03/11/2014
�� MadNford t1.t
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
II u m
htt;HTtiANI<�v&n KOOP ANI:e.
te ANTWERPEN
2 3 OKT, 2014
GIflig HASSELT
Ondernemingsnr : 0436.117.344
Benaming
(veruit) : STAALBOUW OVERPELT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 3900 Overpelt, Karel Pinxtenlaan 6
(volledig adres)
Onderwerp akte : Vervanging commissaris
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 1510212013.
De algemene vergadering neemt nota van het ontslag van de bedrijfsrevisor Frank Huybrechts BVBA als commissaris van de vennootschap, als gevolg van de stopzetting van de activiteiten.
De vergadering beslist vervolgens tot commisaris te benoemen, de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VCLJ Bedrijfsrevisoren", met zetel te 2000 Antwerpen, Leopoldstraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0816.796.121 en gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0816.796.121,vertegenwoordigd door de heer Frank Huybrechts,� kantoorhoudende te 2440 Geel, Beekhoek 13, bedrijfsrevisor, voor een termijn van drie boekjaren, te weten' 2012, 2013 en 2014. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering over het boekjaar 2014, te houden in; 2015.
Voor ontledend uittreksel
Kris Rutten
Gedelegeerd bestuurder
v
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
30/01/2015
�� Mod Word 11.1
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
I V I
RECHTBANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT
2 0 JAN, 2015
Griffie
Ondernemingsnr : Benaming
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
Zetel :
(volledig adres)
Onderwerp akte
0436.117.344
STAALBOUW OVERPELT
Naamloze vennootschap
3910 Overpelt, Karel Pinxtenlaan 6
Ontslag en benoeming bestuurder, kennisname vervanging vaste vertegenwoordiger, ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder en voorzitter
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 0111012014.
De vergadering neemt kennis van het ontslag ter zitting aangeboden met ingang van 1 oktober 2014 door de heer Kris Rutten, wonende te 3910 Neerpelt, Bienderstraat 25.
De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering, oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besluit vervolgens voor een periode ingaand op 1 oktober 2014 en eindigend op 14/09/2017 om het mandaat gelijk te laten lopen met dat van de overige bestuurder, te benoemen tot nieuwe bestuurder: Mevrouw Kim Strzebonski, wonende te 3910 Neerpelt, Bienderstraat 25.
Het mandaat van deze bestuurder is onbezoldigd.
De aldus benoemde bestuurder, verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 01/10/2014.
De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap "NEMA INVEST, met zetel te 3910 Neerpelt, Bienderstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0837.366.059 en gekend bij de BTW-administratie onder het nummer BE 0837.366.059, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 �2 Wetboek van vennootschappen, haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Kim Strzebonski, vervangen werd door de heer Kris Rutten, wonende te 3910 Neerpelt, Bienderstraat 25, en dit met ingang vanaf heden.
Een kopie van de desbetreffende notulen van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap "NEMA INVESV, voornoemd, wordt voorgelegd aan de raad en zal worden bewaard in het archief van de vennootschap.
De raad van bestuur neemt kennis van de be�indiging van het mandaat van bestuurder van de heer Kris Rutten, met ingang van 1 oktober 2014, zoals vastgesteld bij notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op heden, voorafgaandelijk dezer. De raad van bestuur bevestigt vervolgens dat zij eveneens kennis heeft genomen van het ontslag aangeboden door de heer Kris Rutten als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur en dit eveneens met ingang vanaf heden.
Vervolgens besluit de raad van bestuur om voor een periode ingaand op 1 oktober 2014 en eindigend op
14/09/2017, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur: de besloten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NEMA Invest', voornoemd, die haar mandaat verklaart te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van haar mandaat.
In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 15 van de statuten.
De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur.
Naar banken en bedrijven toe die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag. De gedelegeerd bestuurder zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, wateren andere, zonder beperking van bedrag.
Voor ontledend uittreksel
Nema Invest BVBA
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer Kris Rutten
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening