.07.2009 09431-0046-039
29/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 22.07.2008 08451-0103-038
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.06.2007, NGL 25.06.2007 07283-0012-039
30/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 12.06.2006, NGL 29.06.2006 06360-2148-024
26/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 15.06.2005, NGL 22.07.2005 05537-5257-019
29/07/2004 : HA083909
05/09/2003 : HA083909
09/09/2002 : HA083909
13/07/2000 : HA083909
16/05/1998 : HA83909
01/01/1997 : HA83909
01/01/1996 : HA83909

Coordonnées
SITA RECYWOOD

Adresse
SCHEEPVAARTSTRAAT 15 3583 PAAL

Code postal : 3583
Localité : Paal
Commune : BERINGEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande