30/12/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
4 µ É I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 = 3 G e z " ~
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S L S L o m m e l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a a t h e i d e 9 0
3 9 2 0 L o m m e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P A U L R O M M E N S , N o t a r i s i n v e r b l i j f t e M e e r , g e m e e n t e H o o g s t r a t e n o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 w e r d d o o r :
1 . " S C H I P P E R S E U R O P E B V " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; t e 5 5 3 1 A H B l a d e l ( N e d e r l a n d ) , R o n d D e e l 1 2 , o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " S c h i p p e r s B l a d e l - O e r l e B . V . " b l i j k e n s ; a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L a s a n c e t e V e s s e m ( N e d e r l a n d ) o p 2 0 m e i 1 9 7 7 , o p h e t o n t w e r p v a n w e l k e a k t e d o o r d e S t a a t s s e c r e t a r i s v a n J u s t i t i e d e v e r k l a r i n g v a n g e e n b e z w a a r w e r d v e r - e e n d o p 2 9 a p r i l 1 9 7 7 o n d e r , n u m m e r B . V . 1 7 6 0 0 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n o p 2 3 d e c e m b e r ; ; ; 2 0 0 0 v o o r n o t a r i s J o h a n n e s H e n d r i k M a r i n u s v a n V o s k u i j l e n t e B l a d e l , c o n f o r m d e v e r k l a r i n g v a n g e e n b e z w a a r , a f g e g e v e n d o o r d e s t a a t s s e c r e t a r i s v a n j u s t i t i e o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 0 0 o n d e r n u m m e r B V 1 7 6 0 0 8 .
G e r e g i s t r e e r d i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e B r a b a n t o n d e r d o s s i e m u m m e r ; 1 7 0 4 2 0 1 6 , g e k e n d i n B e l g i ë o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r e n B T W - n u m m e r B E 0 4 7 7 . 8 2 0 . 3 1 7 .
2 . " S C H I P P E R S P A R T I C I P A T I E S E U R O P E B . V . " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t ! m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 5 5 3 1 A H B l a d e l ( N e d e r l a n d ) , R o n d D e e l 1 2 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n n e s H e n d r i k M a r i n u s v a n V o s k u i j l e n o p 3 0 j u n i 2 0 0 5 , c o n f o r m d e v e r k l a r i n g v a n g e e n b e z w a r e n
a f g e g e v e n d o o r d e M i n i s t e r v a n J u s t i t i e o p 2 4 j u n i 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r B V 1 3 2 9 3 0 9 . . G e r e g i s t r e e r d i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e B r a b a n t ( N e d e r l a n d ) o n d e r ? d o s s i e m u m m e r 1 7 1 7 9 5 6 2 , g e k e n d i n B e l g i ë o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 6 7 . 6 8 4 . 2 8 9 .
1 . e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g ' S L S L o m m e l ' .
2 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 2 0 L o m m e l , M a a t h e i d e 9 0 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t . ; , t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t - s c h a p s d o s s i e r v a n e e n d o o r ; d e z a a k v o e r d e r o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t ! B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e z a a k v o e r d e r z a l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d b i j h u i z e n , k a n t o r e n e n z e t e l s t e r u i t b a t i n g k u n n e n ; v e s t i g e n .
3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
H e t a a n b i e d e n v a n l o g i s t i e k e d i e n s t e n ( o n t v a n g s t , o p s l a g , v e r p a k k e n e n o m p a k k e n a l s m e d e a f g i f t e v a n g o e d e r e n ) , h e t v e r r i c h t e n v a n b e w e r k i n g e n a a n d e o p g e s l a g e n g o e d e r e n , h e t p r o d u c e r e n e n a f v u l l e n v a n c h e m i c a l i ë n a l s m e d e h e t z e l f p r o d u c e r e n v a n e n e r g i e , h e t v e r h u r e n v a n r u i m t e n , h a n d e l e n l e v e r i n g e n v a n a l l e ;
s o o r t e n g o e d e r e n . "
E n m e t a l l e s w a t d a a r i n d e r u i m s t e z i n t o e b e h o o r t o f d i e n s t i g k a n z i j n , h e t g e h e e l z o w e l i n b i n n e n - a l s i n ; b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o p a l l e w i j z e n b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f ! v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n z e l f d e , g e l i j k l o p e n d o f a a n v e r w a n t d o e l e n d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n a a n t e b r e n g e n , d e v e r k o o p v a n h a a r p r o d u c t e n t e ; v e r g e m a k k e l i j k e n o f h a a r k l a n t e n b e s t a n d u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e o f b u r g e r l i j k e o p e r a t i e s m o g e n u i t o e f e n e n , d i e e e n ; r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t h a a r d o e l .
H e t b e s t u u r i s b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i k w i j d t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
"
4 . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p V I E R M I L J O E N '
- - - - 7 . , g § H Q N E ? R R Z . _ I Ç E e N Y _ _ . g 1 3 3 1 - G j ? g l [ l z l 3 Q - ¬ 4 . 6 4 Z . 0 9 Q . O Q ) _ . _ _ _ _ _ _ - . _ _ _ _ " _ _ r _ . ~ . . . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1
i
N l d
l -
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N . a f d e l i n g H A S S E L T
1 7 D E C . 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 1 m o d 1 1 . 1
M M
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 4 . 6 4 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A . I N B R E N G I N N A T U R A
" S c h i p p e r s E u r o p e B . V . " , c o m p a r a n t s u b 1 ) , d o e t i n b r e n g v a n :
B E S C H R I J V I N G O N R O E R E N D E G O E D E R E N :
L O M M E L 2 d e A F D .
1 . H e t v r u c h t g e b r u i k v o o r e e n d u u r v a n v i j f t i e n j a a r , t e r e k e n e n v a n a f 2 7 f e b r u a r i 2 0 0 3 , v a n e n i n d e c o n s t r u c t i e ( z o n d e r d e g r o n d ) , z i j n d e e e n b e d r i j f s g e b o u w / o p s l a g p l a a t s o p g e r i c h t o p e e n p e r c e e l i n d u s t r i e g r o n d g e l e g e n t e r s t r e k e " M a a t h e i d e " , k a d a s t r a a l b e k e n d v o l g e n s t i t e l s e c t i e A , n u m m e r 1 2 2 5 / H / 5 / d e e l e n t h a n s k a d a s t r a a l b e k e n d s e c t i e A , n u m m e r 1 2 2 5 / A / 6 , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n z e v e n e n n e g e n t i g a r e v e e r t i g c e n t i a r e ( 9 7 a 4 0 c a ) .
M e t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n Z E S H O N D E R D T W E E E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
2 . D e v o i l e e i g e n d o m v a n e n i n e e n i n d u s t r i e h a l o p e n m e t g r o n d , g e l e g e n t e r s t r e k e " M a a t h e i d e " , k a d a s t r a a l b e k e n d v o l g e n s t i t e l e n r e c e n t e k a d a s t r a l e l e g g e r s e c t i e A , n u m m e r 1 2 2 5 / B 1 6 / d e e l m e t e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s t i t e l v a n é é n h e c t a r e v e e r t i g a r e ( 1 h a 4 0 a ) e n t h a n s e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s m e t i n g v a n é é n h e c t a r e d r i e ë n v i j f t i g a r e d r i e ë n z e s t i g c e n t i a r e ( 1 h a 5 3 a 6 3 c a ) .
Z o a l s t e r p l a a t s e i s a f g e p a a l d e n z o a l s a a n g e d u i d o n d e r l o t 1 o p h e t h i e r b i j g e v o e g d e n h e t h i e r a a n g e h e c h t o p m e t i n g s p l a n v a n l a n d m e t e r J . V r o m m a n t e R e t i e d . d . 0 3 1 1 2 1 2 0 1 4 .
D i t p l a n i s o p g e n o m e n i n d e d a t a b a n k v a n d e p l a n n e n v a n a f b a k e n i n g v a n d e a l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v a n d e p a t r i m o n i u m d o c u m e n t a t i e o n d e r r e f e r t e n u m m e r
7 2 3 4 2 - 1 0 3 3 0 e n w e r d s i n d s d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d .
D i t g r o n d p l a n z a l , n a d o o r p a r t i j e n e n O n s N o t a r i s " n e v a r i e t u r " t e z i j n g e t e k e n d , a a n d e z e a k t e w o r d e n g e h e c h t , G e l e t o p d e o p n a m e i n d e d a t a b a n k , v e r z o e k e n d e p a r t i j e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 6 , 3 e l i d , 2 ° W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n d i t p l a n n i e t m e e t e r e g i s t r e r e n ,
E e n i d e n t i e k e k o p i e v a n h e t i n d e d a t a b a n k o p g e n o m e n g r o n d p l a n w o r d t a l s b i j l a g e a a n d e z e a k t e g e h e c h t , z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d . P a r t i j e n v e r z o e k e n d e o v e r s c h r i j v i n g e r v a n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 , 4 e l i d H y p o t h e e k w e t .
M e t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n V I E R M I L J O E N V E E R T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 . 0 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R :
M G I B v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r d e o p r i c h t e r s , h e e f t h e t b i j a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r s c h r e v e n v e r s l a g o p g e s t e l d , w a a r v a n h e t b e s l u i t a i s v o l g t l u i d t :
" T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 2 1 9 W . V e n n . b i j g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S L S L O M M E L " k a n i k v e r k l a r e n :
1 . D a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D a t d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d ;
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c - t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e - e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 . D a t d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g o n d e r v o r m v a n :
4 . 6 4 6 a a n d e l e n Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
5 . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 8 d e c e m b e r 2 0 1 4
/ g e t e k e n d /
B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n B V B A P A R M E N T I E R G U Y
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n z a a k v o e r d e r G u y P a r m e n t i e r
B e d r i j f s r e v i s o r "
V e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s .
D e o p r i c h t e r s h e b b e n a a n O n s N o t a r i s h e t v e r s l a g o v e r h a n d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p . .
E r w o r d t d o o r d e o p r i c h t e r s n i e t a f g e w e k e n v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . N e e r l e g g i n g :
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n t e g e n w o o r d i g e a k t e n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t .
B , I N B R E N G I N S P E C I E N
D o o r " S c h i p p e r s P a r t i c i p a t i e s E u r o p e B . V . " , c o m p a r a n t s u b 2 ) , v o o r e e n b e d r a g v a n D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
! f m o d 1 L 1
S ~ '
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 , e e r s t e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , u i t d r u k k e l i j k d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l b i j K B C B a n k t e A r e n d o n k o v e r e e n k o m s t i g h e t o v e r h a n d i g d e b a n k a t t e s t v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
T o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n .
1 . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t a a n " S c h i p p e r s E u r o p e B . V . " , c o m p a r a n t s u b 1 ) , v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 4 . 6 4 6 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
2 . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w o r d t a a n " S c h i p p e r s P a r t i c i p a t i e s E u r o p e B . V . " , c o m p a r a n t
s u b 2 ) , é é n ( 1 ) a a n d e e l t o e g e k e n d , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t z i j i n t o t a a l v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 4 . 6 4 7 ) a a n d e l e n ,
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
6 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e t e v e n s d e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g a l s o o k d e d u u r v a n e l k m a n d a a t v a s t s t e l t .
E l k e z a a k v o e r d e r i s a l l e e n b e v o e g d o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r d o e l
D e z a a k v o e r d e r k a n a i l e d a d e n s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n z o w e l a l s e i s e r a l s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r w e e r d e r .
7 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o r m t d e o p p e r s t e m a c h t d e r v e n n o o t s c h a p . Z i j b e s t a a t u i t a l l e v e n n o t e n . D e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g z a l e l k j a a r g e h o u d e n w o r d e n I n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a t u m o p e e n f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
8 , H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p a l s o o k d e b a l a n s e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , w e l k e a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
9 . B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n h u n b e v o e g d h e i d b e p a l e n . N a a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f e n d e l a s t e n , z a l d e n e t t o - o p b r e n g s t d e r v e r e f f e n i n g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l l e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n z i j t i t u l a r i s z i j n .
1 0 . D e g e v a l l e n n i e t v o o r z i e n i n d e z e s t a t u t e n w o r d e n b e h e e r s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 1 . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
E e r s t e b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t
v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d i e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n
b e k r a c h t i g d .
K o s t e n .
P a r t i j e n v e r k l a r e n d a t h e t b e d r a g d e r o n k o s t e n , u i t g a v e n e n v e r g o e d i n g e n o f l a s - t e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k ,
d i e t e n f a s t e v a l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , o n g e v e e r a c h t d u i z e n d e u r o b e d r a g e n ,
1 2 . B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t z i j n d e e n d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d , z i j n d e v e n n o t e n o n m i d d e l l i j k i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n ;
W o r d t t o t z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
" S c h i p p e r s P a r t i c i p a t i e s H o l l a n d B . V , V , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e 5 5 3 1 A H B l a d e l ( N e d e r l a n d ) , R o n d D e e l 1 2 , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t n u m m e r 1 7 1 7 9 5 7 0 i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e B r a b a n t , g e k e n d i n B e l g i ë o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 6 7 . 6 6 3 . 7 9 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " S c h i p p e r s H o l d i n g B . V . " , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e 5 5 3 1 A H B l a d e l ( N e d e r l a n d ) , R o n d D e e l 1 2 , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t n u m m e r 1 7 1 7 9 5 5 7 i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e B r a b a n t , g e k e n d i n B e l g i ë o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 . 8 9 2 . 1 3 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " H o l d i n g H a r r i e S c h i p p e r s B . V . " , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e 5 5 3 1 A H B l a d e ! ( N e d e r l a n d ) , R o n d D e e l 1 2 , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t n u m m e r 1 7 1 8 3 8 6 2 i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e B r a b a n t , g e k e n d i n B e l g i ë o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 4 0 . 9 0 5 . 4 5 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n r i c u s P e t r u s M a r i a S c h i p p e r s , g e b o r e n t e E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) o p 1 8 j u n i 1 9 6 8 , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 5 5 4 1 N S R e u s e l , P i k o r e i s t r a a t 1 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d a t h e t h e m n i e t v e r b o d e n i s o m , p e r s o o n l i j k o f d o o r e e n t u s s e n p e r s o o n , d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d u i t t e o e f e n e n , z o a l s b e p a a l d i n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g .
S t a a t s 1 i l i d _ 3 0 7 1 2 7 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t ` : J - w
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
1 3 . V O L M A C H T
D e z a a k v o e r d e r g e e f t b i j d e z e v o l m a c h t a a n V a n B r e c h t e n D i e l t i e n s A c c o u n t a n t s t e V o s s e l a a r , . A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 0 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r k D i e l t i e n s o m m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e i n s c h r i j v i n g e n a i l e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n e e n E r k e n d O n d e m e m i n g s l o k e t , h e t h a n d e l s r e g i s t e r g e ï n t e g r e e r d i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t B . T . W . - r e g i s t e r t e b e k o m e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P a u l R O M M E L A S
T e e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e f f l : V o l . a k t e
V e r s l a g o p r i c h t e r s
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g