15/07/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 4 0 7 . 6 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S L A G M O L E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , M o l e n w e g 1 7 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S L A G M O L E N " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , M o l e n w e g 1 7 7 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B R E E o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t :
1 B e s l u i t t o t n u m m e r i n g v a n d e a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s t a a n d e z e s d u i z e n d e e n e n v e e r t i g ( 6 . 0 4 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t e n u m m e r e n ;
2 . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d
v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 8 6 . 0 8 5 , 0 0 z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , o m h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) o p t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 2 8 6 . 0 8 5 , 0 0 ¬ ) , m e t b e h o u d v a n h e t b e s t a a n d a a n t a l a a n d e l e n , z i j n d e . z e s d u i z e n d e e n e n v e e r t i g ( 6 . 0 4 1 ) a a n d e l e n m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s d u i z e n d é é n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 6 . 0 4 1 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n d i t a l l e s o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d , p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . L a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n z u l l e n p r i o r i t a i r w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t ' k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
3 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t g e n o e m d e b e d r a g v a n i n t o t a a l z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 8 6 . 0 8 5 , 0 0 ¬ ) i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j I N G B a n k t e O p g l a b b e e k , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S L A G M O L E N " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 , d a t a a n n o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h i s o v e r h a n d i g d o m i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d t e w o r d e n , .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t n o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 8 6 . 0 8 5 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 2 8 6 . 0 8 5 , 0 0 ¬ ) , m e t b e h o u d v a n h e t b e s t a a n d a a n t a l a a n d e l e n , z i j n d e z e s d u i z e n d e e n e n v e e r t i g ( 6 . 0 4 1 ) a a n d e l e n m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s d u i z e n d é é n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 6 , 0 4 1 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
5 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e .
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 - K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E H O N D E R D
Z E S E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F E N T A C H T I G E U R O ( 2 8 6 . 0 8 5 , 0 0 ¬ ) H e t i s v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d
e é n e n v e e r t i g ( 6 . 0 4 1 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / z e s d u i z e n d
é é n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 6 . 0 4 1 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e l k . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 )
t o t e n n i e t z e s d u i z e n d é é n e n v e e r t i g ( 6 . 0 4 1 ) . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
O p d e L a a t s t e b i z . v a n B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
m e v a n c e a k t e
y . l o a p h i d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
0 2 - 0 7 - 2 0 1 4
D o g r I f f i e b r i f f i e
_ .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
M i M n
* 1 4 1 3 6 9 2 5 *
V c b e h t a a r B e i l S t a w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o i i d e n . 4 5 a n " h e b . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e t s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/01/2014 : TG074109
05/01/2015 : TG074109
29/01/2013 : TG074109
02/01/2012 : TG074109
29/07/2011 : TG074109
08/04/2011 : TG074109
23/02/2011 : TG074109
05/03/2010 : TG074109
18/01/2010 : TG074109
24/04/2015 : TG074109
18/02/2009 : TG074109
04/03/2008 : TG074109
02/03/2007 : TG074109
03/03/2006 : TG074109
01/08/2005 : TG074109
22/07/2015
ÿþÀ . M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i a i 1 1 1 1 , ~ 1 1 1 , 1 1 1 * 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r ; M o d e r t u c h t b a n k V , k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d , T o n g e r e n
1 D - 0 7 2 0 1 3
D e g r e n t f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 4 0 7 . 6 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S L A G M O L E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , M o l e n w e g 1 7 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S L A G M O L E N " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , M o l e n w e g 1 7 7 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B R E E o p 2 9 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t :
1 . W i j z i g i n g l o o p t i j d b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o l g e n s a r t i k e l 3 7 v a n d e s t a t u t e n h e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 1 0 t o t e n
m e t 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
Z i j b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t h e t v o o r t a a n l o o p t v a n 1 m e i t o t e n m e t 3 0 a p r i l v a n h e t d a a r o p
v o l g e n d j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , b e g o n n e n o p 1 j u l i 2 0 1 4 , t e v e r l e n g e n z o d a t h e t z a l
! o p e n t o t e n m e t 3 0 a p r i l 2 0 1 6 .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l u i t t o t i n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 3 7 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r
n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 3 7 - B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 m e i e n e i n d i g t o p 3 0 a p r i l v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r
d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t b o v e n d i e n e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n h i j z i j n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t , b e h o u d e n s
i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n n i e t - g e n o t e e r d e k l e i n e v e n n o o t s c h a p i s ,
D i t j a a r v e r s l a g b e h e l s t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n
v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e h a n d e l t i n z o n d e r h e i d d e i n f o r m a t i e o v e r
d e p u n t e n v e r m e l d i n a r t i k e l 9 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n d i e n z i j e e n n i e t - g e n o t e e r d e k l e i n e v e n n o o t s c h a p i s , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l d e v e r a n t w o o r d i n g
b e d o e l d i n a r t i k e l 9 6 , 6 ° W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e v e r m e l d e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g . "
2 . W i j z i g i n g d a t u m g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o l g e n s a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m z e v e n t i e n u u r ( 1 7 , 0 0 u u r ) .
Z i j b e s l i s t o m d e z e d a t u m t e w i j z i g e n z o d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d t o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 u u r ) .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l u i t t o t i n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 2 6 - G e w o n e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - B e v o e g d h e i d
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 u u r ) ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n ,
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t g e h o u d e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o ? -
X b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n a f d e l i n g T o n g e r e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/01/2005 : TG074109
09/01/2004 : TG074109
08/01/2003 : TG074109
05/02/2002 : TG074109
20/07/2001 : TG074109
16/12/2000 : TG074109