09/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.04.2014, NGL 30.04.2014 14115-0106-039
30/05/2014
ÿþ M Q d W ø r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 . 1 9 9 l l j 1 1 1
b e h o u d e n
V o o r .
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1
P o o r p l o i l d t o r g r i t t : , c d r r e n t i y e r i l , k o ù p f u n d o l A r i l v e r p o i n ,
2 0 - 0 5 - 2 0 1 4
t e
" . 9 . 1 1 . o r m e i m o u f f m . . . . . m . o r r o r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 0 5 1 . 6 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S K F L o g i s t i c s S e r v i c e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e e s t e r v e l d w e g 1 6 , 3 7 0 0 T o n g e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U l i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 4 a p r i l 2 0 1 4 .
( " " " )
7 . D e a l g e m e n é v e r g a d e r i n g b e s l i s t
- ( i ) m e v r o u w I n g r i d T r u y t s , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , D u i n e n k r a n s l a a n 1 1 e n ( i i ) d e H e e r P h i l i p p e E u l a e r t s , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , a v e n u e d e s T i l l e u l s 8 0 , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 4 j a a r , d i e a u t o m a t i s c h z a l v e r s t r i j k e n n . a . v . d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
- ( i ) d e H e e r G r a h a m C u t t i n g , w o n e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , D i e w e g 5 4 , b u s 7 , ( i i ) d e H e e r V a r t a n V a r t a n i a n , w o n e n d e t e 4 3 6 5 8 H o v a s , B r o k h a r s B y v a g 7 9 i n Z w e d e n , ( i i i ) d e H e e r A n d e r s F o r s b e r g , w o n e n d e t e 4 1 2 6 9 G ö t e b o r g , R a n g e l t o r p s g a t a n 9 i n Z w e d e n , ( i v ) d e H e e r V a n h o u d e n h o v e L a u r e n t , w o n e n d e t e 1 5 0 1 B u i z i n g e n , K a m e r i j k d e l l e 1 1 , ( v ) M e v r o u w M a r i e - B é n é d i c t e d e H a r l e z , w o n e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , a v e n u e d u P e s a g e 8 5 e n ( v i ) d e H e e r H a n s V a n d e r P e r r e , w o n e n d e t e 3 4 0 0 L a n d e n , G i a b b e e k s t r a a t 2 1 7 , n i e t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r .
- d e H e e r C h r i s t i a n G i l l , w o n e n d e t e 9 7 2 4 9 E i s i n g e n , A m G e m e i n d e w e g 3 0 i n D u i t s l a n d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 4 j a a r d i e a u t o m a t i s c h z a l v e r s t r i j k e n n . a . v , d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
A i l e b e s t u u r d e r s o e f e n e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t .
M e t i n g a n g v a n a f h e d e n , i s d e r a a d v a n b e s t u u r d u s s a m e n g e s t e l d u i t v o l g e n d e p e r s o n e n :
D e h e e r C h r i s t i a n G i l l ;
D e h e e r P h i l i p p e E u l a e r t s ; e n
M e v r o u w I n g r i d T r u y t s
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e , i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
- h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n a l g e m e e n d i r e c t e u r o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
O b d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r D i r k C a e s t e c k e s , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I I , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
( - - )
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
. V o o r b e h o u d e n ,
. j a a n h e t
B e l g i s c h
e t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G N e e r g e l e g d t e r g r i l l i g d e r a c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E E N
; A T S B . . 1 ; 1
2 , 1 3 0
5 - 0 7 - 2 0 1 3
G r i f f i e
0 e H o o f d g r i f f i e r ,
b i 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 M O N I T E U R
1 3 S t f - 0 7 -
3 E _ G 1 S C H S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 0 5 1 . 6 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S K F L o g i s t i c s S e r v i c e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e e s t e r v e l d w e g 1 6 , 3 7 0 0 T o n g e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 a p r i l 2 0 1 3 .
( . . )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r l o s B r i e r s , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a t h y D o u m e n , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n .
D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , z i j n d e v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 .
I n g r i d T r u y t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.04.2013, NGL 16.05.2013 13127-0001-037
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.04.2012, NGL 22.05.2012 12122-0547-036
07/11/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
Z i t _ 1 0 . . 2 0 1 1 W i e , ;
. .
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 0 5 1 . 6 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S K F L o g i s t i c s S e r v i c e s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e e s t e r v e l d w e g 1 6 , 3 7 0 0 T o n g e r e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 a p r i l 2 0 1 1
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , I l g a t l a a n 7 , 3 5 0 0 H a s s e l t , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n , t e r h e r b e n o e m e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r J o s B r i e r s ( I B R N r . A 1 8 1 4 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( . . . ) .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
I n g r i d T r u y t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 1 1 1
' 1 1 1 6 7 3 0 4 *
V b e h
a a
B e S t a ~
Z i j l a g e n b i j f l e t l g i s c l i S t a a t s b l a d = - 0 7 / 1 1 7 / 0 . 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.04.2011, NGL 08.06.2011 11156-0478-033
17/02/2011
ÿþV o
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 0 5 1 . 6 0 8
B e n a m i n g
( V o l u t ) ; S K F L o g i s t i c s S e r v i c e s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e e s t e r v e l d w e g 1 6 , 3 7 0 0 T o n g e r e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 1
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e h e e r H a n s V a n d e r P e r r e , m e t w o o n p l a a t s t e G l a b b e e k s t r a a t 2 1 7 , 3 4 5 0 G e e t b e t s , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t e b e n o e m e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e n o e m i n g , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p m o m e n t e e l t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , z i j n d e m e v r o u w I n g r i d T r u y t s e n d e h e e r H a n s V a n d e r P e r r e , e l k n i e t d e b e v o e g d h e i d o m , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e h e e r H a n s V a n d e r P e r r e z a l h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r u i t o e f e n e n t o t h e t e i n d e v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f t o t d e r a a d v a n b e s t u u r a n d e r s b e s l i s t .
Z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
- h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n a l g e m e e n d i r e c t e u r o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r D i r k C a e s t e c k e r , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
I I 1 1 U I I 1 1 1 1 1 1 l U I I 1 H ~ i A h ~
* 1 1 0 2 6 7 5 8 *
N e e r g e l e g d t e r g n e
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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