03/02/2014
ÿþM O M M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a
" 1 4 0 3 5 6 9 *
J f " ~ : ~ 1 C ~ r f i l n ~ ~ 5 n l "
1 , , e n O r î - ' , 1 1 1 9 .
S m a r t C a r e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 3 - 0 1 - 2 0 1 1 1
H A S S E L T
; . d l t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F - c h ; ; v ) r r F ' B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o v v V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e i e ; A l b e r t I l a a n 1 4 1 / 4 - 3 5 8 2 K o e r s e l
p d r e 4
O r É c o . - , r ; a ' . c t a O p r i c h t i n g
O p 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 z i j n v e r s c h e n e n :
M e v r o u w V a n d e r G u c h t E l l e n , n a t i o n a a l n u m m e r 8 4 0 6 2 6 0 3 8 1 8 w o n e n d e i n d e A l b e r t I l a a n 1 4 1 / 4
3 5 8 2 K o e r s e l
M e v r o u w H e n d r i x N e l e , n a t i o n a a l n u m m e r 8 8 0 4 0 3 0 7 2 6 5 w o n e n d e i n d e A l b e r t l l a a n 1 4 1 / 4 3 5 8 2
K o e r s e l
I , O P R I C H T I N G E N I N B R E N G E N
1 . V e r k l a r i n g v a n o p r i c h t i n g
D e o p r i c h t e r s d r u k k e n m i d d e l s d e z e o n d e r h a n d s e a k t e h u n w i l u i t o m e e n B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o v v V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a m e t d e n a a m S m a r t C a r e . C o n f o r m h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t z i j n d e o p r i c h t e r s e r n i e t t o e g e h o u d e n e e n f i n a n c i e e l p l a n o p t e s t e l l e n .
2 . I n b r e n g
D e e e r s t e o p r i c h t e r , z i j n d e m e v r o u w V a n d e r G u c h t E l l e n , v o o r n o e m d , b r e n g t i n e e n g e l d s o m a d 1 . 8 0 0 , 0 0 ¬ t e s t o r t e n o p e e n b a n k r e k e n i n g d i e w o r d t g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e t w e e d e o p r i c h t e r , z i j n d e d e m e v r o u w H e n d r i x N e l e , v o o r n o e m d , b r e n g t i n e e n g e l d s o m a d 4 5 0 , 0 0 E . S o m d i e e v e n e e n s w o r d t g e s t o r t o p v o o r n o e m d e b a n k r e k e n i n g .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n h u n i n b r e n g v o l l e d i g t e h e b b e n v o l g e s t o r t . D e o p r i c h t e r s e r k e n n e n b i j g e v o l g d a t v o o r n o e m d e g e l d s o m m e n e i g e n g o e d e r e n z i j n v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g e r s .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g , o n t v a n g t d e e e r s t e o p r i c h t e r 8 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e t w e e d e o p r i c h t e r 2 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r .
I I . S T A T U T E N
E E R S T E R U B R I E K : R E C H T S V O R M - - N A A M Z E T E L D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o v v V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a e n d r a a g t d e n a a m S m a r t C a r e .
A r t i k e l 2 Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d i n d e A l b e r t I l a a n 1 4 1 / 4 3 5 8 2 K o e r s e l . D e z e t e l k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë , v o o r z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g
c i e I a . , 1 3 1 ( b r ï 1 , I , a a { , y r a n r { I R e c t o i d a g g i a . r I , r C U J i 1 I U I I , r ) p e r à r ? , i ) ) r p 3 , l r
b e v c c g c C l r . i R r . M p e r , r ; r r , t e r ! - 7 a n Z l e r r v a n : d e r c h n t E - v r r % e c C r i , i m q d I g e V . . e r s o N a a r n e r g r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e . E l k e z e t e l v e r p l a a t s i n g z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r l e n e n v a n v e r p l e e g k u n d i g e e n p a r a m e d i s c h e z o r g e n e i g e n a a n d e v e r p l e e g k u n d e i n i n s t e l l i n g e n , o p c o n s u l t a t i e e n a a n h u i s v a n a l l e s m e n s e n d i e p e r m a n e n t e e n t i j d e l i j k e v e r z o r g i n g o f b e g e l e i d i n g n o d i g h e b b e n - H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n m b t p r e v e n t i e e n g e z o n d h e i d s z o r g
- H e t u i t v o e r e n v a n m a a t s c h a p p e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g z o n d e r h u i s v e s t i n g , b e j a a r d e n - e n z i e k e n d i e n s t
- D e v e n n o o t s c h a p m a g p a r t i c i p e r e n o p w e l k e w i j z e o o k o f e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t o p n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n m e t g e l i j k a a r d i g d o e l
D e o p s o m m i n g i s i n d i c a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o v e r g a a n t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n e n v e r h a n d e l i n g e n v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f n a s t r e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 4 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T W E E D E R U B R I E K : K A P I T A A L E F F E C T E N
A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 2 5 0 ) H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 V o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p h e t o g e n b l i k v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d , m o e t e n d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t . D e v o o r w a a r d e n t o t u i t o e f e n i n g v a n d i t v o o r k e u r r e c h t z i j n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t .
I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r t o e a a n d e b l o o t - e i g e n a a r , t e n z i j t u s s e n b l o o t - e i g e n a a r e n v r u c h t g e b r u i k e r a n d e r s i s o v e r e e n g e k o m e n . D e n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e m e t e i g e n m i d d e l e n v e r k r i j g t , b e h o r e n h e m i n v o i l e e i g e n d o m t o e .
L a a t d e b l o o t - e i g e n a a r h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o n b e n u t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n . D e n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e m e t e i g e n m i d d e l e n v e r k r i j g t , b e h o r e n h e m i n v o i l e e i g e n d o m t o e .
A r t i k e l 7 R e g i s t e r s
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m . I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n e e n r e g i s t e r v a n o b l i g a t i e s g e h o u d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e e f f e c t e n .
A r t i k e l 8 E f f e c t e n i n o n v e r d e e l d h e i d o f b e z w a a r d m e t v r u c h t g e b r u i k
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e n k e l e e i g e n a a r p e r e f f e c t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n .
I n d i e n e e n e f f e c t a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t i s a a n g e w e z e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n d i e n e e n a a n d e e l o f a n d e r e f f e c t m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d i s , w o r d e n d e a a n h e t e f f e c t v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , t e n z i j t u s s e n d e b l o o t - e i g e n a a r e n v r u c h t g e b r u i k e r a n d e r s i s o v e r e e n g e k o m e n . E v e n w e l , b i j s t e m m i n g e n i n v e r b a n d m e t s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n , z a l h e t s t e m r e c h t a a n d e b l o o t - e i g e n a a r t o e b e h o r e n .
A r t i k e l 9 O v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n
§ 1 . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e e n o o k n i e t o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n v a n i e m a n d d i e g e e n v e n n o o t i s , d a n m e t i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n .
A . B i j o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n m o e t d e v e n n o o t d i e é é n o f m e e r a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n , v a n z i j n v o o r n e m e n a a n d e v e n n o t e n k e n n i s g e v e n b i j e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f w a a r i n h i j d e n a a m , v o o r n a m e n , b e r o e p e n w o o n p l a a t s v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r m e e d e e l t , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n , d e v o o r w a a r d e n e n d e d a a r v o o r g e b o d e n p r i j s .
I n d i e n d e v e n n o t e n i n g e b r e k e b l i j v e n b i n n e n é é n m a a n d t e a n t w o o r d e n o p h e t v e r z o e k t o t g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r d r a c h t , h u n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t o e g e z o n d e n , z u l l e n z i j g e a c h t w o r d e n z i c h n i e t t e v e r z e t t e n t e g e n d e o v e r d r a c h t .
I n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r d r a c h t z i j n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t , h e t z i j e r e e n k o p e r v o o r t e v i n d e n , h e t z i j d e a a n d e l e n z e l f t e k o p e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j r e e d s b e z i t t e n , b e h o u d e n s o n d e r l i n g a k k o o r d o v e r e e n a n d e r e v e r d e l i n g .
D e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t g e m i d d e l d e v a n d e d r i e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g e n g o e d g e k e u r d d o o r d e v e n n o t e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t a l l e g e g e v e n s d i e d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n k u n n e n b e ï n v l o e d e n e n m e t d e b e s t a a n s m o g e l i j k h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . P a r t i j e n k o m e n o v e r e e n o m d e w a a r d e r i n g v a n d e a a n d e l e n o v e r t e l a t e n a a n d e h e e r W e r n e r V a n D e n K e y b u s , b e d r i j f s r e v i s o r i n A n t w e r p e n , L a n g e N i e u w s t r a a t 3 1 3 3 o f a a n d i e n s ( r e c h t s - ) o p v o l g e r . P a r t i j e n k u n n e n i n c o n s e n s u s e e n a n d e r e d e s k u n d i g e a a n s t e l l e n .
D e p r i j s z a l m o e t e n b e t a a l d w o r d e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e , o p d e h i e r b o v e n b e p a a l d e w i j z e , d e f i n i t i e f z a l z i j n v a s t g e s t e l d .
D e a a n d e l e n d i e b i n n e n d e d r i e m a a n d e n v a n d e w e i g e r i n g t o t g o e d k e u r i n g n i e t v e r k o c h t z i j n , o v e r e e n k o m s t i g v o o r a f g a a n d e a l i n e a ' s , w o r d e n g e l d i g o v e r g e d r a g e n a a n d e d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r t e g e n d e v o o r w a a r d e n e n d e p r i j s d i e i n h e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t w a r e n o p g e n o m e n .
B . B i j o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n m o e t e n d e e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n b i n n e n é é n m a a n d n a h e t o v e r l i j d e n v a n d e v e n n o o t a a n d e v e n n o t e n n a u w k e u r i g o p g e v e n h o e d e n a l a t e n s c h a p i s v e r e r f d . Z i j m o e t e n t e v e n s d e n a a m , v o o r n a m e n , b e r o e p e n w o o n p l a a t s v a n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n a l s o o k h u n r e s p e c t i e v e e r f r e c h t e n o p g e v e n .
D e e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n d i e g e e n v e n n o o t k u n n e n w o r d e n , o m d a t z i j n i e t a l s v e n n o o t z i j n t o e g e l a t e n , h e b b e n h e t r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e g a n e a a n d e l e n ; d e z e w a a r d e w o r d t v a s t g e s t e l d e n u i t b e t a a l d z o a l s h i e r b o v e n i s b e p a a l d . Z i j z i j n v e r p l i c h t o p v e r z o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n a a n d e l e n o v e r t e d r a g e n a a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n v e n n o t e n .
§ 2 . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t
A . D e e n i g e v e n n o o t k a n d e a a n d e l e n v r i j o v e r d r a g e n .
B . 1 . I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t o v e r l i j d t , z o n d e r e r f g e r e c h t i g d e n n a t e l a t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n e n w o r d e n b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t t o e g e p a s t .
B . 2 . H e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d i e e r f g e r e c h t i g d e n n a l a a t , h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n .
B e h o u d e n s u i t e r s t e w i l s b e s c h i k k i n g b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , w o r d e n d e z e r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e r e g e l m a t i g i n h e t b e z i t g e t r e d e n o f i n h e t b e z i t g e s t e l d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n s c h a p , t o t o p d e d a g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n o f t o t h e t a f l e v e r e n v a n d e l e g a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n d e l e n .
I n a f w i j k i n g v a n v o r i g l i d , o e f e n t h i j d i e h e t v r u c h t g e b r u i k e r f t v a n d e a a n d e l e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d e r e c h t e n u i t d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d i e a a n d e l e n
A r t i k e l 1 0 I n t e r n b e s t u u r
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o o k n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r i s g e m a a k t .
A r t i k e l 1 1 E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A r t i k e l 1 2 B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t e n , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r ' d e l ¬ j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r , i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 3 C o m m i s s a r i s
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , g e s c h i e d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t s b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I E R D E R U B R I E K A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 4 V e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t . Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 1 5 O p r o e p i n g e n T e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n s t u k k e n
D e o p r o e p i n g e n v o o r i e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t .
E l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n i n v o o r k o m e n d g e v a l c o m m i s s a r i s , h o u d e r v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n o f o b l i g a t i e h o u d e r , d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h d o e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . V o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s , v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g d i e z i j n i e t b i j w o o n d e n , a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r s , d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , a l s o o k a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n , e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s v o o r m e l d W e t b o e k m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t , d a n z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) , s a m e n m e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , a a n d e v e n n o t e n e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
A r t i k e l 1 6 V e r t e g e n w o o r d i g i n g
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , k a n e l k e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t .
M i n d e r j a r i g e n e n o n b e k w a m e n m o g e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
A r t i k e l 1 7 V o o r z i t t e r s c h a p B u r e a u
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e z a a k v o e r d e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e v e n n o o t .
I n d i e n h e t a a n t a l a a n w e z i g e p e r s o n e n h e t t o e l a a t , d u i d t d e v o o r z i t t e r e e n s e c r e t a r i s e n e e n s t e m o p n e m e r a a n d i e g e e n v e n n o o t h o e f t t e z i j n .
A r t i k e l 1 8 - - S t e m r e c h t
E l k e a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j b e t w i s t i n g v a n i e m a n d s b e v o e g d h e i d o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n o f o m t r e n t i e m a n d s s t e m k r a c h t , w o r d t o v e r a i l e p u n t e n v a n d e a g e n d a t w e e m a a l g e s t e m d , n i e t i n a c h t n e m i n g e e r s t v a n h e t e n e e n d a n v a n h e t a n d e r e s t a n d p u n t .
A r t i k e l 1 9 - - B e s l u i t v o r m i n g P u n t e n n i e t b e g r e p e n i n a g e n d a
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
O v e r n i e t i n d e a g e n d a b e g r e p e n p u n t e n k a n s l e c h t s b e r a a d s l a a g d e n b e s l o t e n w o r d e n i n e e n v e r g a d e r i n g w a a r i n a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t é é n p a r i g e s t e m m e n b e s l o t e n w o r d t . D e v e r e i s t e i n s t e m m i n g s t a a t v a s t i n d i e n g e e n v e r z e t i s a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 0 S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l u i t e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
D a a r t o e z a l ( z u l l e n ) d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a i l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , m e t v e r z o e k a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n h e t r o n d s c h r i j v e n , b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n . 1 s b i n n e n d e z e t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
V I J F D E R U B R I E K : B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 1 B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n e l k e b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t ( m a k e n ) d e
z a a k v o e r d e r ( s ) d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t s b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) s t e l t ( s t e l l e n ) b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n h i j ( z i j ) r e k e n s c h a p g e e f t ( g e v e n ) v a n z i j n
( h u n ) b e l e i d , v o o r z o v e r d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e r e c h t e n e n p l i c h t e n o v e r v a n a f 1 / 1 / 2 0 1 4 .
A r t i k e l 2 2 V e r d e l i n g v a n d e w i n s t
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n w e n d i n g v a n d i t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t .
I n g e v a l h e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n e g a t i e f i s , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t v e r l i e s .
Z E S D E R U B R I E K : O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 3 B e n o e m i n g e n b e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o f z i j n d e z a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r ( s ) . t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e m a c h t e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
A r t i k e l 2 4 V e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n , z o d a n i g d a t i e d e r a a n d e e l o v e r d e z e l f d e r e c h t e n b e s c h i k t . l n v o o r k o m e n d g e v a l z u l l e n e e r s t a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e p l a a t s t a a n g a a n d e h u n v o l s t o r t i n g .
~ Y i
Z E V E N D E R U B R I E K : A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 2 5 W o o n s t k e u z e
D e z a a k v o e r d e r ( s ) e n v e r e f f e n a a r s d i e h u n w o o n p l a a t s n i e t i n B e l g i ë h e b b e n , w o r d e n g e a c h t v o o r g a n s d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r a l l e d a g v a a r d i n g e n , o p r o e p i n g e n e n b e t e k e n i n g e n d o o r d e r d e n m o g e n g e d a a n w o r d e n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r h u n b e s t u u r .
D a d e l i j k n a o n t v a n g s t z u l l e n d e z e d a g v a a r d i n g e n , o p r o e p i n g e n e n b e t e k e n i n g e n d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s ) o f z i j n ( h u n ) v o l m a c h t d r a g e r , a a n d e b e l a n g h e b b e n d e d o o r g e z o n d e n w o r d e n .
D e z e w o o n s t k e u z e g e l d t n i e t v o o r d a g v a a r d i n g e n , o p r o e p i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n a l l e a n d e r e b r i e f w i s s e l i n g d i e u i t g a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f .
A r t i k e l 2 6 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n z i c h t e z u l l e n g e d r a g e n n a a r d e d w i n g e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t e n n a a r d e a a n v u l l e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w a a r v a n i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k w o r d t a f g e w e k e n .
I I I . B E S L U I T E N V A N D E O P R I C H T E R S
N a d a t d e s t a t u t e n v a n d e V O F . " S m a r t C a r e " v a s t g e s t e l d z i j n e n h a a r o p r i c h t e r s b e v e s t i g d h e b b e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i s e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l k r i j g e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , h e b b e n d e o p r i c h t e r s n a v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
1 4
A . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e o p r i c h t e r s b e v e s t i g e n d a t o p t r e d e n a l s b e z o l d i g d z a a k v o e r d e r m e v r o u w H e n d r i x N e l e e n m e v r o u w V a n d e r G u c h t E l l e n . G e z i e n d e a a r d v a n h e t m a n d a a t , g e l d t h e t v o o r o n b e p e r k t e d u u r e n n e e m t h e t a a n v a n g v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t . m e v r o u w H e n d r i x N e l e e n m e v r o u w V a n d e r G u c h t E l l e n v e r k l a r e n d a t h e t h e n n i e t v e r b o d e n i s o m a l s z a a k v o e r d e r v a n e e n B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o v v V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a o p t e t r e d e n e n a a n v a a r d e n h e t m a n d a a t .
B . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g , e e r s t e b o e k j a a r
o D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o m t w i n t i g u u r .
o H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . O
e t C . V o l m a c h t
D e z a a k v o e r d e r s g e v e n b i j d e z e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r J u r g e n E i s e n e t
e t ( O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 5 . 1 2 0 . 4 5 3 ) m e t z i j n a a n g e s t e l d e n ( E i s e n J u r g e n ) , k a n t o o r h o u d e n d i n 3 5 8 2
z K o e r s e l , B o s s t r a a t 1 9 o m a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n , t e n e i n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n d e B T W - n u m m e r t e b e k o m e n v o o r d e V O F e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
G e l e z e n e n g o e d g e k e u r d d o o r d e o p r i c h t e r s i n K o e r s e l , o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
T e g . n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e
1 L
E i s e n J u r g e n
p Q a c c o u n t a n t
i n o p d r a c h t e n m e t v o l m a c h t v a n d e V O F
f i e I g a l _ l i l , l ~ n ~ 9 ~ i ~ ~ y , b e w . R e 1 : I . 0 ' d i . v i ' , _ - i ' + c i i i r : r S i i , p e i " [ , " I 3 ) r 1 1 e F l i
r t e v u G < i c 1 + i l ' f z i ; [ s 4 F C r s o o n t e n a . i r . z r e s f r r i ; n n r r r d c n t e v e r l f r a e r w o r 3 r c 9 1 g e n
V e r s o N a a m ~ ~ P r . i n ~ l r k ~ r i t r i i